Polymarket 내부자 거래 가이드: '정보 보유자'를 따라 필승 예측을 하는 방법은?
글: The Smart Ape
번역: AididiaoJP, Foresight News
폴리마켓 내부자들을 찾는 방법
폴리마켓은 거대하고 빠르게 성장하는 시장으로 출시 이후 150억 달러 이상의 거래량을 기록했다.
매력적인 점은 사용자가 차익거래, 유동성 제공, 할인 포착, 고빈도 거래 등 다양한 고급 전략을 활용해 수익을 얻을 수 있다는 것이다.
아직 초기 단계이며 계속 진화하는 시장이지만 이제 규제 단계로 접어들고 있어 여전히 많은 기회가 존재한다.
하지만 거의 이용되지 않은 전략이 하나 있다. 바로 내부자 분석이다.
폴리마켓은 누구나 자유롭게 마켓을 생성할 수 있는 개방형 플랫폼이다. 일부 마켓은 '다음 월드컵 우승국은?'처럼 공개 정보에 기반하지만, 다른 마켓은 '다음 노벨 평화상 수상자는?'처럼 소수만이 정답을 알고 있는 사건을 다룬다.
노벨상 마켓의 경우 노벨상 수상자를 선정하는 위원회 구성원들은 결과를 누구보다 먼저 알고 있으며, 그 중 일부는 조용히 이 정보를 활용해 폴리마켓에서 거래를 할 가능성이 있다.
만약 당신이 이러한 내부자의 움직임을 추적할 수 있다면 실제로 거의 확실하게 올바른 결과에 베팅할 수 있다. 왜냐하면 내부자들은 어떤 일이 일어날지 정확히 알고 있기 때문이다.
또 다른 예는 '몬드 에어드랍이 10월 31일 전에 이루어질 것인가'라는 마켓이다.
프로젝트 팀과 프로젝트와 밀접한 관련이 있는 사람들은 에어드랍이 실현될지 여부를 이미 알고 있으므로, 이러한 지갑들의 움직임을 추적할 수 있다면 큰 이점을 얻을 수 있다.
잠재적 내부자 활동을 탐지하는 몇 가지 방법이 있다.
가장 간단한 방법은 현재 가장 우수한 폴리마켓 분석 도구인 Hashdive(dot)com을 사용하는 것이다. 이 도구는 각 마켓에 대해 광범위한 지표와 데이터를 제공한다.
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먼저 내부자 활동이 있을 가능성이 있는 마켓을 선택한다. 예를 들어 모나드 에어드랍 마켓이 있다.
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해당 마켓에 들어가면 분석 및 지표가 포함된 상세 페이지를 볼 수 있다.
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아래로 스크롤하여 '가능한 내부 거래자' 섹션으로 이동한다.
목록 상단에 있는 첫 번째 거래자를 예로 들어보자:
그는 '아니오'에 10만 달러를 베팅했으며, 이것이 그가 거래하는 유일한 마켓이다.
새로 생성된 지갑이 단일 마켓에 대규모 자금을 투입했다는 점에서 의심스럽다.
이 사람은 모나드 팀의 일원이거나 그들과 밀접한 관계일 가능성이 높다.
목표는 한 명의 거래자에 집중하는 것이 아니라 집단의 집단적 행동을 분석하는 것이다.
누군가는 실제 내부자일 수 있고, 다른 누군가는 단지 따라하기일 수 있지만 핵심은 전체적인 패턴에 있다.
이 사례에서 거의 모든 최상위 거래자들이 '아니오'에 베팅했다.
상위 8개 지갑 모두 동일한 측에 서 있었으며, 각각 새 지갑을 사용했고 단 한두 개의 마켓에서만 대규모 포지션을 보유하고 있다.
이는 명확한 신호다. 내부자들은 10월 30일 이전에는 모나드 에어드랍이 없을 것이라고 확신하고 있는 것으로 보인다.
현재 '아니오' 측의 거래 가격은 약 0.83달러로, 10월 30일까지 약 17%의 확실한 수익을 얻을 수 있는 가능성을 의미한다.
일부 마켓은 '가능한 내부 거래자' 섹션이 없는데, 이는 정상이다.
예를 들어 '볼리비아 대통령 선거' 마켓은 실제로 내부자가 있을 수 없다. 격렬한 경쟁 속에서 누가 어떻게 투표할지 아무도 확실히 알 수 없기 때문이다.
따라서 핵심은 내부 정보가 있을 가능성이 있는 마켓을 선택하고 내부자의 움직임을 조기에 추적하는 것이다.
움직임을 더 일찍 발견할수록 잠재적 수익은 더욱 커진다.
너무 오래 기다리면 더 많은 내부자들이 진입하고 가격이 변동되며 수익 공간은 줄어든다.
당신의 이점은 내부자들을 얼마나 조기에 발견하느냐에 완전히 달려 있다.
노벨상 사례
이 전략이 현실에서 적용된 최고의 예는 다음 마켓이다:
'2025년 노벨 평화상 수상자'.
일부 거래자들은 공식 발표 9시간 전부터 정보를 입수한 것으로 보인다.
몇 초 만에 마리아 마차도의 승률이 3.6%에서 70%로 급등했으며, 이는 결과가 공개되기 훨씬 이전의 현상이었다.
이는 명백한 내부자 행위이며 누군가 결정 내용을 미리 유출했음을 나타낸다.
일부 거래자들은 20배의 수익을 얻었는데, 내부자 패턴을 따랐거나 스스로 내부자였기 때문일 것이다:
Debased는 2,500달러를 75,000달러로 증가시켰다.
CannonFodders는 900달러를 30,000달러로 증가시켰다.
Gopfan2는 700달러를 26,000달러로 증가시켰다.
이들은 모두 마리아 마차도의 승률이 신비롭게 급등하기 시작하자마자 즉시 진입했다.
이 사람들은 노벨위원회 구성원이거나 위원회와 밀접한 관계가 있거나 정보 유출을 발견한 수사 기자일 수 있다.
어쨌든 명확한 사실은 일부 사람들이 공식 발표 9시간 전에 확실한 정보를 가지고 있었다는 점이다.
폴리마켓 마켓의 승률이 몇 분 안에 3%에서 70%로 급등하는 것은 부인할 수 없으며, 내부자들이 움직이고 있었음을 의미한다.
노르웨이 당국은 심지어 이 사건에 대해 내부거래 조사를 개시했다.
결과 발표 몇 시간 전 5만 달러를 베팅한 지갑 '6741'에 주목하고 있다고 보도되었다.
해당 지갑은 단 한 번만 거래되었으며, 그것도 이 마켓에서만 거래되어 즉각 주목을 받았다.
왜 내부자가 존재하는 것이 오히려 좋은가?
처음에는 내부자가 폴리마켓에 해롭다고 생각할 수 있지만, 실제로는 그것이 진정한 목적을 달성하도록 돕는다.
폴리마켓의 진정한 사명은 돈을 벌거나 잃는 것이 아니라,
미래 사건에 대한 집단적 진실을 드러내는 것이다.
내부자가 많을수록 가격은 더욱 정확해지고,
시장이 제공하는 정보도 더욱 신뢰할 수 있게 된다.
노벨상 사례를 다시 보자.
공식 발표를 기다릴 필요 없이 폴리마켓이 이미 승자에게 누군지 알려주고 있다.
이런 의미에서 폴리마켓은 모든 주요 언론을 앞서고 있으며, 이것이 바로 그토록 강력한 이유다.
신뢰할 수 있는 정보를 가진 내부자들은 가격 왜곡을 수정하고 가격 변화를 통해 간접적으로 이러한 지식을 다른 모든 사람들에게 전달한다.
이것은 초고효율적인 정보 전파 메커니즘이다.
내부자가 없다면 가격은 의견과 추측만을 반영한다.
그들이 있다면 가격은 숨겨졌지만 실제인 사실을 반영한다.
그래서 일부 경제학자들, 특히 '예측시장' 개념의 창시자조차도 이 경우 내부거래가 유익하다고 본다:
믿음과 현실 사이의 격차를 좁히기 때문이다.
또한 진실에 대한 인센티브 시스템을 창출한다:
내부자가 진짜 정보에 기반해 거래하면 수익을 얻는다.
틀리거나 거짓을 말하면 손실을 입는다.
거짓 정보를 퍼뜨릴 동기가 없으며, 왜냐하면 틀린 정보에 대해 비용을 치르기 때문이다.
가장 중요한 것은 여기서 내부자들이 다른 사람들을 해치지 않는다는 점이다.
내부자들이 소매 거래자들에게 토큰을 덤핑하는 토큰 시장과는 다르다.
예측시장은 자발적이며 거래자들은 정보 비대칭의 위험을 알고 있다.
이것은 장기 투자가 아닌 확률 게임이다.
따라서 규칙이 명확하다면 내부자들은 시스템적인 불공정 없이 예측의 정확성을 높일 수 있다.
그들을 추적하기 위한 도구
다음은 폴리마켓 데이터 분석에 유용한 몇 가지 도구들이다.
이 목록은 포괄적이지 않으며 새로운 도구들이 계속 등장하고 있다.
Dune 대시보드: 수십 개의 폴리마켓 대시보드를 제공한다. 일부는 전반적인 지표(거래량, 사용자, 거래 건수), 다른 일부는 전문적인 지표(내부자, 에어드랍 트래커, 고래 등)를 다룬다.
PolymarketAnalytics(dot)com: 가장 완벽한 도구 중 하나. 시장 거래자들을 실시간으로 추적하고, 최고의 경보, 고래, 스마트 머니를 발견하며 성과를 분석할 수 있다.
Hashdive(dot)com: 또 다른 강력한 분석 플랫폼. 각 마켓 페이지에는 심층 지표뿐 아니라 새로운 '내부자' 섹션도 포함되어 있어 잠재적 내부 거래자를 식별하는 데 도움을 준다.
@polyburg: 폴리마켓에서 '스마트 머니'의 움직임을 추적한다. 주류화되기 이전의 동향을 파악할 수 있다.
@Polysights: 실시간 및 과거 데이터를 집계하고 AI/ML 기술을 적용해 고급 분석, 트렌드, 차익거래 아이디어 및 경보를 생성한다.
@whalewatchpoly: 대규모 거래 및 유명 지갑의 실시간 모니터링을 제공한다.
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