증권선물위원회 전 국장 야오เฉียน(姚前), 일회성으로 이더리움 2000개 수수해... 당시 시가 6000만 위안 상회; 네 단계 트랜잭션 추적 통해 가상자산 거래소에서 100만 위안을 그의 '가명 계좌(마차 계좌)'로 입금한 사실 확인
원문 작성자: 홍성신문
중국중앙기율검사위원회 국가감찰위원회 선전부와 중국중앙방송총국(CCTV)이 공동 제작한 텔레비전 특집 다큐멘터리 『한 걸음도 멈추지 않고, 반보도 물러서지 않는다』의 제4회 <과학기술로 부패척결에 힘을 더하다>가 1월 14일 저녁 8시 CCTV 종합채널에서 방영되었으며, CCTV 뉴스 신미디어 플랫폼에서도 동시 송출되었다.
현재 부패 범죄자들이 자신의 탐오 행위를 은폐하기 위해 사용하는 수단으로는 국내외 공간적 격리 외에도 온라인과 오프라인의 물리적 격리도 있다. 금, 현금, 귀중품 등은 전통적인 부패 사건에서 흔히 볼 수 있는 권력과 돈의 거래 매개체였으나, 디지털 시대의 도래와 함께 블록체인 기술을 기반으로 발전하고 있는 가상화폐를 통해 부패는 새로운 형태로 나타나고 있으며 이에 대한 경계가 필요하다.
이것들은 한 고위간부의 위법·기율 위반 사건에서 압수된 핵심 증거물들이다. 겉보기에 휴대폰 같기도 하고 USB처럼 보이기도 하며 리모컨처럼 생긴 것도 있다. 사실 이들은 모두 다양한 유형의 하드웨어 지갑으로, 가상화폐를 저장하고 관리하기 위한 용도다. 이 작고 평범해 보이는 세 개의 '지갑' 안에는 수천만 위안 상당의 가상화폐가 저장되어 있다. 이런 방식으로 뇌물을 수수했던 사람 역시 일정한 운에 맡겨 은폐가 가능할 것이라고 생각했다.
중국증권감독관리위원회(KCSRC) 과학기술감독사 전 사장 요전(姚前): 솔직히 말해, 내가 하는 것이 몰래 하는 잘못된 행동이라는 것을 알고 있었다. 그런데 어떻게 하겠는가? 다만 예전엔 증거를 찾기가 어렵다고 생각했을 뿐이다.
요전은 중국증권감독관리위원회 과학기술감독사 전 사장이자 정보센터 전 주임이며, 인민은행 디지털화폐연구소 소장을 역임했다. 2024년 4월 조사를 개시받았으며, 중앙기율검사위원회 국가감찰위원회 주재 중국증권감독관리위원회 감찰그룹과 광둥성 산웨이시 감찰위원회가 합동으로 전담팀을 구성하여 이 사건을 수사했다. 처음부터 전담팀은 요전의 개인적 특성을 바탕으로 심층 분석을 실시했다.
중앙기율검사위원회 국가감찰위원회 주재 중국증권감독관리위원회 감찰그룹 직원 추룽(邹荣): 이 사람에 대한 감찰은 인물 초상화 작업을 해야 한다. 그는 비교적 오랜 기간 디지털화폐 관련 업무를 담당한 경험이 있는데, 그 배후에 가상화폐를 이용한 권력과 돈의 거래라는 부패 문제가 존재하지는 않는가? 자본시장에서의 부패 척결 실무를 보면 신종 부패 및 은밀한 부패 문제가 두드러지고 있다.
조사가 심화됨에 따라 전담팀의 초기 예측이 확인되었으며, 요전의 여러 건의 대규모 권력-자금 거래는 모두 신종 부패, 은밀한 부패 수단을 사용했는데, 여기에는 가상화폐 수수도 포함된다. 가상화폐는 인터넷상에서 단순한 숫자열에 불과하며, 소유자 신분과 분리되어 있을 뿐 아니라 상업은행 및 결제기관 시스템과도 완전히 격리되어 있어 블록체인 상에서 자유롭게 거래되며 국경을 넘나들며 지역 제약 없이 이동할 수 있어 은폐성이 매우 강하고 감독 난이도도 매우 크다. 그러나 전담팀은 조사 시작 전부터 충분한 준비를 마쳤으며, 다수의 전문 지식을 습득하고 가상화폐 운영 메커니즘을 깊이 이해함으로써 조사의 핵심 포인트를 정확하게 파악했다.
추룽: 소유자는 주로 비공개키(private key)를 통해 블록체인 주소 상의 가상화폐를 통제한다. 이 비공개키는 수십 자리의 문자로 이루어진 문자열이며 기억하기 어려워 일반적으로 하드웨어 지갑을 이용해 보관한다.
광둥성 산웨이시 기율검사위원회·감찰위원회 직원 차이쿤팅(蔡昆廷): 압수수색 과정에서는 두 가지 물건을 확보해야 한다. 하나는 하드웨어 지갑이 있는지 여부이고, 다른 하나는 규칙 없이 보이는 암기용 어구(mnemonic phrase)가 적힌 종이가 있는지 여부인데, 이것이 압수수색에서 가장 중요한 부분이다.
실제로 전담팀은 요전의 사무실 서랍 안에서 하드웨어 지갑을 압수했다. 동시에 전담팀은 규정과 기율, 법률에 따라 엄격히 절차를 따르며 빅데이터 정보기술을 충분히 활용해 요전 관련 정보를 전면적으로 조사하였고, 관련 흔적도 발견했다. 계좌 정보를 법에 따라 조회한 결과 요전 본인의 계좌에는 명백한 이상 징후가 없었지만, 빅데이터 교차 조사에서 타인 신분으로 개설한 몇 개의 은행계좌가 실제로는 요전의 '마스크 계좌(mask account)'로서 요전이 실질적으로 통제하고 있음을 밝혀냈다. 이러한 '마스크 계좌'의 대규모 자금 흐름을 추적한 결과, 1,000만 위안 규모의 자금에서 중대한 단서를 발견했다.
추룽: 우리는 초기 검증 과정에서 요전에게 1,000만 위안의 이상 자금이 입금된 것을 발견했고, 이후 약 네 단계에 걸쳐 추적한 결과 최종적으로 이 자금이 한 가상화폐 거래상의 자금 계좌에서 나온 것으로 확인하였다.
조사 결과, 이 1,000만 위안은 요전의 '마스크 계좌'에 입금된 후 얼마 지나지 않아 베이징에 위치한 한 별장의 일부 구입 자금으로 사용되었다. 총 2,000만 위안 이상의 이 별장은 요전의 친척 명의로 등록되어 있으나 실소유주는 요전이며, 전체 구입 자금은 모두 요전의 '마스크 계좌'에서 나왔다. 이 1,000만 위안 외에도 또 다른 두 건의 대규모 입금이 있었는데, 합산 금액은 1,200만 위안으로, 이것 또한 집값 지불에 사용되었다. 이 1,200만 위안의 자금 출처를 추적하자 그 경로 역시 매우 복잡하고 비정상적이었다.
광둥성 산웨이시 기율검사위원회·감찰위원회 직원 시창핑(施长平): 그는 여러 겹의 장치를 통해 더욱 격리된다고 생각했을 것이다. 하지만 반대로 말하면, 문제의 존재를 증명할 수 있는 사람이나 증거도 더 많고 더욱 충분해진다는 뜻이다.
전담팀은 여러 겹의 '환각 수법'을 뚫고 들어가 심층 조사와 증거 수집을 통해 이 1,200만 위안의 출처를 특정했다. 이 자금은 모두 사업가 왕 모(汪某)가 통제하는 한 정보서비스 회사에서 나온 것으로 밝혀졌으며, 요전이 직권을 이용해 이 회사가 증권선물업계에서 기술 서비스를 제공하도록 도왔다는 사실도 확인되어, 1,200만 위안의 이익 이전에 대한 완전한 증거 사슬을 형성했다.
왕 모는 이 권력-자금 거래에서 핵심 중간인인 장궈칭(蒋国庆)이라는 인물을 추가로 밝혔는데, 장궈칭은 요전의 부하이자 요전과 매우 밀접한 관계를 맺고 있었다. 전담팀은 즉시 장궈칭에 대해 구류 조치를 취했으며, 조사 결과 요전의 모든 대규모 권력-자금 거래에 거의 모두 참여했고, 특히 요전이 가상화폐 뇌물을 수수할 때도 장궈칭이 개입한 것으로 드러났다.
피고발자 장궈칭: 원래는 제가 직접 전달하려 했는데, 다시 생각해보니 일이 커질까 걱정되어 중간 주소를 설정한 후, 상대방이 코인을 중간 주소로 보내면 이를 요전의 개인 지갑으로 전송하도록 했습니다. 저는 이것이 이익 이전이라는 것을 알고 있었고, 무서웠으며, 잘못된 일이라는 것도 알고 있었습니다.
장궈칭은 요전을 따라 인민은행 디지털화폐연구소와 증권감독관리위원회 과학기술사로 차례로 전근했으며, 요전이 매우 신뢰하는 측근이자 부패 여정의 선봉이었다. 요전과 권력-자금 거래를 한 많은 사업가들이 장궈칭을 통해 소개되거나 요청을 전달했으며, 장궈칭 자신도 중간에서 이권을 나눠 갖았다.
2018년, 가상화폐 업계 사업가 장 모(张某)는 장궈칭을 통해 요전에게 자기 회사의 토큰 발행 및 자금조달 프로젝트 지원을 요청했다. 요전은 요청을 받아들여 한 가상화폐 거래소에 연락을 취해 장 모의 회사가 성공적으로 토큰을 발행하고 2만 이더리움(ETH)을 모금하도록 도왔다. 이후 장 모는 답례로 요전에게 2,000개의 이더리움을 전달했는데, 이 이더리움의 평가 시가가 가장 높을 때는 6,000만 위안을 넘기도 했다. 요전의 연락이 효과를 본 것은 당연히 그의 직위 영향력과 밀접한 관련이 있다.
장궈칭: 요전은 이 업계에서 영향력이 매우 크며, 그의 위치상 그러하다.
증거 사슬을 더욱 공고히 하기 위해 전담팀은 가상화폐의 특성을 기반으로 블록체인 상에서 요전이 가상화폐를 수수한 흐름 전체를 재현해 보았다.
추룽: 가상화폐는 은폐성이 있지만 동시에 양날의 검과 같다. 즉, 이중적인 성격을 지닌다. 왜냐하면 전 세계 어디서든 누구라도 언제든지 모든 블록체인 주소의 가상화폐 입출금 내역을 조회할 수 있다는 공개성도 있기 때문이다. 이것은 블록체인의 탈중앙화 특성에 의해 결정되는 것이며, 따라서 공개성도 가지고 있다.
전담팀은 블록체인 기술을 활용해 2018년 장 모의 이더리움 지갑 주소에서 요전의 이더리움 지갑 주소까지 2,000개 이더리움이 이동한 흐름을 확인했으며, 2021년 요전이 그중 370개의 이더리움을 전송해 1,000만 위안을 현금화한 기록도 완전히 추적했다. 전담팀은 규정과 기율, 법률에 따라 전자 증거를 수집하여 각종 증거 간 상호 입증과 폐쇄적 연결 고리를 형성했다. 이렇게 튼튼한 증거 사슬 앞에서 요전은 결국 자신의 위법·기율 위반 사실을 인정할 수밖에 없었다.
2024년 11월, 요전은 당적과 공직에서 제명되고 검찰 기관에 이첩되어 법에 따라 기소 심사 절차를 받게 되었다. 이 사건의 성공적인 수사는 감찰기구가 가상화폐를 통한 뇌물 수수 문제를 조사하는 데 풍부한 경험을 축적하게 되었다. 가상화폐는 보이지 않고 드러나지 않는 것처럼 보이지만, 현실 세계에서 사용하려 할 경우 더 이상 가상 상태를 유지할 수 없으며 반드시 어느 한 지점에서 '현실투영(real-world manifestation)'이 된다. 요전이 구입한 이 별장이 바로 그의 정체를 드러낸 '현실투영제'였다. 수많은 수고를 들여 쌓아올린 미궁도 결국 뚫리는 운명을 피할 수 없었다. 요전이 구류될 당시 별장의 인테리어 공사는 아직 완료되지 않았으나, 그는 이미 들어갈 수 없게 되었다.
추룽: 가상화폐는 현실화하지 않으면 아무런 의미가 없다. 그것은 결국 한 줄기 숫자에 불과하다. 가상자산이 실제 자산으로 전환될 때, 노출되기 쉬운 것이다.
가상화폐를 이용해 부패 자산을 은폐하는 것은 신종 부패, 은밀한 부패의 한 방식일 뿐이다. 반부패 고압 상황 속에서 부패 수단이 얼마나 다양하게 변형되고 은밀하게 진화하더라도, 권력과 돈의 거래라는 부패의 본질적 특징을 단단히 붙잡고, 규정과 기율, 법률에 따라 엄격히 대응하며 빅데이터 등 정보기술을 충분히 활용해 식별과 수사 강도를 높이고, 효과적인 방지 및 처벌 방법을 지속적으로 보완한다면 어떤 형태의 부패라도 도망칠 수 없다.
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