Khu vực cấm trong việc làm mật mã cho sinh viên: Phát hành tiền và rút pool = 4 năm tù, hướng dẫn tránh 6 tội danh liên quan tiền kỹ thuật số
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Khu vực cấm trong việc làm mật mã cho sinh viên: Phát hành tiền và rút pool = 4 năm tù, hướng dẫn tránh 6 tội danh liên quan tiền kỹ thuật số
Lợi nhuận 150 nhân dân tệ, bị tuyên án 9 tháng tù, đừng coi thường số tiền nhỏ.
Chuyên sâu báo cáo Web3Bài viết: Wenser
Từ trước đến nay, ngành tiền mã hóa luôn là một khu rừng tối tăm, không chỉ phải phòng vệ các mối đe dọa an ninh trên chuỗi mà còn cần cảnh giác với thanh kiếm pháp lý từ thế giới thực. Đặc biệt đối với nhóm thanh thiếu niên chưa có nhiều kinh nghiệm xã hội, ranh giới rủi ro hình sự đằng sau các hành vi như phát hành token, giao dịch OTC, thao túng hồ thanh khoản thường rất mơ hồ.
Để nâng cao nhận thức về phòng ngừa rủi ro, Odaily Star Daily đã tổng hợp các vụ án tư pháp điển hình liên quan đến tiền mã hóa trong những năm gần đây tại Trung Quốc, phân tích các điểm rủi ro pháp lý then chốt (lưu ý: bài viết này chỉ mang tính tham khảo phổ biến pháp luật, không cấu thành ý kiến pháp lý, cụ thể điều khoản lấy theo giải thích chính thức làm chuẩn).
Tội danh 1: Buôn bán ngoại tệ trái phép cấu thành tội kinh doanh trái phép, số tiền liên quan vượt quá 200 triệu NDT
Theo thông tin từ Tòa án Nhân dân Tối cao công bố các vụ án điển hình, Tòa án Trung cấp Lạc Sơn, Tứ Xuyên đã đưa ra xét xử cấp cao một vụ án mua bán ngoại tệ trái phép sử dụng USDT.
Từ năm 2020 đến 2021, vạn mỗ viên và những người khác đã thực hiện giao dịch ngoại tệ trái phép thông qua phương thức "nhân dân tệ - USDT - đô la Mỹ", tổng số tiền liên quan vượt quá 234 triệu NDT. Tòa án xác định hành vi này cấu thành tội kinh doanh trái phép, thủ phạm chính Vạn Mỗ Viên bị tuyên án 13 năm 6 tháng tù giam, phạt tiền 1,14 triệu NDT; các bị cáo Hoàng Mỗ Viên, Trần Mỗ Văn phạm tội kinh doanh trái phép lần lượt bị tuyên án 5 năm 6 tháng và 2 năm 6 tháng tù giam, phạt tiền 710.000 NDT và 250.000 NDT. Sau khi tuyên án sơ thẩm, các bị cáo chấp nhận bản án, viện kiểm sát không kháng nghị, bản án đã có hiệu lực pháp lý.
Có thêm 2 vụ án khác cũng thuộc tội kinh doanh trái phép, nêu ra cùng lúc ở đây:
Thứ nhất, vào tháng 12 năm 2022, Tòa án Nhân dân huyện Đại Bố đã tuyên án một vụ án mua bán tiền ảo bằng tiền mặt, tuyên phạt chủ mưu Trần Mỗ 8 tháng tù giam, phạt tiền 20.000 NDT; đồng phạm Lý Mỗ bị tuyên án 6 tháng 10 ngày tù giam, phạt tiền 1.000 NDT; tịch thu bất hợp pháp số tiền 5.101.770 NDT, nộp vào ngân khố nhà nước.
Theo biết, từ tháng 11 năm 2021 Trần Mỗ bắt đầu làm dịch vụ mua bán tiền ảo bằng tiền mặt, thu mua USDT từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ trong cộng đồng tiền ảo mà mình quen biết, rồi bán lại cho bên thu mua để hưởng chênh lệch giá. Giá giao dịch mỗi lần do bên thu mua định ra, so sánh giá 1 U coin với giá niêm yết các loại tiền ảo khác trong ngày để tính ra mức có lời. Vì mỗi giao dịch đều liên quan đến lượng lớn tiền mặt, sợ bị cướp nên Trần Mỗ thuê Lý Mỗ làm vệ sĩ bảo vệ tiền mặt trong các giao dịch với nhà đầu tư nhỏ lẻ. Sau khi xét xử, tòa án cho rằng Trần Mỗ, Lý Mỗ dùng hình thức mua bán tiền ảo để biến tướng mua bán ngoại tệ, tình tiết nghiêm trọng, đã cấu thành tội kinh doanh trái phép.
Thứ hai, ba chàng trai "hậu 95" dùng tiền mã hóa làm phương tiện để làm nghề mua bán ngoại tệ, trong vài tháng ngắn ngủi hoàn thành hơn 650 giao dịch, quy đổi ngoại tệ gần 30 triệu NDT. Sau khi Viện Kiểm sát Kiến Hồ khởi tố, Lâm Mỗ và hai người khác cuối cùng bị tòa án tuyên án từ 5 năm đến 1 năm 6 tháng tù giam vì tội kinh doanh trái phép, đồng thời phạt tiền. Viện kiểm sát cho rằng, Lâm Mỗ và ba người khác dùng tiền mã hóa làm phương tiện, cung cấp dịch vụ chuyển đổi xuyên biên giới và thanh toán để kiếm chênh lệch tỷ giá, là hành vi lợi dụng đặc tính riêng của tiền mã hóa để né tránh quản lý ngoại hối quốc gia, ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý ngoại hối và sự ổn định của tỷ giá hợp pháp, làm rối loạn trật tự thị trường tài chính bình thường, cần phải truy cứu trách nhiệm hình sự theo tội kinh doanh trái phép.
Odaily Star Daily bình luận sắc bén: Ai cũng biết, quy định kiểm soát ngoại hối trong nước giới hạn mức đổi ngoại tệ cá nhân hàng năm khoảng 50.000 USD, trong khi tính phi tập trung và ẩn danh của tiền mã hóa tạo thuận lợi nhất định cho việc xử lý và giao dịch ngoại tệ, do đó tiềm ẩn rủi ro pháp lý nhất định. Vụ án đầu tiên có số tiền liên quan lớn, thời gian phạm tội kéo dài, do đó được coi là vụ án điển hình xét xử cấp cao với việc áp dụng pháp luật chính xác, định hướng phán quyết phù hợp, ý nghĩa minh họa nổi bật. Hai vụ án thứ hai và thứ ba tình huống tương tự, nhưng có lẽ do tình tiết nhẹ hơn nên hình phạt cũng nhẹ hơn.
Tội danh 2: Tội rửa tiền, lưu lượng ngân hàng 25.000 NDT, lợi nhuận bất hợp pháp hơn 5.000 NDT
Vào ngày 26 tháng 7 năm 2024, Tòa án Nhân dân thị xã Ly Dương, tỉnh Giang Tô đã tuyên án một vụ án rửa tiền bằng tiền mã hóa. Một nam thanh niên thất nghiệp giả danh Tiểu Ngô tham gia hoạt động rửa tiền bằng tiền mã hóa bị tuyên án 6 tháng tù giam, hoãn thi hành 1 năm, phạt tiền 2.000 NDT.
Theo nội dung vụ án, vào tháng 11 năm 2023, Tiểu Ngô muốn trả nợ thẻ tín dụng do đầu tư ngoại hối và tiền ảo thời đại học, đã liên hệ với "công ty rửa tiền" qua Telegram. Anh ta mua U coin trên sàn giao dịch, sau đó chuyển và bán qua ứng dụng "U-MATOU", hưởng chênh lệch.
Vào ngày 22 tháng 12 năm 2023, Công an phường Trung Quan Sơn, thị xã Ly Dương nhận được đơn trình báo của người dân bị lừa đảo "làm đơn ảo" mất 3.830 NDT. Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định trong đó có 2.520 NDT được chuyển vào tài khoản ngân hàng của Tiểu Ngô, liên quan đến tài khoản ngân hàng của anh ta. Theo điều tra, tổng lưu lượng tài khoản ngân hàng của Tiểu Ngô gồm 13 giao dịch, tổng cộng hơn 25.000 NDT, lợi nhuận bất hợp pháp cá nhân hơn 5.000 NDT.
Odaily Star Daily bình luận sắc bén: Rửa tiền cũng là một trong những tội danh phổ biến cao trong ngành tiền mã hóa, dù trong hay ngoài nước, dù quy mô lớn nhỏ hay nền tảng người liên quan, đều tồn tại rủi ro rửa tiền nhất định, đặc biệt cá nhân dùng tài khoản ngân hàng của mình giúp công ty bất hợp pháp trong và ngoài nước chuyển tiền, rất dễ cấu thành tội giúp sức cho tội phạm liên quan đến mạng.
Tội danh 3: Tội lừa đảo, sinh viên hậu 00 phát hành coin rác rồi rút thanh khoản ngay lập tức, bị tuyên án 4 năm 6 tháng và phạt tiền 30.000 NDT
Sinh viên hậu 00 Dương Khải Siêu phát hành "coin rác" BFF trên BNB Chain, do rút thanh khoản khiến người khác thiệt hại 50.000 USDT, bị Tòa án Khu phát triển công nghệ cao Nam Dương, Hà Nam tuyên án sơ thẩm tội lừa đảo, tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù giam, phạt tiền 30.000 NDT.
Vào ngày 20 tháng 5 năm 2024, vụ án này được đưa ra xét xử phúc thẩm tại Tòa án Trung cấp Nam Dương. Luật sư bào chữa của Dương Khải Siêu vẫn bào chữa vô tội, cho rằng token do bị cáo phát hành có địa chỉ hợp đồng duy nhất và không thể thay đổi, không tồn tại所谓「tiền giả」, bị cáo và người tố cáo đều là game thủ lâu năm trong giới tiền ảo, rõ ràng nhận thức được rủi ro đầu cơ tiền ảo. Ngoài ra, nền tảng cho phép thêm hoặc rút thanh khoản bất cứ lúc nào, hành vi của bị cáo không vi phạm quy tắc nền tảng. Hơn nữa, token BFF mà nạn nhân nắm giữ sau khi xảy ra vụ việc đã tăng giá do thanh khoản tăng, nếu giao dịch có thể đổi lại nhiều USDT hơn trước, thì nạn nhân không hề chịu tổn thất gì. Dương Khải Siêu sinh năm 2000, trước khi xảy ra vụ việc là sinh viên năm cuối sắp tốt nghiệp tại một trường đại học ở Chiết Giang. Đầu tháng 5 năm 2022, anh ta chú ý đến một tổ chức cộng đồng tự trị DAO tên gọi Khu Động Tương Lai, tiến hành tuyên truyền, hâm nóng trước cho việc phát hành token ảo phi tập trung. Anh ta tạo một token BFF giống tên tiếng Anh Khu Động Tương Lai, thêm thanh khoản 300.000 BSC-USD và 630.000 BFF. Cùng giây phút Dương Khải Siêu thêm thanh khoản, La Mỗ dùng 50.000 USDT đổi được 85.316,72 BFF, chỉ 24 giây sau, Dương Khải Siêu rút toàn bộ thanh khoản BFF, khiến La Mỗ dùng 81.043 BFF chỉ đổi lại được 21,6 USDT. Khi truy tìm nguồn gốc, La Mỗ thông qua một bạn chung trên WeChat tìm được Dương Khải Siêu. La Mỗ yêu cầu Dương Khải Siêu hoàn trả thiệt hại nhưng bị từ chối.
Ngày 3 tháng 5 năm 2022, La Mỗ trình báo, nói mình bị lừa đảo đầu tư tiền ảo mất hơn 300.000 NDT (quy đổi từ 50.000 USDT). Không lâu sau, cảnh sát khởi tố hình sự với nghi ngờ tội lừa đảo, bắt giữ Dương Khải Siêu tại Hàng Châu, Chiết Giang vào tháng 11 cùng năm.
Odaily Star Daily bình luận sắc bén: Đúng vậy, phát hành token rồi rút hồ thanh khoản về mặt nghiêm ngặt cũng cấu thành tội phạm, đặc biệt khi có người chịu tổn thất tài sản và có thể xác định rõ người phát hành. Theo người trong cuộc tiết lộ, Dương Mỗ là "tay buôn chó chuyên nghiệp trên chuỗi mở bẫy lừa đảo", thường xuyên mượn danh dự án chính thống để mở sàn và rút thanh khoản cùng lúc, xứng danh "tội phạm chuyên nghiệp". Theo tin tức trước đó, thủ phạm thậm chí từng tuyên bố: "Tôi chỉ cắt lại chút từ anh lớn đã cắt tôi, tôi cũng từng bị cắt không ít." Nhắc nhở người dùng rộng rãi phải tuân thủ luật pháp trong nước, không tham gia hoạt động phát hành token.
Tội danh 4: Tội tổ chức, lãnh đạo hoạt động đa cấp, số tiền liên quan cao nhất lên tới hơn 210 triệu NDT
Tháng 11 năm 2024, theo公众号Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Vân Nam, gần đây Viện Kiểm sát Thí Điền đã truy tố vụ án tổ chức, lãnh đạo hoạt động đa cấp đối với Lý Mỗ Mỗ và 9 người khác. Sau khi xét xử, 10 bị cáo Lý Mỗ Mỗ và những người khác lần lượt bị tuyên án từ 6 năm đến 2 năm tù giam vì tội tổ chức, lãnh đạo hoạt động đa cấp, đồng thời phạt tiền từ 500.000 đến 100.000 NDT.
Từ tháng 5 năm 2021, Lý Mỗ Mỗ lần lượt câu kết với Hoàng Mỗ, Kim Mỗ Mỗ và những người khác, lấy danh nghĩa "blockchain", "tiền mã hóa" làm chiêu bài, nhằm mục đích lợi ích bất hợp pháp, lấy lý do mua và nắm giữ tiền kỹ thuật số ảo A, phát hành tiền kỹ thuật số ảo B, C, thiết lập 5 hồ quỹ trên nền tảng mạng, kết hợp cả trực tuyến và ngoại tuyến qua hội nghị trực tiếp, nhóm WeChat... tạo dựng hình tượng người thành đạt, lợi dụng bối cảnh nghề nghiệp đặc biệt, quảng bá tràn lan chế độ thưởng, triển vọng lợi nhuận với khẩu hiệu kiểu "một token một biệt thự, một token một xe sang", "mỗi ngày nhẹ nhàng kiếm vài chục đến hàng trăm ngàn", dụ dỗ quần chúng đông đảo tham gia bằng cách mua, tiêu hủy, nạp thêm vào hồ quỹ, hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhận được cổ tức tĩnh và lợi nhuận động trực tiếp hoặc gián tiếp dựa trên số lượng người phát triển và số vốn đầu tư, hình thành 5 cấp hoàn lợi.
Theo giám định, tổng số tiền đa cấp mà Lý Mỗ Mỗ và những người khác thu được qua nền tảng mạng tích lũy đạt hơn 210 triệu NDT. Viện kiểm sát Thí Điền nhận định, Lý Mỗ Mỗ lấy tiền mã hóa làm chiêu bài, câu kết với chín bị cáo khác lừa đảo tài sản qua nền tảng mạng, làm rối loạn trật tự kinh tế xã hội, tổng số tiền đa cấp tích lũy đạt hơn 210 triệu NDT, tình tiết nghiêm trọng, hành vi của mười người đã vi phạm Điều 224-1 Bộ luật Hình sự Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, cấu thành tội tổ chức, lãnh đạo hoạt động đa cấp. Sau khi xét xử, tòa án đã ra phán quyết như trên.
Cùng năm 9 tháng, Viện Kiểm sát Chung Tường, tỉnh Hồ Bắc truy tố vụ án ba người Trần Mỗ và đồng bọn phạm tội tổ chức, lãnh đạo hoạt động đa cấp, sau khi xét xử theo pháp luật, ba người Trần Mỗ và đồng bọn đều bị tuyên án 3 năm tù giam, hoãn thi hành 5 năm, phạt tiền 350.000 NDT. Theo điều tra cảnh sát, một tổ chức đa cấp đứng đầu bởi ba người Trần Mỗ, Đinh Mỗ Mỗ, Phó Mỗ quyết định phát hành tiền ảo tự tạo để thu lợi. Ba người thỏa thuận về mô hình quảng bá, chế độ thưởng, cơ chế phân phối lợi ích, rồi đi xa đến nơi khác tìm ông Lư Mỗ Mỗ (xử lý riêng) là người phụ trách công ty thiết kế phần mềm, phát triển ứng dụng phần mềm tiền ảo. Tháng 2 năm 2022, ứng dụng chính thức đi vào hoạt động. Ngày 19 tháng 2 cùng năm, ba người Trần Mỗ tổ chức buổi họp báo cho ứng dụng, kêu gọi bạn bè tham gia dự án tiền ảo, đồng thời lấy danh đầu tư dự án tiền ảo để thành lập tổ chức đa cấp "Cộng đồng XX". Để nâng cao hiệu quả quảng bá, ba người Trần Mỗ sử dụng nền tảng internet và tổ chức hội nghị đào tạo ngoại tuyến khắp nơi để quảng bá dự án tiền ảo, phát triển thành viên qua "Cộng đồng XX", dụ dỗ người khác đầu tư mua tiền ảo trở thành thành viên và phát triển tuyến dưới. Theo cán bộ xử lý vụ án, ba người Trần Mỗ căn cứ số lượng tuyến dưới phát triển và số tiền đóng của thành viên tuyến dưới để trả lợi nhuận tương ứng cho tuyến trên, hình thành tầng lớp tuyến trên-dưới. Sau vài tháng quảng bá công phu, tổ chức nhanh chóng phát triển mạnh, để thuận tiện quản lý, ba người chia tổ chức thành năm chiến khu lớn, mười sáu nhóm tiên phong, cử thành viên nòng cốt phụ trách riêng, năm chiến khu mỗi ngày tổ chức họp sáng cho thành viên qua phần mềm trò chuyện trực tuyến, kêu gọi thành viên hoàn thành nhiệm vụ doanh số được giao.
Đến khi xảy ra vụ việc, ứng dụng có hơn 10.000 tài khoản thành viên đăng ký, số tầng cao nhất lên tới 17 tầng, số tiền liên quan đạt hơn 57 triệu NDT. "Tiền ảo này không có giá trị thực tế, dự án này cũng không có bất kỳ hoạt động kinh doanh thực tế nào, hoàn toàn dựa vào việc liên tục phát triển tuyến dưới để duy trì vận hành, tuyến trên kiếm tiền thực chất là tiền tuyến dưới bỏ vào, một khi không có dòng tiền đầu tư liên tục từ tuyến dưới, dự án sẽ sụp đổ." Cán bộ xử lý vụ án giới thiệu, Đinh Mỗ Mỗ, Phó Mỗ, Trần Mỗ thông qua ứng dụng trực tiếp hoặc gián tiếp phát triển hơn 41 người tuyến dưới, hình thức tổ chức đã cấu thành tổ chức đa cấp theo nghĩa luật hình sự. Ngày 11 tháng 1 năm 2023, Trần Mỗ, Đinh Mỗ Mỗ, Phó Mỗ bị cảnh sát bắt giữ, ba người sau khi bị bắt đều khai báo trung thực sự thật phạm tội, chủ động nộp lại toàn bộ lợi nhuận bất hợp pháp hơn 22,59 triệu NDT. Ngày 22 tháng 12 năm 2023, vụ án được chuyển đến Viện Kiểm sát Chung Tường truy tố. Cán bộ xử lý vụ án cho rằng: Hành vi của Trần Mỗ, Đinh Mỗ Mỗ, Phó Mỗ, sự thật rõ ràng, chứng cứ xác thực đầy đủ, hành vi của họ đã vi phạm Điều 224-1 Bộ luật Hình sự Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, cấu thành tội tổ chức, lãnh đạo hoạt động đa cấp. Sau đó, viện kiểm sát truy tố theo pháp luật, tòa án địa phương ra phán quyết như trên.
Odaily Star Daily bình luận sắc bén: Tiền mã hóa thường cũng là vùng đất màu mỡ cho tội đa cấp và thủ đoạn ngụy trang phổ biến, đây cũng là nguyên nhân lớn khiến nhiều người trong nước "sợ hãi khi nhắc đến tiền ảo", trong hai vụ án trên, một vụ có tầng đa cấp lên tới 5 cấp; vụ khác lên tới con số đáng kinh ngạc 17 cấp, vượt xa giới hạn phân phối 3 cấp trong nước, số tiền liên quan lên tới hàng chục triệu thậm chí hàng trăm triệu NDT, do đó cũng được liệt kê là các vụ án lớn điển hình.
Tội danh 5: Tội che giấu, chiếm đoạt tài sản phạm tội, số tiền liên quan cao nhất lên tới hơn 15 triệu NDT
Tháng 3 năm 2021, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Lộc Ức, tỉnh Hà Nam công bố bản án phúc thẩm một vụ án sử dụng Bitcoin "chạy điểm": 7 nghi phạm dùng điện thoại qua sàn giao dịch tiền ảo và các phần mềm "Bitcoin" khác, thực hiện "chạy điểm" bằng cách mua bán tiền ảo, số tiền liên quan vượt quá 9 triệu NDT, tuy nhiên trong 7 nghi phạm "chạy điểm" nhận hoa hồng, người nhiều nhất chỉ nhận 8.500 NDT, người ít nhất chỉ 500 NDT. Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Lộc Ức, tỉnh Hà Nam tuyên án 7 nghi phạm tội che giấu, chiếm đoạt tài sản phạm tội, mức cao nhất 4 năm tù giam, phạt tiền cao nhất 10.000 NDT.
Tháng 3 năm 2022, vợ chồng dùng tài khoản tiền ảo của mình rửa tiền cho tội phạm cấp trên hơn 15 triệu NDT, kiếm được所謂「phí vận chuyển». Sau khi Viện Kiểm sát Tây Hồ, Hàng Châu truy tố, đầu tháng 3 năm nay, vụ án rửa tiền cho "bẫy tình tiền ảo" được tuyên án. Cuối cùng, vợ chồng Trương Mỗ, Trần Mỗ lần lượt bị tuyên án 3 năm 10 tháng tù giam, phạt tiền 10.000 NDT; 3 năm tù giam, hoãn thi hành 3 năm, phạt tiền 8.000 NDT vì tội che giấu, chiếm đoạt tài sản phạm tội.
Tháng 8 năm 2023, Viện Kiểm sát quận Mã Vĩ, Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến truy tố bị cáo Trần Mỗ ra tòa về tội che giấu, chiếm đoạt tài sản phạm tội. Tháng 2 năm 2022, Trần Mỗ nhận cuộc gọi từ Lâm Mỗ, chỉ dẫn anh ta tải phần mềm trò chuyện nào đó và gửi hai thẻ ngân hàng dưới tên mình vào nhóm trò chuyện, nhanh chóng hai thẻ nhận được 7 khoản chuyển tiền, tạo ra lưu lượng ngân hàng 99.609 NDT. Sau đó, Trần Mỗ tiếp tục làm theo chỉ dẫn của Lâm Mỗ, chuyển tiền trong thẻ vào tài khoản Alipay và WeChat dưới tên mình, rồi từ các tài khoản trên chuyển vào thẻ ngân hàng thứ ba của anh ta. Cuối cùng, Trần Mỗ mua USDT ảo trị giá 94.988 NDT từ người bán, gửi ảnh giao dịch vào nhóm trò chuyện để hoàn tất giao dịch, kiếm được hoa hồng 147,1 NDT. Cuối cùng, tòa án tuyên án Trần Mỗ 9 tháng tù giam, hoãn thi hành 1 năm, phạt tiền 5.000 NDT. Ý kiến kiểm sát viên: Tội phạm lừa đảo sử dụng tiền mã hóa để chuyển và làm sạch tiền bất hợp pháp, hành vi rửa tiền mạng dưới danh nghĩa mua tiền ảo, biết rõ người khác dùng mạng thông tin thực hiện tội phạm vẫn hỗ trợ, đã vi phạm pháp luật.
Odaily Star Daily bình luận sắc bén: Trong các vụ án thuộc tội danh này, người liên quan lợi nhuận thấp nhất chưa đến 150 NDT, nhưng cuối cùng bị tuyên án tới 9 tháng, và tiền phạt còn cao hơn nhiều so với hoa hồng kiếm được, không thể không nói, dù là tự mình tham gia các hoạt động "chạy điểm" hay giúp người khác rửa tiền, đều là hành vi cực kỳ rủi ro, mong mọi người lấy đó làm bài học.
Tội danh 6: Tội xâm nhập trái phép hệ thống thông tin máy tính, lợi nhuận cao nhất vượt quá 2,5 triệu NDT
Tháng 10 năm 2023, nhóm gồm 5 người Lâm Mỗ, Trần Mỗ và những người khác góp tiền thuê người xây dựng website "chạy điểm" giả mạo, cài mã độc Trojan đã mua vào liên kết website, sau đó dùng phần mềm trò chuyện dụ dỗ nạn nhân nhấn vào liên kết, từ đó điều khiển từ xa máy tính để đánh cắp tiền mã hóa. Năm người này đã đánh cắp tổng cộng 3.000 USDT trị giá 18.000 NDT. Tháng 3 năm 2022, năm người bị cơ quan công an bắt giữ, sau đó cơ quan truy tố đưa năm người ra tòa.
Tòa án Hải Châu, Quảng Châu cuối cùng tuyên án, năm bị cáo vì tội xâm nhập trái phép hệ thống thông tin máy tính bị tuyên án từ 6 tháng đến 2 năm tù giam, và phạt tiền từ 3.000 đến 12.000 NDT.
Tháng 6 năm 2024, ba nhân viên công ty an ninh mạng 360 bị tuyên án vì đánh cắp tiền ảo người khác. Viện Kiểm sát Nhân dân quận Từ Huý, Thượng Hải cáo buộc từ ngày 9 đến 20 tháng 2 năm 2023, Hồng Mỗ câu kết với Dương Mỗ, Trương Mỗ (đều xử lý riêng), thông qua phân tích và lợi dụng lỗ hổng thực thi mã từ xa Yapi để lấy quyền truy cập vào website tiền ảo mục tiêu, sau đó kiểm soát máy chủ nội bộ bằng cách xâm nhập ngang nội bộ, cài mã độc, tìm mã nguồn máy chủ rồi tải xuống phân tích ra 1 địa chỉ ví ảo, khóa riêng tư... của nạn nhân Tô Mỗ, xây dựng lệnh giả để chuyển tiền ảo trong ví ảo của nạn nhân. Sau đó, họ đổi thành các tiền ảo khác rồi bán đi, tổng cộng thu lợi bất hợp pháp hơn 2,5 triệu NDT.
Odaily Star Daily bình luận sắc bén: Đáng chú ý, tiền mã hóa hiện nay đã được nhiều tòa án địa phương công nhận là tài sản cá nhân. Do đó, hành vi đánh cắp tiền mã hóa để kiếm lợi bằng cách dùng virus Trojan... vừa bị coi là tội xâm nhập trái phép hệ thống thông tin máy tính, đồng thời cũng có khả năng bị coi là tội trộm cắp, cướp giật.
Ví dụ, Tòa án Nhân dân quận Thạch Cảnh Sơn, Bắc Kinh và Tòa án Trung cấp số 1 Bắc Kinh từng xét xử một vụ tranh chấp dân sự đầu tư Litecoin vào năm 2022. Cuối cùng xác định, xét về bản chất, Litecoin nên được coi là một loại hàng hóa ảo nhất định, không có địa vị pháp lý ngang bằng tiền tệ, không thể và không nên lưu hành như tiền tệ trên thị trường. Nhưng Litecoin có thuộc tính tài sản ảo, hàng hóa ảo, cần được pháp luật bảo vệ. Tòa án Nhân dân quận Triều Dương, Bắc Kinh từng xét xử một vụ cướp Bitcoin, cuối cùng xác định, tiền mã hóa không phải hình thức tiền tệ hợp pháp, nhưng không ảnh hưởng đến thuộc tính tài sản của tiền mã hóa, tiền mã hóa có thuộc tính tài sản theo nghĩa luật hình sự, có thể trở thành đối tượng phạm tội tài sản; cuối cùng, nhóm bị cáo dùng thủ đoạn bạo lực, ép buộc để cướp Bitcoin của người khác, bị định tội và xử phạt theo tội cướp giật.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
Odaily
