暗号化されたチャットによる詐欺の実行者：我々はどのように「合法的」に数千万ドルの詐欺を仕立てたのか
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暗号化されたチャットによる詐欺の実行者：我々はどのように「合法的」に数千万ドルの詐欺を仕立てたのか
「複数のKOLによるプロモーションを通じて、1回の成功したマーケティングキャンペーンで約6900万ドルを簡単に稼ぐことができる。」―― Mr. X、暗号通貨詐欺実行者
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察構成＆翻訳：TechFlow
司会者：Mariana Van Zeller
動画元： National Geographic
原題：Crypto Scams (Full Episode) | Trafficked with Mariana Van Zeller | Nat Geo
放送日：2025年3月3日
ドバイの影：詐欺師たちの告白
ドバイのパームアイランドにある高級ビラの一つで、ある謎めいた人物がインタビューに応じた。このビラの一週間の家賃は1万5千ドルにもなり、窓から差し込む太陽光が、彼が身に着けている25万ドル相当の宝石をきらめかせていた。「これは合法的な盗み方だ」と彼は淡々と言った。その口調には、どこか不気味なほどの満足感が滲んでいた。「Mr. X」と名乗るこの仮想通貨詐欺の主犯格は、わずか15分で何千万ドルもの被害を出す詐欺スキームを設計できると冷静に語り、まるでありふれた日常の話題でも語っているかのように見えた。
ナショナルジオグラフィックの番組『Trafficked』の司会者Mariana Van Zellerは、この独占インタビューを通じて、毎年一般投資家から数十億ドルもの資金を巻き上げる暗号資産詐欺の実態を暴いた。詐欺の企画者からすべてを失った被害者、そしてこうした犯罪を取り締まるFBI捜査官まで、規制がほとんどないデジタル時代の富の裏側にある過酷な現実を、まさに全貌を示すように描き出した。
インタビュー主要ポイント要約
Mr. X（詐欺実行犯）
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「これは合法的に盗む方法だ。合法的に金を稼ぐ方法なんだ。」
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「複数のKOLによるマーケティングキャンペーンが成功すれば、簡単に約6900万ドルを稼げる。」
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「ドバイでは、特権を持つ人たちと知り合いになれる。問題が起きても解決してくれる。訴訟もないし、多くのことをやり過ごせる。」
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「彼らは精神的に弱いからだ。失ってもよいお金以外は投資すべきじゃない。わかるか？誰がそんなことする？」
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「一生の貯えをあるトークンに突っ込みながら、Google検索5分さえしない人がいたら、私は地球で最も愚かな人だと思う。」
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「どうやって捕まる？誰が私たちを捕まえる？暗号警察か？投資家を助けてくれるような存在なんてどこにもいない。」
Robert（被害者から義警活動へ転じた暗号通貨関係者）
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「塵芥の中、私の手元に残ったのは86ドルだった。表現しがたい感情的打撃だった。」
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「数千人の人々が数百万人分の損失を回避できたかもしれない。だが簡単ではない。死の脅迫さえ受けたことがある。」
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「新しくリリースされたトークンを監視し、怪しい動きがないか探している。例えば24時間で価格が85％下落したのに、直近1時間では3％しか下がっていない場合、それは大量に売り抜けている兆候だ。」
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「正規のプロジェクトなら、投資家に資金の安全性を示そうと必死になるはずだ。質問を避けたりはしない。」
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「開発者が質問に対して防御的になったり、チャットルームから質問者を即座に除外したりするなら、ほぼ確実に詐欺のサインだ。」
Xavier（暗号通貨愛好家）
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「こんなことが平然と行われ、誰も罰せられないことに驚く。実際に生涯の貯えを失った知人もいる。」
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「私も7〜8回騙された。最初は500ドル、次はほぼ1万ドルを失った。」
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「人々は読むのが嫌いで、調べるのが嫌いだ。ただSNSのインフルエンサーに盲目的に追随するだけだ。」
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「分散型金融（DeFi）の世界にはルールも保護も存在しない。騙されたら諦めるしかない。資金を取り戻す方法はない。」
FBI代表
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「暗号通貨にはグレーゾーンや未定義領域が多く、これは“お金”ではないから通貨法が適用されないとよく耳にする。しかし特定の約束のもとに個人が投資し、その約束が果たされなければ、それは詐欺だ。詐欺は詐欺である。」
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「我々は、新しい技術ほど掠奪的な人物によってまず利用される傾向があることに気づいている。過去一年間、暗号通貨関連の詐欺は指数関数的に増加している。」
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「人々はよく言う。FBIはいつか必ず対象者を捕らえるのだと。我々のシステムを傷つけようとする者は常に警戒すべきだ。なぜなら、我々は今、注目しているのだから。」
“ラグプル”詐欺の仕組み
Mariana：「ラグプル」（Rug Pull）詐欺の仕組みを説明していただけますか？
Xavier（暗号通貨愛好家。番組内でMarianaに最初に詐欺の仕組みを教える人物）：
この仕組みを説明するために、マルガリータ・カクテルを使ってみましょう。あるトークンをリリースするとします。ここではそれが詐欺用のトークンだと仮定します。詐欺師たちはすでに非常に安い価格で大量のトークンを購入しています。人々が買い始めると価格が上がり、流動性と価値が増大します。さらに多くの投資者が押し寄せ、SNS上でのプロモーターたちも盛んに宣伝を始めます。
初心者の普通の投資家はこう考えるでしょう。「急がなきゃ！すごく良さそうだし、上がっているし、みんな買ってる！」そして、トークンの人気がピークに達した瞬間、詐欺師は「ラグプル」を実行します。つまり、保有していたすべてのトークンを売却し、価格を暴落させるのです。これが「ラグプル」詐欺です。
信じられないことですが、こんな行為が横行しても誰も罰せられない。実際に生涯の貯えを失った知人もいます。
Mariana：このような詐欺を理解することは、一般投資家にとってどれほど重要ですか？
Xavier：
極めて重要です。私自身も7〜8回騙されました。最初は500ドル、次はほぼ1万ドルを失いました。問題は、人々が読みたがらず、調べたがらず、ただSNSのKOLに盲目的に従うことです。しかし分散型金融（DeFi）の世界にはルールも保護もありません。騙されたら終わりです。資金を取り戻す術はありません。
内部告発：Mr. Xとの対話
Mariana：あなた自身もかつて被害者だったのですか？
Mr. X：
はい、すべての暗号通貨トレーダーは一度は「ラグプル」の被害に遭っています。だから私は、こういうことが起こるなら、彼らがどうやってやっているのか、どうやって彼らと同じように儲けるのかを学ぼうと思いました。
Mariana：なぜそんなことに興味を持ったのですか？
Mr. X：
簡単にお金が稼げるからです。Easy Moneyです。
Mariana：一回の詐欺でいくら稼げるのですか？
Mr. X：
複数のインフルエンサーによる成功したマーケティングキャンペーンなら、簡単に約6900万ドル（69 million）を稼げます。
Mariana：これは窃盗だとは思いませんか？
Mr. X：
いいえ、「合法的な盗み方」です。これはお金を稼ぐ合法的な方法です。
Mariana：もし本当に合法なら、なぜマスクをしているのですか？なぜ公にしないのですか？
Mr. X：
私の顔は多くの人に認識されているからです。こちらは私たちのプロモーター（Shiller）で、数十万のフォロワーを持ち、有名人ともつながりがあります。バレたら、私たちのライフスタイルは終わりです。
Mariana：あなたのライフスタイルはどのようなものですか？
Mr. X：
豪華絶倫です。ドバイでは6棟のビラを借りており、それぞれ一週間で1万5千ドルです。チームは20人で旅行しています。普段身につけているジュエリーだけで25万ドル以上します。数十万ドルの高級車を乗り回し、パームアイランドで最も高価な地域に住んでいます。ここ（ドバイ）では、特権を持つ人たちと知り合いになれる。トラブルがあっても解決してくれる。訴訟もなく、多くのことはやり過ごせます。
Mariana：すべてを失った人々に対して罪悪感を感じませんか？このような詐欺で自殺した人もいると聞きました。
Mr. X：
それは精神が弱いからだ（That's weak minded）。失ってもよいお金以外は投資すべきじゃない。わかるか？誰がそんなことする？
一生の貯えをあるトークンに投入するくせに、Google検索5分さえしようとしない人がいたら、私は地球上で最も愚かな人だと思う。
Mariana：捕まる心配はないのですか？
Mr. X：
どうやって捕まる？誰が私たちを捕まえる？暗号警察か？投資家を助けてくれる存在なんてどこにもいない。
法律が追いついてくることを心配していません。まったく不可能です。私たちの居場所を検出されたり、追跡されたりすることも、ほぼあり得ません。
Mariana：稼いだお金はどこに使っているのですか？
Mr. X：
投資、銀行口座、家族の口座、合法的な事業を持つ人物、靴、服、デザイナーブランド、宝石。最高の気分だよ。自由を感じる。
被害者から義警へ：Robertの物語
Robert（暗号通貨詐欺被害者から義警活動へ転じた人物）：
数年前、癌を患い、生活のペースを落として投資について深く考える時間ができました。ある日、息子が「パパ、暗号通貨を見てみなよ」と言ってきたんです。調べ始めて少しずつ投資し、良いリターンを得ました。
あるとき、あるトークンのリリースに参加しました。何度も延期され、開発者は若く、完全に匿名でした。リリース当日、開発者たちは保有株式をすべて売却し、明らかに巨大な「ラグプル」だったのです。塵芥の中、私の手元に残ったのは86ドルでした。表現しがたい、感情的な破壊でした。同じ目にあっている人が他にもいることを知り、何か行動しなければ、そして私が先頭に立たなければならないと思いました。
現在、私たちは賞金を出して、怪しい活動を報告する人々を奨励しています。最近30日間で、約1万7500ドルの賞金を支払いました。この資金は私たち自身のトークンから来ており、ミッションを支援するために使われています。
数千人の人々が数百万ドル規模の損失を回避できたかもしれません。しかし簡単ではありません。死の脅迫さえ受けています。
Mariana：どのようにして詐欺を見抜きますか？
Robert：
新しくリリースされたトークンを監視し、怪しい動きを探しています。例えば、24時間で価格が85％下落したのに、直近1時間では3％しか下がっていない場合、それは誰かが大量に売り抜けている兆候です。オンライン上の議論や「AMA」（Ask Me Anything）イベントに参加し、直接的な質問を投げかけます。
開発者が質問に対して防御的になったり、質問者をチャットルームから即座に除外したりするなら、ほぼ確実に詐欺のサインです。正規のプロジェクトであれば、投資家に資金の安全性を示そうと必死になります。問題を避けたりはしません。以前、私たちが詐欺と確認したプロジェクトに投資した投資家から助けを求められ、さらなる損失を回避するのを助けたこともあります。
法執行機関の見解
FBI代表：
FBIは多数の暗号通貨詐欺事件を見てきました。暗号通貨にはグレーゾーンや未定義領域が多く、「これはお金ではないから通貨法は適用されない」という声をよく耳にします。しかし、特定の約束のもとに個人が投資し、その約束が果たされなければ、それは詐欺です。詐欺は詐欺なのです。
我々はよく気づくのですが、新しい技術ほどまず掠奪的な人物によって利用される傾向があります。過去一年間、暗号通貨関連の詐欺は指数関数的に増加しています。
「ラグプル」を行う詐欺師たちは、自分の行動を正当化するための内なる理由を持っているはずです。たとえば「被害者はもっと注意すべきだった」とか、「技術の性質上こうなるのは当然で、理解できないのは被害者の問題だ」と考えているのでしょう。
同じ理屈なら、「家の鍵が開いていたから、侵入して強盗してもいい」と言えるでしょう。彼らは他人の血の滲むような努力で稼いだお金を奪う犯罪組織です。我々は、こうした行為者が法の制裁を受けるよう確実にします。
FBI代表：
人々はよく言います。FBIはいつか必ず対象者を捕らえるのだと。今日であろうと明日であろうと。我々のシステムを傷つけようとする者は常に警戒すべきです。なぜなら、我々は今、注目しているのだから。
今後のトレンドと警告
Mariana：
2022年半ば、暗号通貨市場は前年の高値から2兆ドル以上を失い、「暗号冬時代（Crypto Winter）」と呼ばれる状況になりました。予想通り、投資家は慎重になり、「ラグプル」詐欺はやりにくくなりました。
しかし、市場が周期的に回復すれば、詐欺師たちも再び勢いを取り戻すだろう。Mr. Xが言うように、人々は依然として新しいトークンに投資しており、詐欺師たちは彼らのお金を盗み続け、金やダイヤモンドを買い漁り続けるだろう。
Xavierのアドバイス：
何かに投資する前に、徹底的な調査が必要だ。
Mr. Xの「アドバイス」：
失ってもよいお金以外は投資するな。
主要な洞察
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暗号通貨詐欺の魅力は「短期間で大金を稼げる」という約束にあり、この分野の複雑さを理解していない投資家を惹きつける（「GoogleもAppleも逃した。だから今回は逃したくなかった」）
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ソーシャルメディアと有名人のプロモーションが詐欺プロジェクトの拡散に大きな役割を果たしており、キム・カーダシアンなど有名人がプロモーション料の開示義務違反で約130万ドルの罰金を科された事例もある
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詐欺師は技術に精通した若い世代が多いが、自身の行為の倫理的意味には無頓着
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分散型金融（DeFi）の「無法地帯」的な性質が、詐欺の追跡と規制を特に困難にしている
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市場が低迷している時期でも、詐欺師は新たな犠牲者を見つけられる—人間の貪欲と一攫千金への渇望が根強く存在することを示している
暗号通貨市場がどのように変化しようとも、一つだけ明確な事実はある。十分な知識と慎重な投資判断なしに行動すれば、投資家は引き続き重大なリスクにさらされることになる。番組が繰り返し強調するように、「Do your research」（しっかり調べろ）と「Don't invest what you can't lose」（失ってもよいお金以外は投資するな）のだ。
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