豪邸に住み、フェラーリを運転し、関与額1億元超の「HTブリック積み」詐欺グループ、温州警察により壊滅
TechFlow厳選深潮セレクト
豪邸に住み、フェラーリを運転し、関与額1億元超の「HTブリック積み」詐欺グループ、温州警察により壊滅
浙江省温州市瓯海区の警察が、全国で初めてブロックチェーンの「スマートコントラクト」を利用した犯罪事件を解決し、2か所の犯罪拠点を摘発した。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察7月9日、公安部ネットワーク保安局の情報によると、このほど浙江省温州・瓯海の警察が、全国で初めてブロックチェーンの「スマートコントラクト」を利用した犯罪事件を解決し、2か所の犯罪拠点を摘発、容疑者10人を逮捕した。フェラーリやマクラーレンなどの高級車および不動産を押収・差し押さえ、関連金額は1億元以上に上った。
2020年4月8日、浙江省温州市公安局瓯海分局は、市民の李さんから通報を受けた。李さんは、「HuobiGlobal ブリッジ取引によるHT利益獲得中国語グループコミュニティ」というTelegramグループに参加していたが、そのグループ管理者が「ブリッジ取引による利益獲得マニュアル」を配信しており、多くのメンバーがグループ内で経験を共有し、「マニュアル通りに操作して利益を得た」と話していたという。
だが実は、これは巧妙に仕組まれた「豚殺し（ロマンス詐欺）」の手口だったのだ。
詐欺グループは、「市場価格の変動により、取引所間で同じ仮想通貨に arbitrage（裁定取引）の機会がある。ユーザーはimTokenウォレットを開き、ETHを0xe5…で始まるスマートコントラクトアドレスに送信するだけで、HTを1:60の割合で受け取れる。その後、受け取ったHTを取引所に入金し、余分なETHを売却すれば、それが一回の裁定取引による利益になる」と説明した。
一部のユーザーは、最初に少量のETHを入金した際に実際に正規のHTが返金されるため信用し、さらに多額のETHを入金したが、その際にはHTが返ってこなかったり、取引不能な偽のHTが返金されたりした。しかし、騙されたことに気づいたときにはすでに手遅れだった。
本件では、李さんが価値約1.2万元のETH10個をグループ管理者が提示したアカウントに送金したところ、交換されたのは取引できない偽のHT600個だった。これにより李さんは自分が騙されたことに気づき、すぐに通報した。
捜査の結果、警察は「HuobiGlobal ブリッジ取引によるHT利益獲得中国語グループコミュニティ」というチャットグループの大多数のメンバーがサクラであり、虚偽情報を投稿して被害者を誘導する役割を担っていたことが判明した。
2020年6月、瓯海警察はサイバーセキュリティ部門、刑事捜査部門、派出所などの精鋭チームを動員し、福建省福州市警察の協力を得て一斉検挙を行った。福州市倉山区の高級別荘および一般マンション内において、容疑者10人全員を逮捕。現場からは数十台の犯行用携帯電話・パソコンが押収され、ETH、BTC、USDTなどの仮想通貨数万個が没収されたほか、マクラーレン650S、フェラーリCalifornia Tなどの高級車および不動産が差し押さえられ、総価値は1300万元以上にのぼった。
逮捕後、主犯の陳某らは犯罪事実を認めている。2019年以降、このグループは偽のHT「スマートコントラクト」を利用して、多数の被害者からETH仮想通貨数万個を違法に取得。警察は全国1300人以上の被害情報を把握しており、関連金額は1億元以上に達している。
警察によれば、陳某、余某、許某の3人は大学時代の同級生で、社会人になったばかりだったが、短期間で大金を稼ぎたいとの欲望から仮想通貨の世界で悪知恵を働かせた。
彼らは7人の従業員を採用し、コンピューターやブロックチェーンに関する「業務研修」を実施。ブロックチェーンウォレットアドレスの登録、資金洗浄、被害者とのやり取り、日常管理など、細かい役割を分配した。詐欺で得た資金で、毎晩のようにバー・ナイトクラブを訪れ、高級別荘やホテルのプレジデンシャルスイートに長期間滞在していた。
しかし今、彼らが待つのは裁判と刑務所生活である。
TechFlow公式コミュニティへようこそ
Telegram購読グループ：https://t.me/TechFlowDaily
Twitter公式アカウント：https://x.com/TechFlowPost
Twitter英語アカウント：https://x.com/BlockFlow_News
