Bí ẩn dự trữ 69 tỷ USD của Tether: Đầu tư vào giấy tờ thương mại Trung Quốc, các quan chức cấp cao đối mặt điều tra hình sự
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Bí ẩn dự trữ 69 tỷ USD của Tether: Đầu tư vào giấy tờ thương mại Trung Quốc, các quan chức cấp cao đối mặt điều tra hình sự
Theo một tài liệu do Bloomberg Businessweek thu thập được, trong đó tiết lộ chi tiết về khoản dự trữ gần của Tether Holdings Ltd., bao gồm việc cấp các khoản vay ngắn hạn trị giá hàng tỷ USD cho một số công ty lớn của Trung Quốc.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tạp chí Bloomberg Businessweek đã phát hành bài viết trang bìa với tiêu đề “Bí ẩn 69 tỷ USD của Tether”, trong đó chỉ ra rằng Tether đã tăng trưởng theo cấp số nhân vào mùa hè năm nay, hiện có 69 tỷ Tether đang lưu hành, điều này đồng nghĩa công ty Tether lẽ ra phải nắm giữ tài sản tương ứng trị giá 69 tỷ USD để đảm bảo giá trị. Quy mô này đủ để biến Tether thành một trong 50 ngân hàng hàng đầu tại Mỹ.
Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, mặc dù công ty Tether khẳng định luôn có nguồn vốn hậu thuẫn, nhưng khoản dự trữ đằng sau nó vẫn là một bí ẩn. Dưới đây là năm điểm chính từ bài báo:
1. Tether đã đầu tư một phần quỹ dự trữ của mình vào các thương phiếu Trung Quốc. Theo một tài liệu mà Bloomberg Businessweek thu thập được, tài liệu này tiết lộ chi tiết sổ sách dự trữ gần đây của Tether Holdings Ltd., bao gồm việc cho vay ngắn hạn hàng tỷ USD đối với một số doanh nghiệp lớn của Trung Quốc – điều mà các quỹ thị trường tiền tệ lẽ ra cần tránh. Việc này xảy ra trước khi Evergrande Group, một trong những nhà phát triển bất động sản lớn nhất Trung Quốc, rơi vào khủng hoảng. Tuy nhiên, Tether phủ nhận việc sở hữu bất kỳ khoản nợ nào của Evergrande, song luật sư của họ từ chối tiết lộ liệu Tether có nắm giữ thương phiếu Trung Quốc khác hay không, chỉ nói rằng phần lớn thương phiếu mà Tether nắm giữ đều được các công ty xếp hạng tín dụng đánh giá ở mức cao.
2. Tether đã cho vay thế chấp hàng chục tỷ USD bằng tiền mã hóa làm tài sản đảm bảo, trong đó một số khoản vay dùng Bitcoin làm tài sản thế chấp. Theo Alex Mashinsky, người sáng lập Tether, một trong những công ty vay là Celsius Network Ltd., một "ngân hàng kiểu nửa vời" phục vụ các nhà đầu tư tiền mã hóa. Ông Mashinsky, cũng là CEO của Celsius Network, cho biết công ty này trả lãi suất 5%-6% cho Tether. Tether là nhà đầu tư chính trong vòng gọi vốn 30 triệu USD của Celsius Network vào tháng 6 năm 2020. Tháng trước, Celsius Network đã nhận được lệnh đình chỉ hoạt động từ cơ quan quản lý chứng khoán Kentucky liên quan đến việc một số tài khoản tiền mã hóa sinh lời, vì các cơ quan này cho rằng các tài khoản này vi phạm luật chứng khoán tiểu bang, đồng thời không minh bạch thông tin gửi tiền và việc liệu khoản tiền gửi có được bảo vệ bởi cơ quan quản lý quốc gia hay không. Luật sư của Tether cho biết các khoản vay thế chấp rủi ro thấp vì người đi vay phải cung cấp lượng Bitcoin có giá trị cao hơn khoản tiền họ vay.
3. Một chuyên gia ngân hàng cho biết các giám đốc điều hành Tether thực tế đã đặt quỹ dự trữ vào rủi ro. John Betts, cựu Giám đốc điều hành của Noble Bank International LLC ở Puerto Rico - đối tác hợp tác với Tether, cho biết Giám đốc Tài chính của Tether, Giancarlo Devasini, đã đưa quỹ dự trữ vào tình trạng rủi ro. Ông nói: "Đây không phải là đồng tiền ổn định, mà là một quỹ phòng hộ ngoài khơi (offshore hedge fund) rủi ro cao".
4. Tether đã ngừng lưu giữ toàn bộ tài sản tại một ngân hàng ở Bahamas. Chủ tịch Jean Chalopin của Deltec Bank & Trust ở Nassau, Bahamas cho biết họ chỉ nắm giữ tiền mặt và các trái phiếu rủi ro cực thấp cho Tether. Tuy nhiên gần đây ông cho biết Tether đã bắt đầu sử dụng các ngân hàng khác để xử lý dòng tiền của mình, hiện chỉ còn khoảng một phần tư (khoảng 15 tỷ USD) nằm trong tay Deltec. Jean Chalopin nói: "Tôi không thể bàn về những điều tôi không biết, tôi chỉ kiểm soát được mối quan hệ giữa chúng tôi (Tether và Deltec)."
5. Các lãnh đạo cấp cao của Tether đang là đối tượng bị điều tra hình sự tại Mỹ. Theo Bloomberg News, vào đầu năm nay, các công tố viên Bộ Tư pháp Mỹ đã gửi thư cho Devasini và các giám đốc điều hành khác của Tether, thông báo rằng họ đang là mục tiêu trong cuộc điều tra tội phạm lừa đảo ngân hàng. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang điều tra xem liệu họ có từng gian dối các ngân hàng để mở tài khoản cách đây nhiều năm hay không.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
