ZKasino bị cáo buộc thực hiện hành vi soft rug: hơn 10.000 ETH bị "quyên góp" cưỡng chế, người sáng lập bị công ty cũ công khai chỉ trích
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
ZKasino bị cáo buộc thực hiện hành vi soft rug: hơn 10.000 ETH bị "quyên góp" cưỡng chế, người sáng lập bị công ty cũ công khai chỉ trích
Bối cảnh huy động vốn định giá cao bị nghi ngờ, các tổ chức đầu tư bị chỉ trích là «không hành động».
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Nancy, PANews
Chỉ vài ngày sau khi chính thức thông báo hoàn tất vòng gọi vốn định giá cao, nền tảng giải trí Web3 ZKasino đã bị cáo buộc rút lui (run off) do loạt hành động như tự ý thay đổi thông tin "hoàn trả ETH", đơn phương ép chuyển đổi tiền tệ và di chuyển hơn 10.000 ETH tài sản stake sang nền tảng sinh lời. Trước sự việc này, các nhà đầu tư liên quan đều phủi tay trách nhiệm, trong khi ZKasino lại đổ lỗi cho cộng đồng là phát tán tin đồn FUD và không đả động gì đến việc hoàn tiền.
Tài sản stake bị "quyên góp" và đổi token trái phép, đội ngũ dự án vẫn im lặng
Tối ngày 20 tháng 4, nhiều thành viên cộng đồng phản ánh rằng ZKasino đã xóa cụm từ "Ethereum sẽ được hoàn trả và có thể bridge trở lại" khỏi giao diện Bridge funds trên trang web chính thức, khiến người dùng không thể rút tiền. Đồng thời, tài liệu whitepaper của dự án cũng âm thầm thay đổi mô hình tài sản stake của người dùng thành hình thức quyên góp, đồng thời tiến hành IDO bắt buộc, biến toàn bộ ETH mà người dùng đã stake bằng tiền thật thành token nội bộ $ZKAS.
Theo theo dõi của nhà phân tích chuỗi dư Ether, vào ngày 21 tháng 4, ZKasino đã chuyển 10.515 ETH (trị giá khoảng 33 triệu USD) từ hơn 10.000 người dùng gửi qua cầu nối vào địa chỉ đa ký, rồi gửi tiếp vào Lido.
Hành vi của ZKasino đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng, nhiều nhóm bảo vệ quyền lợi được lập ra, riêng nhóm tiếng Trung đã vượt quá 2.000 người. KOL @0xTim_Hu, từng phụ trách vòng truyền thông KOL trong nước, cũng tuyên bố vào ngày 21 tháng 4 đã nộp đơn kiện tại Dubai, nhưng bị cộng đồng nghi ngờ vì không xuất trình được biên lai.
Sau đó, tối cùng ngày, đội ngũ ZKasino không trực tiếp phản hồi về việc sửa đổi whitepaper, mà chỉ tuyên bố hiện đang có rất nhiều tin đồn FUD, mạng lưới ZKasino vẫn sẽ ra mắt, chỉ bị trì hoãn do上市 tại sàn giao dịch. Dù công nghệ mới thường chịu ảnh hưởng bên ngoài và tin đồn FUD, họ vẫn tập trung vào sứ mệnh. Những thay đổi đôi khi gây nghi ngờ, nhưng ZKasino coi đó là cơ hội để phát triển. Tiếp theo, ZKasino sẽ tiếp tục xây dựng, nâng cấp và cập nhật ZKasino Chain, tích hợp EIP-3074 khi ra mắt Kasino Chain nhằm cách mạng hóa trải nghiệm chơi game, người dùng sẽ không còn cần quản lý số dư $ZKAS để trả phí gas, đơn giản hóa tương tác với dApp. ZKasino bày tỏ sự háo hức về tương lai và mong chờ chia sẻ hành trình này cùng người dùng.
Bị tố gian lận như làm giả dữ liệu
Thực tế,背 cảnh giúp ZKasino thu hút lượng vốn lớn phần lớn nhờ danh tiếng của DEX ZigZag thuộc hệ sinh thái zkSync và sự bảo lãnh từ các tổ chức đầu tư.
Zigzag là DEX gốc đầu tiên trên zkSync. Theo tiết lộ từ KOL mã hóa 0xAA, dự án từng gọi vốn 15 triệu USD dưới dạng cổ phần và 60 triệu USD dưới dạng trái phiếu. @0xTim_Hu cũng từng đăng tweet vào tháng 2 năm nay xác nhận rằng Zigzag đã nhận được đầu tư từ nhiều quỹ nổi tiếng. Tuy nhiên, vào tháng 6 năm 2022, Zigzag thừa nhận đã mất 20 triệu USD do sự kiện UST mất neo, đồng thời công bố trong gần một năm vận hành không tạo ra doanh thu nào, nên cạn kiệt tài chính. Sau đó, Zigzag triển khai IDO và airdrop token $ZZ, nhưng giá token này liên tục giảm. Dữ liệu từ CoinGecko cho thấy,截至ngày 22 tháng 4, giá token $ZZ giảm xuống còn 0,03 USD, giảm hơn 99% so với mức giá IDO là 3 USD. Ngoài ra, người sáng lập Kedar từng thông báo vào tháng 7 năm ngoái kế hoạch gọi vốn 500.000 USD cho dự án mới với định giá 10 triệu USD, đồng thời cam kết phân bổ một phần token cho holder $ZZ, nhưng cuối cùng不了了之.
ZKasino là dự án ra mắt vào tháng 1 năm 2023, một số thành viên đội ngũ đến từ ZigZag, bao gồm người sáng lập Derivatives Monke. Tuy nhiên, vào tháng 3 năm nay, sau khi ZKasino khởi động hoạt động staking mining, ZigZag bất ngờ "công khai đối đầu" với ZKasino.
Kedar đăng bài指出 rằng phần lớn doanh thu của ZKasino là giả mạo (ZKasino tuyên bố doanh thu năm đầu vượt 9 triệu USD), kêu gọi người dùng cẩn trọng khi tham gia IDO của họ. Đồng thời, khoản quỹ hệ sinh thái 40 triệu USD mà ZKasino công bố là không thật, và có thể sẽ không bao giờ được chi trả bằng tiền mặt thực tế.
Kedar cũng cho biết, năng lực yếu kém và hành vi gian lận của một số thành viên đội ngũ đã khiến ZigZag khó vận hành, đây cũng là một trong những lý do quan trọng khiến dự án gần như không tiến triển kể từ khi ra mắt. 15 triệu USD gọi vốn trước đây của ZigZag, Derivatives Monke - người sáng lập ZKasino - là người gây quỹ và là 3/5 người ký trong ví đa chữ ký, số tiền này đã đi vào địa chỉ do Monke kiểm soát, nhưng ZigZag chưa bao giờ kiểm soát được khoản tiền này, do đó có thể có nhiều tiền hơn mức biết bị đánh cắp hoặc chuyển sang ZKasino. Dù từng yêu cầu ZKasino hoàn trả 1 triệu USD đầu tư nhưng không nhận được bồi thường, vì vậy holder ZZ hiện nên tự mình tìm cách đòi bồi thường, và Monke với tư cách thành viên đội ngũ ZigZag cũng phải chịu trách nhiệm về khoản tiền đầu tư bị mất. Dù hiện tại anh ta không có bằng chứng vững chắc nào cho thấy Monke dính líu đến vụ trộm cắp, nhưng đúng là do sự bất lực của Monke mà ZigZag đã mất rất nhiều tiền.
Ngoài ra, Kedar nhấn mạnh rằng gần đây nhiều người đã tố cáo đội ngũ ZKasino nợ tiền hoặc lừa đảo theo nhiều cách, nhiều nhân viên và nhà thầu cũ cho biết chưa nhận được thù lao. Anh cũng liên hệ với một trong những nhà đầu tư của ZKasino, thông báo về việc làm giả doanh thu, bên này khẳng định thực tế họ không tham gia gọi vốn, do đó khả năng cao việc gọi vốn và định giá của ZKasino cũng là giả. Monke có tiền sử giả mạo nội dung trò chuyện trên Telegram và mạng xã hội, có thể sẽ lại phản bác bằng cách làm giả thông tin, mời các nhà đầu tư và người sáng lập dự án khác trực tiếp gọi điện cho anh để xác minh thông tin.
Về hành vi thiếu trung thực của Monke, thực tế thám tử chuỗi ZachXBT đã từng chỉ ra và đưa ra bằng chứng liên quan từ hồi tháng 12 năm ngoái trong sự kiện trưởng nhóm DeFi zkSync là Sebastien ăn cắp token zkSync, đồng thời表示không hiểu tại sao ai đó lại tin tưởng Derivatives Monke và đội ngũ của anh ta, vì họ đã chứng minh mình không trung thực, bao gồm trốn tránh thanh toán cho tài khoản ẩn danh PancakesBrah phụ trách tăng trưởng và phát triển kinh doanh tại Friend.tech, tổ chức sự kiện "tặng quà" trị giá 200.000 USD giả mạo, trốn tránh thanh toán cược với đối tác eGirl Capital @CL207, dùng video kinh khủng về vụ giết người để quảng cáo sòng bạc (sau đó xin lỗi và đổ lỗi cho thực tập sinh) và không bồi thường cho nạn nhân sau khi thành viên đội ngũ bị tấn công phishing. Tuy nhiên, trước cáo buộc của ZachXBT, Derivatives Monke đã đăng bài bác bỏ toàn bộ.
Đáng chú ý, ZigZag cũng đã thông báo vào tháng 4 năm nay sẽ ngừng hoạt động do áp lực quản lý từ Mỹ, dù hơn một tháng trước Kedar vẫn nói sẽ cố gắng hết sức phục hồi sức sống cho dự án ZigZag. Thay vào đó, đội ngũ ZigZag trong vòng chưa đầy một tuần đã fork lại mã nguồn, khiến sàn giao dịch zkSync Lite trước đây đóng cửa nay hoạt động trở lại, điều này khiến cộng đồng không chấp nhận việc đóng cửa ZigZag.
Định giá gọi vốn cao đáng ngờ, các tổ chức đầu tư bị tố "thờ ơ"
Trong bối cảnh bê bối bị phanh phui như làm giả doanh thu và挪用vốn, có lẽ nhằm cứu vãn danh tiếng thị trường, vài ngày sau ZKasino bất ngờ thông báo hoàn tất vòng gọi vốn Series A với định giá 350 triệu USD, nhưng không tiết lộ số tiền cụ thể, chỉ cho biết có sự tham gia từ MEXC, Big Brain Holdings, Trading_axe, Pentoshi và Sisyphus. Tuy nhiên, Big Brain Holdings đăng bài cho biết từng đầu tư vào dự án ZigZag vào năm 2022 và chịu tổn thất tài chính, nhưng chưa bao giờ đầu tư vào ZKasino, sẽ không nhận và cũng không chấp nhận phân bổ token; dù sàn giao dịch MEXC không phủ nhận việc đầu tư, nhưng trong trả lời phỏng vấn của TechFlow, họ cho biết hành vi của bên phát hành dự án không liên quan đến họ, bản thân họ với tư cách nhà đầu tư cũng là nạn nhân.
Thái độ "không liên quan" của các nhà đầu tư cũng làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng. Một số thành viên cho rằng nhiều người dùng tham gia ZKasino là vì tin vào uy tín của các nhà đầu tư, nhưng các tổ chức này không làm rõ ngay từ đầu trong thông báo gọi vốn, lại vội vàng phủi tay trách nhiệm khi dự án làm điều xấu, đồng thời không công bố thông tin dự án liên quan để hỗ trợ người dùng đòi lại tài sản. Ngoài ra, một số KOL tham gia quảng bá cũng trở thành mục tiêu bị cộng đồng chỉ trích gay gắt.
Sự việc này cũng bộc lộ sự thiếu nghiêm túc trong việc thẩm định backgroun đầu tư. Như đối tác Dovey Wan của Primitive Ventures vừa tweet gần đây, trong quyết định đầu tư vào ZKasino, dự án đã bị loại bỏ do những vấn đề đạo đức rõ ràng. Trong đầu tư dự án, phân tích tâm lý người sáng lập, đánh giá đạo đức, kiểm tra động cơ và ý định nên được coi trọng như các khía cạnh thẩm định khác.
Hiện tại, đã có nhiều nền tảng xử lý tích cực sự kiện nghi là Rug của ZKasino, ví dụ như nền tảng IDO Ape Terminal – nơi ZKasino từng gọi vốn 2 triệu USD – đã hủy IDO của ZKasino và cho phép tất cả người tham gia được hoàn tiền; Binance冻结tài khoản Binance của người sáng lập ZKasino, v.v.
Nhìn chung, sự kiện "soft rug" của ZKasino đã bộc lộ rõ rủi ro mất vốn tiềm tàng trong khu rừng tối mật mã. Đối với nhà đầu tư, cần hiểu rằng background khởi nghiệp từ dự án nổi tiếng, chỉ số TVL và số lượng người dùng cao, hay sự bảo lãnh từ tổ chức đầu tư không thể trở thành tiêu chuẩn để phân biệt dự án tốt hay xấu. Ngoài ra, do có tiếng nói và ảnh hưởng, sự tham gia của tổ chức đầu tư/KOL thường thúc đẩy tên tuổi dự án nhất định, do đó trong quá trình đầu tư và chia sẻ cần thận trọng và chuyên nghiệp hơn.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
PANews
