Ngành công nghiệp buôn bán lao động nô lệ lừa đảo điện tử Đông Nam Á: Nền tảng giao dịch bảo lãnh áp lực mạnh bằng tiền mã hóa
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Ngành công nghiệp buôn bán lao động nô lệ lừa đảo điện tử Đông Nam Á: Nền tảng giao dịch bảo lãnh áp lực mạnh bằng tiền mã hóa
Nền tảng bảo lãnh giao dịch có logic kinh doanh tương tự như các nền tảng thương mại điện tử Amazon, Taobao,... Trước tiên, các nhà bán hàng cần nộp tiền đặt cọc cho nền tảng, sau đó mới có thể tiến hành hoạt động kinh doanh.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Bitrace
Các nền tảng bảo lãnh giao dịch tiền mã hóa là những sàn môi giới và trung gian chủ yếu cung cấp dịch vụ bảo lãnh cho các hoạt động phi pháp tại Đông Nam Á, phục vụ các đối tượng liên quan đến rửa tiền, thanh toán trái phép, đánh cắp dữ liệu, buôn lậu, cờ bạc bất hợp pháp,... Hiện nay, chúng đã trở thành công cụ đắc lực cho các băng nhóm tội phạm mạng.
Ngoài các hình thức phạm tội thông thường trên, một số nền tảng bảo lãnh giao dịch còn lợi dụng danh nghĩa "lao động nước ngoài" để thực hiện buôn bán người. Bài viết này nhằm phơi bày xu hướng phát triển của loại hình tội ác chống nhân loại này, đồng thời dựa trên phân tích tiền mã hóa để điều tra quy mô hoạt động và mức độ ô nhiễm dòng tiền.
Chợ buôn bán lao động nô lệ trong các khu trại lừa đảo Đông Nam Á
Các tổ chức lừa đảo tại Đông Nam Á cần tuyển dụng nhân viên mang quốc tịch phù hợp với nhóm mục tiêu bị lừa đảo. Ví dụ như hình thức lừa đảo "mổ heo (Pig Butchering Scam)" nhắm vào cộng đồng người Hoa, mỗi năm có hàng ngàn thanh niên Trung Quốc vượt biên giới sang làm việc tại các khu trại lừa đảo bằng cả con đường hợp pháp lẫn bất hợp pháp.
Một nhà cung cấp trong nhóm công khai đang chia sẻ cách lừa dối / bắt cóc nam giới trẻ tuổi Trung Quốc
Những người trẻ này thường bị lừa hoặc ép buộc đưa đến Đông Nam Á, và khi nhận ra mình đã bị bán làm lao động nô lệ trong các khu trại lừa đảo thì thường đã quá muộn để trốn thoát.
Bảng giá mua bán người theo độ tuổi (đơn vị: USDT)
Thông thường, chỉ những nam giới trẻ từ 20-30 tuổi mới là "hàng hóa" được ưa chuộng nhất, có thể bán được giá cao hơn; những người dưới 20 tuổi hoặc trên 35 tuổi bị coi là "phế liệu", hoặc bị định giá thấp hơn, hoặc phải trải qua kiểm tra nghiêm ngặt hơn. Phụ nữ hầu như không nằm trong phạm vi giao dịch.
Vụ án bắt cóc gây chấn động dư luận Trung Quốc trước đây về diễn viên Wang Xing – chính bản thân anh cũng đã bị bán vào khu trại lừa đảo qua kênh này.
Dịch vụ bảo lãnh "xe ép" (bắt cóc)
Trong các giao dịch vật tư phi pháp thông thường, mô hình kinh doanh của nền tảng bảo lãnh tương tự như các sàn thương mại điện tử Amazon, Taobao,... Nhà cung cấp phải nộp khoản tiền ký quỹ cho nền tảng trước khi bắt đầu hoạt động, và tổng giá trị giao dịch đang xử lý không được vượt quá hạn mức tiền ký quỹ. Nếu nhà cung cấp không thể cung cấp dịch vụ hoặc hàng hóa hợp lệ do lỗi của họ, người mua có quyền yêu cầu trọng tài từ nền tảng, thậm chí được bồi thường từ khoản tiền ký quỹ. Thông qua mô hình này, nền tảng bảo lãnh tạo dựng niềm tin giữa các bên tham gia giao dịch bất hợp pháp.
Quy tắc bảo lãnh giao dịch xe ép trong nhóm riêng của Linghang Guarantee
Trong lĩnh vực buôn bán người, mô hình cơ bản cũng tương tự. Khi con người trở thành đối tượng giao dịch, các nhà cung cấp này được gọi là "nhà cung cấp dịch vụ bảo lãnh lao động". Tuy nhiên, do nạn nhân không tự nguyện có thể bỏ trốn (theo nghĩa đen), báo cảnh sát hoặc từ chối hợp tác bất cứ lúc nào, một số nhà cung cấp sẽ sử dụng các hành vi đe dọa, cưỡng bức, đánh đập trong quá trình vận chuyển. Những nhà cung cấp cung cấp thêm dịch vụ này được gọi là "nhà cung cấp bảo lãnh xe ép".
"Ép" (Qiang Ya) là tiếng lóng trong giới, ở đây ám chỉ hành vi bắt cóc.
Dichou Guarantee thuộc tập đoàn Huifeng nhấn mạnh "giới hạn đạo đức"
Do sự truy quét ngày càng mạnh mẽ của các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu đối với tội phạm buôn bán người xuyên quốc gia, phần lớn các nền tảng bảo lãnh đều từ chối cung cấp dịch vụ bảo lãnh cho các giao dịch buôn bán người. Ngay cả nền tảng bảo lãnh hàng đầu tuyệt đối tại Campuchia, Dichou Guarantee (Potato Guarantee) thuộc tập đoàn Huifeng, cũng nhấn mạnh "giới hạn đạo đức của con người" và tuyên bố sẽ không tham gia, đủ thấy mức độ tàn ác của loại hình kinh doanh này.
Phân tích địa chỉ nộp tiền ký quỹ nhóm riêng Linghang Guarantee
Linghang Guarantee là nền tảng bảo lãnh giao dịch lớn hàng đầu Đông Nam Á duy nhất đang vận hành các nhóm công khai (Public Group) và nhóm riêng (Private Group) với dịch vụ "xuất khẩu lao động", đồng thời công khai tuyên bố cung cấp dịch vụ bảo lãnh cho "giao dịch xe ép".
Thông báo chính thức từ kênh Telegram của Linghang Guarantee
Thông báo ghim đầu kênh Telegram chính thức của Linghang Guarantee nêu rõ, các "nhà cung cấp bảo lãnh xe ép" trực thuộc nền tảng phải nộp tiền ký quỹ thông qua địa chỉ nhóm riêng, điều này cho thấy các đối tác giao dịch tại địa chỉ công khai đều thuộc về các thực thể liên quan đến ngành buôn bán người xuyên quốc gia tại Đông Nam Á.
Nhờ đó, các điều tra viên của Bitrace có thể tiến hành phân tích chuỗi khối.
Dữ liệu từ công cụ điều tra Bitrace Pro
Địa chỉ nộp tiền ký quỹ nhóm riêng mới nhất của Linghang Guarantee được kích hoạt vào ngày 23 tháng 2 năm 2025, và trong vòng chưa đầy 5 tháng sau đó, đã có tổng cộng 10.074.805,56 USDT chảy vào, trị giá hơn 10 triệu USD.
Đáng chú ý, số tiền này chỉ là khoản tiền ký quỹ mà các nhà cung cấp chuyên về "bảo lãnh xe ép" của Linghang Guarantee nộp vào địa chỉ nhóm riêng. Trong phạm vi tiền ký quỹ, các nhà cung cấp có thể thực hiện nhiều lần giao dịch, do đó lượng tiền thực tế liên quan đến hoạt động buôn bán người xuyên quốc gia tại Đông Nam Á còn lớn hơn rất nhiều so với con số này.
Phân tích ô nhiễm dòng tiền từ buôn bán lao động nô lệ
Thông qua phân tích dòng tiền từ các đối tác giao dịch của địa chỉ nhóm riêng Linghang Guarantee, các điều tra viên Bitrace đã cố gắng đánh giá mức độ các sàn giao dịch tập trung bị lợi dụng.
Dữ liệu từ công cụ điều tra Bitrace Pro
Theo chiều hướng nguồn tiền: hai sàn giao dịch đã chuyển tổng cộng 18 giao dịch, 72.418 USDT vào đối tượng kiểm toán. Điều này có nghĩa là các nhà cung cấp của Linghang Guarantee đã trực tiếp sử dụng địa chỉ từ sàn giao dịch để nộp tiền ký quỹ cho Linghang Guarantee, số tiền này được dùng để bảo lãnh cho hoạt động buôn bán người của họ;
Theo chiều rút tiền: 262 địa chỉ người dùng từ bốn sàn giao dịch đã nhận 414 giao dịch, tổng cộng 1.689.730 USDT từ đối tượng kiểm toán. Điều này có nghĩa là sau khi ngừng hoạt động, các nhà cung cấp của Linghang Guarantee đã trực tiếp chuyển khoản tiền ký quỹ được hoàn lại từ nền tảng vào tài khoản sàn giao dịch.
Ảnh chụp từ công cụ điều tra Bitrace Pro
Bốn sàn giao dịch này đều có gốc gác người Hoa và chủ yếu phục vụ người dùng nói tiếng Trung, phù hợp với đặc điểm kinh doanh của các nhà cung cấp nhóm riêng Linghang Guarantee - chủ yếu buôn bán người Trung Quốc sang các khu trại lừa đảo tại Đông Nam Á.
Trong đó, OKX – một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung hàng đầu thế giới – đã bị lợi dụng nghiêm trọng trong quá trình này cho việc thanh toán tiền ký quỹ và lưu trữ tiền phạm tội. 17,3% hoạt động rút tiền từ địa chỉ tiền ký quỹ nhóm riêng Linghang Guarantee đã được chuyển tới 236 địa chỉ người dùng OKX.
Mối đe dọa từ dòng tiền bảo lãnh
Các nền tảng bảo lãnh giao dịch bất hợp pháp thường kết hợp với phần mềm ẩn danh và rửa tiền trên chuỗi, do đó tạo thành mối đe dọa liên tục và âm thầm đối với các tổ chức tiền mã hóa.
Lấy ứng dụng nhắn tin ẩn danh Telegram làm ví dụ điển hình, mặc dù nhiều nhà cung cấp công khai nội dung dịch vụ và địa chỉ giao dịch trên các kênh công khai, nhưng các giao dịch phi pháp thực sự nguy hiểm thường ẩn mình trong các nhóm riêng hoặc nhóm VIP không công khai, khó bị phát hiện;
Việc thường xuyên thay đổi địa chỉ giao dịch cũng gây khó khăn cho việc giám sát liên tục. Ngoài các nền tảng bảo lãnh hàng đầu duy trì sự luân chuyển tương đối ổn định của địa chỉ giao dịch, các nền tảng bảo lãnh nhỏ và vừa tồn tại tình trạng trộn lẫn địa chỉ, thay đổi vô quy tắc, chức năng dịch vụ chồng chéo, đặt ra yêu cầu cao về khả năng phản ứng nhanh của nhân viên kiểm soát rủi ro.
Vì vậy, không chỉ các nền tảng bảo lãnh giao dịch tiền mã hóa bất hợp pháp, mà cả dòng tiền liên quan đến các tội phạm có tổ chức như cờ bạc trực tuyến, rửa tiền, lừa đảo,... cũng đều tạo thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với các thực thể tập trung như sàn giao dịch.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
