Từ bị lừa 15.000 USD đến trở thành "Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật" của giới tiền mã hóa, hành trình trưởng thành của thám tử trên chuỗi ZachXBT
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Từ bị lừa 15.000 USD đến trở thành "Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật" của giới tiền mã hóa, hành trình trưởng thành của thám tử trên chuỗi ZachXBT
Bị lừa một lần, truy đuổi tội phạm cả đời.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả:StarPlatinum
Biên dịch: TechFlow
Anh ấy đã bị lừa khi mua tiền mã hóa vào năm 2017, thiệt hại hơn 15.000 đô la Mỹ. Để tìm ra sự thật, anh bắt đầu nghiên cứu trình duyệt blockchain. Ngày nay, anh trở thành điều tra viên đáng kính sợ nhất trong lĩnh vực tiền mã hóa.
ZachXBT thực chất là ai?
Trước khi trở thành thám tử blockchain, ZachXBT chỉ là một nhà đầu tư cá nhân bình thường. Anh tin tưởng các dự án, đầu tư cuồng nhiệt vào bộ sưu tập NFT. Sau đó, các vụ lừa đảo lần lượt xảy ra. Rồi anh bị tin tặc tấn công. Năm 2018, anh mất hơn 15.000 đô la Mỹ ETH. Thế là anh mở Etherscan và bắt đầu truy vết.
Liên kết video gốc: Nhấn vào đây
Anh tự học một mình. Truy dấu ví qua mixer, tham gia cộng đồng tình báo nguồn mở (OSINT), vẽ sơ đồ quy trình lừa đảo trên giấy. Anh chưa từng học tài chính hay làm việc trong ngành công nghệ. Chỉ bằng các công cụ công cộng và rất nhiều thời gian, anh từng bước đi sâu vào thế giới ngầm. Đến tháng 5 năm 2021, anh đã sẵn sàng hành động.
Liên kết video gốc: Nhấn vào đây
Vụ án đầu tiên của anh phơi bày việc gây quỹ đáng ngờ của "Impact Theory". Sau đó, sự kiện Rogue Society bùng nổ: đúc 15.777 NFT. Các nhà phát triển biến mất, Zach truy dấu dòng tiền. Anh theo dõi ví, công khai biên lai Discord. Cuối cùng, người sáng lập buộc phải xuất hiện. Và đây mới chỉ là khởi đầu câu chuyện của anh.
Anh vạch mặt thảm họa Pixelmon trị giá 70 triệu đô la Mỹ. Phơi bày cách đội ngũ sử dụng tiền đúc để mua Bored Apes. Sau đó, anh triệt phá một nhóm lừa đảo chiếm đoạt 2,5 triệu đô la Mỹ BAYC NFT. Zach xác định được danh tính kẻ lừa đảo thông qua truy vết ví. Cuối cùng, 5 nghi phạm bị bắt tại Pháp, cảnh sát công khai cảm ơn đóng góp của anh.
Năm 2022, ZachXBT đón nhận vụ án lớn nhất. Anh công bố báo cáo gồm 10 phần, phơi bày nội幕 của Machi "Big Brother". Anh liên kết 21 ví với 37 triệu đô la Mỹ tiền mất tích. Sau đó, Machi kiện anh về tội phỉ báng. Cộng đồng tiền mã hóa nhanh chóng hành động, gây quỹ 1 triệu đô la Mỹ cho pháp lý của Zach. Zach không lùi bước. Cuối cùng, Machi rút đơn kiện.
ZachXBT tiếp tục điều tra sâu hơn. Truy dấu tổ chức hacker Triều Tiên Lazarus Group, thủ phạm đứng sau các lỗ hổng Ronin và cầu Harmony. Anh vẽ sơ đồ dòng tiền, tiết lộ con đường 200 triệu đô la Mỹ chảy qua Tornado, ChipMixer và các sàn giao dịch châu Á. Sau đó, anh chia sẻ thông tin này với cơ quan thực thi pháp luật, hỗ trợ đóng băng các khoản tiền liên quan.
Zach chưa từng làm việc cho bất kỳ tổ chức nào, nhưng các cuộc điều tra của anh thu hút sự chú ý của lực lượng thực thi pháp luật toàn cầu. Dịch vụ Mật vụ Hoa Kỳ từng trích dẫn nghiên cứu của anh, phòng chống tội phạm mạng Pháp gọi điện cho anh nhanh hơn cả cảnh sát. Arkham thuê anh để vạch mặt chủ sở hữu ví. Cho đến nay, anh đã hỗ trợ thu hồi hơn 435 triệu đô la Mỹ tiền bị đánh cắp. Và tất cả đều được thực hiện trong trạng thái ẩn danh, chưa từng lộ diện công khai.
Anh phơi bày BitBoy, Logan Paul, Lark Davis, Kyle Chasse và nhiều người nổi tiếng khác trong lĩnh vực tiền mã hóa. Dù họ có luật sư hay cộng đồng người hâm mộ đông đảo, anh cũng không hề sợ hãi. Anh truy dấu các nhóm lừa đảo, những người bán tháo airdrop, KOL chạy trước và các tay chơi nội gián. Trong vòng 4 năm, anh đã công bố hơn 200 báo cáo điều tra.
Năm 2025, Paradigm chính thức tuyên bố Zach gia nhập đội ngũ với vai trò cố vấn phản ứng sự cố. Đồng sáng lập Matt Huang công khai cảm ơn anh vì đã giúp nạn nhân thu hồi hơn 350 triệu đô la Mỹ tiền bị mất. Dù đã qua 4 năm, Zach vẫn giữ nguyên hình đại diện là loài thú mỏ vịt hoạt hình và sự kiên trì theo đuổi sự thật.
ZachXBT đã trở thành tiêu chuẩn ngành. Các cuộc điều tra của anh không chỉ thay đổi chính sách của các sàn giao dịch mà còn giúp đưa kẻ lừa đảo ra ánh sáng, biến phân tích chuỗi thành một sức mạnh công lý. Từ việc vạch mặt gian lận, anh từng bước xây dựng danh tiếng đáng tin cậy nhất trong Web3.
Anh là thám tử của thế giới tiền mã hóa: ZachXBT.
Nếu bạn muốn ủng hộ công việc của ZachXBT, đây là địa chỉ ví quyên góp của anh:
EVM:
0x9D727911B54C455B0071A7B682FcF4Bc444B5596
SOL: investigations.sol
BTC:
bc1qus70g077qqpue70ldk6grvh3qexvfhu5kn6wv7
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@StarPlatinumSOL
