Gần gũi SBF: Sự sụp đổ của vị vua tiền mã hóa
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Gần gũi SBF: Sự sụp đổ của vị vua tiền mã hóa
Crypto giống như con rắn trong vườn Eden, quyến rũ con người phạm phải tội nguyên tổ, và FTX chẳng qua chỉ là phần nhỏ lộ ra trên mặt nước của tảng băng chìm.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Hạo Phương Chu
FTX, cựu gã khổng lồ tiền mã hóa, đã đâm phải tảng băng trôi vào tháng 11 năm ngoái. Vụ va chạm này đã gây ra một cơn sóng thần, không chỉ nhấn chìm những con tàu cùng hoạt động trong khu vực mà còn kéo sập hàng loạt doanh nghiệp liên đới, ảnh hưởng nặng nề đến toàn bộ lĩnh vực tiền mã hóa.
Đến nay, dư chấn từ vụ FTX vẫn chưa dứt—những mảnh vỡ rải rác của nó vẫn như một chiếc gai nhỏ cắm sâu dưới da mỗi người trong ngành—làm rõ hơn nhận thức của cơ quan quản lý về rủi ro tài chính mã hóa, cảnh tỉnh các nhà đầu tư đừng ôm ảo tưởng về rủi ro vận hành tập trung, và nhắc nhở liên tục những người trong ngành từng trải qua nỗi đau ấy rằng “thất bại của FTX tiếp theo” có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.
Là một trong những vụ gian lận lớn nhất trong lịch sử tài chính, tiến trình điều tra vụ án FTX diễn ra chậm chạp (chỉ vì đang sống giữa tâm bão, theo dõi đến hói đầu). Odaily Planet Daily sẽ tóm tắt nhanh các diễn biến mới nhất trong 10 ngày gần đây, đồng thời điểm qua những mốc quan trọng sắp tới trong 10 ngày tới:
-
Ngày 16 tháng 9, SBF (Sam Bankman-Fried, người sáng lập/CEO trước đây của FTX) đã lưu một bài viết dài 15.000 chữ chưa công bố trên nền tảng X, trong đó có đoạn: “Tôi có lẽ sẽ không bao giờ chuyển được ảnh hưởng suốt đời của mình thành tích cực, nhưng thực tế là, tôi đã làm những gì tôi cho là đúng.” Ngoài ra, bài viết cũng chứa thông tin về mối quan hệ cá nhân giữa SBF và Caroline Ellison, cựu CEO Alameda, và cho biết Ellison đã từ chối yêu cầu của SBF nhằm ngăn Alameda giao dịch phòng ngừa rủi ro, dẫn đến việc SBF gửi một tin nhắn "lời nói độc ác nhất từng dành cho cô ấy".
-
Ngày 17 tháng 9, FTX (dưới sự lãnh đạo của CEO tạm quyền John Ray III) tuyên bố đã mở khóa tất cả tài khoản bị ảnh hưởng, những người yêu cầu bồi thường có thể đăng ký lại trên nền tảng.
-
Ngày 22 tháng 9, một thẩm phán Hoa Kỳ cấm nhân chứng do SBF đề xuất ra làm chứng tại phiên tòa tháng 10. FTX kiện cha mẹ SBF, yêu cầu thu hồi "số tiền bị chiếm dụng".
-
Trong hồ sơ tòa án và mạng xã hội, SBF nhiều lần chỉ trích hãng luật Sullivan & Cromwell vì lấy ông làm vật tế thần cho sự sụp đổ của FTX, đồng thời giảm nhẹ mối liên hệ giữa bản thân với sàn giao dịch này.
-
FTX nhắc nhở: ngày 29 tháng 9 là hạn chót để khách hàng nộp đơn yêu cầu bồi thường.
-
Ngày 25 tháng 9, các cựu đại diện FTX như O'Neal đã nộp đơn, yêu cầu bác bỏ vụ kiện tập thể.
-
Một số luật sư được CoinDesk phỏng vấn cho biết, xét về mức độ nghiêm trọng của tội phạm và tổn thất ước tính, nếu bị kết tội, SBF có thể phải ngồi tù khoảng 10 đến 20 năm. Tuy nhiên, thẩm phán Kaplan có quyền quyết định rộng rãi, phán quyết cuối cùng sẽ do ông đưa ra.
-
CoinDesk tiết lộ quy trình phiên tòa xét xử SBF vào tháng 10, dự kiến bắt đầu vào ngày 3 tháng 10, dự kiến kéo dài 6 tuần.
Vào rạng sáng hôm nay, BBC đã phát hành phim tài liệu về người sáng lập FTX – SBF với tựa đề "Panorama · Sự sụp đổ của vị vua tiền mã hóa".
Phong độ ngựa phi mau
Ngủ mỗi đêm 5 tiếng, sống chung với 10 người bạn cùng phòng ở The Bahamas, 29 tuổi sở hữu khối tài sản 22 tỷ USD nhưng muốn quyên góp toàn bộ cho hoạt động từ thiện, lái một chiếc Toyota Corolla vì “tôi không thực sự cần một chiếc Lamborghini”… Đó là hình ảnh SBF khi vừa nổi tiếng qua ống kính của NAS Daily.
Từ khi nào SBF bắt đầu thu hút sự chú ý của mọi người?
Năm 2019, ông thành lập sàn giao dịch tiền mã hóa FTX và nhanh chóng dùng chiến lược thị trường công khai mạnh mẽ để truyền bá triết lý và lý tưởng của mình khắp thế giới.
Dưới sự giới thiệu của nhiều KOL mạng xã hội, FTX được xem là sàn giao dịch mã hóa "chứng khoán" dễ dùng nhất, "an toàn như ngân hàng". Nhiều KOL, YouTuber quảng bá FTX dạy người khác cách "không cần làm gì cũng trở thành triệu phú".
Không lâu sau, FTX còn hợp tác với nhiều ngôi sao hàng đầu trong thể thao và giải trí, quảng cáo phủ kín các phương tiện truyền thông chính thống.
“Nếu bạn không tin vào tiền mã hóa, bạn sẽ bỏ lỡ.” Câu nói này lan tràn khắp không gian mạng nơi giới trẻ thường lui tới (công thức FOMO quen thuộc).
Ở ngoài đời, rất nhiều bữa tiệc được tổ chức tại Bahamas, mời các DJ đình đám, những người dùng trẻ của FTX nói rằng: “Rất tuyệt, dù sao thì họ cũng là một công ty có thể thay đổi thế giới, có tiền để tiêu xài.”
Dưới bầu không khí lạc quan và định hướng truyền thông này, FTX nhanh chóng thu hút người dùng từ hơn 100 quốc gia. Nhiều người dùng mới chọn "an toàn" bằng cách: đăng ký - mua một ít FTT (tiền tệ nền tảng của FTX) - bán ra ở đỉnh cao - đổi lại thành tiền pháp định của nước họ, củng cố giấc mơ làm giàu trong thị trường tăng giá.
Trong giai đoạn cuồng nhiệt nhất, từng có người tố giác rủi ro — “ngành mã hóa tràn ngập rửa tiền và gian lận”, nhân vật “anh M” yêu thích cưỡi ngựa trong phim tài liệu này luôn cảnh báo mọi người: “Crypto là một thế giới hoang dã, đầy rắn độc, liên tục thu hút những kẻ liều lĩnh đến…”
Nhưng những tiếng nói như vậy bị淹没 trong làn sóng dữ dội hơn.
Một người dùng FTX tên “anh S” tự nhận mỗi lần đầu tư đều tìm hiểu kỹ. Bình thường khi đầu tư hay tham gia vào một công ty, người ta sẽ đặt nhiều câu hỏi: Bạn là ai? Thế mạnh của bạn là gì? Ai từng hỗ trợ bạn? Nhưng lại chẳng ai hỏi những câu hỏi này với một thiên tài có nền tảng Stanford, MIT.
Một câu chuyện nổi tiếng là SBF tham gia họp trực tuyến với các nhà đầu tư nhưng đồng thời chơi game. Điều này đáng lẽ là dấu hiệu xấu, nhưng lại để lại ấn tượng “Khoan đã, cậu bé này là ai? Thiên tài à?” trong mắt Sequoia Capital, BlackRock…
(Ghi chú Odaily Planet Daily: FTX huy động tổng cộng 1,8 tỷ USD, danh sách nhà đầu tư gồm Sequoia Capital, Temasek Holdings, Quỹ Tầm nhìn SoftBank, Quỹ hưu trí giáo viên Ontario, Canada, Tiger Global... Tháng 1 năm 2022, FTX thông báo hoàn tất vòng gọi vốn C trị giá 400 triệu USD, định giá công ty đạt 32 tỷ USD. Đây là vòng gọi vốn cuối cùng FTX công bố, cũng là đỉnh cao định giá của họ.)
SBF có tuổi thơ hạnh phúc, cha mẹ giảng dạy tại Stanford (giáo sư luật). Ông giỏi toán từ nhỏ, học từ trường dành cho thần đồng rồi vào MIT, chuyên ngành vật lý và toán học. Đúng như khuôn mẫu của một anh chàng nerd, ông cực kỳ yêu thích trò chơi điện tử.
Sau khi thành lập FTX, văn hóa công ty cũng là chơi game trong thời gian rảnh, quay video ngắn TikTok, thi thoảng ngủ luôn ở văn phòng làm thêm giờ, tạo bầu không khí rất phù hợp với giới trẻ thời đại.
Một vài thành viên cốt cán khác của công ty bao gồm:
-
Caroline Ellison, người được gọi là "bạn gái tin đồn", mê mẩn tiểu thuyết Harry Potter, có mối quan hệ "phức tạp" với SBF, sau khi SBF tuyên bố tập trung vào FTX vì "sự nghiệp công ích tốt đẹp hơn", bà tiếp quản Alameda Research (công ty tạo lập thị trường/mô hình hedge fund/quỹ đầu tư do SBF sáng lập), trở thành CEO;
-
Gary Wang, đồng sáng lập châu Á bí ẩn kiêm CTO, xem thêm bài viết “Bí ẩn vụ FTX bị đánh cắp: Gary Wang, CTO bí ẩn là ai?”;
-
Anthony Scaramucci, đối tác thương mại cũ của FTX (tên tuổi nổi bật hơn là người sáng lập Skybridge Capital), từng mua lượng lớn FTT (vào đầu năm 2022, FTX cũng mua 30% cổ phần SkyBridge Capital), được xem là người thầy tinh thần của SBF, đóng vai trò quan trọng trong các chuyến gây quỹ Trung Đông và Bắc Mỹ của FTX, sau đó đầu tư vào công ty mã hóa mới của Brett Harrison, cựu Tổng giám đốc FTX US…
Trong khi thu hút giới trẻ, SBF cũng không buông lỏng “mặt khác” của mình để thu hút sự hậu thuẫn từ giới tài chính truyền thống. Ông không chỉ lên bìa Forbes, xuất hiện trước Quốc hội Hoa Kỳ để đại diện ngành mã hóa đối thoại với cơ quan quản lý, mà còn là nhà tài trợ lớn thứ hai đằng sau chiến dịch tranh cử tổng thống của Biden (trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2022, ông ủng hộ Đảng Dân chủ 40 triệu USD).
Chính là một nhân vật như vậy, trong chưa đầy 2 tuần, rơi xuống vực sâu, bị tố là “kẻ lừa đảo tồi tệ nhất”.
10 ngày mang tính kịch tính nhất trong lịch sử tiền mã hóa
Ngày 2 tháng 11 năm 2022, Alameda Research tuyên bố hoàn toàn độc lập với FTT (các hoạt động tài chính liên quan), gây nghi ngờ.
Ngày 6, CEO Binance CZ tuyên bố sẽ “bán tháo” FTT, nhanh chóng tạo ra FUD.
“Lúc đó ai cũng bán tháo, mọi người chạy tán loạn, gọi người thân vội rút tiền.”
Quan điểm trên thị trường tài chính cực kỳ quan trọng, Caroline và SBF lần lượt lên tiếng trấn an, cố gắng chứng minh “chúng tôi ổn”.
Ngày 7, “rút tiền - hoảng loạn - rút tiền hàng loạt” hình thành vòng xoáy tử thần.
SBF gọi điện cho các đối tác, nói chỉ là vấn đề thanh khoản, chưa đầy vài giờ sau, cuộc gọi thứ hai đến: “vấn đề nghiêm trọng hơn tôi vừa nói.”
Sau này, đại diện nhân viên cũ được phỏng vấn cũng từng nghe những tin đồn về rủi ro FTX, nhưng chỉ cười trừ, không coi trọng, khi thật sự đối mặt với màn hình “không thể rút tiền”, tất cả đều choáng váng.
Lúc đó, một số người nội bộ vẫn còn hi vọng “bán cho Binance”. (Ghi chú Odaily Planet Daily: CZ từng đề xuất xem xét mua lại FTX, sau đó hủy bỏ.) Cũng chính vì vậy, một KOL mã hóa bày tỏ quan điểm: “CZ châm lửa cho đối thủ cạnh tranh lớn nhất của mình, phần còn lại để thị trường quyết định.”
Ngày 9, nhiều người đến đưa ý kiến cho SBF, hướng dẫn “bây giờ nên làm gì”, Anthony cũng bay đến Bahamas cố gắng cứu nguy. Nhưng đế chế FTX thiếu hụt nghiêm trọng vốn liếng “chỉ là vá víu lỗ hổng giữa các công ty con”.
Ngày 10, SBF bắt đầu xin lỗi trên mạng xã hội, FTX US nộp đơn luận tội SBF.
Ngày 11, FTX sụp đổ hoàn toàn.
“Không ai nhanh hơn anh ta trong việc đốt sạch mọi thứ.”
Ai cũng góp phần phá tường
Trước ống kính, một nhà đầu tư trẻ cho biết đã gửi 2,1 triệu USD – khoản tiền dành cho nhà ở và giáo dục con cái – vào FTX.
Một vài người dùng FTX khác cũng “bình tĩnh” kể lại niềm tin từng đặt vào FTX và sự phản bội cuối cùng.
Các nạn nhân sau đó chuyển hóa cơn giận dữ sang trách móc các mạng xã hội và các ngôi sao nổi tiếng quảng bá: “thao túng suy nghĩ nhà đầu tư, ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của tôi”, “hoàn lại phí đại diện hàng triệu đô la đi, trả tiền máu mồ hôi của tôi lại”.
Tuy nhiên, khi chuyển sang chủ đề “tại sao không ai phát hiện sớm”, mọi người lại úp mở, đổ lỗi cho nhau.
Một số phương tiện truyền thông cho rằng hành vi gian lận của FTX rất điển hình, có thể tóm tắt là “chiếm dụng tiền của khách hàng để phục vụ mục đích riêng”.
Theo quá trình điều tra, các tài liệu chỉ ra rằng “Alameda Research chưa từng được kiểm toán”, trong báo cáo thậm chí xuất hiện cụm từ buông xuôi kiểu “such is life”. Một bằng chứng khác cho thấy 3 năm trước, FTX từng trả 3,3 triệu USD cho một người tố giác hành vi gian lận và rửa tiền của FTX, hối lộ để im lặng.
Các chính trị gia và ngôi sao từng được FTX chi mạnh để thu phục nay lần lượt cắt đứt quan hệ, đại diện đảng Cộng hòa phủ nhận nguồn gốc một phần tiền quyên góp vận động tranh cử, và nói FTX cũng ủng hộ đảng Tự do số tiền tương đương.
Ngày 12 tháng 12 năm 2022, SBF bị cảnh sát Bahamas bắt giữ, một KOL mã hóa livestream nói: “Hai khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời tôi: mất trinh và SBF bị bắt.”
Sau đó là quá trình điều tra, tái cấu trúc, khởi tố, dẫn độ các quản lý cấp cao, tranh cãi giữa các công ty liên quan, yêu cầu niêm phong nhật ký của “người bạn thân nhất” Caroline (không được dùng làm bằng chứng hình sự), tạm thả, xin lỗi và oán giận…
Đằng sau những sự thật phức tạp là bản chất con người rối rắm.
Khi ống kính hướng về cư dân Bahamas, cũng có những đánh giá khác biệt.
Một người đàn ông sáng tác bài hát về sự kiện FTX cho biết (FTX) thực sự đã cải thiện chất lượng cuộc sống cho trẻ em địa phương trong các hoạt động từ thiện. Cũng có nhà báo đánh giá, bỏ qua sai lầm trong kinh doanh, SBF có thể xem là “Robin Hood đương đại”.
Tuy nhiên, nhiều tổ chức từ thiện khác nói rằng họ chưa nhận được đóng góp nào từ FTX, phỏng đoán “có lẽ thứ tự phân bổ dựa trên mức độ danh tiếng mà FTX thu được”.
Dù đánh giá thế nào, sự thật là hiện vẫn còn 1,7 tỷ USD tiền người dùng chưa được tìm lại.
Nếu tôi đã làm rất nhiều điều tốt, nhưng chỉ vi phạm vài quy tắc nhỏ thì sao?
Trong các cuộc phỏng vấn sau sự kiện, SBF (BBC quay cận cảnh chân ông run run) liên tục nhấn mạnh, ông không cho rằng mình là kẻ lừa đảo, sẽ竭尽全力 bồi thường cho nạn nhân, và phủ nhận việc tồn tại cửa hậu giữa FTX và Alameda. (Ghi chú Odaily Planet Daily: Tuy nhiên, ngày 12 tháng 9 năm nay, tài liệu tòa án xác nhận tài khoản Alameda trên FTX có đặc quyền, một trong các tài khoản sẽ không bị thanh lý.)
Đến tháng 1 năm nay, khi được phỏng vấn, SBF tỏ ra thiếu tự tin, ánh mắt né tránh, nụ cười ngại ngùng khi ngước lên của một đứa trẻ mắc lỗi thậm chí đã trở thành meme trong cộng đồng.
Nhà làm video mã hóa Tiffany Fong trước sự kiện FTX chưa từng phỏng vấn một nhân vật tầm cỡ như vậy.
Trong thời gian SBF tại ngoại ngắn ngủi, Tiffany đến nhà cha mẹ SBF ở California. Ngôi nhà bị bao quanh bởi hàng rào, SBF đeo vòng điện tử, thỉnh thoảng chơi cờ với các phóng viên đến phỏng vấn, phần lớn thời gian là “cảm nhận sự cô đơn”—khi ở tù chơi sudoku, khi về nhà xem các phim hoạt hình trên Netflix như “Inside Job”.
Sau khi nói về những tội lỗi và trách nhiệm, Tiffany thậm chí nảy sinh một chút nghi ngờ, liệu SBF có phải vô tội?
Tháng 8 năm nay, SBF bị cấm tiếp xúc nhân chứng.
Như đã nói ở đầu bài viết, tháng 10 tới đây sẽ là phiên tòa quan trọng nhất cho vụ án FTX.
Còn với toàn bộ ngành mã hóa, hiện tại, cơ quan quản lý vẫn đang nỗ lực tìm kiếm con đường tuân thủ, đông đảo chuyên gia đang vận động, cũng có người cho rằng Crypto giống như con rắn trong vườn Eden, dụ dỗ con người phạm tội nguyên thủy, còn FTX chỉ là phần nhỏ của tảng băng trôi hiện ra trên mặt nước.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
Odaily
