Tái hiện lại dòng thời gian sự kiện gửi tiền Stable: Chiến thắng của giao dịch nội gián và tin đồn nội bộ
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Tái hiện lại dòng thời gian sự kiện gửi tiền Stable: Chiến thắng của giao dịch nội gián và tin đồn nội bộ
Sự thiếu minh bạch thông tin, thao tác nội bộ và giao dịch trước (lợn chuột) thể hiện rõ ràng nhất trong hoạt động lần này của Stable.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: David, TechFlow
FOMO và chỉ trích lớn nhất hôm nay đến từ hoạt động gửi tiền trước của Stable.
9h13 sáng nay, dự án blockchain stablecoin Stable đã đăng thông báo về chiến dịch gửi tiền trước trên Twitter chính thức. Hạn mức 825 triệu USD đã được bán hết trong thời gian cực ngắn, trông giống như một sự kiện vô cùng nóng bỏng và thành công.
Dưới bài viết ăn mừng của chính Stable, phần bình luận tràn ngập sự bất mãn và phàn nàn, lý do cốt lõi là mọi người đều đã nhìn thấy rõ ràng qua dữ liệu chuỗi:
Trước khi thông báo được phát hành, lượng lớn vốn đã được gửi vào trước đó, cơ hội và hạn mức thật sự dành cho cộng đồng rất ít.
Cụ thể:
Trong vòng 15-20 phút trước khi thông báo được đăng, 90% hạn mức gửi tiền 825 triệu USD đã bị lấp đầy; 20 địa chỉ đã chiếm tới 700 triệu USD.
Sau khi thông báo được đăng, chỉ có 192 địa chỉ tham gia thành công, chia nhau tổng cộng 70 triệu USD;
Trước khi thông báo được đăng, địa chỉ gửi lớn nhất đã gửi riêng một mình 100 triệu USD.
Sự chênh lệch thông tin, thao tác nội gián và giao dịch nội bộ ("chuột仓") thể hiện rõ ràng trong sự kiện lần này của Stable. Khi đào sâu hơn vào dữ liệu chuỗi, cộng đồng cũng phát hiện ra rằng người kiểm soát hợp đồng gửi tiền chính thức của Stable cũng đã tham gia chia phần.
Kết hợp các dữ liệu rời rạc lại với nhau để tái hiện dòng thời gian đầy đủ của chiến dịch gửi tiền này, bạn dễ dàng nhận ra đây là một chiến thắng của giao dịch nội bộ và nội gián.
Pre-sale giờ đây xuất hiện dưới dạng chạy trước (front-running)
Hãy xem xét một so sánh:
24/10, 8:48:47: Giao dịch gửi lớn đầu tiên – 50 triệu USDT – vào Vault gửi tiền
24/10, 9:13:00 UTC+8: Stable chính thức đăng thông báo trên Twitter, sự kiện “bắt đầu”.
Khoảng cách thời gian này là khoảng 24 phút.
Điều gì đã xảy ra trong 24 phút đó? Dữ liệu chuỗi cho thấy hơn 70% tổng hạn mức gửi đã được đặt chỗ trước.
Sau khi thông báo chính thức được đăng, thực tế chỉ còn chưa đến 30% hạn mức dành cho người dùng thông thường. Và 30% này cũng bị tiêu thụ nhanh chóng trong 26 phút, khiến đa số người dùng chỉ kịp xem thông báo rồi ra về tay trắng.
Xem bảng điều khiển Dune về sự kiện này thì rõ ràng hơn: từ 8h48 trở đi, hạn mức gửi tăng vọt, cơ hội gần như đã kết thúc trước cả khi bắt đầu.
Khi truy tìm nguồn gốc những khoản gửi lớn biết trước thông tin, một nhân vật then chốt nổi lên: sàn giao dịch BTSE.
Địa chỉ gửi lớn nhất:
0x833999c2fe99e388c100fab7680a1e45e3e825b2
-
Số tiền gửi: 101.400.000 USDT
-
Nguồn vốn: Chuyển từ địa chỉ sàn BTSE lúc 14:21 ngày 23/10 UTC
(Địa chỉ: 0xbb4d1dc5c1abec4ea11166ec97e714862863ad1d)
-
Thời gian chuẩn bị: Hoàn tất chuẩn bị vốn trước 18 tiếng
Địa chỉ gửi lớn thứ hai:
0xfca49ab538972876d79aa0082b265b6b049f0b21
-
Số tiền gửi: 86.850.000 USDT
-
Nguồn vốn: Cũng đến từ việc điều phối nội bộ hệ thống BTSE
-
Mô hình hoạt động: Phân tán qua nhiều địa chỉ trung gian, nhưng cuối cùng đều trỏ về BTSE
Địa chỉ gửi lớn thứ ba:
0x4e1f6753640f87854b377c36efb2af0d0e19a5d2
-
Số tiền gửi: 60.000.000 USDT
-
Mô hình hoạt động: BTSE → Địa chỉ trung gian → Địa chỉ gửi tiền
Từ mô hình luồng vốn này có thể thấy, những khoản gửi lớn này không đến từ cá nhân hay tổ chức thông thường, mà là thao tác phối hợp thông qua hệ thống sàn giao dịch BTSE. Ba địa chỉ gửi lớn nhất kiểm soát tổng cộng 248 triệu USDT, chiếm 30% tổng hạn mức.
Thú vị hơn nữa là bằng chứng về phí Gas. Tất cả các khoản gửi lớn đều sử dụng mức phí Gas cao bất thường là 50 Gwei, trong khi mức trung bình toàn mạng lúc đó chỉ khoảng 1.14 Gwei.
Chiến lược phí Gas cao bất kể chi phí này dường như chỉ có một mục đích duy nhất, đảm bảo giao dịch được xử lý ngay lập tức bởi thợ đào, tránh mọi trễ hoặc thất bại có thể xảy ra.
Giao dịch nội bộ chính là người trong cuộc
Nếu việc chạy trước 24 phút trước thông báo đã đủ kỳ lạ, thì phát hiện tiếp theo hoàn toàn vạch trần lớp vỏ che đậy cho sự kiện này.
Tài khoản Twitter @aggrnews, qua việc khai thác dữ liệu chuỗi, đã phục dựng một dòng thời gian dài hơn: âm mưu giao dịch nội bộ này thực tế đã bắt đầu từ 20 ngày trước.
Và người kiểm soát hợp đồng gửi tiền của Stable có khả năng đã trực tiếp tham gia giao dịch nội gián, tận dụng đặc quyền để chuyển lợi ích.
Hãy quay ngược thời gian về ngày 4/10:
Ngày 4/10, thiết lập liên kết vốn. Địa chỉ 0x1fa1c... chuyển ETH vào địa chỉ Owner (có quyền quản lý hợp đồng) của hợp đồng gửi tiền Stable (0x1407c35Ad0ed3f9e143Ee6b99CF2da920606e760).
Lưu ý rằng địa chỉ Owner này thực chất là một ví Safe đa ký 5 người, kiểm soát toàn bộ hợp đồng gửi tiền.
Ngày 24/10, triển khai ma trận tấn công. Cùng một địa chỉ 0x1fa1c... bỗng nhiên hoạt động mạnh, phân bổ chính xác 0.017 ETH làm phí Gas cho 10 địa chỉ độc lập. Mười địa chỉ này trước đó hoàn toàn không liên quan, giống như những "áo khoác" được chuẩn bị riêng cho sự kiện gửi tiền.
Sau đó, 10 địa chỉ này gần như hành động đồng thời, hoàn tất việc gửi tiền trong cửa sổ thời gian vàng trước khi thông báo, đổ vào gần 500 triệu USD, chiếm hơn 60% tổng hạn mức.
Đáng suy ngẫm hơn, phương pháp thao tác của 10 địa chỉ này cực kỳ đồng bộ: cùng mức phí Gas, thời gian gửi tương tự, số tiền gửi gọn gàng. Những thao tác chính xác gần như quân sự này, nếu không có thông tin nội bộ hỗ trợ, là gần như không thể thực hiện.
Mặc dù chúng ta không thể khẳng định 5 người ký trong ví đa ký có trực tiếp tham gia giao dịch nội gián hay không, nhưng mối liên hệ này đã đủ để nói lên vấn đề: ít nhất một địa chỉ gần với nhóm cốt lõi đã biết trước thời điểm hoạt động và địa chỉ hợp đồng một cách chính xác.
Thậm chí mỉa mai hơn, với tư cách là Owner của hợp đồng gửi tiền, địa chỉ này về lý thuyết có quyền tạm dừng/khởi động lại hợp đồng và xem toàn bộ dữ liệu gửi tiền.
Trọng tài và vận động viên mặc chung một chiếc quần, cuộc đua xem ai gửi nhanh hơn này từ đầu đã định sẵn kết quả. Những người dùng lao vào sau khi thấy thông báo lúc 9:13 chẳng qua chỉ là khán giả cho vở kịch đã được dàn dựng từ trước, có thể còn là loại khán giả mua vé mà không được xem diễn.
Tôi có cơ hội ở đâu?
Các hoạt động pre-sale và mở bán mới của dự án tiền mã hóa hiện nay ngày càng trở thành bữa tiệc của các nhà khoa học và người có thông tin nội bộ, người dùng thông thường muốn tham gia một cách công bằng trở nên cực kỳ khó khăn.
Nhìn lại chiến dịch gửi tiền trước giai đoạn một của Stable, bạn nên làm gì để tăng khả năng giành được cơ hội? Câu trả lời có thể nằm ở hai hướng sau.
Thứ nhất, trở thành một phần của nhóm nội bộ. Bạn là người trong nhóm cốt lõi của dự án, biết trước thông tin, nhưng rõ ràng điều này rất khó đạt được.
Thứ hai, chạy trước thông qua giám sát dữ liệu chuỗi. Cần cù bù thông minh, tăng cường giám sát dữ liệu chuỗi thường xuyên hơn, đồng thời có khả năng phân tích dữ liệu nhất định.
Ví dụ, khi những "ông lớn" nội bộ bắt đầu gửi tiền, thực tế các công cụ giám sát khác nhau đã phản ứng. Giao dịch chuyển ổn định币 100 triệu USD trước đó thường được gắn nhãn “siêu lớn” trên công cụ giám sát;
Gần như cùng lúc, nhiều địa chỉ khác cũng chuyển tiền vào địa chỉ nhận 100 triệu USD này, mỗi khoản đều từ 50 triệu USD trở lên. Lúc này, nếu bạn là người nghiên cứu chuyên sâu và có thói quen thiết lập cảnh báo, bạn đã nên cảm nhận được sự bất thường.
Tuy nhiên điều này vẫn không đảm bảo bạn có được cơ hội gửi tiền, bạn cần phân tích sâu hơn về địa chỉ nhận nhiều khoản gửi này, bao gồm thời gian tạo, mối liên hệ với người tạo, mô tả hợp đồng,... để có thể đoán ra xác suất cao rằng “đây chính là Vault gửi tiền của Stable”.
Bên cạnh đó, bạn cần đưa ra quyết định và thực hiện giao dịch trong thời gian cực ngắn, trả phí Gas cao hơn thị trường để đảm bảo thành công… toàn bộ quá trình này có thể chỉ diễn ra trong vài phút, đòi hỏi năng lực phân tích và thực thi trên chuỗi cực kỳ mạnh.
Vì vậy, bạn khó có thể nói đây là cơ hội mà một người chơi crypto thông thường có thể sở hữu.
Nói到底, trong một thị trường có sự chênh lệch thông tin cực độ, nhà đầu tư thông thường luôn处于 thế bất lợi. Công bằng chưa bao giờ là quy tắc của trò chơi mã hóa, sự khác biệt thông tin và lợi ích nhóm mới là.
Thay vì mơ tưởng về công bằng, hãy chấp nhận thực tế và thích nghi với quy tắc.
Hoặc cố gắng nâng cao năng lực thu thập thông tin và kỹ thuật, leo lên tầng trên của chuỗi thức ăn; hoặc điều chỉnh tâm lý và chiến lược, tìm kiếm những cơ hội chắc chắn hơn trong phạm vi khả năng của bản thân.
Stable dĩ nhiên không phải là cái đầu tiên, cũng sẽ không phải là cái cuối cùng. Giao dịch nội bộ sẽ tiếp diễn, nội gián sẽ tiếp diễn, nhưng thị trường cũng sẽ tiếp tục.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
深潮TechFlow
