1.5만 달러 사기 당한 것에서부터 암호화폐계의 감찰위원회에 이르기까지, 체인상의 탐정 ZachXBT의 성장 이야기

2025.08.07

1.5만 달러 사기 당한 것에서부터 암호화폐계의 감찰위원회에 이르기까지, 체인상의 탐정 ZachXBT의 성장 이야기

한 번 속았다면, 평생을 걸쳐 범인을 추적하라.

2025.08.07 - 01:34:38

ZachXBT

Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰

한 번 속았다면, 평생을 걸쳐 범인을 추적하라.

작가:StarPlatinum

편집: TechFlow

그는 2017년 암호화폐를 구매하던 중 사기를 당해 1만 5,000달러 이상을 잃었다. 사건의 전말을 밝히기 위해 블록체인 탐색기를 연구하기 시작했고, 오늘날 그는 암호화 세계에서 가장 위협적인 조사관이 되었다.

ZachXBT란 대체 누구인가?

블록체인 탐정이 되기 전, ZachXBT는 평범한 개미 투자자에 불과했다. 그는 프로젝트를 믿었고, NFT 컬렉션에 열광적으로 자금을 투입했다. 그러나 사기들이 계속 발생했고, 결국 해킹도 당했다. 2018년, 그는 1만 5,000달러가 넘는 ETH를 잃었다. 그래서 그는 Etherscan을 열고 본격적으로 추적을 시작했다.

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그는 스스로 배웠다. 믹서를 통해 지갑을 추적하고, 오픈소스 정보(OSINT) 커뮤니티에 참여하며, 사기에 대한 흐름도를 종이 위에 그렸다. 그는 금융을 공부한 적도 없었고, 기술 업계에서 일한 경력도 없었다. 오직 공개 도구와 방대한 시간만으로 점점 더 깊이 파고들었다. 2021년 5월, 그는 마침내 행동할 준비가 되어 있었다.

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그의 첫 번째 사건은 '임팩트 이론(Impact Theory)'의 의심스러운 자금 조달을 폭로한 것이었다. 이후 Rogue Society 사건이 터졌다. 15,777개의 NFT가 민팅되었고, 개발자들은 자취를 감췄다. Zach은 자금 흐름을 추적했고, 디스코드 영수증을 공개했다. 결국 창립자들은 직접 나서야 했다. 그리고 이것은 그의 이야기의 시작에 불과했다.

그는 7,000만 달러 규모의 Pixelmon 참사를 폭로했다. 팀이 민팅 수익으로 보어드 에이프(Bored Apes)를 구매한 과정을 드러냈다. 이후 그는 250만 달러 상당의 BAYC NFT를 훔친 피싱 조직을 무너뜨렸다. Zach은 지갑 추적을 통해 사기꾼의 신원을 특정했다. 결국 5명의 용의자가 프랑스에서 체포되었고, 경찰은 그의 기여에 공개적으로 감사를 표했다.

2022년, ZachXBT는 그의 최대 사건을 맞이했다. 그는 Machi의 '오빠'라 불리는 인물의 내막을 폭로하는 10부작 보고서를 발표했다. 그는 21개 지갑과 실종된 3,700만 달러의 자금을 연결지었다. 이후 Machi 측은 명예훼손 혐의로 그를 고소했다. 암호화 커뮤니티는 즉각 움직여 Zach의 법적 방어를 위해 100만 달러를 모금했다. Zach은 물러서지 않았다. 하지만 결국 Machi 측이 소송을 취하했다.

ZachXBT는 계속해서 조사를 진행했다. 북한 해커 그룹 라자루스(Lazarus Group), 즉 Ronin과 Harmony 브리지 해킹 사건의 배후를 추적했다. 그는 자금 흐름도를 작성하며 2억 달러가 Tornado, ChipMixer 및 아시아 거래소를 통해 흘러가는 경로를 밝혀냈다. 이후 그는 이 정보를 집행 기관에 공유하여 관련 자금 동결을 지원했다.

Zach은 어떤 기관에도 소속된 적 없지만, 그의 조사는 전 세계 법 집행 기관의 주목을 받았다. 미국 비밀경호국은 그의 연구 결과를 인용했고, 프랑스 사이버 범죄 부서는 경찰보다 빨리 그에게 전화를 걸었다. Arkham은 지갑 소유자를 밝혀내기 위해 그를 고용했다. 지금까지 그는 4억 3,500만 달러 이상의 도난 자금 회수를 지원했다. 그리고 이러한 모든 일을 그는 익명 상태에서 완료했으며, 한 번도 정체를 공개한 적이 없다.

그는 BitBoy, 로건 폴(Logan Paul), Lark Davis, Kyle Chasse 등 다수의 암호화 인플루언서들을 폭로했다. 그들이 변호사나 거대한 팬덤을 거느리고 있든 아니든 그는 두려움 없이 나아갔다. 그는 피싱 조직, 에어드랍 덤핑 세력, KOL 조기 매도 세력, 내부자 거래자들을 추적했다. 4년 동안 그는 200건 이상의 조사 보고서를 발표했다.

2025년, Paradigm은 공식적으로 Zach이 사건 대응 고문으로 팀에 합류한다고 발표했다. 공동 창립자 매트 허앙(Matt Huang)은 그가 피해자들을 위해 3억 5,000만 달러 이상의 자금을 회수한 데 대해 공개적으로 감사를 표했다. 4년이 지난 지금도 Zach은 여전히 그의 만화 오리너구리 프로필 사진과 진실을 향한 집념을 유지하고 있다.