마두로가 미국의 '섬멸 공격'을 받으며, 베네수엘라 '전설 속의 600억 달러 비트코인'은 어디로 흘러갈까?
글쓴이: 예후이원
출처: 월스트리트저널
베네수엘라 정국이 몇 시간 만에 격변하면서, 세계의 시선은 지정학적 충격에서 드물게 규모가 큰 금융 미스터리로 빠르게 전환되고 있다: 장기적인 제재를 회피하기 위해 구축된 방대한 암호화폐 '그림자 준비금'이 과연 어떤 운명에 직면하게 될 것인가.
CCTV 뉴스 보도에 따르면, 현지 시간 1월 3일 새벽, 미국이 베네수엘라에 대해 대규모 군사 작전을 감행했으며, 베네수엘라 대통령 마두로와 그의 부인은 이미 미군에 의해 체포되어 국외로 이송되었다. 미국 트럼프 대통령은 이후 마라라고 저택에서 이 작전을 확인하며, 미국이 안전한 전환을 실시할 때까지 베네수엘라를 '관리'할 것이며, 미국의 대형 석유 회사들이 해당국에 진출하여 수십억 달러를 투입해 인프라를 복구할 것이라고 발표했다.
실물 자산 외에, '금 교환'과 석유 무역을 통해 축적된 것으로 지목된 거액의 디지털 자산의 행방은 미스터리로 남아있다. Whale Hunting 등 매체가 관계자 소식을 인용한 바에 따르면, 베네수엘라는 제재를 회피하기 위해 복잡한 그림자 금융 네트워크를 구축했으며, 금과 석유를 포함한 국가 자원을 비트코인과 테더(USDT)로 전환했다.
마두로 정부 핵심층이 와해되면서, 누가 이 디지털 부의 '개인 키'를 쥐고 있는지가 워싱턴이 가장 관심을 갖는 문제 중 하나가 되었다.
일부 조사 출처 추정에 따르면, 이 금액은 600억 달러에 달할 수 있다. 이 거액은 금 교환, 석유 무역 등 복잡한 경로를 통해 수년간 축적된 것으로 여겨진다. 정권 교체와 함께, 이 부의 '개인 키'를 쥐고 있는 핵심 인물이 주목받고 있으며, 그 중 이 체계의 '설계자'로 지목된 알렉스 사브가 특히 중요하다. 이 자산의 행방은 이미 금융 기술 문제에서 정보, 법률, 지정학이 얽힌 복잡한 게임으로 격상되었다.
그림자 금융 제국의 디지털 자산
Whale Hunting이 HUMINT(인력 정보) 출처를 인용한 바에 따르면, 베네수엘라 정부는 최대 600억 달러 상당의 비트코인을 통제하고 있을 수 있다. 이 데이터는 아직 블록체인 온체인 분석으로 완전히 입증되지는 않았지만, 그 배후의 추산 논리는 금융 정보계의 관심을 끌었다.
보도는 이 자금 축적이 2018년에 시작되었다고 지적한다. 당시 베네수엘라는 73.2톤의 금을 수출했으며, 가치는 약 27억 달러였다. 관계자들은 매체에 만약 그 자금의 일부가 비트코인 가격이 3000달러에서 10000달러 사이의 저점일 때 전환을 완료하고, 2021년 69000달러의 고점까지 보유했다면 그 가치 증가 폭이 극히 놀라울 것이라고 전했다.
만약 이 추정이 사실이라면, 이 자산의 규모는 마이크로스트래테지(MicroStrategy)의 보유량에 필적하거나, 심지어 엘살바도르의 국가 준비금을 초과할 수 있다.
비트코인 외에, 스테이블코인도 해당국의 자금 유통에서 중요한 역할을 했다. Zerohedge에 따르면, 제재가 강화되면서 베네수엘라 국영 석유 회사(PDVSA)는 중개상들에게 테더(USDT)를 사용해 석유 화물을 결제할 것을 요구하기 시작했다. 2025년 12월까지, 해당국 석유 수입의 약 80%가 USDT 형태로 징수된 것으로 알려졌다. 테더사가 일부 연관 지갑을 동결했지만, 이는 빙산의 일각일 뿐일 수 있다.
금 교환과 암호화폐 채널
자산의 은닉적 이전을 실현하기 위해, 관계자들은 터키, 아랍에미리트 등을 가로지르는 복잡한 채널을 구축했다.
이 운영에 익숙한 소식통이 매체에 설명한 바에 따르면, 이 프로세스는 일반적으로 베네수엘라의 금 채굴과 수출로 시작된다. 금은 터키와 아랍에미리트로 운송되어 정제되고 판매되며, 얻은 수익은 직접 송금되지 않고 장외거래(OTC) 브로커를 통해 암호화폐로 전환된다. 이후 이 자금들은 '믹서'를 거쳐 출처를 모호하게 한 후, 최종적으로 콜드 월렛에 저장된다.
이 과정에서 특정 인물들이 핵심 역할을 했다. 매체는 데이비드 니콜라스 루비오 곤살레스라는 인물을 언급했는데, 그는 메신저 역할을 하며 금의 물리적 운송을 조정한 것으로 알려졌다. 비록 그는 이미 2019년에 미국 재무부 제재 명단에 올랐지만, 형사 기소를 받지는 않아 그가 이미 미국 측과 어떤 협력을 맺었는지에 대한 외부의 추측을 불러일으켰다. 관계자들은 이처럼 자금 흐름의 구체적 세부사항을 알고 있는 중간인이 이 거액의 최종 행방을 알고 있을 수 있다고 생각한다.
핵심 인물 알렉스 사브의 역할
이 금융 구조에서 알렉스 사브는 보편적으로 핵심 인물로 간주된다. 블룸버그 통신 보도에 따르면, 알렉스 사브는 2024년 1월 마두로에 의해 베네수엘라 국제 투자 센터 책임자로 임명된 바 있다. 워싱턴의 시각에서 그는 이 그림자 금융 체계를 구축한 '설계자'이다.
이전에 공개된 법정 문서는 알렉스 사브가 미국 법집행 기관과 복잡한 관계를 가지고 있음을 보여주었는데, 그는 2016년부터 미국 마약단속국(DEA)의 정보원으로서 정보를 제공한 바 있다. 마두로가 체포되면서 알렉스 사브는 다시 한번 각계의 관심을 받고 있다. 전 베네수엘라 검사 자이르 문다라이가 매체와의 인터뷰에서 밝힌 바에 따르면, 알렉스 사브는 전통적인 정치 파벌의 구속이 없어 신뢰를 받았으며, 실제로 자산의 '보증인' 역할을 했다.
현재의 미스터리는, 이 콜드 월렛의 개인 키를 통제하는 것이 아마도 한 사람이 아닐 수 있다는 점이다. 소식통은 스위스 변호사가 설계한 다중 서명 메커니즘이 존재할 수 있으며, 키가 서로 다른 사법 관할권에 있는 여러 신뢰받는 인물들에게 분산되어 자산 안전을 보장한다고 밝혔다. 정권 핵심이 물리적으로 격리되면서, 이 암호화폐 자산이 많은 '잠든' 비트코인 고래 주소들처럼 영구히 봉인될 것인지, 아니면 미국 측이 법률과 정보 수단을 통해 회수할 것인지는 아직 알 수 없다.
원유와 금의 시장 반응
전통 금융 시장으로 돌아와, 투자자들은 미국이 베네수엘라를 '인수'한 후의 경제적 영향을 평가하고 있다.
Price Futures Group의 선임 시장 분석가 필 플린은, 비록 베네수엘라가 3030억 배럴의 놀라운 원유 매장량을 보유하고 있지만, 실제 일일 생산량은 약 100만 배럴로 위축되어 전 세계 생산량의 0.8%에 불과하다고 지적했다. 따라서 공급에 단기적 차질이 생기더라도, 이는 세계 유가에 대한 직접적인 상승 압력으로는 상당히 제한적이다. 플린은 시장의 반응이 더욱 심리적 측면에 있으며, 베네수엘라의 석유 점유율은 다른 산유국들이 쉽게 채울 수 있다고 생각한다.
금 측면에서, 베네수엘라의 2024년 금 생산량은 약 31톤으로, 세계에서 두드러지지 않는다. 분석에 따르면, 단기적으로 군사 작전의 종결은 금가의 안전자산 수요 상승폭을 제한할 수 있지만, 만약 이후 미국의 해당 지역 군사 개입이 더 광범위한 지정학적 게임을 촉발한다면, 이는 금가에 중기적 지지를 제공할 수 있다.
트럼프는 이미 미국 대형 석유 회사들이 수십억 달러를 투입해 베네수엘라의 낡은 인프라를 복구하게 할 것이라고 명확히 밝혔다. 이는 향후 시장의 거래 논리가 '공급 차질'에 대한 우려에서, 베네수엘라 생산 능력 회복 속도와 미국 자본 에너지 거대 기업들의 해당국 시장 재진출에 대한 기대로 전환될 것임을 의미한다.
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