暗号資産の資金フロー：データツールを活用して本物の取引動向を識別する方法とは？
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暗号資産の資金フロー：データツールを活用して本物の取引動向を識別する方法とは？
「未知のアドレスが誰に属しているか」という問題を解決しない限り、常に表面的な情報に惑わされ続けることになる。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察「2905 BTCが未知のアドレスからバイナンスへ移動」
「15000 ETHがCoinbaseから未知のアドレスへ引き出された」
こうしたトランザクション通知をよく目にしますが、その裏にあるのは単なるウォレット整理なのか、それとも購入／売却のサインなのか？
「この未知のアドレスが誰に属しているか」を解明しない限り、表面的な情報に常に惑わされることになります。この記事を読めば、$10,000相当の学費を節約できるかもしれません。
1/ データツール
以下のいくつかのツールを紹介します。それぞれが特定タイプのアドレスにタグ付けすることに長けており、ニーズに応じて選択できます：Arkham、Nansen、Mest、Etherscan。
2/ アドレスの分類
ここではアドレスを簡単に機関投資家と個人投資家の2種類に分け、それぞれ詳しく見ていきます。
機関アドレスには取引所／マーケットメーカー／VC／プロジェクトチームなどが含まれ、通常大きな資金規模を持っています。このようなアドレスの入出金操作はしばしば価格変動を引き起こします。たとえばBinance／DWF Labs／a16z／Uniswap財団などです。
3/ 機関アドレスの識別
非常に大額な取引を発見した場合、ArkhamやNansenを使って該当アドレスがどの機関に属するかを確認できます。
実際に使ってみると、これらのプラットフォームはより多くのラベルを提供しており、使い方も簡単です。アドレスをコピーして検索するだけ。ラベルがあれば自動表示され、なければアドレスのみが表示されます。
4/ 実際の事例
例えばこの送金では、1.5万枚のETHがGate.ioに充電されたと表示されています。
送信元アドレス 0x85F...0C35c をArkhamに貼り付けると、Gate.ioの内部アドレスであることが判明しました。これは単なる取引所内でのアドレス統合であり、ETHの売り圧サインではないため、不用意な損切りを回避できます。
5/ 個人アドレスの識別
機関アドレスに比べ、個人投資家の特定はより困難です。以下のようにさらに細分化できます：
1. 暗号通貨業界の有名人（Vitalik / 孫宇晨 / 麻吉など）
2. スマートマネー（賢いお金）アドレス
暗号通貨業界の有名人は、関連アドレスやオフチェーン情報などの要因により比較的特定しやすく、やはりArkhamやNansenで確認できます。たとえばJustin Sunのアドレスはすでに19個登録されています。
6/ スマートマネーアドレスの識別
個人投資家が本当に「スマートマネー」かどうかを判断するのは、人によって基準が異なります。通常、過去の成績や「スマートマネー」として既にタグ付けされているかといった補足情報が必要です。
こうした情報を得るためにMestを利用できます。多くのコミュニティユーザーがここでウォレットリストを作成しており、たとえばエアドロハンター、UNIBOT初期保有者などが挙げられます。あるアドレスが多くのリストに登録されていればされるほど、注目度が高いということです。
7/ 実際の事例
$UNIBOTが上場した当初、アドレス 0x461...b972c が大量のトークンを安値で購入していることに気づきました。追跡価値があるでしょうか？Arkhamではこれ以上の情報は得られません。
Mestで調べてみたところ、このアドレスは他の3つのリストにも登録されており、過去にMEMEコインで巨額の利益を上げており、PEPEの初期保有者でもあることがわかりました。そこで監視リストに追加することにしました。
8/ スマートマネーアドレスの識別（続き）
ニュースメディアやLINEグループなどで共有される際、Etherscanのトランザクションリンクが添えられることが多いですが、どのようにすれば効率的にアドレスを識別し、即座に取引内容を把握できるでしょうか？
「手動タグ付け」機能を使えば、普段収集した情報を気軽に記録できます：
1. アドレス詳細ページを開く
2. 「More Info」内の「PRIVATE NAME TAGS」をクリック
3. アドレスにメモを追加（例：高勝率プレイヤー）
9/ 手動タグ付け機能
注意点として、手動タグ付けを行うには事前にEtherscanにログインする必要があります。その後、自分がタグ付けしたすべてのアドレスは「右上のアカウント＞PRIVATE NAME TAGS」から確認できます。
10/ 実際の事例
例えば数日前、監視アラートを受け取りました：BIGTIMEプロジェクトチームが250万枚のトークンを送信したが、受取先アドレスが不明でした。
そこでEtherscanを開き、「FBG Capital」という手動タグを発見。おそらくプロジェクト側が資産管理プラットフォームを通じて売却したと確信し、直ちにツイートで情報を共有しました。
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