Mặt tối của tiền mã hóa: Tài trợ cho tổ chức khủng bố, gian lận và đào tiền ảo – vùng đất thánh mới để trốn tránh các biện pháp trừng phạt?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Mặt tối của tiền mã hóa: Tài trợ cho tổ chức khủng bố, gian lận và đào tiền ảo – vùng đất thánh mới để trốn tránh các biện pháp trừng phạt?
Các phần tử khủng bố đang cố gắng sử dụng các loại tiền mã hóa mới và ít được biết đến, khiến các quy trình sàng lọc truyền thống chỉ tập trung vào tài sản truyền thống dễ bỏ lỡ việc tài trợ cho khủng bố hơn.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Elliptic
Biên dịch: TechFlow
Các tổ chức khủng bố ngày càng tiếp cận lĩnh vực tiền mã hóa và tận dụng sự phát triển của công nghệ blockchain để gây quỹ, nhằm trốn tránh sự điều tra của cơ quan chức năng. Liên Hợp Quốc dự đoán rằng tiền mã hóa có thể chiếm tới 20% nguồn tài trợ cho các hoạt động khủng bố.
Chúng tôi phát hiện ra rằng các tổ chức khủng bố hàng đầu như Al-Qaeda, Hamas (Brigade Al-Qassam) và Nhà nước Hồi giáo (IS) đã và đang sử dụng tài sản mã hóa để đạt được ngày càng nhiều mục tiêu. Những mục tiêu này bao gồm trốn tránh chế tài, tội phạm mạng, tống tiền, giao dịch đầu tư, gây quỹ công khai và chuyển giá trị nội bộ.
Chúng tôi ghi nhận việc tài trợ khủng bố liên quan đến hơn 30 loại tài sản mã hóa khác nhau, bao gồm các token quản trị DeFi và stablecoin. Điều đặc biệt quan trọng là các tổ chức cực đoan đã từ bỏ việc sử dụng Bitcoin, điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của khả năng theo dõi đa tài sản mà các cơ quan thực thi pháp luật cần có.
Phân tích của chúng tôi cho thấy phần lớn các tổ chức và cá nhân khủng bố hiện nay ngày càng sử dụng phổ biến hơn đồng stablecoin Tether (USDT), mặc dù số lượng tài sản nơi nguồn tiền tài trợ khủng bố có thể bắt nguồn vẫn đang tiếp tục đa dạng hóa.
Hơn nữa, chúng tôi cũng nghiên cứu các cách thức mà các tổ chức cực đoan gây quỹ trong lĩnh vực tiền mã hóa, bao gồm thông qua gây quỹ công khai, khai thác tiền mã hóa (mining), các mỏ đào (pool mining), cũng như giao dịch và đầu tư DeFi.
Gây quỹ công khai
Có thể nói hình thức phổ biến nhất của việc tài trợ khủng bố bằng tiền mã hóa là kêu gọi quyên góp thông qua các kênh mạng xã hội hoặc trang web chuyên biệt, cung cấp một địa chỉ ví tiền mã hóa chuyên dụng để nhận quyên góp.
Nghiên cứu của chúng tôi phát hiện các chiến dịch gây quỹ hướng đến công chúng đã thu về hàng trăm nghìn, thậm chí vượt quá 1 triệu USD dưới dạng tiền mã hóa. Các tổ chức khủng bố hàng đầu như IS, Al-Qaeda và Brigade Al-Qassam đã huy động tổng cộng hơn 3 triệu USD thông qua các chiến dịch gây quỹ mã hóa công khai.
Nghiên cứu cũng phát hiện mối liên hệ giữa việc sử dụng tiền mã hóa và các sự kiện địa chính trị. Ví dụ, các ví liên quan đến Phong trào Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ) dường như gắn liền với các xung đột leo thang tại Israel, Bờ Tây và Dải Gaza.
Chúng tôi cũng phát hiện các chiến dịch quyên góp đang thích nghi với loạt hành động tịch thu ví khủng bố nổi bật do Mỹ và Israel tiến hành kể từ năm 2020. Trong khi một số tổ chức (như Al-Qassam) tạm ngừng gây quỹ do rủi ro gia tăng, thì những tổ chức khác lại che giấu hoạt động bằng cách chỉ chấp nhận quyên góp bằng các loại tiền mã hóa riêng tư (privacy coins).
Lừa đảo và hoạt động trên mạng tối (dark web)
Thông qua công cụ điều tra định danh Elliptic Investigator, chúng tôi có thể minh họa việc một số ví liên quan đến các tổ chức khủng bố chính đã gửi và nhận tiền từ nhiều nguồn khác nhau. Các nguồn này bao gồm nhà cung cấp thẻ tín dụng bị đánh cắp, chợ đen trên mạng tối, các mô hình Ponzi và các vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa.
Hoạt động này phản ánh mối liên hệ giữa khủng bố với các phương thức kiếm tiền và mua vũ khí khác. Mối liên hệ giữa tài trợ khủng bố và gian lận thẻ tín dụng đã được thể hiện rõ trong một số vụ tịch thu và truy tố hình sự tại Mỹ và Anh.
Giao dịch và đầu tư DeFi
Mặc dù việc khai thác DeFi bởi các phần tử khủng bố ít được quan sát thấy, nhưng một nghiên cứu điển hình cụ thể (liên quan đến một trong những thực thể khủng bố thành công nhất trong lĩnh vực mã hóa sử dụng công nghệ này) đã nhấn mạnh rõ nguy cơ này và cho thấy cách công nghệ DeFi có thể bị lợi dụng.
Một trang web cụ thể mà chúng tôi quyết định ẩn danh đã nhận tiền từ các địa chỉ gắn chặt với các giao thức DeFi, cho thấy phần lớn tài sản vào không phải là quyên góp, mà là lợi nhuận đầu tư từ chính quản trị viên trang web đó.
Thực tế, hơn 21% nguồn vốn của họ trên các chuỗi khối Ethereum và Binance Smart Chain (BSC) đến từ các sàn giao dịch phi tập trung (DEX), các tài khoản này chứa nhiều loại stablecoin và tài sản đặc thù DeFi.
Tổng cộng, trang web này đã nhận hơn 300.000 USD tài sản mã hóa, trong đó 51.000 USD đến từ Solana (SOL). Số dư ví cho thấy riêng khoản đầu tư trên Solana đã mang lại lợi nhuận 10.000 USD. Lợi nhuận từ các giao dịch đến từ cả các sàn tập trung và có thể rút ra dưới dạng stablecoin, bao gồm hơn 250.000 USD dưới dạng USD Coin (USDC).
Khai thác tiền mã hóa (Mining)
Các tổ chức khủng bố đang tận dụng việc khai thác tiền mã hóa cho nhiều mục đích, chẳng hạn như trốn tránh chế tài và tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố.
Iran, nơi tài trợ cho các tổ chức tham gia vào các hoạt động khủng bố như Hezbollah và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), đã chuyển sang khai thác tiền mã hóa để né tránh các lệnh trừng phạt.
Đồng thời, phân tích blockchain phát hiện các tổ chức khủng bố khác như Al-Qaeda và Al-Qassam cũng tham gia vào hoạt động khai thác. Ngay cả IS còn chia sẻ hướng dẫn khai thác tiền mã hóa và các liên kết đến các mỏ đào ưa thích.
Kết luận
Nghiên cứu của chúng tôi có thể giúp các điều tra viên thực thi pháp luật nhận diện và ứng phó với các công nghệ mới nhất mà các tổ chức khủng bố sử dụng để trốn tránh điều tra và gây quỹ.
Ngoài ra, do các phần tử khủng bố đang thử nghiệm sử dụng các token mã hóa mới và ít ai biết đến, các quy trình sàng lọc truyền thống chỉ tập trung vào các tài sản truyền thống sẽ dễ dàng bỏ lỡ các hoạt động tài trợ khủng bố. Các tổ chức cực đoan tiếp tục tìm kiếm những cách thức mới để chuyển đổi hoặc ngụy trang tiền tài trợ cho các hoạt động khủng bố, thông qua việc nhảy chuỗi (cross-chain) hay nhảy tài sản (cross-asset).
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@elliptic
