Bài viết dài do CEO Binance trực tiếp viết: Các quản lý cấp cao tại Nigeria trở thành "tù nhân", rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Bài viết dài do CEO Binance trực tiếp viết: Các quản lý cấp cao tại Nigeria trở thành "tù nhân", rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Giá trị đồng Naira giảm, khủng hoảng kinh tế... Nigeria đều đổ lỗi cho Binance.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Richard Teng
Biên dịch: Odaily Star Daily Azuma
Như bạn đã biết, một đồng nghiệp của chúng tôi là Tigran Gambaryan đã bị tạm giữ bởi chính quyền Nigeria hơn 70 ngày. Sự việc này đã gây ra nhiều bình luận công khai, và tôi muốn nhân cơ hội này làm rõ một số sự thật nhằm ngăn chặn nhận thức sai lệch về vấn đề này. Ngoài ra, tôi cũng cho rằng cần thiết phải đại diện cho các tổ chức kinh doanh toàn cầu đưa ra một số ý kiến —— việc mời nhân viên của một công ty tham dự hội nghị với lý do hỗ trợ xây dựng chính sách, sau đó lại giam giữ họ, sẽ là tiền lệ nguy hiểm đối với tất cả các công ty toàn cầu.
Trước tiên, tôi muốn giới thiệu về Tigran. Kể từ khi tôi gia nhập Binance, tôi càng hiểu rõ và ngưỡng mộ ông ấy hơn. Tuy nhiên, mỉa mai và đáng tiếc thay, vị chuyên gia hàng đầu toàn cầu trong lĩnh vực chống tội phạm tài chính – người được đánh giá cao ở cả khu vực tư nhân và công lập – hiện đang bị tạm giữ tại Nigeria hơn hai tháng vì những lý do mơ hồ.
Toàn bộ sự nghiệp của Tigran đều dành để đấu tranh chống tội phạm tài chính. Kinh nghiệm mười năm làm cảnh sát liên bang của Tigran từng được ghi lại trong cuốn sách "The Tracker in the Dark: The Global Hunt for a Cryptocurrency Crime Boss", và vài tuần trước đây chúng tôi cũng đã đăng một bài blog chia sẻ sâu hơn về những thành tựu nổi bật của ông trong công tác phòng chống tội phạm.
Sau khi rời cương vị đặc vụ đặc biệt thuộc Cục Thuế Hoa Kỳ (IRS), Tigran gia nhập Binance để tiếp tục công việc mà ông luôn theo đuổi. Tigran nhận ra rằng làm việc tại công ty lớn nhất trong ngành tiền mã hóa mới nổi này sẽ giúp ông hiệu quả hơn trong việc trấn áp hành vi sai trái và duy trì hoạt động ổn định của thị trường. Bất kỳ ai chuyển từ khu vực công sang khu vực tư đều có thể nói rằng đôi khi làm việc tại một công ty tư nhân quy mô lớn lại tạo ra ảnh hưởng tích cực lớn hơn.
Với bối cảnh như vậy, Tigran được Binance tuyển dụng vào năm 2021 nhằm hỗ trợ xây dựng và tăng cường hợp tác thực thi pháp luật, ngăn chặn tội phạm tài chính và các vấn đề tuân thủ khác. Với tư cách là người đứng đầu đội tuân thủ chống tội phạm tài chính của Binance, Tigran luôn kiên định vận động cho việc xây dựng chính sách và duy trì sự tuân thủ, công việc của ông đặt ra tiêu chuẩn mới cho ngành. Trong các năm 2022 và 2023, đội của Tigran đã hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới đóng băng và thu giữ tài sản trị giá hơn 2,2 tỷ USD, bao gồm hơn 285 triệu USD tiền bị đóng băng thông qua hợp tác với FBI, Bộ Tư pháp và Cơ quan Quản lý Ma túy Hoa Kỳ.
Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, Tigran không đến Nigeria với tư cách là một "người ra quyết định" hay "người đàm phán", mà chỉ đơn thuần là một chuyên gia tham gia thảo luận về tội phạm tài chính và xây dựng chính sách.
Bối cảnh quản lý tại địa phương Nigeria
Tôi nghĩ rằng việc ôn lại một số câu chuyện sẽ giúp mọi người tái cấu trúc lịch sử hoạt động của chúng tôi tại Nigeria. Thực tế, câu chuyện này bắt đầu gần hai năm trước.
2022-2023
Tháng 5 năm 2022, Ủy ban Chứng khoán Nigeria (sau đây gọi tắt là SEC) đã ban hành các quy định quản lý tài sản kỹ thuật số, đưa tiền mã hóa vào phạm vi giám sát của mình. Quy định yêu cầu các sàn giao dịch tiền mã hóa hoạt động tại Nigeria phải được cấp phép bởi SEC và tuân thủ một số yêu cầu nhất định. Tuy nhiên, các quy định này chưa làm rõ một số yêu cầu cấp phép then chốt (ví dụ như quy trình nộp đơn, phí cấp phép...), khiến việc xin cấp phép trở nên bất khả thi.
Binance chủ động liên hệ nhiều lần với SEC để tìm kiếm hướng dẫn cụ thể về quy trình cấp phép, đồng thời đề xuất trao đổi tham vấn với chính quyền Nigeria.
Ví dụ, trong một lá thư gửi ngày 22 tháng 6 năm 2022, Binance nêu rõ: "Chúng tôi hoan nghênh và cảm kích cơ hội hợp tác với SEC và các bên liên quan khác trong Liên minh Blockchain để làm rõ thêm việc áp dụng các quy tắc mới trong những ngày tới, đặc biệt là lập trường của Ngân hàng Trung ương Nigeria đối với các quy định này, cấu trúc phí đăng ký và tác động của việc đăng ký đến việc thuận tiện hóa tài khoản ngân hàng khu vực."
Tuy nhiên, Binance chưa bao giờ nhận được bất kỳ phản hồi nào từ SEC. Theo những gì chúng tôi biết, đến nay chưa có nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) nào được cấp phép dưới khung quy định mới.
Gần một năm sau, vào ngày 9 tháng 6 năm 2023, SEC đăng tải một thông báo trên website của mình, cảnh báo công chúng Nigeria về hoạt động của sàn giao dịch Binance và yêu cầu Binance ngay lập tức ngừng thu hút nhà đầu tư Nigeria. Thông báo nêu rõ: "Binance Nigeria Limited chưa đăng ký hoặc chịu sự quản lý của Ủy ban này, do đó hoạt động tại Nigeria là bất hợp pháp... Qua thông báo này, hiện nay yêu cầu Binance Nigeria Limited ngay lập tức ngừng thu hút nhà đầu tư Nigeria dưới mọi hình thức."
Thuật ngữ "Binance Nigeria Limited" được nhắc đến trong thông báo là không chính xác. Binance Nigeria Limited không liên quan gì đến Binance, mà là do một bên thứ ba đăng ký, có thể nhằm mục đích trục lợi khi Binance đang xây dựng dịch vụ địa phương tại Nigeria. Tuy nhiên, rõ ràng SEC nhắm đến chính Binance.
Nhận thức được rằng SEC thực chất muốn gửi thông báo này đến Binance thật sự, Binance ngay lập tức đình chỉ mọi hoạt động thu hút khách hàng tại Nigeria, bao gồm quảng cáo trả phí, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, sự kiện trực tuyến và ngoại tuyến, cũng như mọi hình thức liên lạc với người dùng. Những hạn chế này vẫn còn hiệu lực cho đến nay.
Trong thư gửi SEC lúc đó, chúng tôi khẳng định lại rằng Binance "hoàn toàn cam kết hợp tác với Ủy ban và tuân thủ các quy định liên quan", đồng thời yêu cầu được gặp mặt (lưu ý rằng trước đó Binance đã yêu cầu họp nhưng không nhận được phản hồi từ SEC).
Một lần nữa, SEC không phản hồi. Chúng tôi chỉ còn cách tiếp tục cố gắng duy trì đối thoại mang tính xây dựng và đã gửi phản hồi góp ý về các quy định sửa đổi vào ngày 29 tháng 3 năm 2024.
Tháng 8 năm 2023, chúng tôi quyết định tiếp cận thông qua ngành công nghiệp tài sản kỹ thuật số tại Nigeria. Chúng tôi bắt đầu hỗ trợ Liên minh Tiền tệ Kỹ thuật số (DCC), một hiệp hội ngành gồm các nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số trong và ngoài nước tại Nigeria, nhằm thúc đẩy thảo luận về quản lý và hoàn thiện các quy định về tiền mã hóa.
Tháng 11 năm 2023, chúng tôi làm điều mà mình từng thực hiện tại nhiều nơi trên thế giới với các cơ quan thực thi pháp luật: Binance tổ chức đào tạo thực thi pháp luật cho Đơn vị Tình báo Tài chính Nigeria (NFIU) và Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC). Những nỗ lực này không chỉ nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm liên quan tiền mã hóa trên toàn cầu, mà còn trở thành công cụ xây dựng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn giữa đội của Tigran và các cơ quan thực thi pháp luật.
Đầu tháng 12 năm 2023, Binance nhận được một lá thư từ Chủ tịch Ủy ban Tội phạm Tài chính Hạ viện, yêu cầu chúng tôi tham dự một phiên điều trần điều tra công khai trong vòng chưa đầy hai tuần.
2024
Cuối cùng, thông qua kênh không chính thức, chúng tôi đạt được thỏa thuận với Ủy ban để dời phiên điều trần sang ngày 10 tháng 1 năm 2024, nhằm có đủ thời gian chuẩn bị và cử một đoàn nhân viên Binance hiểu rõ các vấn đề quan trọng đến tham dự.
Tigran Gambaryan và một số thành viên khác trong nhóm chúng tôi đến Nigeria tham dự cuộc họp này cùng các cuộc họp liên quan khác. Ngày 5 tháng 1, nhân viên Binance gặp Đơn vị Tình báo Tài chính Nigeria (NFIU) để thảo luận về việc chia sẻ thông tin và nâng cao năng lực liên tục. Hai bên thống nhất rằng bước tiếp theo NFIU sẽ chia sẻ bản dự thảo biên bản ghi nhớ (MoU), nêu rõ các điều khoản và điều kiện đề xuất về việc chia sẻ thông tin chống rửa tiền.
Ngày 8 tháng 1, nhân viên Binance đã có buổi họp trực tiếp với ba thành viên và một thư ký của Ủy ban Tội phạm Tài chính Hạ viện (HCFC) tại tòa nhà Hạ viện Abuja – đây là buổi tiếp xúc sơ bộ riêng tư đã lên kế hoạch. Cuộc họp do Peter Akpanke, Philip Agbese, Peter Aniekwe và một thư ký chủ trì.
Trong cuộc họp, Ủy ban nhấn mạnh tầm quan trọng của các vấn đề được thảo luận, cũng như quyết tâm truy tố Binance, bao gồm việc phát lệnh bắt giữ đối với nhóm của chúng tôi và CEO, đồng thời cấm nhóm rời khỏi đất nước. Mặc dù tình hình đáng lo ngại, chúng tôi hiểu rằng HCFC thực tế không có thẩm quyền phát lệnh bắt giữ.
Ủy ban xác nhận rằng phiên điều trần công khai sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 1, và Binance sẽ có cơ hội phản hồi công khai mọi cáo buộc trước người khiếu nại, truyền thông và hơn 30 cơ quan.
Mặc dù đã nhiều lần yêu cầu, Binance vẫn chưa nhận được thông tin chi tiết về các cáo buộc, do đó nhân viên của chúng tôi hỏi liệu có thể gửi phản hồi bằng văn bản mà không cần tổ chức điều trần công khai. Có nhiều lý do cho việc này, ví dụ như thông tin có thể mang tính nhạy cảm, và nhân viên của chúng tôi có thể chuẩn bị phản hồi thực chất tốt hơn sau khi xem xét đầy đủ các cáo buộc. Cuối cuộc họp, chủ tịch xác nhận họ sẽ cân nhắc vấn đề này và trả lời thông qua luật sư địa phương của Binance.
Tuy nhiên, khi nhân viên của chúng tôi rời khỏi địa điểm họp, họ bị một số cá nhân không rõ danh tính tiếp cận, những người này gợi ý họ nên thanh toán một khoản phí để dàn xếp các cáo buộc. Sau đó trong ngày, luật sư địa phương của chúng tôi – lúc đó đang đại diện cho chúng tôi – bị Ủy ban triệu tập thông qua một người tự xưng là đại diện của họ, người này truyền đạt điều kiện của Ủy ban và hướng dẫn luật sư tư vấn cho chúng tôi. Luật sư phản hồi rằng ông nhận được yêu cầu phải bí mật thanh toán một khoản tiền mã hóa lớn trong vòng 48 giờ để giải quyết vấn đề, và chúng tôi cần đưa ra quyết định vào sáng hôm sau. Nhóm của chúng tôi ngày càng lo lắng về an toàn tại Nigeria và lập tức rời đi. Tất nhiên, chúng tôi từ chối yêu cầu thanh toán thông qua luật sư, vì chúng tôi không coi đây là đề xuất dàn xếp hợp pháp, đồng thời làm rõ rằng chúng tôi chỉ tham gia đàm phán dàn xếp nếu đáp ứng các điều kiện sau:
-
Binance phải được xem các đơn khiếu nại và/hoặc thông tin chi tiết về tất cả các cáo buộc;
-
Việc dàn xếp phải đến từ cơ quan chính thức, cần được ghi nhận bằng văn bản và có chữ ký của tất cả các bên liên quan;
-
Việc dàn xếp phải liên quan đến tất cả các cơ quan liên quan và đảm bảo giải quyết toàn diện mọi cáo buộc (nếu phù hợp, bao gồm cả trách nhiệm thuế lịch sử tiềm tàng);
-
Mặc dù các điều khoản cụ thể của việc dàn xếp có thể cần giữ bí mật, nhưng phải có tuyên bố công khai thừa nhận rằng đã đạt được giải pháp;
-
Không được tổ chức điều trần công khai trước khi có cuộc thảo luận về Ủy ban;
-
Nhà thầu và nhân viên của chúng tôi không được đe dọa, quấy rối hoặc tạm giữ.
Luật sư của chúng tôi đã truyền đạt các điều kiện của Binance, ban đầu bị phản đối. Tuy nhiên, luật sư thông báo với chúng tôi rằng Ủy ban cuối cùng đã chấp nhận các điều kiện trên.
Ngay sau chuyến đi này, NFIU chia sẻ bản dự thảo MoU, trong đó tóm tắt cam kết của Binance về việc tự nguyện gửi báo cáo hoạt động khả nghi (SARs) và báo cáo giao dịch khả nghi (STRs), cung cấp đào tạo cho cơ quan thực thi pháp luật Nigeria và các khu vực khác, cũng như cam kết hợp tác lẫn nhau. Chúng tôi cho rằng đây là một bước tiến tích cực trong nỗ lực hợp tác nhằm làm cho tiền mã hóa an toàn hơn, xa rời các hoạt động tội phạm.
Ngày 5 tháng 2, một cố vấn Binance có quan hệ mật thiết với địa phương đề xuất chúng tôi gặp Giám đốc Văn phòng Cố vấn An ninh Quốc gia (ONSA). Người này sẽ trở thành đầu mối chính của Binance tại Nigeria. Một lần nữa, chúng tôi coi đây là một bước tiến tích cực, vì từ nay chúng tôi không cần phải giao tiếp riêng lẻ với nhiều cơ quan/bộ phận, mà có thể thông qua một nhân vật rất cấp cao và được kính trọng trong giới thực thi pháp luật Nigeria để trao đổi tập trung.
Đầu tháng 2, nhóm của chúng tôi thảo luận khả năng tổ chức cuộc họp với ONSA và Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria (EFCC). Trong một email, chúng tôi nêu rõ vai trò then chốt của mình trong công tác thực thi pháp luật toàn cầu. Chúng tôi hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật khắp nơi trên thế giới trong các cuộc điều tra và cung cấp hỗ trợ khi cần thiết. Đặc biệt, chúng tôi đã xây dựng mối quan hệ vững chắc và hiệu quả với các cơ quan tương ứng tại Nigeria, bao gồm EFCC. Chương trình nghị sự cuộc họp do Binance đề xuất bao gồm:
-
Giới thiệu về Binance cũng như hoạt động toàn cầu và quy trình tuân thủ của chúng tôi.
-
Hiện trạng hợp tác giữa Binance với EFCC và Đơn vị Tình báo Tài chính.
-
Tổng quan về hợp tác với SEC, các biện pháp thiện chí mà Binance đã thực hiện để tuân thủ chỉ đạo của SEC, cũng như sự hỗ trợ của ONSA trong việc định hướng tương lai.
-
Đề xuất của HCFC và ONSA về cuộc họp.
-
Chiến lược tăng cường hợp tác với ONSA và củng cố mối quan hệ song phương.
Cuộc họp được lên lịch vào lúc 14h ngày 26 tháng 2 năm 2024 tại văn phòng ONSA ở Abuja. Cuộc họp xác nhận các đại diện chính phủ sau sẽ tham dự: Cố vấn An ninh Quốc gia, CEO của SEC và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN).
Mặc dù tồn tại rủi ro rõ ràng, Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla (người phụ trách châu Phi của Binance) đã nhận được nhiều cam kết đảm bảo an toàn để có thể tham dự các cuộc họp này một cách an toàn.
Lo ngại về việc đồng Naira mất giá và dịch vụ P2P
Trong thời gian này, đồng tiền chính thức của Nigeria, đồng Naira (NGN), đã trải qua đợt giảm giá mạnh mẽ, một số nhà quan sát mô tả tình hình hiện tại là cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất trong nhiều thế hệ. Mặc dù có nhiều nền tảng tiền mã hóa đang hoạt động tại Nigeria và vẫn tiếp tục đến nay, Binance vẫn là nền tảng tiền mã hóa chính tại Nigeria thời điểm đó, và các nhà giao dịch Nigeria tận dụng sản phẩm P2P trên nền tảng Binance để chống lại sự mất giá tiền tệ. Chúng tôi bắt đầu nhận thấy lo ngại rằng giá cả của thương gia trên nền tảng P2P ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái của đất nước.
Đội P2P của Binance đã tiếp xúc với cộng đồng địa phương. Chúng tôi nhận ra rằng do Nigeria thiếu nguồn tham chiếu chính thức về tỷ giá hối đoái, người dân Nigeria (dù có dùng tiền mã hóa hay không) đang sử dụng mức giá trung bình trong các quảng cáo P2P như một nguồn tham chiếu về tỷ giá hối đoái.
Mặc dù giá quảng cáo trên thị trường P2P là theo thời gian thực và biến động theo thị trường, nhưng nó không phải lúc nào cũng phản ánh đúng giá giao dịch thực tế. Binance không can thiệp vào việc định giá P2P; thực tế, giao dịch P2P hoàn toàn do cá nhân tự chủ, họ có thể trực tiếp mua bán cặp tiền mã hóa hoặc tiền pháp định cụ thể. Về bản chất, đây là một thị trường tiền mã hóa.
Mức độ sử dụng sản phẩm P2P, độ sâu thị trường và tính thanh khoản đều không bằng sàn giao dịch tập trung. Do tính thanh khoản thấp và biến động cao, người dùng trên thị trường P2P có thể thấy các đỉnh giá, điều này không nhất thiết phản ánh đúng giá tài sản thực tế, và các mức giá đó cũng không nhất thiết chuyển thành giao dịch thực tế. Một bộ phận cộng đồng địa phương Nigeria cho rằng những biến động giá này có thể là thao túng giá, và vì thương gia sử dụng rộng rãi giá quảng cáo P2P làm tham chiếu tỷ giá hối đoái, một số người cho rằng Binance là một trong những yếu tố gây ra dao động tỷ giá hối đoái và mất giá tiền tệ của đất nước.
Tất nhiên, các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái rất phức tạp, chủ yếu bị chi phối bởi các chính sách kinh tế vĩ mô.
Cato Institute: Chính phủ Nigeria đổ lỗi cho Binance về sự quản lý kém của chính họ
Giáo sư Kinh tế Ứng dụng Hanke: Các tuyên bố về tiền mã hóa của chính phủ Nigeria là 'sai lầm và không chính xác'
Đồng thời, đội P2P của chúng tôi tiếp tục triển khai một số biện pháp, bao gồm xóa các quảng cáo định giá bất thường, áp đặt hạn chế lên người dùng liên quan, và kiểm soát riêng biệt giới hạn mua bán. Chúng tôi cũng lên kế hoạch bổ sung hiển thị "giá giao dịch cuối cùng" để thị trường không còn coi các đỉnh giá là giá thị trường. Dưới đây là một số bài blog chúng tôi đã đăng, nhấn mạnh cam kết cung cấp cho người dùng một nền tảng vận hành theo thị trường, không gian lận, không thao túng. Chúng tôi rất coi trọng trách nhiệm bảo vệ người dùng. Để nhấn mạnh điều này, chúng tôi nêu rõ rằng nếu hành vi người dùng mang tính ác ý hoặc thao túng, họ sẽ bị loại khỏi nền tảng.
Bài blog ngày 20 tháng 2 năm 2024: Cam kết của Binance đối với người dùng P2P tại Nigeria
Bài blog ngày 21 tháng 2 năm 2024: Bảo vệ Niềm tin: Binance khẳng định an toàn tài sản người dùng và tính toàn vẹn hoạt động giữa bối cảnh thị trường tại Nigeria
Cuộc họp đó đã xảy ra điều gì?
Ngày 26 tháng 2, Tigran và Nadeem đến Nigeria tham dự cuộc họp đã lên kế hoạch, như đã nói trước đó, họ nhận được nhiều cam kết đảm bảo an toàn. Trong cuộc họp đầu tiên, họ gặp lãnh đạo ONSA, Văn phòng Tổng thống, Ngân hàng Trung ương, NFIU, EFCC và SEC.
Không khí cuộc họp trung lập, không thân thiện cũng không thù địch. Nhìn chung, cuộc họp kéo dài khoảng hai giờ và đạt được một số tiến triển.
Một trong những lãnh đạo EFCC, người đã xây dựng mối quan hệ với Tigran trong vài tháng qua, gọi họ sang một bên và nói rằng mọi việc đang diễn ra suôn sẻ, Tigran và Nadeem không cần lo lắng. Sau đó, nhân viên Binance được thông báo rằng sẽ sớm tổ chức cuộc họp khác, lần này có sự tham gia của các lãnh đạo cấp cao nhất từ ONSA, CBN, SEC và Bộ Truyền thông, Đổi mới và Kinh tế Số.
Sau khi chờ đợi hơn hai tiếng, nhân viên Binance được mời quay lại phòng họp, nhưng danh sách người tham dự khác với danh sách đã công bố trước đó —— cụ thể, có bốn thành viên EFCC hiện diện.
Trong cuộc họp thứ hai, trưởng nhóm phía đối diện thể hiện thái độ thù địch. Ông ta cho biết các vấn đề liên quan đến Binance đã ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, và đưa ra các yêu cầu sau:
-
Gỡ bỏ đồng Naira khỏi nền tảng Binance (đây là lần đầu tiên chính quyền Nigeria nêu rõ yêu cầu này với Binance);
-
Cung cấp thông tin chi tiết về tất cả người dùng Nigeria;
-
Cung cấp thông tin tuân thủ tài chính/thuế;
Họ giải thích thêm rằng trước khi Binance đáp ứng các yêu cầu này, Tigran và Nadeem sẽ là "khách" của họ, bị giam giữ tại một "căn hộ an ninh cao" vì "lý do an toàn". Ngoài ra, họ yêu cầu Tigran và Nadeem giao nộp hộ chiếu.
Sau cuộc họp, Tigran và Nadeem bị áp giải về khách sạn, nơi họ bị yêu cầu thu dọn hành lý và chuyển đến "nơi ở an toàn" do ONSA kiểm soát. Điện thoại của họ bị tịch thu, và họ bị rõ ràng thông báo không được rời đi. Tigran và Nadeem không còn kiểm soát được việc nói chuyện với ai và khi nào.
Từ lúc này, Tigran, công dân Mỹ, và Nadeem, công dân Anh/Kenya, bị giam giữ. Trong vài giờ đầu tiên bị giam, Lãnh sự quán Cao cấp Anh và Đại sứ quán Mỹ đều được thông báo về tình trạng của Tigran và Nadeem.
Ngày hôm sau, cố vấn pháp lý của Binance gửi email cho lãnh đạo ONSA, yêu cầu "khẩn cấp làm rõ cơ sở pháp lý cho việc tạm giữ nhân viên của chúng tôi" và nêu rõ đại sứ quán của họ (Mỹ và Anh) đã được thông báo. Thông báo của chúng tôi cũng nêu thêm: "Chúng tôi được biết rằng theo cuộc trò chuyện hôm qua với ngài, điều ngài quan tâm nhất là đồng Naira với tư cách là tài sản giao dịch trên nền tảng Binance – đây là lần đầu tiên chúng tôi được thông báo về vấn đề đồng Naira, và chúng tôi có thể gỡ bỏ đồng Naira khỏi nền tảng Binance. Tuy nhiên, chúng tôi yêu cầu ngài đảm bảo Tigran và Nadeem được thả tự do ngay lập tức, và không áp đặt bất kỳ hạn chế nào lên hành động của họ, bao gồm việc rời khỏi Nigeria."
Cùng ngày, ONSA trả lời qua email rằng Tigran và Nadeem là "khách" của họ và đang được "tiếp đãi nồng hậu".
Sau đó chúng tôi nhận được xác nhận rằng chính phủ Mỹ và Anh đã nắm được tình hình và đang theo dõi sát sao.
Trong 24 giờ tiếp theo, Tigran và Nadeem bị đối xử thô bạo, họ bị buộc tội chịu trách nhiệm cá nhân về sự mất giá của đồng Naira và tình hình kinh tế nói chung, đồng thời đối mặt với cáo buộc tài trợ khủng bố và rửa tiền.
Ngày 28 tháng 2, chúng tôi gỡ cặp giao dịch đồng Naira khỏi website và đóng cửa sản phẩm P2P trên nền tảng Binance dành cho Nigeria. Chúng tôi thông báo hành động này cho ONSA qua email và yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi để Tigran và Nadeem được "an toàn di chuyển đến sân bay".
Ngày hôm đó, chúng tôi không nhận được phản hồi chính thức nào từ ONSA.
Cùng ngày, một lãnh đạo EFCC – người đã xây dựng mối quan hệ với Tigran trong vài tháng qua – sụp đổ tinh thần, ông ấy xin lỗi Tigran, nói rằng đây là lỗi của ông, vì ông từng đảm bảo với Tigran và Nadeem rằng mọi việc sẽ ổn, cuộc họp lẽ ra phải mang tính thân thiện.
Không lâu sau, tin tức về việc tạm giữ Tigran và Nadeem bị rò rỉ ra truyền thông toàn cầu. Gần một tháng sau, vào ngày 23 tháng 3, chúng tôi được biết Nadeem đã rời khỏi nơi giam giữ bất hợp pháp. Từ đó, tình cảnh của Tigran càng trở nên tồi tệ hơn.
Tình hình hiện tại ra sao?
Ngày 25 tháng 4, tại phiên điều trần bảo lãnh của Tigran Gambaryan, công tố viên Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) nói với tòa: "Do bị cáo đầu tiên (Binance) hoạt động ảo, nên người duy nhất chúng tôi có thể dựa vào chính là bị cáo này (Tigran)."
Ý định của chính phủ Nigeria rất rõ ràng: họ phải tạm giữ một nhân viên vô tội từng là nhân viên liên bang Mỹ, nhốt ông ấy vào nhà tù nguy hiểm để kiểm soát Binance.
Kể từ khi tôi đảm nhận vị trí CEO của Binance, tôi luôn cam kết hợp tác với các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật toàn cầu, bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống tài chính toàn cầu.
Trong hai năm rưỡi qua, Binance nỗ lực điều chỉnh cơ cấu tổ chức và nhân sự, đồng thời nâng cấp hệ thống của mình. Chúng tôi引进了具有丰富合规经验和卓越背景的新领导层，他们来自于顶尖的传统金融机构、领先的科技公司、执法机关和主要企业实体。
Ngày nay, đội ngũ lãnh đạo Binance, bao gồm cả tôi, báo cáo trực tiếp lên Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị với tư cách là cơ quan giám sát doanh nghiệp chịu trách nhiệm bảo vệ lợi ích công ty, đồng thời đưa ra các quyết định then chốt nhằm đảm bảo tính bền vững và vòng đời kinh doanh lâu dài. Chính qua quá trình này, chúng tôi trở nên mạnh mẽ hơn, an toàn hơn và tuân thủ hơn, cung cấp nền tảng an toàn hơn cho người dùng. Hoạt động kinh doanh của chúng tôi đã thay đổi hoàn toàn.
Khổ nạn này đã gây đau khổ sâu sắc cho Tigran, gia đình, bạn bè ông và toàn bộ cộng đồng Binance. Như đã đề cập trước đó, để xóa bỏ nghi ngờ rằng chúng tôi đóng vai trò trong cuộc khủng hoảng tiền tệ tại quốc gia này, đầu tháng này tôi đã đưa ra quyết định khó khăn là đóng cửa sản phẩm P2P dành cho thị trường Nigeria và chấm dứt mọi giao dịch giao ngay với đồng Naira trên nền tảng Binance. Chúng tôi thực hiện biện pháp mạnh này với hy vọng đồng nghiệp của mình sẽ được thả tự do, đồng thời Binance có thể tiếp tục hợp tác với chính phủ Nigeria để giải quyết các vấn đề chưa được giải quyết. Tiếc thay, điều này đã không xảy ra như mong đợi.
Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Tigran hết sức có thể, sự hỗ trợ này là bất di bất dịch.
Chúng tôi mong Tigran được trở về đoàn tụ với gia đình, sau đó Binance sẽ, như đã làm hơn 600 lần trước đây, tự nguyện hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật Nigeria. Chúng tôi luôn mong muốn bảo vệ người dùng vô tội, không dung túng kẻ xấu trên nền tảng của mình. Chúng tôi sẽ không ngừng hợp tác với các đối tác công và tư để trục xuất những hành vi sai trái. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với Cơ quan Thuế Liên bang Nigeria để giải quyết các vấn đề thuế lịch sử có thể tồn tại.
Tôi vẫn không hiểu tại sao các quan chức Nigeria lại không muốn chấp nhận giải pháp này. Chính phủ Nigeria có quyền lực phi thường để quyết định tương lai của Binance và ngành tiền mã hóa rộng lớn hơn trong phạm vi quản lý của mình. Binance mong muốn xây dựng một tương lai hợp tác với chính phủ Nigeria, cùng nhau xây dựng nền kinh tế vững mạnh cho người dân Nigeria. Nhưng cuộc khủng hoảng này phải được giải quyết nhanh chóng, và nếu chúng ta muốn tiến lên, Tigran phải được phép trở về nhà.
Binance vẫn cam kết tận dụng các phương pháp đổi mới về tài sản kỹ thuật số và nền tảng, nhưng chúng tôi cũng phải xây dựng một tương lai, trong đó chúng tôi hành xử như những chủ thể tốt trong cộng đồng quốc tế như cách chúng tôi tự nhìn nhận mình.
Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đối với sự ủng hộ to lớn mà chúng tôi đã nhận được từ khắp nơi trên thế giới trong cuộc khủng hoảng này, và hy vọng bản cập nhật tiếp theo của tôi sẽ thông báo rằng nhân viên của chúng tôi đã an toàn trở về nhà, đoàn tụ với gia đình.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
