8000만 달러 폭리, 데이터 분석으로 본 이리화의 4억 달러 ETH 거래
저자: 2898
몇 만 달러로 코인을 사서 그냥 올인하면 되지만, 만약 4억 달러가 있다면 어떻게 해야 할까?
어떻게 매수해야 할까?
자산 운용 방법을 모르겠다면, 이리화 펀드의 운영 방식이 참고가 될 수 있다.
본문 개요:
🧨 가장 FUD한 순간에 바닥을 잡는 신급 전략
🛒 바닥 다지기는 점점 떨어질수록 사야 하며 소량 다수 회차로 매수
🤔 그들의 보유 포지션 평단가는 얼마일까?
💼 실현 수익을 확보해야 더 오래 갈 수 있다
🧾 체인 상 거대 고래들이 바닥 다지기를 하는 법 배우기
⚠️ 주의
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주소: 이리화 산하의 네 개 주소를 주로 분석
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비용: 25년 초에 많은 양의 ETH가 Aave에 입금되었으며 장기 보유로 간주되므로 당시 시장 가격으로만 추정 가능
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목적: 거물들이 어떻게 바닥 다지기를 하는지 살펴보기
1. 가장 FUD한 순간에 바닥 다지기의 신급 전략 🧨
주소 1:
0x8b0e4a56b3bc5ecbbaff8c64b06967c25af1f319
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5월 26일 저녁 9시 44분: 800만 달러 사용해 3100 ETH 매수 후 Aave에 예치 (Aave에서 차입한 자금)
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5월 26일 저녁 9시 30분: Aave에서 800만 달러 차입
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4월 14일 새벽 3시 26분: Aave에서 380만 달러 차입 후 출금
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4월 14일 새벽 3시 25분: 687만 달러 사용해 4298 ETH 매수 후 Aave에 예치
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3월 27일 새벽 0시 14분: 366 ETH Aave에 예치
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3월 25일 오후 3시 27분: 75만 달러 사용해 366 ETH 매수
합계:
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원금: 762만 달러
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현재 가치: 366 + 4298 + 3100 = 7764 (약 2100만 달러)
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이익: 1300만 달러 💰
바닥 다지기는 단계적으로 나누어 진행해야 한다
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첫 번째 단계: 4.14 가장 FUD했던 시점
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두 번째 단계: 5.26 국면이 명확해진 시점에 레버리지를 활용하여 동일한 규모로 추가 매수
🤔 교훈
1️⃣ 대규모 자금은 여전히 Binance를 선호하는가? 결국 안전이 최우선
2️⃣ 이 주소는 NEIRO를 대량 매수했는데, 이것이 바로 직전 리서치에서 추천한 이유일 것이다
4월 24일 발행된 리서치 이후, 5월 11일~21일까지 지속적으로 매수한 것은 진심 어린 기대감 반영
3️⃣ 주소 내 가장 많은 거래는 피싱 거래이며, 자금 규모가 클 경우 반드시 보안에 각별히 주의할 것
2. 바닥 다지기는 점점 떨어질수록 소량 다수 회차로 매수해야 함 🛒
주소 2:
0x74ba54e959bbdd45be1e2f48c8032c776d78376c
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5월 26일 저녁 9시 48분: 510만 달러 사용해 1964 ETH 매수 후 Aave에 예치(확실한 기회 판단 후 ETH 매수)
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5월 26일 저녁 9시 30분: Aave에서 500만 달러 차입
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4월 14일 새벽 3시 31분: Aave에서 90만 달러 차입 후 출금
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3월 31일 오전 12시 45분: Binance에서 118만 달러 인출 후 Aave에 예치
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3월 24일 오후 4시 26분: 200만 달러 사용해 965 ETH 매수 후 Aave에 예치 (ETH 가격 2081 달러)
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3월 24일 오후 4시 03분: Aave에서 200만 달러 차입 후 Bianance에 입금
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3월 21일 저녁 9시 38분: 500만 달러 사용해 2560 ETH 매수 후 Aave에 예치 (ETH 가격 1953 달러)
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3월 21일 저녁 9시 05분: Aave에서 500만 달러 차입 후 OKX에 입금
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3월 21일 저녁 9시 03분: Binance에서 4510개 ETH 인출 후 Aave에 예치
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2024년 8월 7일: Aave에서 500만 달러 차입 후 OKX에 입금
합계:
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원금: 886만 달러
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현재 가치: 4510 + 2560 + 965 + 1964 = 10000개 (약 2720만 달러)
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이익: 1834만 달러 💰
오래된 주소이며 계속 사용 중인데, 2024년까지 거슬러 올라가므로 그 이전은 생략
초기 4510개 ETH의 구매 시점과 비용도 계산 불가능
🤔 교훈
이전 주소의 극강 바닥 다지기와 비교하면, 이 주소는 노련한 드라이버 스타일
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내가 가치가 낮다고 판단되면 서서히 바닥 다짐
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각 바닥 다짐 시 적은 금액만 사용: 약 500만 달러 수준
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끊임없이 낮은 가격에서 매수하며 올인하지 말고 항상 유동성 자금을 확보
3. 그들의 보유 포지션 평단가는 얼마일까? 🤔
주소:
0xd9cf5e2a699c19a33b4ba7831d9525471e262931
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5월 27일 저녁 9시 12분: 507만 달러 사용해 1887 ETH 매수 후 Aave에 예치 (확실한 기회 판단 후 ETH 매수)
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5월 27일 저녁 8시 51분: Aave에서 500만 달러 차입 (하루 늦었으나 DCA 전략)
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4월 14일 새벽 2시 53분: Aave에서 130만 달러 차입 후 출금
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3월 24일 오후 4시 26분: Aave에서 140만 달러 차입 후 674 ETH 매수하고 Aave에 예치 (ETH 가격 2077 달러)
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3월 19일 오후 7시 10분: 311만 달러 사용해 1513개 ETH 매수 (ETH 가격 2055 달러) 후 Aave에 예치
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3월 19일 오후 6시 23분: 4058개 ETH를 Aave에 예치 (가치 833만 달러)
합계:
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원금: 833만 달러
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현재 가치: 4058 + 1513 + 674 + 1887 = 8,132개 (약 2200만 달러)
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이익: 1367만 달러 💰
이 또한 오래된 주소이며, 계속해서 밈코인 거래를 하고 있음 😂
초기 4058개 ETH의 구매 시점과 비용 역시 계산 불가
🤔 교훈
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그들의 목표 바닥 다짐 구간은 2000달러임을 알 수 있으며, 일반 투자자들과 그리 멀지 않다
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나도 2500부터 시작해 2000, 1800, 1400 순으로 매수했기에, 여러분의 평단은 1400이 아니라는 점을 꼭 기억하라
4. 실현 수익을 확보해야 더 멀리 갈 수 있다 💼
주소:
0xf2500b6014dfe916b8e7706434e21b5fb2191a15
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7시간 58분 전: 40만 달러 출금
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7시간 59분 전: 70만 달러 출금 후 bybit으로 이체, 알트코인 매수?
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22시간 전: Binance에서 1300만 달러 인출 후 Aave에 1000만 달러 입금
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22시간 30분 전: 956개 ETH 수령
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22시간 52분 전: Aave에서 5000개 ETH 인출 후 Binance에 입금하여 매도 (1340만 달러, 이후 인출과 결합하면 모두 매도한 것)
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23시간 전: Aave에서 3000개 ETH 차입 후 Binance에 입금하여 매도 (800만 달러, 매도 후 Aave에 상환)
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5월 28일 저녁 9시 12분: 509만 달러 차입 후 1900 ETH 매수하고 Aave에 예치 (확실한 기회 판단 후 ETH 매수)
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5월 27일 오후 6시 52분: 504만 달러 차입 후 1894 ETH 매수하고 Aave에 예치 (확실한 기회 판단 후 ETH 매수)
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3월 24일 오후 5시 08분: 199만 달러 차입 후 957 ETH 매수하고 Aave에 예치 (ETH 가격 2079)
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3월 19일 저녁 10시 37분: 507만 달러 차입 후 2467 ETH 매수하고 Aave에 예치 (ETH 가격 2055)
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2월 26일: 6922개 ETH를 Aave에 예치 (가치 1423만 달러)
합계:
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원금: 1423만 달러
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현재 가치: 6922 + 2467 + 957 + 1894 + 1900 = 14,140개 (약 3846만 달러)
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이익: 3845만 달러
🤔 교훈
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이 주소는 빈번한 트레이딩을 하는 곳으로, 후속 움직임을 관찰할 수 있다
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주소의 활동이 많아 피싱 공격을 당했으며, 여러 페이지에 걸쳐 모두 피싱 거래가 존재하므로 보안에 주의해야 한다
5. 체인 상의 거대 고래들을 통해 바닥 다지기 전략 배우기 🧾
네 개의 주소를 종합적으로 보면, "이리화" 팀의 전체 전략은 매우 뛰어난 자금 운용 및 리스크 관리 능력을 보여준다. 그들의 바닥 다지기 방법은 다음과 같은 핵심 특징을 갖춘다:
ETH 장기 보유: 이 네 주소는 단 한 번도 ETH를 매도하지 않았으며, 계속해서 추가 매수 및 레버리지 증가만 수행했다. 이는 핵심 자산 구성임을 판단할 수 있다.
분할 매수,DCA 전략 명확함: 가장 FUD한 시기든 반등 국면이든, 고래들은 일관되게 “떨어질수록 사고 소량 다수 회차” 전략을 취했으며, 원금은 주로 $2000~$2100 구간에서 바닥 다짐을 진행했다.
차입을 통한 수익 확대: 많은 양의 ETH를 Aave에 예치한 후 USDC를 차입하여 다시 ETH를 매수하며 반등이 확인되면 즉시 상환하여 자금 사이클을 완성한다.
운영 스타일 다양함:
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일부 주소는 “단발성 폭발”에 집중하여 정확한 타이밍에 대규모 매수;
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다른 주소는 “노장 스타일”로 서서히 분할 매수;
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또 다른 주소는 빈번하게 진입 및 이탈하며 강력한 단기 판단력을 보여줌.
강한 리스크 관리 의식: 각 투입 금액은 계정 규모 대비 과도하지 않으며 대부분 500~800만 달러 범위에 집중; 여러 주소가 피싱 거래에 노출된 점은 우리에게 안전이 우선이며, 체인 상은 언제나 사냥터임을 상기시킨다.
공개 호재는 오랜 기간의 준비 끝에 이루어짐: 공개적으로 $1400에서 매수한다고 주장했지만, 체인 데이터는 이미 $2000부터 포지션을 잡기 시작했음을 보여준다. 여론과 실제 운영을 분리하는 것은 대형 투자자의 흔한 전략이다.
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