暗号資産の個人投資家が盗難被害に遭った場合、どのようにして損失を回復すればよいでしょうか？
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暗号資産の個人投資家が盗難被害に遭った場合、どのようにして損失を回復すればよいでしょうか？
盗難被害に遭った場合、警察に通報しても資産が回収できるとは限りませんが、通報せずに事件として立件しない限りは、確実に回収が難しくなります。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察執筆：初焱
ここ数日、取引所bybitのコールドウォレットが北朝鮮ハッカーによって14億ドル盗まれた事件に続き、昨日はWeb3の「余利宝」Infiniが5000万ドル盗まれるという事件が発生し、相次ぐ暗号資産盗難事件により、多くの仮想通貨投資家が暗号資産のセキュリティ問題を深刻に懸念しています。仮想通貨業界はハイリスク・ハイリターンの分野ですが、一般の投資家が暗号資産を盗まれた場合、どのようにして損失を回復すればよいのでしょうか。
ブロックチェーン上での追跡で盗難資金の流れを特定する
1、盗難原因を特定し、残りの資産を迅速に移動させる
暗号資産が盗まれたことに気づいた後、まず助記詞や秘密鍵がネットに接続されて漏洩したのか、偽のフィッシングウォレットを使ったのか、フィッシングリンクをクリックしたなどの一般的な盗難手法によるものかを特定する必要があります。
保有するチェーン上の資産を確認し、大口の資産をすみやかに安全なデバイス内のウォレットアドレスへ移動します。準備がない場合は、優先的に取引所アカウントに戻すことを検討できます。
大手取引所のセキュリティチームの技術力は信頼できるものです。ユーザー自身がアカウントパスワードをしっかり管理し、Google認証などを設定すれば、多くのリスクを回避できます。bybitのような取引所のコールドウォレットが攻撃されるような事件が発生しても、大手取引所のリスク耐性は個人よりもはるかに強いです。ユーザーは取引所の債権者となり、取引所が破産して倒産しない限り、手数料収益などで徐々に盗難された資産の穴を埋めることができます。
したがって私の個人的な見解では、一般の仮想通貨投資家にとって、トップクラスの取引所に資産を預けることが最も適した保管方法です。
2、盗難資金の経路を整理する
ブロックチェーン上の資産の流れは明確かつ可視化できるのが技術的特徴です。そのため、暗号資産が盗まれた後は、ブロックチェーンエクスプローラーやその他のチェーン上データ分析ツールを活用し、盗難された資産のその後の動きを追跡することで、盗難アドレスを起点とする資金の流れ図を作成できます。この流れ図はその後の通報資料として法執行機関に提出し、捜査の補助資料として利用できます。
3、取引所に一時的なリスク管理凍結を依頼する
盗難資金はその後のチェーン上での移動中に、中心化取引所のアカウントに入金される可能性があります。その際は取引所のカスタマーサポートまたは担当者に連絡し、流入先アカウントに対してリスク管理による凍結措置を要請できます。
ただし、これはあくまで一時的な対応であり、盗難資金の移動を遅らせる効果しかありません。凍結によって損失を回復するには、公安機関が正式に事件を立件し、取引所に凍結協力文書を送付してもらう必要があります。
通報・立件し、法執行機関の支援を求める
1、盗難事件に遭った場合、通報しても必ずしも資産が回復するとは限りませんが、通報しなければ確実に回復は困難です。
取引所は勝手にユーザーのアカウントにある暗号資産を処分する権限を持っていません。法執行機関が関連法令に基づき取引所に凍結協力文書を送付した場合にのみ、取引所は該当アカウントを凍結でき、またその後の裁判所判決文書に基づいて該当ユーザーの資産を差し押さえることができます。
したがって損失回復の鍵は、通報・立件し、法執行機関に取引所との協力を要請することにあります。
2、中国国内で仮想通貨関連の刑事事件に遭うと、しばしば立件が難しい問題が生じます。適切な管轄を選択し、十分な刑事告訴資料を整えることが、円滑に進むかどうかの決定的要因となります。
仮想通貨関連事件は地域によって内部方針が異なるため、サイバー犯罪の管轄は比較的広範です。そのため、事件の状況に応じて適切な管轄を選んで立件する必要があります。
また、多くの地域の警察官は仮想通貨関連事件への理解度や捜査技術手段に差があるため、通報前に刑事告訴状、類似事例の調査結果、チェーン上資金の流れ図などの通報資料をしっかりと準備しておく必要があります。
公安機関が立件しない場合どうするか
司法実務において、被害者が仮想通貨関連の刑事事件を告訴・通報する過程で、対応した警察官から「仮想通貨は違法なので保護されない」「投機取引は違法である」といった理由で拒否されるケースがよくあります。
通常の手順では、当直の警察官が通報を受け、告訴人に対して『尋問記録』を作成します。通報資料を提出する必要がある場合、告訴人が署名して提出し、『証拠資料受領書』に署名します。
公安機関は『受理回執』を発行します。書面の『受理回執』は公安機関が正式に事件を受理した証明であり、告訴人が今後の権利主張を行う根拠となります。
法律では、公安機関の刑事立件審査期間は原則として3日以内であり、犯罪の疑いのある線索を検証する必要がある場合は7日以内、重大かつ複雑な事件については県レベル以上の公安責任者の承認を得て最長30日まで延長できます。
審査期間内に『立件通知書』を受け取れば、立件が成功したことを意味します。これにより公安機関は中心化取引所や機関に対し、関連する凍結協力文書を発出し、盗難された暗号資産が流入したアカウントを凍結し、容疑者を逮捕し、その後の法的手続きを通じて権利を守り、損失を回復できます。
もし『不立案通知書』を受け取った場合は、公安機関に再審査を申し立てたり、検察庁に立件監督を申請したりして、これらの救済手段を通じて立件を目指せます。
司法実務において、仮想通貨の盗難・詐欺事件の告訴は比較的難しく、さまざまな障壁に直面することがあります。一般の仮想通貨投資家が同様の事件に遭った場合は、セキュリティ会社や専門弁護士に相談し、複数の意見を聞きながら進めることをお勧めします。
また、現在市場にはさまざまな暗号資産回復チームが存在しますが、玉石混交であり、投資家は慎重に見極めなければならず、安易に小利に飛びついて二次被害を被らないように注意が必要です。
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