Các dự án Web3 nổi tiếng đã gia nhập Hồng Kông, việc tuân thủ pháp luật được thực hiện ra sao?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Các dự án Web3 nổi tiếng đã gia nhập Hồng Kông, việc tuân thủ pháp luật được thực hiện ra sao?
Bài viết này sẽ điểm qua nhanh các dự án tiền mã hóa chính đang hoạt động trong bối cảnh quản lý nghiêm ngặt tại Hồng Kông.
Chuyên sâu báo cáo Web3Bài viết: Luật sư Man Kun
Hồng Kông với tư cách là trung tâm tài chính của châu Á, thị trường tiền mã hóa của nơi đây luôn đi đầu trong lĩnh vực giám sát và quản lý trên toàn cầu. Ví dụ như hệ thống cấp phép mới dành cho các nền tảng giao dịch tài sản ảo (VATP) được áp dụng từ ngày 1 tháng 6 năm 2023, tài liệu tham vấn gần đây về quy định phát hành stablecoin và danh sách nộp đơn xin tham gia sandbox – tất cả đều đánh dấu những bước tiến quan trọng của Hồng Kông trong việc quản lý tiền mã hóa.
Các biện pháp này nhằm tăng cường sự toàn vẹn và ổn định tổng thể của thị trường bằng cách nâng cao bảo vệ nhà đầu tư và minh bạch thị trường, đồng thời cung cấp hướng dẫn pháp lý rõ ràng cho các dự án mã hóa hoạt động tại Hồng Kông, thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư và doanh nghiệp mã hóa toàn cầu.
Luật sư Man Kun thường xuyên nhận được câu hỏi từ khách hàng về những dự án nổi bật nào đã đặt chân đến Hồng Kông. Vì vậy, bài viết này sẽ điểm qua sơ lược các dự án mã hóa chính đang vận hành trong bối cảnh quản lý nghiêm ngặt này, cung cấp tài liệu tham khảo cho các doanh nhân muốn thiết lập hoạt động tại Hồng Kông.
* Thứ tự liệt kê dưới đây không phân theo mức độ ưu tiên, chỉ sắp xếp theo năm thành lập
The Sandbox
#trò_chơi #vũ_trụ_ảo #nền_tảng_trò_chơi
-
Năm thành lập: 2012
-
Trang web chính thức: sandbox.game
-
Vốn huy động: 117 triệu USD, do Animoca Brands, Hashed, Kingsway Capital, Quỹ Tầm nhìn SoftBank dẫn đầu
-
Blockchain: Ethereum, Polygon
-
Giới thiệu cơ bản: The Sandbox là một hệ sinh thái trò chơi phi tập trung, do cộng đồng điều hành, nơi người sáng tạo có thể chia sẻ tài sản voxel và trải nghiệm trò chơi trên Ethereum và biến chúng thành nguồn thu nhập. Trong hệ thống kinh tế của trò chơi The SandBox, người dùng có thể sử dụng token nền tảng SAND để thực hiện các hành vi trong trò chơi trên chuỗi khối Ethereum; tài sản ASSET và đất đai LAND đều tồn tại dưới dạng NFT. Ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ trong trò chơi, người dùng cũng có thể mua SAND thông qua các sàn giao dịch tiền mã hóa khác và kiếm lợi nhuận từ giao dịch.
Hiện tại khu vực Hồng Kông chưa ban hành quy định pháp lý hoặc chính sách quản lý cụ thể đối với việc phát hành trò chơi. Tuy nhiên, The Sandbox liên quan đến lượng lớn giao dịch NFT và token Sand, đồng thời việc phát hành Sand cũng có thể bị coi là ICO (phát hành tiền kỹ thuật số lần đầu).
Đất đai, tài sản trong The Sandbox và token Sand là các đơn vị biểu thị giá trị tài sản dưới dạng kỹ thuật số, có thể dùng làm mục đích đầu tư, do đó thuộc loại tài sản ảo mà đề xuất tư vấn nêu trên khuyến nghị cần được quản lý. Hành vi The Sandbox xây dựng nền tảng thị trường bên trong trò chơi nhằm cung cấp nơi giao dịch cho đất đai, tài sản... dường như cũng có thể khiến nó bị coi là nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo và chịu sự giám sát của chính phủ.
Tuy nhiên, xét theo thực trạng quản lý hiện nay, trọng tâm giám sát của chính quyền và Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông (SFC) chủ yếu tập trung vào các loại token có chức năng thanh toán hoặc có thể bị xác định là chứng khoán – tức là việc phát hành và giao dịch NFT chỉ mang tính chất hàng hóa (như đất đai và tài sản trong The Sandbox) tạm thời chưa chịu sự quản lý.
Alchemy Pay
#CeFi #thanh_toán
-
Năm thành lập: 2018
-
Trang web chính thức: alchemypay.org
-
Vốn huy động: 10 triệu USD
-
Blockchain: Ethereum, BNB Chain
-
Giới thiệu cơ bản: Alchemy Pay được thành lập vào năm 2017, trụ sở đặt tại Singapore, là một cổng thanh toán nhằm kết nối liền mạch giữa tiền mã hóa và tiền pháp định truyền thống cho doanh nghiệp, nhà phát triển và người dùng. Nền tảng hỗ trợ thanh toán tại 173 quốc gia.
Dịch vụ on/off-ramp của Alchemy Pay cung cấp giải pháp toàn diện để mua và bán tiền mã hóa cũng như tiền pháp định, cho phép các nền tảng và ứng dụng phi tập trung (dApps) tích hợp dễ dàng theo nhu cầu. Giải pháp thẻ mã hóa nhãn trắng giúp doanh nghiệp và nhà phát hành token cung cấp thẻ ảo hoặc thẻ vật lý thương hiệu cho người dùng, dùng để chi tiêu toàn cầu tức thì. Chức năng thanh toán NFT cho phép mua NFT trực tiếp bằng phương thức thanh toán pháp định. ACH là token mạng của Alchemy Pay, có sẵn trên Ethereum và BNB Chain.
Trong lĩnh vực tài sản mã hóa ngày càng bị siết chặt quản lý, Alchemy Pay không những không bị đánh bại mà còn đang phát triển mạnh mẽ và trỗi dậy tại thị trường nước ngoài nhờ tư duy tuân thủ pháp luật vượt trước. Vào tháng 1 năm 2023, người sáng lập Alchemy Pay – ông Shawn Shi – được chọn vào danh sách "Tiên phong đổi mới Web3.0 Trung Quốc 2022" của Forbes. Hiện nay, Alchemy Pay đã trở thành nhà cung cấp dịch vụ thanh toán kết nối tiền pháp định và tài sản mã hóa cho người dùng ở 173 quốc gia, thiết lập quan hệ hợp tác với các kênh thanh toán quốc tế như Visa, Mastercard, Discover, Diners Clubs, Google Pay, Apple Pay, cùng hàng trăm kênh thanh toán địa phương ở nước ngoài, từng bước xây dựng mạng lưới đối tác rộng lớn hơn.
Tháng 3 năm 2024, cổng thanh toán tiền mã hóa Alchemy Pay tuyên bố rằng sau khi đã có giấy phép tại tiểu bang Arkansas và Iowa của Hoa Kỳ, công ty tiếp tục thành công trong việc giành được Giấy phép Nhà cung cấp Truyền chuyển Tiền (MTL) tại tiểu bang New Hampshire, Hoa Kỳ. Ngoài ra, công ty đang tích cực tìm kiếm thêm MTL tại các khu vực tài phán khác của Mỹ như một phần trong nỗ lực mở rộng dịch vụ thanh toán mã hóa.
Bee Computing
#khai_thác
-
Năm thành lập: 2018
-
Trang web chính thức: bee-comp.com
-
Vốn huy động: 40 triệu USD, và đã được BIT Mining mua lại vào năm 2021
-
Giới thiệu cơ bản: Bee Computing được thành lập vào tháng 3 năm 2018, là doanh nghiệp đầu tiên nhận được đầu tư từ một tập đoàn bán dẫn toàn cầu. Kế thừa gen ngành bán dẫn, Bee Computing nắm vững đặc điểm và quy tắc ngành chip, hợp tác với các công ty thiết kế chip hàng đầu châu Á như MTK, nhà sản xuất bán dẫn hàng đầu thế giới TSMC và công ty lắp ráp kiểm thử IC hàng đầu ASE, đảm bảo sản phẩm công nghệ tiên tiến và dẫn đầu. Công ty hiện đã nắm giữ công nghệ chip 7 nanomet, cung cấp thiết bị khai thác tiên tiến nhất thị trường, đồng thời bắt đầu nghiên cứu phát triển chip ASIC Ethereum từ năm 2020.
Tại Hồng Kông, việc khai thác tiền mã hóa không phải là hoạt động bất hợp pháp, tuy nhiên nếu thực hiện ở quy mô lớn thì có thể chịu sự giám sát theo luật trung tâm dữ liệu. Do đất đai tại Hồng Kông khan hiếm nên việc vận hành hoạt động khai thác tài sản mã hóa tại đây sẽ liên quan đến vấn đề quyền sử dụng đất đai quy mô lớn. Đồng thời, doanh nghiệp khai thác phải đảm bảo tòa nhà họ vận hành đáp ứng Điều lệ Hiệu suất Năng lượng Tòa nhà – một quy định pháp luật được ban hành nhằm kiểm soát nhu cầu điện năng cao tập trung.
HashKey Group
#CeFi #quản_lý_tài_sản
-
Năm thành lập: 2018
-
Trang web chính thức: hashkey.com
-
Vốn huy động: 100 triệu USD
-
Giới thiệu cơ bản: HashKey Group là một tập đoàn dịch vụ tài chính tài sản kỹ thuật số toàn diện tại châu Á, cung cấp cơ hội đầu tư và giải pháp mới cho các tổ chức, văn phòng gia đình, quỹ và nhà đầu tư chuyên nghiệp trong hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số và blockchain. Tập đoàn cung cấp hệ sinh thái đầy đủ trong toàn bộ lĩnh vực tài sản kỹ thuật số, bao gồm quỹ đầu tư mạo hiểm HashKey Capital, nhà cung cấp dịch vụ xác thực nút blockchain HashKey Cloud, nhà cung cấp dịch vụ token hóa HashKey Tokenization, cũng như HashKey NFT, dịch vụ ươm tạo Web3 PFP và vận hành cộng đồng.
HashKey Group sở hữu giấy phép hoạt động tài sản ảo do Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông (SFC) và Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản cấp, đồng thời cũng được Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore (MAS) miễn trừ tư cách hoạt động theo Đạo luật Dịch vụ Thanh toán.
Ngày 10 tháng 11 năm 2022, công ty con Hash Blockchain Limited (HBL) thuộc HashKey Group đã nhận được giấy phép từ SFC, cho phép vận hành nền tảng giao dịch tài sản ảo thông qua giấy phép Loại 1 (giao dịch chứng khoán) và Loại 7 (cung cấp dịch vụ giao dịch tự động), phục vụ các nhà đầu tư chuyên nghiệp.
Vào năm 2023, công ty thông báo đã nhận được sự chấp thuận từ Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Hồng Kông (SFC), cho phép HBL triển khai dịch vụ giao dịch场外 (OTC) tài sản ảo, đóng vai trò trung gian kết nối hai bên giao dịch khi có nhu cầu giao dịch các token chưa niêm yết trên sàn giao dịch.
Ngày 8 tháng 4 năm 2024, ông翁晓奇, Giám đốc vận hành của HashKey Group, cho biết công ty đã nhận được "giấy phép toàn diện về chế độ bảo vệ nhà đầu tư tài sản kỹ thuật số" từ Bermuda, sẽ ra mắt nền tảng giao dịch HashKey Global, giai đoạn đầu tiên đã có thể cung cấp hơn 20 loại tiền tệ cho các nhà đầu tư bán lẻ đủ điều kiện, và dự kiến ra mắt các sản phẩm như hợp đồng tương lai, staking trong vòng một quý. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng hai nền tảng này có định vị khác nhau: HashKey Exchange – nền tảng được cấp phép tại Hồng Kông – tập trung vào thị trường Hồng Kông và các khu vực lân cận, phục vụ khách hàng tổ chức; còn HashKey Global phục vụ các nhà đầu tư bán lẻ không thể tiếp cận thị trường Hồng Kông, ngoại trừ Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Mỹ và các quốc gia cấm rõ ràng việc vận hành nền tảng tài sản ảo, dự kiến khách hàng chủ yếu là kiều bào và người dùng ở các nước Đông Nam Á.
Ngày 3 tháng 8 năm 2024, bộ phận giao dịch OTC của HashKey Group đã nhận được giấy phép thanh toán từ Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore (MAS), giấy phép này được cấp theo Đạo luật Dịch vụ Thanh toán năm 2019, cho phép công ty cung cấp dịch vụ "token thanh toán kỹ thuật số" tại Singapore.
OSL
#CEX #môi_giới #lưu_ký #OTC
-
Năm thành lập: 2018
-
Trang web chính thức: osl.com
-
Vốn huy động: 90 triệu USD
-
Giới thiệu cơ bản: OSL là một nền tảng tài sản kỹ thuật số tại châu Á, cung cấp dịch vụ môi giới, lưu ký, sàn giao dịch và phần mềm như một dịch vụ (SaaS) cho khách hàng tổ chức và nhà đầu tư chuyên nghiệp. OSL là công ty đầu tiên nhận được giấy phép tài sản kỹ thuật số Loại 1 và Loại 7 do Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Hồng Kông cấp.
Tháng 1 năm 2022, Ngân hàng Trung ương Hồng Kông (HKMA) và Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông (SFC) đã phát hành thông báo chung, cho phép các tổ chức đã đăng ký và thực thể được cấp phép hợp tác với các nền tảng giao dịch tài sản ảo được SFC cấp phép để cung cấp dịch vụ đầu tư tài sản kỹ thuật số. Báo cáo quý II năm 2024 của SFC nhấn mạnh những tiến triển đáng kể trong quản lý tài sản kỹ thuật số, bao gồm việc đưa thêm 9 thực thể vào danh sách cảnh báo nền tảng giao dịch tài sản ảo đáng ngờ trong quý này, nâng tổng số lên 42 thực thể tính đến thời điểm bài viết; chỉ có hai nền tảng giao dịch tài sản ảo được cấp phép là OSL và HashKey. Ông崔崧, CEO của OSL, cho biết: Việc sở hữu giấy phép không chỉ để tuân thủ quy định, mà còn nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn cao nhất và bảo vệ nhà đầu tư.
MaiCapital
#CeFi #quản_lý_tài_sản #quỹ_đầu_cơ
-
Năm thành lập: 2019
-
Trang web chính thức: maicapital.io
-
Giới thiệu cơ bản: MaiCapital là một nhà cung cấp dịch vụ quỹ đầu cơ chuyên về đầu tư blockchain và tiền mã hóa. Công ty được SFC cấp phép hoạt động kinh doanh Loại 9 (quản lý tài sản) và Loại 4 (tư vấn chứng khoán) tại Hồng Kông. Sản phẩm chủ lực của họ là Quỹ Cơ hội Blockchain – một quỹ đầu cơ đa chiến lược, sử dụng chiến lược giao dịch định lượng và chênh lệch giá.
Bộ phận quản lý quỹ của MaiCapital được cấp phép Loại 9, đồng thời sở hữu giấy phép tư vấn đầu tư Loại 4. Hơn nữa, so với quản lý tài sản truyền thống, tài sản tiền mã hóa có rủi ro riêng biệt, do đó nếu một nhà quản lý tài sản được cấp phép muốn nắm giữ tỷ lệ tài sản ảo vượt quá mức nhất định trong danh mục đầu tư, họ cần nâng cấp (uplift) từ giấy phép Loại 9 và nộp báo cáo bổ sung cho SFC để được cấp phép. Năm 2022, Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Hồng Kông (SFC) đã cho phép MaiCapital quản lý danh mục đầu tư với tới 100% tài sản ảo.
MANTRA
#cơ_sở_hạ_tầng #Layer1 #RWA
-
Năm thành lập: 2020
-
Trang web chính thức: mantrachain.io
-
Vốn huy động: 11 triệu USD, do Shorooq Partners dẫn đầu
-
Giới thiệu cơ bản: MANTRA hướng tới trở thành blockchain L1 đầu tiên có khả năng tuân thủ và thực thi các yêu cầu quản lý từ thế giới thực. Bằng cách đẩy nhanh việc áp dụng RWA được token hóa, MANTRA có tiềm năng giải phóng nền kinh tế RWA trị giá 16 nghìn tỷ USD thông qua blockchain sẵn sàng cho quản lý, và thông qua khuôn khổ tuân thủ MANTRA Chain, các công ty TradFi có thể dễ dàng chuyển đổi và tận dụng giải pháp token hóa tài sản và blockchain, thúc đẩy tăng trưởng RWA toàn cầu.
Các ứng dụng được xây dựng trên MANTRA Chain được hưởng lợi từ một môi trường tuân thủ, nơi chúng có thể xây dựng, truy cập các tài sản kỹ thuật số được quản lý và hình thành một hệ sinh thái minh bạch. Bằng cách nhận được giấy phép tài chính đầu tiên tại UAE, MANTRA định vị mình ở vị trí tiên phong trong ngành RWA đang phát triển nhanh chóng tại Trung Đông và châu Á, với mục tiêu trong năm 2024 là token hóa nhiều danh mục tài sản bao gồm bất động sản, quỹ thị trường riêng, vốn tư nhân, tác phẩm nghệ thuật và trái phiếu chính phủ. Ngoài ra, ngày 13 tháng 8 năm 2024, Tòa án Cấp cao Hồng Kông đã ra lệnh yêu cầu những cá nhân then chốt tham gia dự án MANTRA DAO tiết lộ hồ sơ tài chính để phản hồi các cáo buộc chiếm đoạt tài sản và kiểm soát trái phép.
Tổng kết của Luật sư Man Kun
Tất nhiên, còn rất nhiều dự án Web3 khác đã đặt chân đến Hồng Kông, ví dụ như CrossSpace, Kikitrade trong lĩnh vực SocialFi, Forkast trong lĩnh vực truyền thông, TokenPocket, HyperPay trong lĩnh vực Wallet, Linear Finance, Wombat Exchange trong DeFi, Animoca Brands, Artifact Labs trong lĩnh vực NFT, và Brinc trong lĩnh vực ươm tạo.
* Nguồn ảnh: Foresight News
Hồng Kông trong lĩnh vực quản lý tiền mã hóa nói chung thể hiện đặc trưng kép "quản lý nghiêm ngặt, thúc đẩy phát triển". Đối với các lĩnh vực có thể gây rủi ro hệ thống, chẳng hạn như nền tảng giao dịch tài sản ảo và token chứng khoán, Hồng Kông áp dụng các biện pháp giám sát nghiêm khắc; trong khi đó, ở những lĩnh vực khuyến khích đổi mới như DeFi và token phi chứng khoán, Hồng Kông lại thể hiện thái độ quản lý tương đối linh hoạt.
-
Đối với các nền tảng giao dịch tài sản ảo: Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông (SFC) yêu cầu các nền tảng giao dịch tài sản ảo phải có giấy phép do SFC cấp mới được phép hoạt động hợp pháp. Điều này có nghĩa là bất kỳ nền tảng nào cung cấp dịch vụ giao dịch tài sản ảo tại Hồng Kông đều phải đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt của SFC, bao gồm nhưng không giới hạn ở các quy định chống rửa tiền (AML) và hiểu rõ khách hàng (KYC).
-
Về token chứng khoán: Nếu một tài sản ảo được xác định là token chứng khoán (tức là có đặc điểm giống chứng khoán truyền thống như quyền cổ đông hay cổ tức), thì chúng sẽ bị ràng buộc bởi các quy định về chứng khoán. Các dự án phát hành token này cần phải có giấy phép chứng khoán liên quan và tuân thủ các tiêu chuẩn quản lý thị trường chứng khoán Hồng Kông.
-
Về stablecoin: Ngân hàng Trung ương Hồng Kông (HKMA) và SFC đang xây dựng khung quản lý cụ thể đối với stablecoin, đặc biệt là các stablecoin neo với tiền pháp định, yêu cầu nhà phát hành phải có giấy phép và tuân thủ các quy định quản lý nghiêm ngặt nhằm đảm bảo minh bạch thị trường và an toàn cho nhà đầu tư.
Tất nhiên, chính quyền Hồng Kông ủng hộ đổi mới công nghệ Web3, blockchain và tài sản ảo, nỗ lực xây dựng Hồng Kông thành trung tâm tài sản ảo và công nghệ tài chính châu Á. Do đó, chính quyền duy trì mức độ dung nạp nhất định đối với các loại token phi chứng khoán và các dự án tài chính phi tập trung (DeFi). Hồng Kông đã triển khai chương trình "sandbox quản lý", cho phép các doanh nghiệp công nghệ tài chính thử nghiệm sản phẩm và dịch vụ đổi mới trong môi trường giới hạn. Cơ chế này cho phép doanh nghiệp vừa chịu sự giám sát vừa có thể thử nghiệm đổi mới.
Nói chung, Hồng Kông áp dụng thái độ "dung nạp và thận trọng" trong quản lý tiền mã hóa, vừa khuyến khích đổi mới vừa chú trọng phòng ngừa rủi ro. Đối với các doanh nhân Web3, Hồng Kông là một địa điểm lý tưởng để đặt chân đến.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
