0xScope와 Safe Treasury, DAO 재무 투명성 강화를 위해 공동 협력
작성자: 0xScope
첫째, FTX의 근본적 문제점: 암호화 정신의 본질인 투명성과 탈중앙화를 요구하다
2021년부터 2022년까지 전 세계 DAO 참여자의 수는 13,000명에서 170만 명으로 증가했다. 탈중앙화라는 이념이 점점 더 많은 사람들을 끌어들이고 있지만, FTX의 붕괴는 우리로 하여금 다음과 같은 현실을 직시하게 한다.
민주주의와 자유를 핵심 가치로 삼는 Web3 세계에서도 여전히 많은 조직들이 불투명하고 중심화되며 미흡한 재무 및 금융 인프라 위에 운영되고 있으며, 이는 투자자와 시장에 큰 위험 요소를 초래한다.
탈중앙화되고 투명하며 엄격하고 전문적인 Web3 조직의 금융 관리는 시급히 중심 과제로 다뤄져야 한다. 재무 관리 도구의 개선, 정보 공개 체계 구축, 커뮤니티 의식의 고취를 통해 우리는 암호화 정신의 본질인 ‘투명성’과 ‘탈중앙화’를 다시 한번 외치고 있다.
둘째, DAO 재무 공개 투명성의 의미
DAO는 "decentralized autonomous organization(탈중앙화 자율조직)"의 줄임말이며, 중문으로는 "탈중앙화 자치조직"이라 한다. 새로운 형태의 조직으로서, 커뮤니티로부터 시작되어 궁극적으로 커뮤니티가 공동 소유하며, 구성원들이 탈중앙화되고 신뢰 최소화된 방식으로 집단 의사결정과 조직 운영을 하기를 기대한다. 그러나 현실에서는 많은 DAO들이 커뮤니티(또는 투자자)에게 알리지 않은 채 국고 자금을 사적으로 유용하거나 고위험 투기 행위를 벌이는 경우가 있어 투자자의 이익을 심각하게 침해하고 있다. 이처럼 과거의 DAO 관리는 투명성이 부족하여 많은 불공정과 위기를 초래했다. 또한 특히 커뮤니티 기반 조직은 상생 관계를 형성하는 경우가 많으며, DAO 금고의 투명성은 커뮤니티 참여도, 신뢰감, 기여 의지를 높이는 데 매우 긍정적인 영향을 준다. 따라서 DAO의 재무 투명성은 매우 중요하다.
우선, DAO 조직 내부 차원에서:
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커뮤니티의 신뢰와 기여 의지를 강화할 수 있다
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DAO 금고의 자산 구성 분석을 통해 리스크 대응 능력을 평가할 수 있다
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DAO 자금 흐름의 건강성을 모니터링함으로써 지속 운영 능력을 직관적으로 파악할 수 있다
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DAO 내부의 잠재적 악의적 행위를 방지할 수 있다. 예: 커뮤니티 사용자 자금을 유용해 고위험 거래 수행, 상업적 타당성이 없는 대규모 자금 이동 등
다음으로, 외부 금융 리스크 측면에서:
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외부 공격 경보 및 대규모 자금 이동 경보
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거래 상대방 리스크: DAO 간 거래에서 잠재적 리스크 식별은 중요한 요소이다. 거래 전 상대방의 신용등급을 평가하고, 리스크 자산 비중 및 부실채권률 등을 주목함으로써 미래에 발생할 수 있는 신용 문제를 효과적으로 회피할 수 있다
셋째, 어떻게 DAO 재무 투명성을 실현할 것인가?
시장의 원활한 운용과 투자자 신뢰 유지에 있어서 DAO의 투명성이 얼마나 중요한지 이미 알고 있다. 하지만 커뮤니티 사용자가 실제로 이를 어떻게 참여할 수 있으며, DAO에 유의미한 재무 제안을 제공할 수 있을까?
1. 진정한 투명성은 가시화와 심층적인 사용자 교육을 의미한다
DAO 국고는 블록체인상 주소이므로 일반적으로 투명하다고 간주된다. 그러나 사용자가 Etherscan, Snapshot, 투표 도구 등을 일일이 찾아 들어가 내부 재무 활동 요약 정보를 얻기 위해 많은 시간을 들여야 한다면, 과연 그 투명성 자체가 무슨 의미가 있겠는가? 복잡하게 얽힌 데이터 네트워크 속에서 오직 누구나 쉽게 금고 자산 현황을 한눈에 확인하고, 각 거래의 흐름과 용도를 이해할 수 있을 때 비로소 진정한 투명성이 달성된다.
대다수의 DAO들은 자금을 논커스터디 멀티시그 지갑에 안전하게 보관하고 계정 주소를 공개하며, 커뮤니티 사용자들과 함께 감시하도록 초청하는 것을 황금 표준으로 삼아야 한다.
2. 신뢰 가능하고 실시간적이며 투명한 블록체인 기반 재무 보고 및 커뮤니티 거버넌스
재무 보고의 주요 목적은 투자자와 일반 대중에게 조직의 실적과 포지션에 대한 투명성을 제공하는 것이다. 이는 조직의 실제 운영 상태를 세밀하고 정확하게 반영하여, 조직 운영자가 재무 수입·지출을 더 잘 계획하고 조직의 건강한 발전을 촉진할 수 있도록 돕는다.
전통 기업의 경우 재무 보고는 조직을 평가하는 가장 효과적인 방법 중 하나이며, 전통 회계 분야에서는 회계사와 감사인이 재무제표 작성과 검토를 전담한다.
자금 흐름은 바로 Web3 조직의 역사와 현재 상황을 말해주는 이야기이다. 차이점은 DAO의 모든 지출이 멀티시그 지갑을 통해 핵심 멤버의 승인 후 지불되며, 블록체인상의 모든 거래는 공개되고 투명하며 변조 불가능하다는 점이다. 따라서 추적과 검증 과정이 훨씬 쉬워진다.이는 DAO가 전통 기업보다 더욱 신뢰 가능하고 투명하며 실시간적인 블록체인 기반 재무 보고를 가질 수 있게 해준다.
넷째, Safe Treasury - 원스톱 재무 관리 플랫폼
Safe Treasury는 원스톱 재무 관리 플랫폼으로, Web3 팀과 DAO 조직을 위한 기업 은행 역할을 목표로 하고 있다. 사용자는 모든 블록체인상 자산을 종합적으로 관리할 수 있으며, 실시간 재무 상태 데이터를 확보할 수 있다. 앞으로도 트레저리 관리, 자산 보안성, 재무 규정 준수에 지속적으로 투자하여 산업의 건강한 발전을 지원할 예정이다. 현재까지 구현된 기능은 다음과 같다.
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다중 체인 자산 통합 (DeFi 프로토콜 내 및 중앙화 거래소 자산 포함)
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프로젝트팀의 자산 내역표 및 현금흐름표 실시간 조회, 자산 흐름 확인
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싱글 시그 및 Gnosis Safe 프로토콜 멀티시그 지갑의 송금 기능 통합
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커뮤니티 기여자 보상 일괄 지급 기능
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블록체인 거래 데이터 자동 분석, 가독성 향상 및 재무 태깅 지원
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DAO 조직 전용 재무 공개 페이지 생성, 커뮤니티 투명성 제고
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대규모 또는 이상 거래에 대한 실시간 알림
자금 잔액표 (다른 체인, 다른 지갑 또는 주소의 자산 총합 표시).
현금흐름표 (실시간으로 특정 기간의 현금흐름표 생성 가능, 태그 기반 세부 데이터 표시 가능).
거래 내역표 (블록체인상 모든 거래 읽기, 스팸 거래 자동 필터링, 거래에 메모 및 추가 정보 첨부 가능).
커뮤니티 기여자 청구 수집 및 일괄 지급.
다섯째, 0xScope 블록체인 주소 모니터링 및 자금 흐름 공개 대시보드
1. Entity Dashboard
Entity Dashboard는 DAO의 재무 투명성을 더욱 높이는 데 도움을 준다. 만약 어떤 DAO가 Watchers의 Entity Dashboard 기능을 활용해 자체 국고 주소들의 집계 정보 패널을 구성한다면, 커뮤니티 구성원들이 국고 자금의 사용 및 변동 상황을 직관적이고 편리하게 확인할 수 있게 된다. 다음 내용을 포함한다.
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국고 자금 포지션 및 변동:
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여러 주소의 잔액 합산
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7일 내 자금 유입 및 유출
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포트폴리오 분석
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일부 DeFi 프로토콜의 포지션 현황
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국고 실체 내 주소들의 블록체인 거래 현황:
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빈번한 상호작용 계약/주소
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대규모 거래 현황
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2. Money Flow
특정 국고 주소를 대상으로 멀티시그 지갑의 입출금 흐름을 시각화하여 조회할 수 있다.
3. Watchers Alerts:
국고/실체의 대규모 또는 이상 거래를 실시간으로 모니터링하고 경고하여, 국고 관리자가 즉시 자금 동향을 파악할 수 있도록 하며, 문제가 발생했을 경우 즉각 발견하고 처리할 수 있도록 한다.
4. AML & Risk Score
0xScope의 리스크 주소 태그 데이터베이스 및 실체 리스크 평가 기능을 기반으로, 국고와 상호작용하는 실체의 리스크를 평가할 수 있으며, 커뮤니티 구성원이 고위험 태그를 가진 거래를 주목하도록 도와줌으로써 DAO의 거래 상대방 리스크를 낮출 수 있다.
여섯째, DAO 재무 투명성 이니셔티브
Safe Treasury는 당신의 DAO 내 모든 재무 업무를 관리해주며, 실시간으로 재무 상태와 내역을 확인할 수 있도록 지원한다. 0xScope는 복잡한 작업 방식을 단순화하고 데이터를 정리하여 시각화된 방식으로 DAO 트레저리의 자금 흐름을 보여주며, 커뮤니티 구성원들이 평등하고 공개적이며 투명하게 커뮤니티 건설과 거버넌스에 참여할 수 있도록 한다. 우리는 확신한다. 이 영역은 미래에 특정 DAO 조직에만 머물지 않을 것이며, 작은 불씨가 언젠가 큰 불길이 될 것이다.
따라서 0xScope와 Safe Treasury, 그리고 AMDAO, AvatarDAO, BuilderDAO, BfrenzDAO, Brand3dao, CeresDAO, DAO² Research, Dcoreum, DeSchool, 7upDAO, FixDAO, Kokonut, LegalDAO, LinkZ DAO, LXDAO, MajipopDAO, NextDAO, PlanckerDAO, SinoDAO, SeeDAO, TigerVC DAO, Web3 Women Union, Weconomy, 0xcreator DAO 등 수십 개의 DAO들과 함께 DAO 재무의 공개화 및 전문화된 관리를 촉진하기 위한 이니셔티브를 공동으로 시작하였다. 이를 통해 Web3 산업의 투명성과 개방성 프로세스를 촉진하고, 신뢰 문화를 구축하며, 공정 거래와 사용자 권리 보호를 강화하고, 산업의 지속 가능한 발전을 도모하고자 한다.
더 많은 DAO들이 재무 투명성 계획의 일환으로 공개적으로 주소 목록을 공개하고 따르기를 장려한다. 만약 관심이 있으시다면, 저희에게 연락 주시기를 기대합니다! 해당 정보를 Safe Treasury 및 0xScope 플랫폼에 통합하여 귀하와 커뮤니티의 투명성을 더욱 높이는 데 기꺼이 협력하겠습니다!
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