러시아 비트코인 열풍의 이면을 밝히다: '그림자 지역' 속 암호화폐 채굴
글: Neil Barnett, RUSI
번역: Felix, PANews
크렘린궁이 점점 고립되고 외국에 대한 영향력 작전에 집중하는 세계에서 국경을 넘는 활동을 위해 비트코인 채굴에 뛰어들고자 하는 강한 동기가 존재한다. 러시아의 천연가스 시장이 위축되면서 잉여 에너지를 전력으로, 그리고 암호화폐로 전환하려는 경향이 확산되고 있다. 2018~2019년 이후 이러한 현상은 트란스니스트리아(드네프르 강 연안), 돈바스, 아브하지아 등 러시아의 '그림자 영토'에서 대규모로 발생해왔다. 법적 지위가 불분명한 이 지역들을 활용함으로써 사실을 은폐할 수 있으며, 러시아 국가의 천연가스와 전력 자원을 착취하는 것도 가능하다. 또한 전형적인 포스트소련 러시아식 양상처럼 민간 부문 참가자들이 은밀한 행동을 벌이고 있다.
저렴한 에너지를 익명 화폐로 전환하는 방법
암호화폐 옹호자들은 비트코인이 추적 가능하기 때문에 익명성이 제한적이라며 그 익명성을 의심한다. 실제로 암호화폐는 전례 없는 투명성을 제공한다고 주장한다. 어느 정도 맞는 말이지만, 악의적인 목적을 위해 추적 흔적을 감추는 여러 방법이 존재한다. 예를 들어 Tornado Cash 같은 믹서(mixer)를 사용해 체인 상의 추적을 가리는 방법이나, '양파 라우터(The Onion Router)'라 불리는 다크웹 시스템을 이용하는 방식, 또는 소유자로부터 직접 현금 프리미엄을 주고 오프라인 비트코인 지갑을 구입하는 방법 등이 있다. 새로운 비트코인을 채굴하는 것도 일정 수준의 보호를 제공하는데, 새롭게 발행된 토큰은 최초 이전 시점에서 기록이 없기 때문에 조사관들에게 데이터를 제공하지 않는다.
채굴을 위해서는 비트코인 네트워크가 컴퓨터 처리 능력을 필요로 한다. 시스템이 탈중앙화되어 있기 때문에 비트코인 설계자들은 컴퓨팅 파워를 제공하는 측에 인센티브를 제공하도록 설계했다. 그 인센티브란 네트워크 거래 처리 능력을 제공하는 노드에게 새 비트코인을 배포하는 것이다. '비트코인 채굴자(miner)'들은 전용 서버인 '채굴 장비'에 투자하여 계산 작업을 수행하고 새로운 토큰을 생성한다.
비트코인 채굴의 핵심 비용 변수는 이 서버들을 운영하기 위한 전력이며, 바로 이것이 러시아의 '그림자 영토'들이 매력적으로 다가오는 이유 중 하나다. Nftevening.com이 2024년 9월 실시한 연구에 따르면, "아일랜드에서 비트코인 채굴 비용은 321,112달러에 달하지만, 이란에서는 채굴자가 단 1,324달러만 지불하면 되어 240배 이상 저렴하다"고 밝혔다. 비트코인이 10만 달러에 근접하더라도 많은 사법관할권 내에서 여전히 비경제적인 채굴이 이루어지고 있다.
트란스니스트리아, 돈바스, 아브하지아는 모두 정부 통제가 미치지 않는 회색지대이기 때문에 비트코인 채굴 비용이 가장 저렴한 10개 지역 안에 들지 못한다. 게다가 이 지역들의 전력 접근 방식은 조사에 의해 문서화되지 않았으며, 현재 조사는 국가가 공표한 전기 요금을 기반으로 한다. 전력 비용이 사실상 제로에 가깝고 해당 지역이 국제적으로 인정받지 못한다면, 그러한 연구 방법론은 무효가 된다.
회색지대(Grey Zones)
크렘린궁의 '보호' 아래 있는 '그림자 영토' 트란스니스트리아, 돈바스, 아브하지아는 크렘린궁과 동맹을 맺은 이들에게 비트코인 채굴의 특별한 기회를 제공한다.
트란스니스트리아: MGRES 발전소의 에너지를 사용하며, 이 발전소의 연료는 가스프롬(Gazprom)이 무료로 제공하는 천연가스다. 채굴자 유치를 위해 설립된 기술단지는 킬로와트시(kWh)당 0.043달러라는 가격으로 전력을 제공한다.
돈바스: 2021년부터 석탄화력발전소의 전기를 사용해왔으며, 원래 이 전기는 중공업에 공급될 목적이었다. 자포로제 원자력발전소에서 훔친 전력도 사용될 가능성이 있다. 인사관리부 보고서에 따르면 돈네츠크 금속공장 내에 채굴센터가 있으며, 최소한 한 곳 더 존재하며, 두 센터 모두 연방보안국(FSB)의 보호 하에 운영 중이다.
아브하지아: 2015~2016년부터 조지아와 접경한 응구리 수력발전소의 전기와 수입된 러시아 전기를 사용해왔다. 전력 비용은 kWh당 0.005달러까지 낮다. 그러나 공개 정보에 따르면 2023년 이후 아브하지아 및 조지아 본토의 채굴량이 급격히 감소한 것으로 나타났다.
트란스니스트리아: 완벽한 비트코인 채굴 환경
트란스니스트리아는 가스프롬의 무료 천연가스와 대규모 발전 능력을 확보하고 있어 매우 매력적인 비트코인 채굴 장소가 될 수 있다.
핵심은 몰도바 본토와 트란스니스트리아 간의 천연가스 공급 및 발전 관련 협정에 있다. 두 지역 모두 가스프롬의 파이프라인을 통해 천연가스를 수령하며, 이 가스는 가스프롬과 몰도바스가스(Moldovagas) 간의 계약에 따라 요금이 책정된다 (몰도바스가스 지분의 50%는 가스프롬이 소유). 하지만 몰도바는 천연가스 요금을 지불하는 반면, 트란스니스트리아의 가스는名义上(명목상) 몰도바스가스의 약 7억 900만 달러에 달하는 부채에 추가되며, 이 부채의 상환 가능성은 거의 없고 논란의 여지도 있다.
2021년 마이아 산두(Maia Sandu)가 몰도바 대통령으로 취임한 이후 이 나라의 에너지 의존도는 줄었으나, 변하지 않은 것은 트란스니스트리아의 천연가스가 사실상 무료로 제공되고 있다는 점이며, 이를 통해 2,500MW 규모의 MGRES 발전소를 가동하고 있다. 몰도바 역시 MGRES로부터 약 80%의 전력을 의존하고 있어 원래 적대 관계였던 두 실체 사이의 기묘한 상호의존 관계를 보여준다.
이 무료 에너지는 트란스니스트리아의 낙후되고 오염이 심하며 효율이 낮은 화학, 철강, 시멘트 등의 중공업을 계속 유지시키기 위한 모스크바의 보조금 역할을 한다. 동시에 매우 저렴한 가정용 천연가스를 제공함으로써 지역 정권에 대한 민중의 지지를 강화하는 효과도 있다.
몰도바 정부가 제공한 정보에 따르면, 두 조직의 놀라운 천연가스 소비량을 보면 이 보조금의 규모를 알 수 있다. 트란스니스트리아(인구 30만 명)는 연간 약 20억 입방미터의 가스를 소비하는 반면, 몰도바 본토(인구 250만 명)는 연간 약 10억 입방미터를 소비한다. 인도 지점에서 트란스니스트리아 주민 1인당 수령하는 천연가스량은 몰도바의 약 16배에 달한다 (다만 이 수치는 트란스니스트리아의 일부 가스가 MGRES 공장에서 전기를 생산한 후 몰도바에 판매되는 사실에 의해 상쇄됨). 그러나 우크라이나가 가스프롬과의 천연가스 통행 계약 갱신을 거부하면서 이 상황이 2025년까지 지속될지는 불확실하다.
현재 이 지역은 비트코인 채굴을 위한 거의 완벽한 환경을 제공하고 있다. MGRES 발전소가 대규모 전력 용량과 무료 천연가스 접근 권한을 갖추고 있음을 고려하면, 비트코인 채굴 참여에 대한 동기는 명백하다. 2018년 트란스니스트리아는 암호화폐 채굴 산업을 촉진하기 위한 명확한 법적 기반을 마련하는 법률을 통과시켰다.
2019년에는 국영 채굴 기업구역인 '테크노파크 OJSC(Tehnopark OJSC)'가 대대적으로 소개되었으며, 외국 채굴자 유치를 위해 kWh당 0.043달러의 전기를 제공하겠다고 했다. 이는 매우 경쟁력 있는 가격이다. BestBrokers.com의 연구에 따르면 2024년 카자흐스탄의 전기 요금은 kWh당 0.073달러, 미국은 0.127달러다. 신뢰할 만한 데이터는 없지만, 트란스니스트리아가 무료 천연가스를 확보하고 있다는 사실은 이 가격이 세계에서 가장 저렴할 가능성이 있음을 의미한다.
BestBrokers.com의 데이터에 따르면 현재 1비트코인을 채굴하는 데 소요되는 전력은 854,403kWh이다 (이 수치는 최근 몇 년간 크게 증가함). 위의 수치를 기반으로 계산하면 트란스니스트리아에서 비트코인 1개당 전기 비용은 36,739달러이며, 비트코인 가격은 약 97,000달러다. 카자흐스탄의 경우는 62,371달러, 미국은 108,509달러다 (미국 수치는 전국 평균이며, 채굴자는 전기가 더 싼 주에서 운영할 수도 있음).
그러나 2019년 이후 추가 보고는 거의 없었으며, 해당 웹사이트도 더 이상 운영되지 않고 있다 (2022년까지는 운영됨). 이는 트란스니스트리아의 비트코인 채굴이 중단되었다는 의미가 아니라, 국제 채굴자들(러시아인 제외)이 티라스폴로 기대만큼 몰려오지 않았음을 반영한다. 따라서 전시 상황과 신중함이 요구되는 가운데 홍보할 필요성도 줄어든 것이다.
몰도바 NGO 안티코루프티에(Anticoruptie)의 보고서에 따르면, 주요 채굴 참가자는 Goweb International Limited와 Tirastel GmbH이다.
서방 투자자들이 참여했다고 알려졌지만, 실제 '투자자'는 대부분 러시아인이며, 가스프롬과 관련이 있다 (가스프롬이 트란스니스트리아에 제공하는 천연가스 보조금의 일부 혜택을 받음).
Goweb International Limited는 흥미로운 사례다. Anticoruptie 보고서에 따르면, 2018년 1월 버진아일랜드에 등록된 엔티티 Goweb International Ltd가 870만 달러를 들여 암호화폐 채굴 장비를 구입했으며, 이를 트란스니스트리아로 운송했는데, 자금은 라트비아 ABLV 은행을 통해 이체되었다. 다음 달, 미국 재무부 금융범죄집행국(FinCEN)은 ABLV를 '아제르바이잔, 러시아, 우크라이나와 관련된 제도적 자금세탁' 혐의로 조사 대상에 올렸다. ABLV는 2016년 몰도바 은행에서 10억 달러가 도난된 '자금세탁 스캔들'의 중심 기관이기도 했다.
Anticoruptie 보고서는 다음과 같이 기술했다:
「Goweb International Limited는 러시아 출신 사업가 그룹이 운영하는 오프쇼어 회사로, 니키타 모르조프(Nikita Morozov)가 이끌며, 채굴 장비의 생산 및 유통을 전문으로 한다.」
회사의 공식 웹사이트에 따르면, 몰도바에서 가장 큰 채굴 능력을 보유하고 있으며, 40MWh에 달해 여섯 내지 여덟 개 광산에 해당한다.
2022년 2월 러시아의 우크라이나 침공 이후 모스크바는 국제 시장에서 천연가스를 판매할 능력을 약화시켰으며, 러시아 정부가 천연가스를 비트코인 채굴에 활용할 동기는 더욱 커졌다.
비트코인의 활용 방식
'그림자 국가'의 비트코인 채굴이 민간 부문 참가자들에 의해 이루어지고 있지만, 크렘린궁의 지원 하에 운영되고 있다는 데는 충분한 이유가 있다. 트란스니스트리아의 경우 이고르 차이카(Igor Chaika)의 직접적인 개입으로 이러한 연결 고리가 명확하게 드러난다. 그는 공식적으로는 러시아 기업조직 '델로바야 로시야(Delovaya Rossiya)'의 트란스니스트리아 대표지만, 실제로는 해당 지역의 연방보안국(FSB) 실질 책임자로 알려져 있다.
차이카는 2006~2020년까지 러시아 총검찰총장이었던 유리 차이카(Yuri Chaika)의 아들로, 크렘린궁이 사법 시스템을 남용하는 것과 밀접한 관련이 있다. 아버지는 현재 푸틴이 체첸의 람잔 카드로프에게 파견한 특사로 재직 중이다. 한편 다른 아들인 알툐름 차이카(Artyom Chaika)는 사업가이자 카드로프의 '인도적·사회적·경제적 사무' 고문을 맡고 있는데, 아마도 이 직책 덕분에 다른 관심사를 추구할 시간이 충분할 것이다.
키시너우에 있는 발칸 조사 보도망(Balkan Investigative Reporting Network)은 2018년, 이 지역이 비트코인 채굴 초기 단계에 있을 때 다음과 같이 보도했다:
「차이카는 이후 러시아 일간지
2024년 8월 스위스 경제부(SECO)가 이고르 차이카에 제재를 가하면서, 그는 몰도바 본토에서 러시아 연방보안국(FSB)의 불안정 조장 활동을 자금 지원한 책임이 있다고 규정했다. 스위스 제재 성명은 그가 몰도바 담당 FSB 부국장 드미트리 미류틴(Dmitry Milyutin)과 긴밀히 협력했다고 밝혔다. 또한 차이카는 국가 불안정 조장에 기여한 몰도바 인사들(일란 숄과 블라디미르 플라호트뉴크 포함)과 함께 제재 명단에 올랐으며, 제재 사유는 다음과 같다:
「이고르 차이카는 러시아 연방보안국(FSB)이 몰도바 공화국의 안정을 해치는 목적의 프로젝트를 자금 지원하는 러시아 사업가다. 그는 러시아의 `금고' 역할을 하며, 자금을 몰도바 공화국 내 FSB 자산에 송금함으로써 이 나라를 크렘린궁의 통제 하에 두는 데 기여하고 있다...」
차이카가 2018년 이후 러시아-트란스니스트리아 비트코인 채굴 협력 구축에 기여한 점을 고려하면, 이 과정에서 생성된 비트코인은 몰도바의 안정을 해치는 데 사용되었을 가능성이 높다.
비트코인을 활용해 크렘린궁의 전복 작전을 지원하는 사례는 몰도바를 훨씬 넘어선다. 예를 들어 미국에서는 200달러 이하의 정치 기부금이 익명으로 처리되는 제도적 허점을 악용할 수 있다. 대규모 금액을 자동으로 분할해 소액 기부 형태로 전자 이체할 수 있으며, 여기에 암호화폐를 추가하면 익명성은 더욱 강화된다. 실제로 2020년 트럼프 선거 캠페인은 이런 방식으로 3.78억 달러를, 바이든 캠페인은 4.06억 달러를 모금했다. 캠페인 자체나 연방선거위원회조차도 이 8억 달러에 가까운 자금의 출처를 확인할 수 없다.
2018년 미국 사법부는 네티크쇼(Netyksho) 등을 기소했다. 이들은 GRU(러시아 군사정보국) 26165부대('팬시 베어/Fancy Bear') 및 74455부대('샌드웜/Sandworm')의 구성원 또는 공범으로 지목되었다. 기소장은 이 조직이 DCLeaks 및 Guccifer 2.0 사건을 주도했다고 밝혔다:
「음모자들은 달러를 포함한 다양한 통화를 사용했지만, 주로 서버 구매, 도메인 등록, 기타 해킹 활동 비용 지불에 비트코인을 사용했다...」
암호화폐는 제재 회피 및 금수 조치된 군사 장비 구매에도 동일하게 효과적이다. 특히 인도 등 파트너와 협력할 때 더욱 그렇다. 만약 이들 국가의 은행이 발견될 경우 2차 제재를 쉽게 받을 수 있기 때문이다. 2024년 9월 영국 <파이낸셜타임스>는 인도-러시아 간 '폐쇄형(closed-circuit)' 거래 경로를 구축해 제재를 회피하려는 내용이 담긴 유출 자료를 공개했다:
Poida는 루블 사용을 돕고 민수 겸용 부품의 안정적 공급을 확보하기 위한 5단계 계획을 설명했다. 러시아는 러시아와 인도 기업 간에 서구 국가의 감시를 받지 않는 '폐쇄된 결제 시스템'을 구축할 것이며, '디지털 금융 자산 사용'을 포함한다고 했다...
2024년 11월 미국 재무부는 러시아 외무은행(VTB) 상하이 지점과 러시아 연방저축은행(Sberbank) 뉴델리 지점 소속 직원 4명에게 제재를 부과했는데, 이는 은행권에 대한 경고 메시지일 가능성이 높다. 이러한 제한 조치는 현지 은행의 리스크를 피할 수 있는 결제 수단으로서 비트코인의 매력을 더욱 높일 것으로 예상된다.
이러한 분석을 고려할 때, 러시아의 '그림자 지역'에서 비트코인 채굴은 막대한 에너지를 돈으로 전환하는, 부인할 수 없고 수익성이 높으며 실질적으로 익명적인 방법이다. 이 자금은 러시아 내부의 친밀한 인물들을 부유하게 만들며, 두바이와 터키 등지에서 부유한 삶을 살게 해줄 수 있다.
동시에 다양한 위협도 수반한다. 이에는 인접국의 안정을 해치고, 서방 민주국가에 은밀한 영향력을 행사하며, 인도 등 동맹국과 협력해 제재 회피를 용이하게 하는 행위가 포함된다.
우크라이나의 동맹국들이 크렘린궁의 우크라이나에 대한 불법 침략 전쟁의 자금과 자원을 제한하기 위해 계속 노력하는 가운데, 이러한 채굴 활동을 억제하는 것은 중요한 우선순위이며, 이를 위해 특별한 노력을 기울여야 한다. 이에는 사이버 전 작전; 러시아의 불법 활동과 관련된 새로 발행된 토큰을 밝혀내기 위한 블록체인 추적; 채굴을 촉진하는 디지털 자산 플랫폼에 대한 제재; '그림자 지역'의 저렴한 에너지 공급을 차단하는 정책 마련 등이 포함될 수 있다. 서방의 제한 조치는 종종 러시아의 회피 전략보다 뒤처지곤 한다. 비트코인 채굴의 취약성 문제에 있어서 그 증거는 명백하다.
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