Tether hợp tác với các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ để đóng băng 344 triệu USDT liên quan đến vụ việc, quyền “đóng băng tức thì” đối với stablecoin một lần nữa gây tranh cãi
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Tether hợp tác với các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ để đóng băng 344 triệu USDT liên quan đến vụ việc, quyền “đóng băng tức thì” đối với stablecoin một lần nữa gây tranh cãi
Tether đã đóng băng hơn 4,4 tỷ USD tài sản tích lũy, nhưng lượng cung lưu hành khoảng 189 tỷ USD của nó đến nay vẫn chưa trải qua kiểm toán toàn diện nào.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Claude, TechFlow
Giới thiệu của TechFlow: Ngày 23 tháng 4, Tether đã phối hợp với Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ và các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ để đóng băng tổng cộng 344 triệu USDT trong hai ví trên chuỗi Tron, lập kỷ lục mới về giá trị đơn lẻ bị đóng băng trong lịch sử. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh việc thực thi các biện pháp trừng phạt đối với Iran ngày càng mạnh tay, sau vụ mất cắp 285 triệu đô la Mỹ từ giao thức Drift Protocol và sự chỉ trích nhắm vào Circle do phản ứng chậm chạp trong việc đóng băng tài sản. Điều này một lần nữa đưa quyền “đóng băng tức thì” của các nhà phát hành ổn định tiền điện tử vào tâm điểm dư luận. Tính đến nay, Tether đã đóng băng hơn 4,4 tỷ đô la Mỹ tài sản, song lượng USDT lưu hành hiện tại khoảng 189 tỷ đô la Mỹ vẫn chưa từng trải qua bất kỳ cuộc kiểm toán toàn diện nào.
Sự đóng băng tuân thủ pháp luật lớn nhất trong lịch sử ổn định tiền điện tử vừa được thực hiện.
Ngày 23 tháng 4, Tether ra thông cáo xác nhận đã phối hợp với Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ và nhiều cơ quan thực thi pháp luật khác để đóng băng USDT trong hai địa chỉ ví trên chuỗi Tron, với tổng giá trị vượt quá 344 triệu đô la Mỹ. Công ty an ninh blockchain PeckShield là đơn vị đầu tiên phát hiện trên chuỗi hai địa chỉ bị liệt vào danh sách đen: TNiq9…QZH81 nắm giữ khoảng 212,9 triệu đô la Mỹ và TTiDL…pjSr9 nắm giữ khoảng 131,3 triệu đô la Mỹ.
Tether cho biết hành động đóng băng dựa trên thông tin tình báo do các cơ quan chức năng Hoa Kỳ cung cấp, liên quan đến việc né tránh các lệnh trừng phạt, mạng lưới tội phạm hoặc các hoạt động phi pháp khác, nhưng không tiết lộ cụ thể đối tượng điều tra hay bản chất vụ việc. Công ty phân tích blockchain AMLbot cho biết hai địa chỉ này từng xuất hiện trong các tài liệu liên quan đến gian lận: một địa chỉ liên quan đến hợp đồng giả trị giá 75 tỷ đô la Mỹ, còn địa chỉ kia dính dáng tới vụ lừa đảo đổi Bitcoin lấy USDT với lời hứa hoàn trả ngay lập tức 10%.
Sự đóng băng lớn nhất trong lịch sử, quy mô gần gấp đôi kỷ lục trước đó
Đây là lần đóng băng đơn lẻ có giá trị cao nhất từng được ghi nhận của Tether, gần gấp đôi mức 182 triệu đô la Mỹ bị đóng băng hồi tháng 1 năm nay.
Ông Paolo Ardoino, Giám đốc điều hành Tether, khẳng định trong thông cáo rằng USDT không phải là nơi ẩn náu cho các hoạt động bất hợp pháp, và công ty sẽ hành động ngay lập tức khi phát hiện mối liên hệ đáng tin cậy giữa USDT với các thực thể bị trừng phạt hoặc các mạng lưới tội phạm. Ông cũng ám chỉ phản ứng chậm chạp của đối thủ Circle trong sự việc liên quan đến giao thức Drift Protocol, nhấn mạnh: “Các sự kiện gần đây đã chứng minh rằng khi một nền tảng không hành động kịp thời, công tác thực thi pháp luật sẽ sụp đổ, người dùng sẽ bị phơi bày rủi ro và niềm tin sẽ tan vỡ.”
Theo dữ liệu do Tether công bố, hiện công ty đang hợp tác với hơn 340 cơ quan thực thi pháp luật tại hơn 65 quốc gia, hỗ trợ hơn 2.300 vụ việc và đóng băng tổng cộng hơn 4,4 tỷ đô la Mỹ tài sản, trong đó 2,1 tỷ đô la Mỹ liên quan trực tiếp đến các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ. Các đợt đóng băng quy mô lớn trước đây bao gồm: khoảng 225 triệu đô la Mỹ bị đóng băng vào tháng 11 năm 2023 (liên quan đến điều tra buôn bán người và lừa đảo “mổ heo” ở Đông Nam Á) và khoảng 182 triệu đô la Mỹ bị đóng băng vào tháng 1 năm 2026 (trong năm ví trên chuỗi Tron).
Bối cảnh trừng phạt: Iran, mạng lưới ma túy và việc tăng cường thực thi pháp luật của OFAC
Theo báo cáo của The CC Press, đợt đóng băng lần này được thực hiện trong khuôn khổ các biện pháp trừng phạt liên quan đến Iran do OFAC ban hành. Thời điểm này mang ý nghĩa đặc biệt.
Cùng ngày (23 tháng 4), Bộ Tài chính Hoa Kỳ tuyên bố áp đặt trừng phạt đối với 23 cá nhân và thực thể liên quan đến tập đoàn buôn bán ma túy Sinaloa, trong đó bao gồm một mạng lưới cung ứng phức tạp chuyên nhập khẩu các tiền chất hóa học để sản xuất fentanyl và ma túy đá từ châu Á. Mặc dù hành động trừng phạt này không cùng một vụ việc với việc Tether đóng băng tài sản, cả hai đều phản ánh cùng một định hướng chính sách: Hoa Kỳ đang đẩy mạnh toàn diện việc thực thi các biện pháp trừng phạt đối với các kênh tiền điện tử.
Về phía Iran, quy mô sử dụng USDT nhằm né tránh các lệnh trừng phạt những năm gần đây đã tăng vọt. Theo báo cáo điều tra của TRM Labs được The Block trích dẫn hồi tháng 1 năm nay, hai sàn giao dịch đăng ký tại Anh là Zedcex và Zedxion thực chất hoạt động như kênh tài chính cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), xử lý khoảng 1 tỷ đô la Mỹ giao dịch trong giai đoạn 2023–2025, trong đó 56% là các giao dịch liên quan đến IRGC và gần như toàn bộ đều thanh toán bằng USDT trên chuỗi Tron. Khối lượng giao dịch liên quan đến IRGC tăng vọt từ 24 triệu đô la Mỹ năm 2023 lên 619 triệu đô la Mỹ năm 2024.
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Richard Blumenthal từng công khai gọi Tether là “công cụ rửa tiền then chốt” của IRGC, các ngân hàng Iran bị trừng phạt và các nhà sản xuất vũ khí Iran. Tháng 3 năm nay, Tether cũng đã đóng băng 6,76 triệu đô la Mỹ USDT liên quan đến các mạng lưới gắn với IRGC và lực lượng Houthi.
Truyền thông cộng đồng đặt câu hỏi: Tiền ổn định của bạn chưa bao giờ thực sự là của bạn
Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể dẫn đến việc đóng băng 344 triệu đô la Mỹ lần này vẫn còn gây tranh cãi.
Theo phân tích chuỗi do ông Alex Svanevik – Giám đốc điều hành Nansen (@asvanevik) đăng tải trên X, mạng lưới liên quan đến các địa chỉ bị đóng băng đã hoạt động từ năm 2021 và có giao dịch với sàn giao dịch Thổ Nhĩ Kỳ Paribu, nhưng chỉ có khoảng 1,5 triệu đô la Mỹ giao dịch với các ví đã biết của IRGC, chiếm chưa đến 0,4% tổng số tiền bị đóng băng. Ông Svanevik đánh giá mức độ tin cậy của việc quy kết mạng lưới này cho IRGC ở mức 40–50%.
Đồng thời, phản ứng từ cộng đồng tiền điện tử cho thấy sự chia rẽ rõ rệt.
Tạp chí tiền điện tử TFTC viết thẳng thắn: “Tether đã đóng băng 344 triệu đô la Mỹ chỉ bằng một cú nhấp chuột. Ổn định tiền điện tử của bạn chưa bao giờ thực sự là của bạn.” Tạp chí này coi sự kiện này là bài học tiêu biểu về tính không thể kiểm duyệt của Bitcoin, nhấn mạnh rằng Bitcoin không có nhà phát hành, không có quầy giao dịch tuân thủ pháp luật và không có bên trung gian nào có thể đóng băng số dư.
Dữ liệu chuỗi cũng củng cố lo ngại thực tế này. Hợp đồng thông minh USDT trên mỗi chuỗi được hỗ trợ đều được tích hợp sẵn chức năng danh sách đen. Một khi một địa chỉ bị đưa vào danh sách đen, các token liên quan dù vẫn hiển thị trên chuỗi nhưng sẽ không thể chuyển nhượng, đổi sang tài sản khác hay rút về. Tính đến nay, Tether đã đóng băng hơn 3,3 tỷ đô la Mỹ USDT trong hơn 7.000 ví.
Mặt khác, phe ủng hộ quản lý, giám sát lại cho rằng điều này chính là minh chứng cho khả năng trở thành hạ tầng tuân thủ hiệu quả của ổn định tiền điện tử. Khác với tiền mặt, mọi giao dịch trên blockchain đều có thể truy vết; khả năng đóng băng của nhà phát hành mang lại tốc độ và độ chính xác trong công tác thực thi pháp luật mà tài chính truyền thống khó lòng đạt được.
Giữa yêu cầu tuân thủ pháp luật và lý tưởng về tính phi tập trung, ổn định tiền điện tử đang tiến dần tới một mô hình lai ngày càng rõ ràng:
Một hạ tầng phi tập trung, vận hành cùng quyền kiểm soát tập trung.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
深潮TechFlow
