Pièges juridiques pour les étudiants utilisant la cryptomonnaie : émettre une pièce ou retirer un pool = 4 ans de prison, guide pour éviter les 6 délits liés aux cryptomonnaies
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Pièges juridiques pour les étudiants utilisant la cryptomonnaie : émettre une pièce ou retirer un pool = 4 ans de prison, guide pour éviter les 6 délits liés aux cryptomonnaies
Gagner 150 yuans et être condamné à 9 mois de prison : ne prenez pas à la légère l'importance des montants.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Wenser
L'industrie des cryptomonnaies a toujours été une forêt obscure, où il faut non seulement se prémunir contre les menaces de sécurité en chaîne, mais aussi rester vigilant face à l'épée juridique du monde réel. En particulier pour les jeunes inexpérimentés, les limites des risques pénaux liés à l’émission de jetons, aux transactions OTC ou à la manipulation des pools de liquidité sont souvent floues.
Pour renforcer la prise de conscience des risques, Odaily Star Daily a compilé des cas judiciaires typiques en Chine ces dernières années impliquant des crypto-actifs, et analysé les principaux points de risque juridique (note : cet article sert uniquement de référence éducative, ne constitue pas un avis juridique, et les dispositions spécifiques doivent suivre les interprétations officielles).
Infraction 1 : Revente illégale de devises étrangères constituant un crime d'exercice illégal d'activités commerciales, montant impliqué supérieur à 200 millions de yuans
Un cas typique publié par la Cour populaire suprême indique que la Cour intermédiaire de Leshan, dans la province du Sichuan, a traité un cas de commerce illégal de devises étrangères via USDT.
Entre 2020 et 2021, Wan Moumou et d'autres ont réalisé illégalement des opérations de change selon le schéma « yuan chinois – USDT – dollar américain », pour un montant total dépassant 234 millions de yuans. Le tribunal a estimé qu'ils avaient commis un crime d'exercice illégal d'activités commerciales. Le principal coupable, Wan Moumou, a été condamné à 13 ans et 6 mois de prison, assorti d'une amende de 1,14 million de yuans ; les accusés Huang Mouyuan et Chen Mowen, reconnus coupables du même crime, ont été condamnés respectivement à 5 ans et 6 mois, puis 2 ans et 6 mois de prison, avec des amendes de 710 000 yuans et 250 000 yuans. Après le jugement en première instance, les accusés ont accepté la décision sans appel, et le ministère public n'a pas interjeté appel ; le jugement est donc devenu exécutoire.
Deux autres affaires relevant également du crime d'exercice illégal d'activités commerciales sont mentionnées ci-dessous :
Premièrement, en décembre 2022, le tribunal populaire du district de Dabu a rendu un jugement dans une affaire de vente au comptant de monnaie virtuelle, condamnant le principal coupable, Chen Mou, à 8 mois de prison et à une amende de 20 000 yuans, ainsi que le complice Li Mou à 6 mois et 10 jours de prison et à une amende de 1 000 yuans. Les fonds illicites s'élevant à 5 101 770 yuans ont été confisqués et versés au trésor public.
On apprend que, depuis novembre 2021, Chen Mou s'est lancé dans l'achat et la vente au comptant de monnaies virtuelles, achetant des USDT auprès d'investisseurs occasionnels du cercle des cryptos, puis les revendant à des acheteurs afin d'en tirer un bénéfice sur la marge. Le prix de chaque transaction était fixé par l’acheteur, qui comparait le cours d’un U coin avec celui d’autres cryptomonnaies du jour pour calculer un prix avantageux. Comme les transactions impliquaient de grandes quantités d'espèces, Chen Mou a engagé Li Mou comme garde du corps pour protéger les transferts d'argent lors des échanges. Le tribunal a conclu que Chen Mou et Li Mou avaient pratiqué indirectement des opérations de change illégales sous couvert d'achat et de vente de monnaies virtuelles, ce qui constituait un cas grave d’exercice illégal d’activités commerciales.
Deuxièmement, trois jeunes hommes nés après 1995 ont utilisé les cryptomonnaies comme intermédiaire pour réaliser des opérations de change, effectuant plus de 650 transactions en quelques mois et échangeant près de 30 millions de yuans en devises étrangères. Sur réquisition du parquet du comté de Jianhu, Lin Mou et deux autres ont été condamnés pour exercice illégal d'activités commerciales à des peines allant de 5 ans à 1 an et demi de prison, assorties d'amendes. Selon le procureur, les trois individus utilisaient les cryptomonnaies comme support pour fournir des services de conversion transfrontalière et de paiement, tirant profit des écarts de change. Ce faisant, ils contournent la réglementation chinoise sur les changes, compromettent l'efficacité de la gestion des changes et la stabilité du taux de change légal, perturbant ainsi l'ordre normal des marchés financiers, ce qui justifie leur poursuite pénale pour exercice illégal d'activités commerciales.
Odaily Star Daily commente : Il est bien connu que les règlements chinois limitent le plafond annuel de change personnel à environ 50 000 dollars américains. La nature décentralisée et anonyme des cryptomonnaies offre toutefois une certaine facilité pour les opérations de change, entraînant des risques juridiques. Dans la première affaire, le montant impliqué était très élevé et l'activité criminelle s'est étalée sur une longue période, ce qui en fait un cas exemplaire retenu pour son application correcte du droit, son orientation judiciaire appropriée et sa valeur démonstrative marquée. Les deuxième et troisième affaires sont similaires, mais leurs sanctions ont été atténuées probablement en raison d'une moindre gravité des faits.
Infraction 2 : Blanchiment d'argent, flux bancaire de 25 000 yuans, profit illégal de plus de 5 000 yuans
Le 26 juillet 2024, le tribunal populaire de Liyang, dans la province du Jiangsu, a rendu un jugement dans une affaire de blanchiment via cryptomonnaies. Un homme au chômage, surnommé Xiao Wu, impliqué dans des activités de blanchiment, a été condamné à 6 mois de prison avec sursis d'un an et à une amende de 2 000 yuans.
Les faits montrent que, en novembre 2023, afin de rembourser ses dettes accumulées pendant ses études universitaires dues à des investissements dans les devises étrangères et les cryptomonnaies, Xiao Wu a contacté une « société de blanchiment » via Telegram. Il achetait des U coins sur une plateforme d'échange, puis les transférait et les vendait via l'application « U-MATOU », réalisant ainsi un bénéfice sur la marge.
Le 22 décembre 2023, le poste de police de Zhongguancun, à Liyang, a reçu une plainte signalant une escroquerie par « tâche de notation » d'un montant de 3 830 yuans. Une enquête préliminaire a révélé que 2 520 yuans avaient été transférés sur le compte bancaire de Xiao Wu. L’enquête a établi que les mouvements totaux sur son compte bancaire s'élevaient à 13 opérations pour un montant cumulé de plus de 25 000 yuans, avec un profit illégal personnel excédant 5 000 yuans.
Odaily Star Daily commente : Le blanchiment est l'une des infractions fréquentes dans l'industrie des cryptomonnaies, tant en Chine qu'à l'étranger. Quel que soit l'échelle ou le profil des personnes impliquées, des risques existent, notamment lorsque des particuliers utilisent leurs propres comptes bancaires pour aider des sociétés illégales nationales ou étrangères à transférer des fonds, ce qui peut facilement constituer le délit de complicité dans des crimes liés aux réseaux d'information (« crime d’aide à l’infraction »).
Infraction 3 : Escroquerie, un étudiant né après 2000 lance une « shitcoin », retire immédiatement la liquidité, condamné à 4 ans et 6 mois de prison et à une amende de 30 000 yuans
Yang Qichao, un étudiant né après 2000, a lancé la « shitcoin » BFF sur BNB Chain. Le retrait de liquidité a causé une perte de 50 000 USDT à autrui. Le tribunal populaire de la zone de haute technologie de Nanyang, dans la province du Henan, l’a reconnu coupable d’escroquerie en première instance, le condamnant à 4 ans et 6 mois de prison et à une amende de 30 000 yuans.
Le 20 mai 2024, l'affaire a été examinée en appel devant la cour intermédiaire de Nanyang. L'avocat de Yang Qichao a continué à plaider l'innocence, arguant que le contrat du jeton virtuel créé par son client possédait une adresse unique et immuable, excluant toute notion de « faux jeton ». De plus, l'accusé et le plaignant étaient tous deux des joueurs expérimentés du marché des cryptos, pleinement conscients des risques spéculatifs. Par ailleurs, la plateforme autorisait l'ajout ou le retrait libre de liquidité, donc le comportement de l'accusé ne violait aucune règle de la plateforme. Enfin, les jetons BFF détenus par la victime avaient augmenté de valeur après l'incident grâce à une nouvelle injection de liquidité, et auraient pu être échangés contre plus d'USDT qu'auparavant, ce qui signifie qu'il n'y avait pas eu de perte réelle. Né en 2000, Yang Qichao était alors un étudiant en dernière année d'une université du Zhejiang. Au début de mai 2022, il a pris connaissance d'une organisation communautaire DAO nommée « Qudong Weilai », qu’il a promue en amont pour lancer un jeton décentralisé. Il a alors créé un jeton BFF portant le même nom anglais, ajoutant 300 000 BSC-USD et 630 000 BFF en liquidité. À la seconde même où Yang Qichao a injecté la liquidité, Luo Mou a dépensé 50 000 USDT pour acheter 85 316,72 BFF. Seulement 24 secondes plus tard, Yang Qichao retirait toute la liquidité de BFF, faisant chuter la valeur, si bien que Luo Mou n’a pu récupérer que 21,6 USDT en échange de 81 043 BFF. En traçant l'origine, Luo Mou a retrouvé Yang Qichao via un ami commun sur WeChat. Il a exigé le remboursement de sa perte, mais s’est vu refuser.
Le 3 mai 2022, Luo Mou a porté plainte, affirmant avoir perdu plus de 300 000 yuans chinois (équivalent à 50 000 USDT). Peu après, la police a ouvert une enquête pénale pour escroquerie et arrêté Yang Qichao à Hangzhou, au Zhejiang, en novembre de la même année.
Odaily Star Daily commente : Oui, lancer un jeton puis retirer la liquidité constitue stricto sensu un acte criminel, surtout si cela cause une perte patrimoniale identifiable à une personne précise. Selon des sources proches du dossier, Yang serait un « manipulateur professionnel de plateformes d’escroqueries par phishing en chaîne », ayant souvent exploité frauduleusement des projets légitimes en lançant et vidant simultanément des pools, ce qui en fait un « récidiviste professionnel ». Des informations antérieures indiquent même que certains auteurs auraient déclaré : « Je ne fais que récupérer un peu de ce qu’on m’a pris, moi aussi j’ai été arnaqué souvent. » Nous rappelons à tous les utilisateurs de respecter strictement les lois et réglementations nationales et de ne pas participer à des émissions de jetons.
Infraction 4 : Organisation et direction d’activités de vente pyramidale, montant maximal impliqué dépassant 210 millions de yuans
En novembre 2024, selon le compte officiel du parquet populaire de la province du Yunnan, l'affaire de Li Moumou et neuf autres personnes poursuivis pour organisation et direction d’activités de vente pyramidale a été récemment jugée par le parquet du district de Shidian. Après examen par le tribunal, les dix accusés ont été condamnés à des peines de prison allant de 6 ans à 2 ans, assorties d’amendes comprises entre 500 000 et 100 000 yuans.
Depuis mai 2021, Li Moumou a rassemblé Huang Mou, Jin Moumou et d'autres personnes, utilisant comme prétexte les « chaînes de blocs » et les « monnaies virtuelles » pour obtenir des profits illégaux. Ils ont fondé des pièces numériques virtuelles A, B et C, mis en place cinq pools de fonds sur une plateforme en ligne, organisé des réunions en présentiel, diffusé des messages via des groupes WeChat, combinant ainsi méthodes en ligne et hors ligne. Ils ont construit une image de réussite professionnelle, exploité leur statut particulier, et propagé massivement des slogans tels que « une pièce, une villa ; une pièce, une voiture de luxe » ou « gagner facilement des centaines de milliers par jour », vantant les systèmes de récompense et les perspectives de profit, incitant ainsi un grand nombre de citoyens à payer pour acheter, détruire ou ajouter des fonds aux pools afin d'obtenir le droit d'adhésion et accomplir des tâches assignées. Ils ont offert des dividendes statiques et des gains dynamiques basés directement ou indirectement sur le nombre de recrutements et le montant des investissements, créant ainsi cinq niveaux de redistribution.
Une expertise a confirmé que les fonds collectés par Li Moumou et ses complices via la plateforme en ligne ont atteint plus de 210 millions de yuans. Le parquet du district de Shidian a conclu que Li Moumou, utilisant la monnaie virtuelle comme appât, a conspiré avec neuf autres accusés pour escroquer des fonds via une plateforme en ligne, perturbant l'ordre économique et social. Avec un montant total de fonds de pyramide de 210 millions de yuans, les faits sont graves. Le comportement des dix personnes viole l'article 224-1 du Code pénal de la République populaire de Chine, constituant le crime d’organisation et de direction d’activités de vente pyramidale. Le tribunal a donc prononcé le jugement susmentionné.
En septembre de la même année, le parquet populaire de Zhongxiang, dans la province du Hubei, a poursuivi Chen Mou et deux autres personnes pour le même crime. Jugés conformément à la loi, les trois ont été condamnés à 3 ans de prison avec sursis de 5 ans, et à une amende de 350 000 yuans. Selon l’enquête policière, un réseau pyramidal dirigé par Chen Mou, Ding Moumou et Fu Mou a décidé d’émettre sa propre cryptomonnaie pour générer des revenus. Les trois ont convenu d’un modèle de promotion, d’un système de récompenses et d’un mécanisme de partage des profits, puis se sont rendus à l’étranger pour faire développer une application logicielle de cryptomonnaie par Lu Moumou (traité séparément). En février 2022, l’application a été officiellement lancée. Le 19 février, Chen Mou et les deux autres ont organisé une conférence de lancement, invitant amis et connaissances à rejoindre le projet, et ont fondé une organisation pyramidale baptisée « Communauté XX » sous prétexte d’investissement dans un projet de cryptomonnaie. Pour accroître l’efficacité de la promotion, ils ont utilisé des plateformes Internet et organisé des formations en présentiel dans tout le pays pour promouvoir le projet, développant des membres via la « Communauté XX », incitant d’autres à investir pour devenir membres et recruter des adeptes. Le procureur chargé de l'affaire explique que Chen et ses deux complices offraient des commissions proportionnelles au nombre de recrutés et au montant investi par ceux-ci, créant ainsi des niveaux hiérarchiques. Grâce à plusieurs mois de promotion intensive, l’organisation s’est rapidement agrandie. Pour faciliter la gestion, les trois l’ont divisée en cinq zones stratégiques et seize groupes d’avant-garde, désignant des membres clés comme responsables. Chaque jour, les cinq zones organisaient des réunions matinales via un logiciel de messagerie en ligne, poussant les membres à remplir leurs objectifs.
À l’époque des faits, l’application comptait plus de 10 000 comptes inscrits, avec un niveau hiérarchique maximal de 17 couches, et un montant impliqué atteignant plus de 57 millions de yuans. « Cette cryptomonnaie n’a aucune valeur réelle, le projet n’a aucune activité commerciale concrète, et ne fonctionne que par le recrutement constant de nouveaux adeptes. Ce que gagnent les supérieurs provient directement des investissements des inférieurs. Si de nouveaux fonds cessent d’affluer, le projet s’effondre », a expliqué le procureur. Ding Moumou, Fu Mou et Chen Mou ont directement ou indirectement recruté chacun plus de 41 adeptes, formant une structure conforme à la définition pénale d’une organisation pyramidale. Le 11 janvier 2023, Chen Mou, Ding Moumou et Fu Mou ont été arrêtés. Ayant tous reconnu leurs faits criminels, ils ont remboursé intégralement leurs gains illicites s’élevant à plus de 22,59 millions de yuans. Le 22 décembre 2023, l’affaire a été transmise au parquet de Zhongxiang pour poursuite. Le procureur a estimé que les faits étaient clairs, les preuves solides, et que leur comportement constituait bien le crime d’organisation et de direction d’activités de vente pyramidale au regard de l’article 224-1 du Code pénal. Après avoir intenté une action publique, le tribunal local a rendu le jugement susmentionné.
Odaily Star Daily commente : Les cryptomonnaies sont souvent utilisées comme moyen de dissimulation dans les affaires de vente pyramidale, ce qui explique en grande partie pourquoi beaucoup de gens en Chine redoutent les « cryptos ». Dans les deux affaires citées, l’une comporte jusqu’à 5 niveaux de pyramide, l’autre atteint le chiffre extravagant de 17 niveaux, largement au-delà de la limite légale chinoise de 3 niveaux pour les ventes multi-niveaux. Avec des montants impliqués atteignant des dizaines ou centaines de millions de yuans, ces cas sont considérés comme des affaires majeures représentatives.
Infraction 5 : Dissimulation ou occultation de biens issus d’un crime, montant impliqué atteignant plus de 15 millions de yuans
En mars 2021, le parquet populaire du district de Luyi, dans la province du Henan, a rendu un jugement en appel dans une affaire de « cashing » via Bitcoin. Le document judiciaire indique que sept suspects ont utilisé leurs téléphones et des plateformes d’échange de cryptomonnaies, ainsi que d’autres logiciels Bitcoin, pour acheter et vendre des cryptomonnaies afin de « faire du cashing », pour un montant impliqué dépassant 9 millions de yuans. Toutefois, parmi ces sept suspects percevant des commissions, le plus haut revenu n’était que de 8 500 yuans, le plus bas seulement 500 yuans. Le parquet populaire du district de Luyi les a condamnés pour dissimulation ou occultation de biens issus d’un crime à des peines maximales de 4 ans de prison et à une amende maximale de 10 000 yuans.
En mars 2022, un couple a utilisé son compte de cryptomonnaies pour blanchir 15 millions de yuans provenant d’activités criminelles, en retirant des frais dits de « transport ». Sur réquisition du parquet de Xihu à Hangzhou, ce procès pour blanchiment lié à une escroquerie « ponzi » via cryptomonnaies a été jugé début mars de cette année. Finalement, le mari et la femme, Zhang Mou et Chen Mou, ont été reconnus coupables de dissimulation ou occultation de biens issus d’un crime, condamnés respectivement à 3 ans et 10 mois de prison avec une amende de 10 000 yuans, et à 3 ans de prison avec sursis de 3 ans et une amende de 8 000 yuans.
En août 2023, le parquet du district de Mawei à Fuzhou, dans la province du Fujian, a poursuivi l’accusé Chen Mou pour dissimulation ou occultation de biens issus d’un crime. En février 2022, Chen Mou a reçu un appel de Lin Mou, lui demandant de télécharger un logiciel de discussion et d’envoyer les coordonnées de deux cartes bancaires à son nom dans un groupe de discussion. Rapidement, sept virements ont été effectués sur ces deux cartes, générant un flux bancaire de 99 609 yuans. Puis, suivant les instructions de Lin Mou, Chen Mou a transféré l’argent vers ses comptes Alipay et WeChat, puis vers une troisième carte bancaire. Enfin, il a acheté des USDT d’une valeur de 94 988 yuans auprès d’un vendeur, envoyé la capture d’écran de la transaction dans le groupe pour finaliser l’opération, touchant une commission de 147,1 yuans. Le tribunal l’a finalement condamné à 9 mois de prison avec sursis d’un an, et à une amende de 5 000 yuans. Le procureur a déclaré : les bandes d’escrocs utilisent les cryptomonnaies pour transférer et blanchir des fonds illicites. Ce type d’opération de blanchiment en ligne sous couvert d’achat de cryptomonnaies, réalisé en sachant que d’autres utilisent les réseaux d’information pour commettre des crimes, constitue une violation de la loi.
Odaily Star Daily commente : Dans ces affaires, le bénéfice minimum obtenu par les personnes concernées était inférieur à 150 yuans, mais la peine encourue atteint 9 mois de prison, avec une amende largement supérieure à la commission perçue. Que ce soit en participant soi-même à des activités lucratives de « cashing » ou en aidant d’autres à blanchir de l’argent, ces comportements sont extrêmement risqués. Nous espérons que cela servira de mise en garde.
Infraction 6 : Obtention illégale d'informations informatiques, gain maximum supérieur à 2,5 millions de yuans
En octobre 2023, un gang composé de Lin Mou, Chen Mou et trois autres personnes a financé la création d’un faux site de « cashing » et y a implanté un cheval de Troie acheté. Ensuite, ils ont attiré des victimes à cliquer sur des liens via des logiciels de discussion, permettant ainsi un contrôle à distance des ordinateurs pour voler des cryptomonnaies. Ensemble, ils ont volé 3 000 USDT d’une valeur de 18 000 yuans. En mars 2022, les cinq suspects ont été arrêtés par la police, puis traduits en justice.
Le tribunal populaire de Haizhu à Guangzhou a finalement condamné les cinq accusés pour obtention illégale d'informations informatiques à des peines de prison allant de 6 mois à 2 ans, ainsi qu’à des amendes comprises entre 3 000 et 12 000 yuans.
En juin 2024, trois employés de l’entreprise de cybersécurité 360 ont été condamnés pour vol de cryptomonnaies d'autrui. Le parquet populaire du district de Xuhui à Shanghai a accusé Hong Mou, en complicité avec Yang Mou et Zhang Mou (tous deux traités séparément), d’avoir exploité entre le 9 et le 20 février 2023 une vulnérabilité de code distant dans Yapi pour obtenir l’accès à un site cible de cryptomonnaies, puis d’avoir infiltré le réseau interne, implanté des chevaux de Troie, contrôlé les serveurs internes, téléchargé et analysé le code source afin d’extraire l’adresse de portefeuille virtuel et la clé privée de la victime Su Mou. Ils ont ensuite construit une instruction factice pour transférer les cryptomonnaies du portefeuille. Après conversion en d'autres cryptomonnaies puis vente, ils ont empoché plus de 2,5 millions de yuans de bénéfices illicites.
Odaily Star Daily commente : Il convient de noter que de nombreux tribunaux locaux en Chine reconnaissent désormais les cryptomonnaies comme des biens personnels. Ainsi, le vol de cryptomonnaies via des virus ou d'autres moyens est considéré non seulement comme un crime d’obtention illégale d’informations informatiques, mais peut aussi être qualifié de vol ou de vol à main armée.
Par exemple, les tribunaux de Shijingshan à Pékin et le tribunal populaire intermédiaire no 1 de Pékin ont examiné en 2022 un litige civil relatif à un investissement en Litecoin. Ils ont conclu que, par nature, le Litecoin constitue une marchandise virtuelle spécifique, sans statut légal équivalent à la monnaie, ne pouvant ni circuler ni être utilisé comme monnaie sur le marché. Toutefois, il possède les attributs d’un bien ou d’une marchandise virtuelle, et doit donc être protégé par la loi. Le tribunal populaire du district de Chaoyang à Pékin a traité une affaire de vol de Bitcoin, concluant que même si les cryptomonnaies ne sont pas une forme monétaire légale, elles possèdent une qualité patrimoniale au sens du droit pénal, pouvant donc être l’objet de délits patrimoniaux. Finalement, un groupe ayant utilisé la violence et la menace pour voler des Bitcoins à autrui a été reconnu coupable de vol à main armée.
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