Tiết lộ背後 của trào lưu Bitcoin tại Nga: Khai thác tiền mã hóa tại các「vùng bóng tối」
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Tiết lộ背後 của trào lưu Bitcoin tại Nga: Khai thác tiền mã hóa tại các「vùng bóng tối」
Các "vùng bóng tối" ở Nga đang tiến hành khai thác Bitcoin quy mô lớn để tránh các biện pháp trừng phạt và tích lũy tài sản.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Neil Barnett, RUSI
Biên dịch: Felix, PANews
Trong thế giới ngày càng bị cô lập và tập trung vào các hoạt động ảnh hưởng nước ngoài của Điện Kremlin, có động cơ mạnh mẽ để khai thác Bitcoin nhằm thực hiện các hoạt động xuyên biên giới. Khi thị trường khí đốt tự nhiên của Nga thu hẹp, việc chuyển đổi nguồn năng lượng dư thừa thành điện rồi sang tiền mã hóa đang ngày càng phổ biến. Từ năm 2018/19, hiện tượng này đã xảy ra trên quy mô lớn tại các "lãnh thổ bóng tối" của Nga (Transnistria, Donbass và Abkhazia). Việc tận dụng các khu vực pháp lý mơ hồ này giúp che giấu sự thật và cho phép chiếm dụng tài nguyên khí đốt và điện lực của nhà nước Nga. Và như thường thấy trong bối cảnh Nga hậu Xô Viết, các bên tham gia đến từ khu vực tư nhân đang hành động một cách bí mật.
Chuyển đổi năng lượng rẻ thành tiền ẩn danh như thế nào
Tính ẩn danh của Bitcoin bị các nhà ủng hộ mã hóa đặt câu hỏi, khi họ chỉ ra rằng Bitcoin là có thể theo dõi được và thực tế tiền mã hóa cung cấp mức độ minh bạch chưa từng có. Dù điều này đúng ở một mức độ nhất định, nhưng có nhiều cách để che giấu dấu vết nhằm phục vụ mục đích xấu. Những phương pháp này bao gồm sử dụng các máy trộn như Tornado Cash để làm mất dấu vết trên chuỗi; dùng hệ thống mạng tối tên gọi “The Onion Router” (Tor); hoặc đơn giản là mua ví ngoại tuyến Bitcoin bằng tiền mặt với mức phí cao hơn từ chủ sở hữu. Việc đào Bitcoin mới cũng mang lại một mức độ bảo vệ nhất định, vì các token khi lần đầu tiên được chuyển đi sẽ không có lịch sử giao dịch, do đó không cung cấp dữ liệu cho các điều tra viên.
Để khai thác, mạng Bitcoin cần sức mạnh xử lý máy tính. Vì hệ thống phi tập trung, những người sáng lập Bitcoin đã tạo động lực cho các bên cung cấp sức mạnh tính toán. Động lực này là việc phân phối Bitcoin mới cho các nút cung cấp khả năng xử lý cho các giao dịch mạng. Các "thợ đào Bitcoin" đầu tư vào "thiết bị đào" (máy chủ chuyên dụng) để thực hiện các phép tính này và tạo ra các token mới.
Chi phí chính trong khai thác Bitcoin là năng lượng cần thiết để vận hành các máy chủ này — đây cũng là lý do khiến các "lãnh thổ bóng tối" của Nga trở nên hấp dẫn. Một nghiên cứu tháng 9 năm 2024 từ Nftevening.com cho thấy: "Việc khai thác Bitcoin ở Ireland tốn tới 321.112 USD, trong khi ở Iran, thợ đào chỉ phải trả 1.324 USD — rẻ hơn 240 lần". Ngay cả khi giá Bitcoin gần chạm mức 100.000 USD, việc khai thác Bitcoin vẫn không hiệu quả về mặt chi phí tại nhiều khu vực pháp lý.
Transnistria, Donbass và Abkhazia đều không nằm trong top 10 khu vực khai thác Bitcoin rẻ nhất, bởi chúng là các vùng xám mà chính phủ chủ quyền không kiểm soát. Hơn nữa, phương pháp lấy điện tại các khu vực này không được ghi nhận trong các khảo sát, vốn dựa trên giá điện công bố bởi các quốc gia. Nếu chi phí điện gần bằng không và khu vực liên quan không được công nhận quốc tế, thì các phương pháp nghiên cứu này sẽ thất bại.
Các vùng xám
Các "lãnh thổ bóng tối" Transnistria, Donbass và Abkhazia (đều dưới "sự bảo vệ" của Nga) mang đến cơ hội đặc biệt cho việc khai thác Bitcoin đối với những người liên kết với Điện Kremlin.
Transnistria: Sử dụng năng lượng từ nhà máy điện MGRES, nơi dùng khí đốt miễn phí do Gazprom cung cấp. Một khu công nghệ được thành lập nhằm thu hút thợ đào, cung cấp điện với giá 0,043 USD/kWh.
Donbass: Từ năm 2021, sử dụng điện từ các nhà máy nhiệt điện than, vốn trước đây cung cấp điện cho ngành công nghiệp nặng. Điện đánh cắp từ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia cũng có thể được sử dụng. Theo báo cáo HR, một trung tâm khai thác đã được phát hiện tại nhà máy kim loại Donetsk, cùng ít nhất một trung tâm khác, cả hai đều hoạt động dưới sự bảo vệ của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB).
Abkhazia: Từ năm 2015/16, sử dụng điện từ thủy điện Enguri giáp với Georgia và điện nhập khẩu từ Nga. Chi phí điện xuống thấp tới 0,005 USD/kWh. Tuy nhiên, các nguồn tin công khai cho biết sản lượng khai thác tại Abkhazia và phần đất liền Georgia đã giảm mạnh kể từ năm 2023.
Transnistria: Môi trường khai thác Bitcoin hoàn hảo
Transnistria có quyền tiếp cận khí đốt miễn phí từ Gazprom và năng lực phát điện dồi dào, biến nơi đây thành địa điểm khai thác Bitcoin cực kỳ hấp dẫn.
Yếu tố then chốt nằm ở thỏa thuận giữa Moldova và Transnistria về cung cấp khí đốt và điện. Cả hai khu vực đều nhận khí đốt từ đường ống Gazprom, và khí đốt ở cả hai nơi đều được tính phí thông qua hợp đồng giữa Gazprom và Moldovagas (Gazprom nắm giữ 50% cổ phần Moldovagas). Tuy nhiên, trong khi Moldova thanh toán đầy đủ tiền khí đốt, khí đốt tại Transnistria名义上被计入约7.09亿美元的Moldovagas债务中，这笔款项偿还前景渺茫且存在争议。
Kể từ khi Maia Sandu nhậm chức Tổng thống Moldova năm 2021, quốc gia này đã giảm sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng này. Nhưng điều không thay đổi là khí đốt tại Transnistria về thực chất là miễn phí, được dùng để vận hành nhà máy điện MGRES công suất 2.500 MW. Moldova cũng phụ thuộc vào MGRES để cung cấp khoảng 80% điện năng, cho thấy mối quan hệ tương hỗ kỳ lạ giữa hai thực thể vốn thù địch.
Nguồn năng lượng miễn phí này là một khoản trợ cấp từ Moscow nhằm duy trì hoạt động của các ngành công nghiệp nặng lỗi thời, gây ô nhiễm và kém hiệu quả tại Transnistria, bao gồm hóa chất, thép và xi măng. Nó cũng cung cấp khí đốt dân dụng giá rẻ, góp phần củng cố sự ủng hộ của người dân đối với chính quyền địa phương.
Theo thông tin từ chính phủ Moldova, quy mô trợ cấp này thể hiện rõ qua mức tiêu thụ khí đốt đáng kinh ngạc của hai thực thể: Transnistria (dân số 300.000 người) tiêu thụ khoảng 2 tỷ mét khối mỗi năm, trong khi Moldova (dân số 2,5 triệu người) chỉ tiêu thụ khoảng 1 tỷ mét khối. Tại điểm giao nhận, lượng khí đốt bình quân đầu người tại Transnistria gấp khoảng 16 lần so với Moldova (tuy nhiên con số này bị giảm bớt do một phần khí đốt tại Transnistria được dùng để phát điện tại nhà máy MGRES, sau đó bán lại cho Moldova). Liệu tình trạng này có kéo dài đến năm 2025 hay không vẫn còn chưa rõ ràng, do Ukraine từ chối gia hạn thỏa thuận quá cảnh khí đốt với Gazprom.
Hiện tại, địa điểm này cung cấp môi trường gần như hoàn hảo cho việc khai thác Bitcoin. Với dung lượng điện lớn và quyền tiếp cận khí đốt miễn phí tại nhà máy MGRES, động cơ tham gia khai thác Bitcoin là rõ ràng. Năm 2018, Transnistria đã thông qua đạo luật nhằm tạo cơ sở pháp lý rõ ràng để thúc đẩy phát triển khai thác tiền mã hóa.
Năm 2019, một khu vực doanh nghiệp khai thác nhà nước mang tên "Tehnopark OJSC" được quảng bá rầm rộ nhằm thu hút thợ đào nước ngoài, cung cấp điện với giá 0,043 USD/kWh. Đây là mức giá cực kỳ cạnh tranh; theo nghiên cứu từ BestBrokers.com, giá điện tại Kazakhstan năm 2024 là 0,073 USD/kWh, tại Mỹ là 0,127 USD/kWh. Mặc dù hiện không có dữ liệu đáng tin cậy, nhưng thực tế Transnistria có khí đốt miễn phí cho thấy mức giá này có thể là rẻ nhất thế giới.
Theo BestBrokers.com, hiện mỗi Bitcoin tiêu tốn 854.403 kWh (con số này đã tăng mạnh trong những năm gần đây). Dựa trên các con số trên, điều này có nghĩa chi phí điện cho mỗi Bitcoin tại Transnistria là 36.739 USD, trong khi giá Bitcoin khoảng 97.000 USD. Con số tương ứng tại Kazakhstan là 62.371 USD, tại Mỹ là 108.509 USD (con số tại Mỹ là trung bình toàn quốc; các thợ đào có thể hoạt động tại các tiểu bang có điện rẻ hơn).
Tuy nhiên, kể từ năm 2019, gần như không có thêm báo cáo nào, và trang web này hiện không còn hoạt động, mặc dù nó vẫn chạy đến năm 2022. Điều này không có nghĩa hoạt động khai thác Bitcoin tại Transnistria đã dừng lại, mà phản ánh việc các thợ đào quốc tế (ngoại trừ người Nga) đã không đổ xô đến Tiraspol như kỳ vọng. Do đó, trong bối cảnh chiến tranh và nhu cầu thận trọng, việc tuyên truyền là không cần thiết.
Báo cáo từ tổ chức phi chính phủ Anticoruptie tại Moldova cho thấy các bên tham gia khai thác chính là Goweb International Limited và Tirastel GmbH.
Mặc dù được cho là có sự tham gia của các nhà đầu tư phương Tây, nhưng "nhà đầu tư" chủ yếu là người Nga, có liên hệ với Gazprom (hưởng lợi từ phần trợ cấp khí đốt mà Gazprom cung cấp cho Transnistria).
Goweb International Limited là một trường hợp thú vị. Báo cáo của Anticoruptie cho biết vào tháng 1 năm 2018, thực thể British Virgin Islands mang tên Goweb International Ltd đã chi 8,7 triệu USD để mua thiết bị khai thác tiền mã hóa, vận chuyển đến Transnistria, với tiền được chuyển qua ngân hàng ABLV tại Latvia. Một tháng sau, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đưa ABLV vào diện điều tra vì liên quan đến "rửa tiền có hệ thống" liên quan đến "Azerbaijan, Nga và Ukraine". ABLV cũng là trung tâm của "vụ bê bối rửa tiền" năm 2016, khi 1 tỷ USD bị đánh cắp khỏi các ngân hàng Moldova.
Báo cáo của Anticoruptie viết:
"Goweb International Limited là một công ty offshore do một nhóm thương nhân Nga quản lý, đứng đầu là Nikita Morozov, chuyên sản xuất và tiếp thị thiết bị khai thác.
Website chính thức của công ty cho thấy họ sở hữu công suất khai thác lớn nhất Moldova, đạt 40 MWh, tương đương sáu đến tám mỏ khai thác."
Với cuộc xâm lược Ukraine của Nga vào tháng 2 năm 2022, khả năng Nga bán khí đốt ra thị trường quốc tế suy yếu, động cơ của nhà nước Nga trong việc chuyển khí đốt sang khai thác Bitcoin chỉ có tăng lên.
Cách sử dụng Bitcoin
Có lý do đầy đủ để tin rằng hoạt động khai thác Bitcoin tại các "quốc gia bóng tối", mặc dù do khu vực tư nhân thực hiện, nhưng vận hành dưới sự hỗ trợ của Điện Kremlin. Tại Transnistria, mối liên hệ này rất rõ ràng thông qua sự tham gia trực tiếp của Igor Chaika. Ông về danh nghĩa là đại diện của tổ chức kinh doanh Nga "Delovaya Rossiya" tại Transnistria, nhưng nổi tiếng là người đứng đầu FSB thực tế tại khu vực này.
Chaika là con trai của Yuri Chaika, Tổng chưởng lý Nga trước đây (2006–2020), người gắn liền với việc Điện Kremlin lạm dụng hệ thống tư pháp. Hiện tại, cha ông là đặc phái viên của Putin tại Chechnya dưới sự lãnh đạo của Ramzan Kadyrov. Đồng thời, con trai thứ hai của ông, Artyom Chaika, là một doanh nhân, giữ chức cố vấn "các vấn đề nhân đạo, xã hội và kinh tế" cho Kadyrov — vai trò này có lẽ cho phép ông có đủ thời gian để theo đuổi các sở thích khác.
Mạng lưới điều tra Balkan tại Chisinau đưa tin năm 2018, khi khu vực này đang ở giai đoạn đầu khai thác Bitcoin:
"Sau đó Chaika nói với nhật báo Nga Kommersant rằng ông muốn tiếp tục kế hoạch Bitcoin. 'Bây giờ đã có điều kiện tiên quyết để tiến hành'. 'Chúng tôi đồng ý với quan điểm của lãnh đạo hành chính Tiraspol rằng sau khi luật có hiệu lực, chính quyền sẽ cung cấp cơ sở hạ tầng cho dự án. Chúng tôi mong đợi họ đề xuất địa điểm xây dựng mỏ khai thác'."
Theo Wired, Chaika "cho biết sẵn sàng đầu tư 400 triệu rúp vào hoạt động khai thác tiền mã hóa tại Transnistria".
Theo quy định trừng phạt của SECO Thụy Sĩ vào tháng 8 năm 2024 đối với Igor Chaika, ông chịu trách nhiệm tài trợ cho các hoạt động phá hoại ổn định tại phần đất liền Moldova của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB). Tuyên bố trừng phạt của Thụy Sĩ cho biết ông hợp tác chặt chẽ với Phó Giám đốc FSB Dmitry Milyutin, người phụ trách các vấn đề tại Moldova. Ngoài ra, Chaika bị đưa vào danh sách trừng phạt cùng với các cá nhân Moldova có vai trò trong việc phá hoại ổn định (bao gồm Ilan Shor và Vladimir Plahotniuc), với trích dẫn:
"Igor Chaika là một doanh nhân Nga, chịu trách nhiệm huy động tài chính cho các dự án của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) nhằm phá hoại sự ổn định của Cộng hòa Moldova. Ông đóng vai trò là 'ngân khố' của Nga, chuyển tiền cho các tài sản FSB tại Cộng hòa Moldova nhằm đưa quốc gia này vào tầm kiểm soát của Điện Kremlin…"
Xét vai trò của Chaika từ năm 2018 trong việc xây dựng hợp tác khai thác Bitcoin Nga-Transnistria, rất có thể Bitcoin được tạo ra được dùng để phá hoại sự ổn định tại Moldova.
Việc sử dụng Bitcoin để hỗ trợ các hoạt động lật đổ của Điện Kremlin vượt xa khuôn khổ Moldova. Ví dụ, một kẽ hở tại Mỹ cho phép các khoản quyên góp chính trị dưới 200 USD được ẩn danh. Các khoản tiền lớn có thể tự động chia nhỏ và chuyển dưới dạng các khoản quyên góp nhỏ, trong khi tiền mã hóa thêm một lớp ẩn danh. Ví dụ, năm 2020, chiến dịch tranh cử của Trump đã nhận được 378 triệu USD theo cách này, trong khi chiến dịch Biden huy động được 406 triệu USD. Bản thân các chiến dịch hoặc Ủy ban Bầu cử Liên bang hoàn toàn không thể xác định gần 800 triệu USD này đến từ đâu.
Năm 2018, Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố Netyksho và những người khác, cáo buộc họ là thành viên hoặc đồng lõa của GRU (Cục Tình báo Quân sự Nga), Lực lượng 26165 (được biết đến rộng rãi hơn với tên "Fancy Bear") và Lực lượng 74455 ("Sandworm"). Bản cáo trạng cho rằng tổ chức này chịu trách nhiệm về các sự kiện DCLeaks và Guccifer 2.0:
"Mặc dù những kẻ âm mưu giao dịch bằng nhiều loại tiền tệ (bao gồm đô la Mỹ), nhưng họ chủ yếu sử dụng Bitcoin để mua máy chủ, đăng ký tên miền và chi trả cho các hoạt động tin tặc theo những cách khác…"
Bitcoin cũng hiệu quả tương tự trong việc trốn tránh chế tài và thanh toán thiết bị quân sự cấm vận. Điều này đặc biệt đúng khi hợp tác với các đối tác như Ấn Độ, nơi các ngân hàng dễ bị áp chế tài thứ cấp nếu bị phát hiện. Tháng 9 năm 2024, Financial Times công bố các tài liệu rò rỉ chi tiết về tuyến giao dịch "kín" Ấn Độ-Nga được thiết lập nhằm trốn tránh chế tài:
Poida vạch ra kế hoạch năm giai đoạn nhằm giúp Nga sử dụng đồng Rupee và thiết lập nguồn cung ổn định các linh kiện kép dân sự-quân sự. Nga sẽ thiết lập một "hệ thống thanh toán kín" giữa các công ty Nga và Ấn Độ, không chịu sự giám sát của các nước phương Tây, "bao gồm cả việc sử dụng tài sản tài chính kỹ thuật số"…
Tháng 11 năm 2024, Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt bốn nhân viên thuộc chi nhánh Thượng Hải của Ngân hàng Ngoại thương Nga (VTB Shanghai) và chi nhánh New Delhi của Sberbank Nga, rất có thể đây là lời cảnh báo gửi đến giới ngân hàng. Dự kiến các hạn chế này sẽ làm tăng sức hấp dẫn của Bitcoin như một phương tiện thanh toán, vì nó không khiến các ngân hàng địa phương phải đối mặt với rủi ro.
Xét theo phân tích này, việc khai thác Bitcoin tại các "khu vực bóng tối" của Nga là một cách không thể chối cãi, sinh lời và về cơ bản là ẩn danh để chuyển đổi lượng lớn năng lượng thành tiền bạc. Số tiền này có thể làm giàu cho những người Nga thân cận, cho phép họ sống sung túc tại Dubai, Thổ Nhĩ Kỳ và các nơi khác.
Cũng đồng thời tạo ra nhiều mối đe dọa. Bao gồm phá hoại sự ổn định của các quốc gia láng giềng, tác động bí mật lên các nền dân chủ phương Tây, và hợp tác với các đồng minh như Ấn Độ để tạo điều kiện trốn tránh chế tài.
Khi các đồng minh của Ukraine tiếp tục nỗ lực hạn chế tài chính và nguồn lực cho cuộc chiến tranh xâm lược bất hợp pháp tại Ukraine của Điện Kremlin, việc ngăn chặn hoạt động khai thác này là ưu tiên quan trọng, đòi hỏi nỗ lực chuyên biệt. Điều này có thể bao gồm: các biện pháp chiến tranh mạng; theo dõi blockchain đối với các token vừa được鑄造 để phơi bày các token liên quan đến hoạt động bất hợp pháp của Nga; áp dụng chế tài đối với các nền tảng tài sản kỹ thuật số thúc đẩy khai thác; và xây dựng chính sách cắt đứt nguồn năng lượng rẻ tại các "khu vực bóng tối". Các biện pháp hạn chế của phương Tây thường đi sau các chiến lược né tránh của Nga; khi nói đến điểm yếu trong khai thác Bitcoin, bằng chứng là rõ ràng.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@RUSI_org
