코인베이스를 넘어 비트렉스를 추격, FTX는 지난 1년간 어떤 중요한 이정표를 달성했나?
2021년 또는 2022년 가장 주목할 만한 암호화폐 스타트업을 꼽으라면 많은 이들이 FTX를 MVP로 선택할 것이다. 바하마로 본사를 이전한 이후 FTX는 ‘합법적 방식’으로 글로벌 규모를 확장하며 다른 기업들을 인수하는 동시에 스포츠 분야의 브랜드와 유명 운동선수들과 협력해 브랜드 영향력을 구축하고 있다.
FTX는 최근 창립 3주년 기념 영상을 공개했는데, 영상에는 다수의 유명 인사들이 등장하며 FTX에게 축하 메시지를 전달했다.
유명 연예인으로는 황자교, 저우탕하오, 천링지우, 리위시, 왕쓰차이가 있으며, 정치인으로는 시의원 진후이저우와 황징핑이 이름을 올렸다.
또한 전 세계 다양한 분야의 운동선수들도 참여했는데, NFL 드래프트 전체 1순위 트레보 로렌스(Trevor Lawrence), MLB 명예의 전당 출신 데이비드 오르티즈(David Ortiz), 테니스 여자 싱글스 4회 그랜드슬램 우승자 오사카 나오미, NBA 전설적인 센터 샤키엘 오닐(Shaq) 등이 포함됐다.
창립 후 불과 3년 만에 FTX는 현재 세계 3대 암호화폐 거래소로 자리매김했다. CNBC 보도에 따르면, FTX는 2021년 매출이 10억 2천만 달러에 달했으며, 전년 대비 무려 1,000% 증가했다.
그렇다면 FTX는 어떻게 이러한 성과를 이뤄냈을까?
출처: 트위터 @FTX중국어
FTX는 세계의 FTX다
2021년 9월, FTX는 본사를 바하마로 이전했다. 같은 해 9월 말, FTX는 바하마 당국의 규제 허가를 획득했다고 발표했다. FTX는 조기에 암호화폐가 메인스트림에 진입함에 따라 규제가 글로벌 확장의 핵심 요소임을 인식하고 있었다.
기존에 설립된 FTX US 외에도, FTX는 현재 유럽, 호주, 일본 등 규제 지역에 모두 합법적인 거래소를 설립했다.
아래는 시간 순서대로 정리한 FTX의 글로벌 확장 현황이다:
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FTX Europe: 2022년 3월, FTX는 사이프러스 증권거래위원회(CySEC)로부터 규제 허가를 받았으며, 유로존 내 라이선스를 보유한 투자기관을 통해 FTX Europe을 설립하고 유럽 사용자들에게 암호화파생상품 서비스를 제공하기 시작했다.
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FTX Australia: 2022년 3월 말, FTX는 호주의 금융서비스 라이선스(AFS License)를 취득하고 FTX Australia를 설립했다. 이를 통해 호주 거주자들에게 선물계약, 옵션계약, 레버리지 토큰 및 암호화 자산 CFD(차액결제거래) 등의 파생상품 서비스를 제공하고 있다.
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FTX Japan: 2022년 6월, FTX는 일본에서 ‘금융상품거래법(FIEA)’ 제1종 금융상품사업자로 등록하여 FTX Japan을 설립했다. 해당 플랫폼은 스팟 거래와 퍼피츄얼 계약을 제공하며, 원화 입출금이 가능한 법정화폐 서비스를 지원한다.
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캐나다의 Bitvo 인수: 2022년 6월, FTX는 캐나다 암호자산 거래 플랫폼 Bitvo(Bitvo, Inc.)를 인수했다. 이 거래소는 증권거래법 하에 규제되며 FINTRAC에 머니서비스사업자(MSB)로 등록되어 있다. 이번 인수를 통해 FTX는 캐나다 사용자들에게 합법적인 상품을 제공할 수 있게 되었다.
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FTX Exchange FZE: FZE는 사실상 FTX Europe의 자회사로, 2022년 7월 말 두바이 가상자산감독청(VARA)의 허가를 받아 아랍에미리트(UAE)의 적격 기관투자자들에게 스팟 및 파생상품 거래 서비스를 제공하고 있다.
FTX US를 포함하면 현재 FTX는 미국, 유럽연합(EU), 호주, 일본, 캐나다, 아랍에미리트(UAE) 등 여러 지역에서 암호화폐 스팟 및 파생상품 거래를 합법적으로 제공하고 있다.
뿐만 아니라, FTX 창업자 SBF는 7월 블룸버그 인터뷰에서 라틴 아메리카 진출 가능성을 시사하며, 현재 브라질과 멕시코의 규제 환경을 검토 중이라고 밝혔다.
한편, 한국 암호화폐 거래소 빗썸(Bithumb)의 최대 주주인 비던트(Vident)는 현재 FTX와 접촉 중이며 지분 매각 협상을 진행하고 있다고 밝혔다. 비던트 측은 FTX가 빗썸을 인수하거나 혹은 지분을 대량 매입해 일부 경영권을 확보하는 형태가 될 수 있다고 설명했다.
머지않아 FTX가 라틴 아메리카와 한국까지 진출하는 모습을 볼 수 있을지도 모른다..
출처: 트위터 @FTX중국어
미국에서 주식 거래를 시작했고, 다음 단계는 암호화파생상품일까?
모든 규제 지역 중에서도 미국의 규제는 전 세계적으로 중요한 지표 역할을 한다. 복잡하고 엄격할 뿐 아니라, 전 세계 규제의 선도 사례이기도 하다. 지역적 요인으로 인해 코인베이스(Coinbase)를 제외하면 거의 모든 거래소들이 미국 진출 과정에서 난항을 겪었지만, FTX는 올해 중대한 돌파구를 마련했으며, 스팟 거래 점유율과 상품 다양성 측면에서 코인베이스를 추월하기도 했다.
FTX US는 미국에서 운영되는 FTX의 합법적 거래소로, 초기에는 ‘스팟 거래’만 제공했으나 LedgerX와 Embed 인수 이후 미국 사용자들에게 ‘미국 주식 거래’ 서비스를 시작했으며, 현재 미국 상품선물거래위원회(CFTC)와 암호화파생상품 상장을 논의 중이다.
LedgerX와 Embed 인수는 매우 중요하다.
LedgerX는 미국 내 합법적인 ‘파생상품 거래소’로, CFTC로부터 DCM(지정계약시장), SEF(스왑집행기관), DCO(파생상품결제기관) 등 세 가지 라이선스를 보유하고 있다. Embed Financial은 합법적인 증권 브로커 딜러로, 증권 보관, 거래 실행, 클리어링을 담당하며 금융산업규제기구(FINRA)의 회원사이다.
이 두 건의 인수를 바탕으로 FTX US는 2022년 7월 말 FTX Stocks를 정식 론칭하고, 미국 주식 상장 종목 수천 개와 ETF를 포함한 미국 증권 거래 서비스를 미국 사용자들에게 제공하고 있다.
한편, FTX는 현재 CFTC와 함께 기존의 선물 중개업체(FCM) 방식 대신 ‘전액 증거금(Full Collateralization)’ 시스템 도입을 제안하고 있다. 이 시스템은 30초 단위로 사용자의 증거금 포지션을 실시간으로 재계산하며, 증거금 비율이 일정 수준 이하로 떨어질 경우 몇 초 내로 포지션 청산을 시작한다. 최악의 경우, 미리 정해진 가격에 따라 포지션을 유동성 공급자에게 매각하게 된다.
이 제안은 아직 논의 단계에 있으며, SBF는 CFTC의 라운드테이블 회의에 참석해 직접 설명하기도 했다. 만약 이 제안이 최종 승인된다면, 향후 FTX US는 암호화파생상품 거래를 제공할 가능성이 높다.
약세장 진입 후에도 FTX는 계속해서 성과를 거두고 있다
테라USD(TerraUSD), 셀시우스(Celsius), 쓰리애로우 캐피탈(Three Arrows Capital)의 폭락 이후 암호화폐 시장은 대규모 정리 국면을 맞이했다. 이 과정에서 FTX는 일부 암호화폐 스타트업들을 지원하며 위기의 확산을 막는 한편, SBF는 ‘암호화폐 시장의 마지막 차입인’이라는 평판을 얻게 되었다.
- FTX는 보이저 디지털(Voyager Digital)에 4억 8천만 달러, 블록파이(BlockFi)에 6억 4천만 달러의 리볼빙 신용한도를 제공했다.
- 특히 FTX US는 블록파이에 제공한 6억 4천만 달러 대출 중 2억 4천만 달러를 블록파이 지분으로 전환할 수 있는 권리를 보유하고 있어, 향후 암호화 대출 분야로 사업을 확장할 가능성도 열어두고 있다.
반면,FTX는 NBA 스타 스티븐 커리(Stephen Curry), 전설적인 쿼터백 톰 브래디(Tom Brady), 브라질 슈퍼모델 지젤 분첸(Gisele Bündchen), MLB 명예의 전당 출신 데이비드 오르티즈(David Ortiz) 등 각 분야의 브랜드 앰배서더들과 지속적으로 계약을 맺고 있다..
이전 SBF의 설명에 따르면, 이러한 협업은 FTX의 브랜드 가치를 구축하기 위한 것이다.그는 스포츠가 국경을 초월하는 소수의 분야 중 하나라고 보며, 운동선수나 팀과의 협업을 통해 대중이 FTX를 빠르게 인식하고, FTX의 핵심 가치를 이해할 수 있다고 생각한다..
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