비트코인 2011: 통제 불능
글쓴이: 류홍린
2011 년 6 월 19 일, 한 비트코인 플레이어가 컴퓨터 앞에 앉아 Mt. Gox 의 거래 페이지를 반복적으로 새로고침하고 있었습니다.
화면의 빛이 그의 얼굴에 떨어졌지만, 페이지는 좀처럼 안심할 만한 답을 주지 않았습니다. 몇 달 전, 비트코인 한 개는 막 1 달러에 도달했었습니다. 6 월이 되자 그것은 10 달러 이상으로 치솟았습니다. 포럼에서는 누군가 부를 계산하고, 누군가 채굴을 논의하며, 누군가 거래소와 지갑을 진지하게 연구하기 시작했습니다. 원래 암호학 메일링 리스트와极客 포럼에 속했던 작은 실험이忽然 일반인을 잠 못 이루게 하는 가격을 갖게 된 것입니다.
그날 밤, 그가 본 것은 추상적인 시세 곡선이 아니었습니다.
그가 본 것은 자신의 계좌였고, 거래소에 걸려 있던 주문이었으며,刚刚 가격에 불붙은 상상력이었고, 젊은 시장이 갑자기 통제 불능에 빠졌을 때의 가장 원초적인 공포였습니다. 방금 전까지 17 달러 근처에 있던 비트코인이 몇 분 만에 몇 센트까지 추락했습니다. 누군가는 웹페이지 오류라고 생각했고, 누군가는 반복적으로 새로고침을 했으며, 누군가는 비밀번호를 변경하러 달려갔고, 누군가는 거래 내역을 멍하니 바라봤습니다. 채팅방과 포럼의 목소리는 곧 혼란스러워졌습니다. 계좌가 해킹당한 것은 아닌지, 거래소가 고장 난 것은 아닌지, 주문을 취소할 수 있는지, 손에 쥔 코인이 여전히 유효한지.
더 불안했던 것은 비트코인 네트워크가 멈추지 않았다는 사실이었습니다.
블록은 여전히 자신의 리듬에 따라 진행되었고, 송금은 여전히 확인될 수 있었으며, 프로토콜은 인간의 공황을 이해하지 못하는 기계처럼 조용히 작동하고 있었습니다. 고장 난 것은 프로토콜 바깥의 세계였습니다. 거래소 계좌, 데이터베이스, 비밀번호, 관리자 권한, 그리고 사용자가刚刚 쌓아 올린 취약한 신뢰.
그 순간, 초기 플레이어들은 처음으로 분명히 보았습니다. 비트코인은 은행이 필요 없다고 했지만, 사람들은 여전히 코인을 어떤 웹사이트에 맡겼습니다. 신뢰할 수 있는 제 3 자가 필요 없다고 했지만, 가격, 유동성, 진입로는 새로운 제 3 자를 무대 중앙으로 밀어 올렸습니다. 이 새로운 제 3 자에는 은행 로비도, teller 도, 예금 보험도, 성숙한 감사 제도도 없었습니다. 그저 하나의 웹페이지와 금융 리스크를 감당할 준비가 되지 않은 기술자들뿐이었습니다.
2010 년 그 두 장의 피자는 비트코인이 처음으로 돈처럼 보이게 했습니다. 2011 년, 그것은 돈의 무게를 견디기 시작했습니다. 가격은 탐욕을 불러왔고, 다크웹은 수요를 불러왔으며, 미디어는围观을 불러왔고, 공익 조직은 우려를 불러왔습니다. 모든 것이 사람들에게 상기시켰습니다. 익명성, 부, 그리고 안전은 코드에 작성되었다고 해서 자동으로 성립되는 것이 아니라는 사실을.
비트코인의 2011 년을 한 단어로 표현한다면 그것은 바로: 통제 불능입니다.
이 통제 불능은 프로토콜의 붕괴가 아니었습니다. 하나의 새로운 종이 너무 일찍 현실 세계에闯入한 후, 모든 옛 문제들이 동시에 그에게 달려든 것이었습니다.
비트코인은 작은 기술 포럼에서刚刚走出来, 공익 조직, 《뉴요커》, 실크로드 Silk Road, 마운트곡스 Mt. Gox, 해커, 상원의원, 그리고 일확천금을 꿈꾸는 일반인들을 만났습니다.
이것은 비트코인의 가장 영광스러운 해가 아니었고, «흑역사»라는 한 마디로 덮을 수 있는 해라도 아니었습니다. 그것은 암호화 세계의 첫 번째 성인식과 같았습니다. 여전히 엔지니어의 외투를 입고 있던 젊은 시스템이 금융, 법률, 범죄, 여론, 그리고 상업 인프라가 동시에 불을 밝힌 무대로 밀려나, 자신이 대체 무엇인지 대답을 강요당했습니다.
1 월, 공익 조직의 시수
2011 년 1 월 20 일, 전자 프런티어 재단 (EFF) 은 공식 웹사이트에 기사를 게시했습니다. 제목의 대략적인 내용은 이렇습니다. 비트코인은 검열 저항 디지털 화폐를 향한 한 걸음이다.
전자 프런티어 재단, 영문 약자 EFF 는 미국에서 장기적으로 디지털 권리, 프라이버시, 인터넷 자유에 관심을 가져온 공익 조직입니다. 그들이 비트코인을 바라보는 시각은 거래자와 달랐습니다. 거래자는 비트코인 한 개가 얼마나 오를지 먼저 묻지만, EFF 가 더关心했던 것은 온라인 결제가 은행, 신용카드, PayPal, Visa, Mastercard 그리고 규제 인터페이스에 점점 더 의존하는 시대에 개인이 현금에 가까운 자율성을 조금이라도 보존할 수 있는지 여부였습니다.
이 기사를 이해하려면 WikiLeaks 이후의 결제 봉쇄 배경을 알아야 합니다. 2010 년 말, PayPal, Visa, Mastercard 등 결제 기관들이相继 WikiLeaks 의 기부 통로를 차단했습니다. 많은 기술 자유주의자들에게 이 사건은 일종의 경고처럼 느껴졌습니다. 인터넷은 정보의 흐름을 빠르게 할 수 있지만, 돈은 여전히 소수의 금융 중개자手里에 막혀 있다는事实。결제 진입로가 차단되면 한 조직은 상업적으로 질식할 수밖에 없습니다.
이러한 맥락에서 비트코인은 매우 매력적으로 보였습니다. 은행의 승인이 필요 없고, 결제 회사의 가맹점 번호 개설이 필요 없으며, 사용자는 소프트웨어를 다운로드한 후 직접 송수신할 수 있습니다. EFF 는 이러한 설계가 프라이버시와 자율권 문제에 대응한다고 인정했으며, 비트코인이 공개 거래 기록을 통해 이중 지불을 방지하고 단일 제 3 자의 장부 기록에 더 이상 의존하지 않는다고 언급했습니다.
하지만 이 기사는 맹목적으로 흥분하지 않았습니다. 그것은 동시에 비트코인의 익명성이 견고하지 않으며, 자금 세탁, 세금, 소비자 보호 등 법적 문제에触碰할 수 있다고 경고했습니다. 다시 말해, 2011 년 1 월, 비트코인의 공공 가치를 처음으로 진지하게 본 사람들은 이미 그것의 법적麻烦을 보았습니다.
이후의 암호화 산업은 거의 항상 이 긴장 관계 속에서 살아왔습니다. 동일한 도구가 기부자에게는 결제 봉쇄를 우회하는 진입로가 되고, 법 집행자에게는 금융 감시를 우회하는 통로가 되며, 공익 조직에게는 평판과 법적 책임 문제가 됩니다. EFF 는 일찍이 비트코인의 공공 가치를 보았고, 일찍이 그것의麻烦도 보았습니다.
2011 년이刚刚 시작되었을 때, 비트코인은 아직真正实现 아웃서클되지 않았습니다. EFF 는 이미 그것을 프로그래머의 작은 장난감에서 결제 심사, 프라이버시 권리, 금융 중개자 및 법적 책임에 대한 공공 토론 속으로 끌어넣었습니다.
그 문은 공익 조직에서부터 먼저 틈이 벌어졌습니다.
2 월, 비트코인 1 달러
2011 년 2 월 10 일, 비트코인 가격은 1 달러에 도달했습니다.
2009 년, 신자유주의 표준은 아직 전기세로 비트코인의 가치를 평가하고 있었습니다. 마치 낯선 종에게 최소한의 비용 주석을 찾는 것 같았습니다. 2010 년, Laszlo 는 1 만 개의 비트코인으로 피자 두 장을 구매했고, 비트코인은 마침내 일반인에게 들려줄 수 있는 교환 이야기를 갖게 되었습니다. 2011 년 2 월이 되자 달러라는 자자가伸进来, 토론 방식이随之변화했습니다. 사람들은 그것이 사용 가능한지 여부만 묻지不再, 그것이 얼마의 가치가 있는지, 내일 더 비싸지지 않을지 더关心하기 시작했습니다.
문제가 가격이 되면 사람도 변합니다.
원래 클라이언트를 실행하던 사람들은 암호학 애호가, 오픈소스 사용자 또는 자유 화폐 신자일 뿐이었습니다. 가격이 나타난 후 새로 진입한 사람들은 더 직접적으로 묻습니다. 지금 사면 비싼지, 내일 오를지, 어디서 살 수 있는지, 누가 팔 수 있는지, 사서 어디에 보관하는지, 출금하면 돌아오는지.
비트코인이 처음 증명하고자 했던 것은 은행과 결제 회사 없이도 장부가 실행될 수 있다는 것이었습니다. 시장이 들어온 후 일은 즉시 그렇게 순수하지 않게 되었습니다. 신뢰할 수 있는 제 3 자가 없는데 사용자는 왜 다시 코인을 거래소에 맡길까요? P2P 라고 주장하는데 왜 점점 더 많은 사람들이 Mt. Gox 와 같은 웹페이지 앞에 모일까요? 은행 계좌가 없는데 왜大家는 여전히 비트코인을 달러로 환전하려고 할까요?
첫 번째 아이러니도 여기에 나타납니다. 비트코인은 구형 중개자를 줄이고자 했지만, 가격이 나타나자 새로운 중개자가 즉시 자라났습니다. 그들은 은행이라고 불리지 않으며, 예금 보험도, 성숙한 감사도, 많은 규제 제약도 없지만, 사용자는 이미 자산, 계좌, 비밀번호, 신뢰를 그들에게 맡기기 시작했습니다.
1 달러는 비트코인을 시장이 보게 만들었고, 시장이라는 더 혼란스러운 것들도 함께 데려왔습니다.
3 월, 마운트곡스 주인 변경
2011 년 봄, Mt. Gox 의 주인이 바뀌었습니다.
Mt. Gox 라는 이름은 «Magic: The Gathering Online Exchange»에서 유래했으며, 처음에는 매직 더 게더링 온라인 카드 거래와 관련이 있었습니다. 창립자 Jed McCaleb 는 미국 프로그래머로, eDonkey 와 같은 P2P 파일 공유 네트워크를 만든 적이 있습니다. 그는 나중에 이 구도메인을 비트코인 거래 진입로로 개조했습니다. 원래 카드 애호가를 위해 준비된 교환 장소가就这样 초기 비트코인 세계에서 가장 중요한 가격 창구가 된 것입니다.
당시의 Mt. Gox 페이지는 이미 여러 가지 일을 담당하고 있었습니다. 달러와 BTC 의 환전 가격을 제시하고, 사용자 등록 및 충전을 받으며, 매매 주문을 제공하고, 사용자가 다시 돈을 인출할 수 있음을 약속했습니다. 초기 플레이어들에게 이 웹사이트는 금융 기관처럼 보이지 않았을지라도, 실제 사용에서는 가격표, 거래 카운터, 자산 진입로가 되었습니다.
3 월 전후, Jed McCaleb 는 Mt. Gox 를 일본에 거주하는 프랑스 개발자 Mark Karpelès 에게 넘겼습니다. 나중에 중국 커뮤니티에서는 Mt. Gox 를 '문두구' 라고 불렀습니다. 이 번역명은 약간의 우연한荒诞感을 담고 있습니다.偏偏它适合这家交易所的命运：입구가 매우 좁고, 산길이 매우 가파르지만, 몇 년 동안 너무 많은 사람의 돈, 신뢰, 공황을 삼켰습니다.
이번 인계의 진정한 의미는 두 프로그래머 사이에 웹사이트 거래가 완료된 것에 있는 것이 아니라, 암호화 산업이 나중에 반복적으로 마주하게 될 명제를提前暴露했다는 데 있습니다. 은행이 필요 없다고 주장하는 시스템은很快 자신의 '준은행' 을 키워낼 것입니다. P2P 라고 주장하는 네트워크는很快 거래소, 지갑, 커스터디, 결제 진입로를 중심으로 신뢰를 다시 집중시킬 것입니다. 사용자는 영원히 스스로 구매자를 찾고, 스스로 개인키를 보관하며, 스스로 법币进出를 완료할 수 없습니다. 편의성은 그들을 플랫폼으로 이끌 것이고, 플랫폼은 다시 안전, 규제 준수, 리스크 관리, 책임 문제를 가져올 것입니다.
6 월의 그 사고는 하늘에서 떨어진 재난이 아니었습니다. 그 복선은 이미 이 봄에 쓰여 있었습니다.一个新市场跑得太快，最早承接它的基础设施却还停留在个人网站时代。
4 월, 새로운 종의 등장
2011 년 4 월 18 일, BitcoinTalk 의 'Alternate cryptocurrencies' 섹션에서 사용자 vinced 가 게시물을发布했습니다. 제목은 이렇습니다. Namecoin, 비트코인 기반의 분산형 네이밍 시스템.
이 게시물 자체는 초기 오픈소스 프로젝트의发布说明과 매우 유사했습니다. 상업적 포장 없었고, 본문은 PGP 서명 정보였습니다. vinced 는 Namecoin 이 비트코인 기반으로 수정된 네이밍 시스템이며, 영감은 이전의 BitDNS 에 대한 토론과 전통적인 DNS 시스템에서 최근 발생한故障와 논란에서 왔다고 말했습니다. 그것은 비트코인 메인체인에 기능을 추가하는 것이 아니라, 비트코인과 분리된 새로운 블록체인을 구축하는 것이었습니다.
Namecoin 이 해결하고자 하는 문제는 먼저 '이름' 에서 이해할 수 있습니다. 인터넷의 도메인 네임, 계정, 신원 식별자는 일반적으로 중앙화 기관의 관리에 의존합니다. Namecoin 의 구상은 이름과 값을 바인딩하여 블록체인에 작성하는 것입니다. 하나의 이름은 새로운 거래 유형으로 획득되며, 등록 후 첫 번째 업데이트와 후속 업데이트를 완료해야 합니다. 12,000 개 블록 이내에 갱신되지 않으면 이름은 만료됩니다. 두 개의 만료되지 않은 이름은 중복될 수 없습니다. 처음 정의된 네임스페이스에는 DNS 와 personal 이 포함되었으며, DNS 방향은 .bit 라고 불리는 분산형 최상위 도메인을 지향했습니다.
게시물에는 당시 시스템에 실제로 부족한 것들도 나열되어 있었습니다. 누군가 namecoind 를 컴파일하고 실행해야 하며, 누군가 채굴에 참여해야 하고, 프록시, 브라우저 플러그인, DNS 서버가 필요하여 이 체인을 일반 사용자의 인터넷 경험과 연결해야 합니다. 다시 말해, Namecoin 은 개념을 발명하는 것에 그치지 않았습니다. 첫날부터 블록체인의 오래된 문제를暴露했습니다. 체인 규칙은 작성할 수 있지만, 체인 외부 진입로, 사용자 도구, 인프라는 별도로 구축해야 합니다.
Namecoin 은 나중에 대중 인터넷의 진입로가 되지 못했으며, .bit 도메인도 실제로 일반 사용자의 일상 사용에 진입하지 못했습니다. 하지만 2011 년의 의미는 여전히 분명했습니다. 비트코인의 코드와 메커니즘이 화폐 이외의 문제를 해결하는 데 사용되기 시작했습니다. 작업 증명, 분산 원장, 공개 검증, 변조 어려운 상태 기록이 '전자 현금' 에서 분리되어 다른 블록체인 프로젝트가 차용할 수 있는 프로토타입이 되었습니다.
이후의 라이트코인, 도메인코인, 익명코인, 스마트 계약 플랫폼, 체인상 신원, NFT, DeFi, RWA 는 모두 유사한 문제를 따라 계속 나아갈 것입니다. 블록체인은 단순히 돈을 기록하는 데 사용되는 것인지, 아니면 이름, 신원, 자산, 권리 관계를 기록하는 데 사용될 수 있는지.
4 월, 사토시 나카모토 퇴장
마찬가지로 4 월, 사토시 나카모토는 일상적인 소통에서 퇴장했습니다.
2010 년 12 월 12 일, 그리니치 표준시 오후 6 시 22 분, 사토시 나카모토는 비트코인 포럼에 마지막 공개 게시물을 남겼습니다. 내용은 새로운 버전의 소프트웨어에 대한 몇 가지 세부 사항뿐이었습니다. 이후 그의 이메일 답장은 불안정해지기 시작했고, 2011 년 4 월 26 일, Gavin Andresen 은 다른 개발자들에게 사토시 나카모토가当天早上 그에게, 그리고 전체 개발 팀에게 비트코인을 공개적으로 논할 때 '신비한 창립자' 라는 사실을 가능한 한 희석하도록 제안했다고 알렸습니다.随后, 사토시 나카모토는 Gavin 에게 보내는 이메일에도 더 이상 답장하지 않았습니다.
《뉴요커》가 나중에 인용한 바에 따르면, 사토시 나카모토는 개발자들에게 자신이 다른 일로 전환했다고 말했습니다. 비트코인은 이 순간부터 코드는 여전히 실행되었고, 개발은 계속되어야 했으며, 미디어와 정부 기관도 그것이 대체 무엇인지 계속追问할 것이지만, 처음 시스템을 작성했고 외부 세계에서 가장 쉽게 '책임자' 로 간주되었던那个人不再出现。
6 월, 실크로드
2011 년 6 월 1 일, Wired 산하 Threat Level 칼럼이 나중에 반복적으로 언급되는 실크로드 Silk Road 보도를发布했습니다. 제목은 매우 직설적이었습니다. 지하 웹사이트에서 거의 모든 마약을 구매할 수 있습니다.
보도는 Mark 라는 가명의 소프트웨어 개발자에서 시작되었습니다. 그는 Silk Road 에서 피드백이 좋은 판매자를 찾아 LSD 를 장바구니에 담고, 결제를 클릭하고, 배송 주소를填写한 후 50 개의 비트코인, 당시 가격으로 약 150 달러를 결제했습니다. 4 일 후, 물품은 캐나다에서 그의 집으로 배송되었습니다. 이 세부 사항은 Silk Road 를 추상적인 지하 웹사이트에서 반복될 수 있는 거래 프로세스로 만들었습니다. 웹페이지 상품 선택, 사용자 평가, 주문, 결제, 우편 배송.
Silk Road 는 Tor 를 통해 접근해야 했습니다. Tor 는 익명 접근 네트워크로 이해할 수 있으며, 다중 중계를 통해 사용자 트래픽을 전달하여 웹사이트와 외부 관찰자가 방문자의 실제 네트워크 주소를 직접 보기 어렵게 만듭니다. Silk Road 는 신용카드, PayPal 또는 추적, 동결, 지불 거부가 쉬운 다른 결제 수단을 받지 않았으며, 비트코인만 받았습니다. 익명 접근 네트워크, 비트코인 결제, 판매자 평가 시스템, 우편 배송이拼在一起, 2011 년 가장 충격적인 지하 전자상거래 모델을 구성했습니다.
이 보도는 비트코인의 대중적 이미지를 바꾸었습니다.
이전에는 비트코인을 암호 펑크의 실험, 자유주의자의 전자 현금, 프로그래머의 오픈소스 장난감, 금융 위기 이후의 화폐 성찰로 설명할 수 있었습니다. Silk Road 가 아웃서클된 후, 주류 사회는 처음으로 더刺眼한 방식으로 그것을 인식했습니다. 만약 지하 마약 시장이 비트코인만 받다면, 비트코인은 자유 화폐인가, 아니면 범죄 결제 도구인가?
Silk Road 는 물론 비트코인의 전부가 아니었고, 비트코인 설계자가 반드시 원했던 결과도 아니었습니다. 하지만 결제 기능으로 보면, 그것은 거의 완벽하게 비트코인의 다른 면을展示했습니다. 국경 간, 쉽게 동결되지 않음, 주소가 직접 실명과 바인딩되지 않음, 익명 네트워크와 결합 가능, 전통적인 가맹점 계좌가 없는 거래 양쪽이 결제를 완료하는 데 적합.
기술 중립성은 여기서 현실적인 결과와 마주쳤습니다. 거래 목적을 묻지 않는 결제 네트워크는 이의 제기 조직을 서비스할 수도 있고, 다크웹을 서비스할 수도 있습니다. 기부자가 결제 기관에 의해 임의로 차단되지 않도록 보호할 수도 있고, 법 집행 기관이 전통적인 계좌 시스템을 따라 거래를 추적하기 더 어렵게 만들 수도 있습니다. 그것은 일부 사람들에게 자유를 보게 했고, 다른 사람들에게는 통제 불능을 보게 했습니다.
이 보도가 나온 후, 비트코인과 Silk Road 의 관계는很快 공공 토론에 진입했습니다. Wired 11 월의 회고는 Gawker/Wired 의 Silk Road 보도 이후 비트코인 가격이 일주일 내에 빠르게 상승했다고 언급했습니다. 이유는 복잡하지 않습니다. 만약 지하 시장이 비트코인만接受한다면, 이 시장에 진입하려는 사람들은 먼저 비트코인을 사야 합니다.
동시에 정치적 압력도 나타나기 시작했습니다. 미국 상원의원 Charles Schumer 와 Joe Manchin 은 법 집행 기관에 Silk Road 를 타격할 것을 공개적으로 요구했습니다. Schumer 는 기자회견에서 Silk Road 를 매우猖獗한 온라인 마약 거래 시도로 불렀으며, 비트코인을 일종의 온라인 자금 세탁 형태로 묘사했습니다. 아직 매우 젊은 오픈소스 화폐 프로젝트에게 이러한标签는 포럼의 기술 설명보다 더 빠르게 전파되었으며, 대중의 인상에도 더 쉽게 남았습니다.
Silk Road 는 비트코인에 첫 번째 주류 미디어가 무시할 수 없는 사용 사례를 가져왔고, 벗어나기 어려운 평판 부담도 가져왔습니다. 그것은 비트코인이 전통 결제 시스템 외부에서 결제를 완료할 수 있음을 증명했지만, 동시에 비트코인을 마약, 자금 세탁, 법 집행 관심의 문맥으로 밀어 넣었습니다. 2011 년 이후, 암호화 산업이 반복적으로 마주치는 하나의 문제는 여기서 이미 모습을 드러냈습니다. 실제 수요가 자연스럽게 정당한 수요와 같지는 않으며, 거래가 발생할 수 있다고 해서 사회가 그것이 발생하는 방식을接受하는 것은 아닙니다.
6 월, EFF 가 브레이크를 밟다
Silk Road 가 비트코인을 대중의 시야로 밀어 넣은 후, 1 월에 먼저 내밀었던 그 손도 다시 거두기 시작했습니다.
2011 년 6 월 20 일, EFF 는 공식 웹사이트에 글을 게시하여 더 이상 비트코인 기부를 받지 않겠다고 발표했습니다. 이 동작은 단순한 '후회' 가 아니었습니다. 더 정확히 말하면, 기관이 사무실에서 회의를 마친 후 너무 뜨거운 새로운 버튼을 웹페이지에서 먼저 제거하기로 결정한 것과 같았습니다.
기사에는 매우 분명히 나와 있습니다. EFF 는 비트코인을 몇 달 동안关注했으며, 다른 사람이 설립해 준 계좌에서 비트코인 기부를 시도해 본 적도 있습니다. 하지만 나중에 이 기부 옵션을 공식 웹사이트의 도움말 페이지에서 제거했습니다. 이유는 세 가지 층위가 있습니다.
첫째, 법적 문제가 너무 불확실합니다. 증권법, 세금, 소비자 보호, 자금 세탁 등 모든 문제에 아직 명확한 답이 없습니다. EFF 는 새로운 기술의 사용자를 위해 변론할 수 있지만, 스스로 법적 경계를 테스트하는 대상이 되고 싶지는 않았습니다. 둘째, 기부를 어떻게 사용할지도麻烦입니다. 기부자가 돈을 주는 것은 공익 조직이 그것을拿去 업무를 지원하기를 바라기 때문입니다. 하지만 비트코인을 현금으로 바꾸는 것 자체가 불분명하다면, 조직은 설명하기 매우 어려울 것입니다. 셋째, 외부의 오해를 원하지 않았습니다. EFF 가 비트코인을接受하는 것은 EFF 가 비트코인을背书하는 것이 아니며, 더구나 비트코인이 안전하고, 건전하며, 투자 리스크가 없다는 것을 의미하지는 않습니다.
가장 흥미로운 것은 EFF 가 이미 받은 코인을 팔지도, 기부자에게 하나씩 환불하지도 않고, 이러한 코인을 비트코인 수도꼭지에 넘겨 커뮤니티에서 계속 유통되도록 했다는 점입니다.
많은年后, 회사, 재단, 대학, 가맹점, 상장 기업, 결제 기관은 모두 유사한 문제에 직면할 것입니다. 암호화폐를 받을 수 있는가? 자산 보고서에 어떻게入账하는가? 회계상 어떻게 평가하는가? 어떻게 법币로 환전하는가? 이러한 문제들은 2011 년의 EFF 에게서 이미雏形이 나타났습니다.
비트코인은 아직 금융 자산이 되지 않았지만, 법적 문제는 이미 쫓아왔습니다.
6 월, 마운트곡스 정지
Silk Road 가 비트코인을 미디어 조명 아래로 밀어 넣자, Mt. Gox 는 다시 그것을 여론의 중앙으로 끌어당겼습니다.
2011 년 6 월 19 일, Mt. Gox 의 거래 가격은 17 달러 근처에서 몇 센트까지 폭락했습니다. Wired 는当天 보도에서 거래소가 거래를 중단했으며, 방문자를 설명서로 안내했다고 전했습니다. 사고는 계좌가 뚫린 것에서 비롯되었다고 합니다.随后, 사용자 데이터베이스가 유출되어 사용자 이름, 이메일, 해시 비밀번호가 인터넷에 유포되었습니다.
사고에서暴露된 체인은 복잡하지 않았습니다. Mt. Gox 는 당시 가장 주요한 달러와 비트코인 환전 진입로 중 하나였으며, 사용자는 계좌, 비밀번호, 주문, 자산을 모두 이 웹사이트에 맡겼습니다. 공격 발생 후, 거래소 내 거래 가격이 급락했고, 거래소는 서비스를 중단했으며, 관리자는 의심스러운 거래를 롤백하려고 시도했습니다.随后 사용자 데이터베이스가 유출되어 사용자 이름, 이메일, 해시 비밀번호가 인터넷에 유포되기 시작했습니다. 문제는 비트코인底层 장부에 있는 것이 아니라, 사용자가 시장에 진입하기 위해 의존해야 했던 거래소 시스템에 있었습니다.
2011 년의 Mt. Gox 는 결국 회복했지만, 자신의 병을 진짜로 치료하지는 못했습니다. 2014 년, 그것은 더 참혹한 방식으로 쓰러졌고, 파산 절차에 진입했으며, 많은 사용자가 수년 동안 배상과 청산을 기다렸습니다. 이 선은 나중에 Jesse Powell 과 Kraken 의 이야기를 끌어냈습니다. Powell 은 2011 년 Mt. Gox 사고 후 일본으로 가서 위기 처리를 도왔으며,随后 안전 통제를 더 핵심적인 위치에 두는 거래소를 구축하기 시작했습니다. 2012 년 이후의 Coinbase 는 더 인터넷 제품化的 방식으로 또 다른 문제에 답하려고 시도했습니다. 일반인이 은행 앱처럼 비트코인을 사고 보관할 수 있는가?
이러한 회사들은 물론 Mt. Gox 의 단순한 반대편이 아닙니다.它们后来也会遇到监管、托管、合规、上市、用户资产隔离和市场操纵等新问题。但从产业演化看，门头沟事故确实给后来创业者留下一道阴影：交易所不能只是一个能撮合买卖的网站，它必须像金融机构一样处理安全、风控、审计、客户资产、异常交易和外部监管。
많은年后, 콜드/핫 월렛, 멀티시그 권한, 내부 승인, 준비 증명, 규제 준수 책임자, 체인상 리스크 관리, 사법 공조, 커스터디 라이선스는 모두 산업의 상용어가 될 것입니다. 2011 년의 사용자에게는 이러한 단어들이 없었습니다. 그들은 단지 매우 나쁜 밤에 소박한 진리를 하나 배웠습니다. 코인이 체인상에 있다고 해서 리스크가 체인상에만 있는 것은 아닙니다.
6 월, 25,000 개 코인 도난
거래소 외에도 개인 지갑에서도 사고가 발생하기 시작했습니다.
2011 년 6 월 중순, Allinvain 이라는 이름의 초기 사용자가 BitcoinTalk 에 게시물을 올렸습니다. 제목은 매우 짧지만 매우 무거웠습니다.我刚被黑了，欢迎任何帮助，25,000 개 BTC 도난.
게시물의 화면은 숫자보다 더刺痛人。그는 자신이 잠에서 깨어난 후大量 비트코인이 지갑에서 낯선 주소로 이체된 것을 발견했다고 말했습니다. 그는 초기 백업을 복원하려고 시도했지만, 거래는 이미 확인되었습니다. 그는 자신의 컴퓨터 또는 채굴 풀 계좌가 먼저 뚫렸고,随后 지갑 파일이 가져갔다고 의심했습니다. 가장 마음 아픈 한 마디는 대략 이렇습니다. 나는虔诚하게 wallet.dat 을 백업했고 암호화도 했지만, 만약 누군가 이미 내 컴퓨터에 직접 진입했다면 이러한 노력은 소용이 없었다.
당시 가격으로 계산하면 이는 이미数十만 달러 수준의 손실이었습니다. Wired 는 나중에 회고에서 이说法는至今 완전히真假를 확인하기 어렵지만, 그것은確かに 비트코인 초기 안전사에서 가장 대표적인 이야기 중 하나가 되었다고 조심스럽게 말했습니다.
それは 많은 사람들에게 처음으로 자신의 돈을 소유하는 것이 더轻松하다는 것을 의미하지는 않는다는 것을 인식하게 했습니다.
전통적인 은행 계좌에는 물론 중앙화 문제가 있습니다. 계좌가 동결될 수 있고, 거래가 심사될 수 있으며, 은행이 실수할 수 있고, 사용자 프라이버시가 공유될 수 있습니다. 하지만 은행 시스템은 또한 일반인이 이미 익숙한 몇 가지 안전 버퍼를 제공합니다. 비밀번호 찾기, 이상 거래 감지, 고객 서비스申诉, 사법 동결, 계좌 분실 신고, 리스크 관리 배상.
비트코인은 많은 권한을 사용자에게 돌려주었지만, 많은 책임도 사용자에게 밀어붙였습니다.
개인키가 당신手里에 있으면 자산도 당신手里에 있습니다. 개인키를 잃으면 자산은 영원히 사라질 수 있습니다. 컴퓨터가 바이러스에 감염되거나, 지갑 파일이 복제되거나, 비밀번호가 너무 약하거나, 백업이 잘되지 않으면 결과는 더 이상 '비밀번호 변경' 에 그치지 않습니다. 이 시스템에는 당신을 위해 밑받침을 해줄 천연 고객 센터가 없습니다.
비트코인의 자체 커스터디 이상은 2011 년에 무거워지기 시작했습니다. 과거에는 지갑 파일이 단순히 하드 드라이브의 하나의 파일이었습니다. 가격이 상승한 후, 그것은 금고 보호가 없는 금괴가 되었습니다.
더麻烦인 것은 문제가 개인 컴퓨터에서만 발생한 것이 아니라는 점입니다. Wired 는 몇 가지 초기 사고를 회고했습니다. 폴란드의 Bitomat 은 한때 세 번째로 큰 거래소였지만,后来 지갑 파일을 덮어씌워 약 17,000 개의 비트코인에 문제가 발생했습니다. 오래된 지갑 서비스 MyBitcoin 은 장기간 연락이 두절되어 사용자 공황을 유발했습니다. MyBitcoin 은 나중에 자신이 해킹당했다고 주장했지만, 당시 사용자의眼里에서 더 직접적인 문제는 다음과 같았습니다. 나는 코인을 온라인 지갑에 맡겼는데, 지금 상대방이 이메일에 답장하지 않는다.
구형 금융의 문제는 사용자가 은행과 결제 기관에 과도하게 의존한다는 것이었습니다. 신형 금융의 문제는 사용자가 은행에서 벗어난 후 아무 웹페이지나 은행을 대체할 수 있다고 생각한다는 것이었습니다. 2011 년의 비트코인 사용자는 이 두 극단 사이에서 흔들렸습니다. 한쪽은 자체 커스터디로 개인키를 스스로 들고, 사고가 나면 아무도 밑받침을 해주지 않습니다. 다른 한쪽은 커스터디로 조작은 조금 편리하지만, 신뢰를 자격도, 감사도, 규제도, 심지어 실제 신원 투명성도 없는 웹사이트에 맡기는 것입니다.
那时大家还没有后来那些成熟词汇：콜드/핫 월렛, 멀티시그 권한, 커스터디 라이선스, 감사 보고서, 체인상 리스크 관리. 사용자는 한 가지만 알았습니다. 비트코인은 정말 가치가有了, 그리고 자신은 어떻게 보관해야 할지 모른다는事实。
7 월, 익명 신화가 해체되다
2011 년 7 월, <비트코인 시스템 익명성 분석> 이라는 제목의 논문이 arXiv 에发布되었습니다. arXiv 는 학술 논문 사전 인쇄 플랫폼이며, 이 논문은 Fergal Reid 와 Martin Harrigan 에게서 왔습니다. 두 저자는 당시 아일랜드 더블린 대학의 Clique Research Cluster 와 Complex & Adaptive Systems Laboratory 에 소속되어 있었으며, 연구 방향은 네트워크 구조, 복잡 시스템, 정보 네트워크 분석에 있었습니다.
논문은 비트코인 사용자가 공개키로 식별되며, 공격자는 사용자와 공개키 사이의 관계를 다시拼起来 시도할 수 있다고 지적했습니다. 그들은 또한 체인상 구조와 외부 정보를 결합하여 당시 시가총액 약 50 만 달러의 비트코인 도난 사건을 분석했습니다.
논문의 핵심 결론은 복잡하지 않았습니다. 비트코인은 절대적인 익명 시스템이 아니며, 공개 장부의 가명 시스템에 더 가깝습니다. 주소 자체는 실명을 작성하지 않지만, 거래 관계, 자금 경로, 타임라인, 거래소 충전 및 인출, 포럼 게시물, 기부 기록, 실제 신원이 외부 정보와 연결되면 익명성은 매우 취약해집니다.
이것은 Silk Road 의 이야기와正好 대조를 이룹니다. 다크웹 사용자는 자신이 익명 접근 네트워크와 비트코인 주소 뒤에 숨어 있다고 생각했지만, 연구자가 본 것은 다른 면이었습니다. 체인상 기록은 사라지지 않으며, 자금 경로는 장기적으로 관찰될 수 있습니다. 전통적인 현금 거래는 일단 종료되면 전체 경로를 추적하기 어렵지만, 비트코인 거래는 일단 체인상에 오르면 장기적으로 공개 장부에 남습니다.
나중에 체인상 분석 회사, 거래소 규제 준수 부서, 법 집행 기관, 사법 공조 서비스는正是 이 길을 따라 발전해 나왔습니다. 2011 년의 이 논문은 아직 학술 분석에 그쳤지만, 그것은 이미 하나의 핵심 사실을 분명히 했습니다. 비트코인의 익명성은 기본적으로 성립하는 것이 아니며, 사용자가 주소, 거래소, 네트워크 도구, 실제 신원을 어떻게 사용하는지에 달려 있습니다. 만약 이러한 단서들이 연결되면, 돈의 경로는 다시 한 사람의 이야기가 될 것입니다.
2011 년, 이야기는刚刚 시작되었습니다.
10 월, 주류 미디어围观
2011 년 10 월, 《뉴요커》는 Joshua Davis 의 장문
이 기사는 비트코인을 미국 주류 잡지의 서사 프레임 안으로 데려왔습니다. 그것은 단순히 '비트코인이 무엇인가' 를 소개하는 것에 그치지 않고, 당시 이미 수면 위로 떠오른 몇 가지 단서들을 함께 모았습니다. 사토시 나카모토는 누구인가, 코드가 안전 연구자의 심사를 견딜 수 있는가, 가맹점은 왜 비트코인을接受하려는가, 법적으로 그것을 화폐, 상품, 아니면 증권으로 봐야 하는가.
첫 번째 선은 사토시 나카모토를 찾는 것이었습니다. 기자 Joshua Davis 는 Michael Clear 와 Vili Lehdonvirta 등 후보자를 추적했지만 마지막에 확정된 답을 찾지 못했습니다. Michael Clear 는 당시 젊었고 암호학을懂했으며, 비트코인 설계의 우아함과 한계를 평가하기도 했습니다. Vili Lehdonvirta 는 자신이 사토시 나카모토가 아니라고 명확히 부인했습니다. 이 조사는 결론을 내지 못했지만, '익명 창립자' 를 비트코인이 대중 서사에 진입하는 핵심 서스펜스로 만들었습니다.
두 번째 선은 코드 심사였습니다. 《뉴요커》는 안전 연구자 Dan Kaminsky 가 비트코인 코드 내의 공격점을 찾으려고 시도했다고 썼습니다. Kaminsky 는 일반 사용자가 아니라 저명한 인터넷 안전 연구자였습니다. 그는 처음에 자신이 취약점을 찾을 수 있을 것이라고 생각했지만, 많은 공격 경로가 이미 사토시 나카모토에 의해 미리 막혀 있음을 발견했습니다. 비트코인에게 이러한 심사는 그것이 포럼 내의 이상 실험에 그치지 않고, 외부 안전 전문가의 공개 검증을 받기 시작했음을 의미했습니다.
세 번째 선은 법적 및 상업적 속성이었습니다. 기사는 어떤 법학 교수는 비트코인이 회색 지대에 있으며, 화폐, 상품으로 봐야 하는지 불분명하며, 증권으로 볼 가능성도 있다고 생각한다고 언급했습니다. 또한 어떤 가맹점은 비트코인을 신용카드 수수료와 지불 거부 리스크를 우회하는 결제 도구로 여겼습니다. 2011 년 10 월까지 비트코인은 더 이상 기술권에만 속하지 않았습니다. 미디어, 가맹점, 학자, 안전 연구자, 규제 토론 모두 그것을 설명해야 하는 새로운 금융 현상으로 여기기 시작했습니다.
11 월, 가격 조수
2011 년 11 월이 되어 다시 일년을 돌아보면, 가격 곡선은 더 이상 상승 이야기만이 아니었습니다.
Wired 는 11 월의 장문에서 회고했습니다. 2011 년 4 월 초부터 5 월 말까지 비트코인 가격은 1 달러 미만에서 8.89 달러로 상승했습니다. 6 월 초 Silk Road 보도 이후 일주일 내에 빠르게 상승하여 한때 27 달러에 근접했습니다. 《뉴요커》가 기록한 고점은 더 높았습니다. 6 월에 비트코인 한 개는 29 달러를 넘었고, 9 월이 되자 5 달러로 떨어졌습니다.
Wired 는 그 회고에서 금광식 채굴 단계가 끝나기 시작했다고 썼습니다. 일부 채굴자는 개조한 채굴기를 던지기 시작했는데, 전기세, 소음, 열기 때문에 견디기 힘들었기 때문입니다.与此同时, 더 진지하게 남은 사람들은 인프라로 전환하기 시작했습니다. Mt. Gox 는 판매 시점 하드웨어를 연구했고, 다른 창업자들은 PayPal 과 유사한 온라인 가맹점 서비스를 시도했으며, 콜로라도에서는 BitcoinDeals 를 만들어 비트코인으로 수백만 종류의 상품을 판매하려고 했습니다.
가격이 조수된 후 남은 것은 손실과 논쟁뿐만이 아니었습니다. 비트코인을 가격 이야기에서 결제, 가맹점, 거래소, 지갑과 같은 지루한環節으로 밀어넣는 한 무리의 사람들이 있었습니다.
2011 년의回落은 비트코인을 2009 년의 그无人问津 작은 실험으로 다시 밀어넣지 않았습니다. 그것은 이미 미디어, 다크웹, 학자, 거래소, 공익 조직, 일반 사용자에 의해 동시에 재작성되었습니다.
연말, 통제 불능
2011 년이结束时, 비트코인은 이미 한 마디로 설명하기 어려웠습니다.
그것은 금융 위기 이후 구형 화폐 시스템에 대한 반문처럼 보였고, 인터넷 다크웹의 결제 도구처럼 보였습니다. 프로그래머의 오픈소스 실험처럼 보였고, 투기자의 가격 게임처럼 보였습니다. 디지털 권리 조직을心动하게 했지만, 이러한 조직들이很快 법적으로 뜨겁다는 것을 인식하게 했습니다.
많은年后, 암호화 산업은 수많은 성숙한 단어들을 발명할 것입니다. 거래소, 지갑, 채굴 풀, 스테이블코인, DeFi, RWA, 체인상 리스크 관리, 커스터디 라이선스, 여행 규칙, 믹싱 제재, 사법 공조. 하지만 이러한 단어 뒤의 오래된 문제들은 2011 년에 이미 모습을 드러냈습니다.
비트코인은 장부를 기관 신뢰에서 분리하여 공개 네트워크, 암호학, 합의 규칙에 맡겼습니다. 하지만 사람을 현실 세계에서 분리하지는 못했습니다. 사람들은 여전히 탐욕스럽고, 부주의하며, 투기적이고, 공황에 빠질 것입니다. 기관은 여전히 실수할 것이고, 미디어는 여전히 갈등을 확대할 것이며, 정부는 여전히 책임을追问할 것입니다. 코드는 장부가 계속 앞으로 나아가게 할 수 있지만, 장부를 둘러싸고 일하는 모든 사람들이 갑자기 신뢰할 수 있게 만들 수는 없습니다.
그래서 2011 년에 가장 기억해야 할 것은 비트코인이 1 달러로 오른 것만이 아니며, 다크웹에 의해 붉어졌던 것만이 아니며, 마운트곡스에서 처음으로 넘어졌던 것만이 아닙니다. 더 큰 변화는 비트코인이 처음으로 동시에 두 세계에 섰다는 것입니다. 한 세계는 해시, 개인키, 블록, 해시파워, 최장链을 말하고, 다른 세계는 거래소, 마약, 기부, 법 집행, 비밀번호 유출, 사용자 손실, 공공 여론을 말합니다.
2008 년, 사토시 나카모토는 신뢰할 수 있는 제 3 자가 필요 없는 전자 현금 시스템을 제안했습니다. 2011 년, 현실 세계는 그것에 더 듣기 싫지만 더 진실한 답을 주었습니다. 장부는 중개자를 조금 줄일 수 있지만, 사람들은 끊임없이 새로운 중개자를创造할 것이고,然后再一次 신뢰를 시험할 것입니다.
비트코인의 2011 년은 조용히 지나갔고, 남은 것은 두 글자뿐입니다.
통제 불능.
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