8 méthodes pour vérifier si un jeton est une arnaque
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8 méthodes pour vérifier si un jeton est une arnaque
y compris la validation par l'explorateur de blocs, la vérification de la liquidité du pool et les bourses sur lesquelles il est listé, etc.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Darius Devėnas, DappRadar
Traduction : Felix, PANews
Le secteur de la blockchain regorge de promesses de gains rapides et faciles. Il est essentiel d'apprendre à distinguer les projets sûrs de ceux qui sont voués à l'échec au bout de trois mois. Cet article présente huit méthodes permettant aux traders d'éviter les escroqueries.
1. Commencer par le plus simple
Pour vérifier la légitimité d'un jeton, commencez par les moyens les plus accessibles, tels que Google ou Twitter. Cela inclut la recherche sur le jeton et son équipe, la détection de signaux d'alerte potentiels, ainsi que la consultation de sources fiables comme le site officiel, des articles de presse et des comptes de médias sociaux vérifiés.
Vérifier les signaux d'alerte sur les réseaux sociaux
Un compte X (Twitter) vérifié peut souvent aider à confirmer la légitimité du projet. Participer aux discussions autour du jeton permet également de mieux comprendre les opinions et sentiments de la communauté.
Méfiez-vous des projets disposant d’un grand nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux mais présentant peu d’interactions. Les commentaires automatisés provenant de faux comptes doivent aussi constituer un signal d’alerte. Si tous les commentaires disent « C’est un excellent projet » ou « La Moon arrive », soyez vigilant.
Rechercher l'adresse du jeton sur Google
Si une recherche sur Internet ne permet pas de trouver clairement un site web officiel, un « livre blanc » ou un usage concret du jeton, il s'agit probablement d'une escroquerie. Lorsque vous recherchez l'adresse du jeton, vous devez facilement retrouver un lien vers un explorateur de blocs, le site officiel et le livre blanc. Dans le cas contraire, considérez-le comme un signal d'alerte.
Par ailleurs, notez que les publicités Google sont souvent un terrain fertile pour les sites frauduleux. Ne cliquez jamais sur les annonces placées en haut des résultats de recherche. Assurez-vous toujours de visiter le site officiel et évitez absolument les liens menant à des Wallet Drainers (scripts malveillants ciblant les portefeuilles cryptographiques afin de transférer les actifs vers l’attaquant) ou d'autres logiciels malveillants.
2. Vérifier le code sur Etherscan
Accédez à l’explorateur de blocs de la chaîne concernée et vérifiez si le code source a été validé. Par exemple, sur Etherscan (l’explorateur d’Ethereum), cela devrait ressembler à l’image ci-dessous. Le code illustré ici n’est pas vérifié, ce qui constitue un signal d’alerte évident. Si le code n’est pas vérifié, il y a de fortes chances que vous soyez face à une escroquerie.
Pourquoi les escrocs ne vérifient-ils pas leur code ?
Car une fois que le code source du contrat est rendu public, tout le monde peut connaître les intentions cachées derrière celui-ci — qu’il s’agisse d’un système absurde de distribution de jetons ou d’un moyen pour les développeurs de voler tous vos jetons. Cela signifie-t-il que chaque contrat non vérifié est une escroquerie ? Pas nécessairement, mais c’est tout de même un signal d’alerte très sérieux.
3. Consulter la section commentaires d’Etherscan
Cette étape est très simple : la plupart des explorateurs de blocs disposent d’une section commentaires. S’il n’y a généralement aucun commentaire, en revanche, si le projet est une arnaque, vous risquez de tomber sur une foule d’utilisateurs furieux. Prenez donc le temps de lire ces commentaires. Si quelqu’un affirme qu’il s’agit d’une escroquerie, dans 99 % des cas, c’en est bien une. Et si vous êtes victime du projet, laissez également un commentaire.
4. Vérifier la liste noire de DappRadar
Vous pouvez comparer l’adresse du jeton avec la liste noire des jetons compilée par DappRadar sur GitHub. Si l’adresse du jeton figure sur cette liste, il s’agit sans aucun doute d’une escroquerie.
5. Vérifier les informations du jeton via un index de jetons
Si vous ne trouvez pas le jeton sur un index comme CoinGecko, DappRadar ou tout autre outil de suivi des prix, il y a de fortes chances qu’il s’agisse d’une escroquerie. Soyez prudent si vous voyez un avertissement comme celui illustré ci-dessous :
Tous les jetons légitimes partagent leurs informations avec les sites d’indexation afin d’être vérifiés. Toutefois, des plateformes comme CoinMarketCap et CoinGecko imposent certaines conditions spécifiques. Par conséquent, tous les jetons (légitimes ou non) ne sont pas automatiquement listés sur ces plateformes.
6. Vérifier sur combien d’échanges le jeton est coté
Si un jeton n’est négocié que sur quelques bourses décentralisées (DEX), il pourrait s’agir d’une escroquerie. Être coté sur une bourse centralisée exige une vérification KYC et inspire davantage de confiance ; plus l’échange est important, meilleure est la réputation du jeton coté.
Cependant, tous les jetons disponibles uniquement sur des DEX ne sont pas forcément des arnaques. Certains projets n’ont pas besoin d’un volume de transactions élevé, tandis que d’autres ciblent exclusivement les utilisateurs Web3 plutôt que les traders de jetons.
Néanmoins, investir dans un jeton uniquement disponible sur des DEX comporte un risque accru, augmentant la probabilité de tomber sur une escroquerie. À gauche de l’image ci-dessous figure un jeton utilisé uniquement sur des DEX, tandis qu’à droite figure un jeton disponible sur plusieurs CEX.
7. Vérifier la liquidité du pool de jetons
Avant d’investir dans un jeton, il est conseillé de vérifier la demande globale et la disponibilité de liquidités. Sur des plateformes comme Uniswap V2 ou d’autres DEX, il est facile de consulter la liquidité d’un jeton.
La liquidité correspond à la quantité de cryptomonnaie ou de jetons verrouillés dans un contrat intelligent, permettant aux utilisateurs d’acheter ou vendre des actifs via une bourse (décentralisée). Si la liquidité est inférieure à 100 000 dollars ou diminue rapidement, vous êtes probablement face à une escroquerie.
Lorsque vous utilisez un DEX, assurez-vous également de vérifier d’autres indicateurs d’activité on-chain, notamment :
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Le volume d’échanges
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Le nombre de transactions
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Le nombre de portefeuilles actifs indépendants interagissant avec le contrat intelligent — c’est-à-dire le nombre d’utilisateurs connectant leur portefeuille Web3 au DEX.
Si l’un de ces éléments semble suspect, approfondissez vos recherches.
8. Utiliser des outils d’analyse tiers
Voici quelques outils d’analyse de jetons :
Smell Test : effectue un audit automatique du jeton. Sur une note maximale de 100 points, un score bas indique une forte probabilité d’escroquerie.
Honeypot : un Honeypot est un contrat intelligent comportant intentionnellement un défaut de programmation évident. Lorsqu’un attaquant exploite cette faille, un autre code caché se déclenche pour contre-attaquer. Quel que soit votre objectif, il faut éviter les Honeypots.
DEXtools : suit le prix du jeton en temps réel et vous aide à évaluer sa valeur véritable instantanément.
Les escrocs existent aussi bien sur la blockchain que dans le monde réel. En suivant ces conseils, vous devriez réussir à éviter les faux jetons destinés à voler votre argent.
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