De la victime de 15 000 dollars à l'« organe disciplinaire » de la cryptosphère, l'histoire de ZachXBT, le détective de la chaîne
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De la victime de 15 000 dollars à l'« organe disciplinaire » de la cryptosphère, l'histoire de ZachXBT, le détective de la chaîne
Une fois victime d'escroquerie, poursuite des coupables toute la vie.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : StarPlatinum
Traduction : TechFlow
Il a été escroqué lorsqu'il a acheté des cryptomonnaies en 2017, perdant plus de 15 000 dollars. Pour comprendre ce qui s'était passé, il a commencé à étudier les explorateurs de blockchain. Aujourd'hui, il est devenu l'un des enquêteurs les plus redoutés du domaine cryptographique.
Qui est ZachXBT ?
Avant de devenir détective blockchain, ZachXBT n'était qu'un investisseur particulier ordinaire. Il faisait confiance aux projets, s'investissait intensément dans les collections NFT. Puis les escroqueries se sont succédé. Ensuite, il a été victime d'une attaque de piratage. En 2018, il a perdu plus de 15 000 dollars de ETH. Alors, il a ouvert Etherscan et a commencé à creuser.
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Il a appris seul. En traquant les portefeuilles via les mixeurs, en rejoignant la communauté du renseignement open source (OSINT), en dessinant à la main des organigrammes des fraudes. Il n'avait jamais étudié la finance ni travaillé dans le secteur technologique. Uniquement grâce à des outils publics et à beaucoup de temps, il a progressivement approfondi ses recherches. En mai 2021, il était prêt à passer à l'action.
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Son premier cas a révélé un financement suspect autour d’« Impact Theory ». Ensuite, l'affaire Rogue Society a éclaté : 15 777 NFT ont été frappés. Les développeurs ont disparu, et Zach a suivi le flux de fonds. Il a tracé les portefeuilles, rendu publics les reçus Discord. Finalement, le fondateur a dû apparaître. Et cela n'était que le début de son histoire.
Il a exposé le désastre Pixelmon, d'une valeur de 70 millions de dollars. Révélé comment l'équipe avait utilisé les fonds de la frappe pour acheter des Bored Apes. Ensuite, il a démantelé un groupe de phishing ayant volé des NFT BAYC pour une valeur de 2,5 millions de dollars. Zach a identifié les fraudeurs en traçant les portefeuilles. Finalement, cinq suspects ont été arrêtés en France, et la police a publiquement remercié sa contribution.
En 2022, ZachXBT a affronté son plus grand dossier. Il a publié un rapport en dix parties, révélant les coulisses de Machi, surnommé « Big Brother ». Il a relié 21 portefeuilles à la disparition de 37 millions de dollars. En réponse, Machi l'a poursuivi en diffamation. La communauté cryptographique s'est mobilisée rapidement, levant 1 million de dollars pour sa défense juridique. Zach n'a pas reculé. Finalement, Machi a retiré sa plainte.
ZachXBT continue ses enquêtes approfondies. Il a suivi les traces du groupe de pirates nord-coréens Lazarus Group, responsable des failles des ponts Ronin et Harmony. Il a cartographié les flux financiers, révélant comment 200 millions de dollars ont circulé via Tornado, ChipMixer et des bourses asiatiques. Ensuite, il a partagé ces informations avec les forces de l'ordre, aidant à geler les fonds concernés.
Zach n'a jamais travaillé pour aucune institution, mais ses enquêtes attirent désormais l'attention des services de répression du monde entier. Le Secret Service américain a cité ses recherches, et le département français de lutte contre la cybercriminalité l'appelle plus vite que la police. Arkham l'a embauché pour révéler l'identité des détenteurs de portefeuilles. À ce jour, il a aidé à récupérer plus de 435 millions de dollars de fonds volés. Et tout cela, il l'a fait anonymement, sans jamais se montrer en public.
Il a exposé de nombreuses personnalités du secteur cryptographique comme BitBoy, Logan Paul, Lark Davis ou encore Kyle Chasse. Peu importe s'ils disposent d'avocats ou de communautés de fans massives, il n'a peur de personne. Il traque les groupes de phishing, les vendeurs massifs après les airdrops, les KOLs qui prennent de l'avance et les manipulateurs disposant d'informations privilégiées. En quatre ans, il a publié plus de 200 rapports d'enquête.
En 2025, Paradigm a officiellement annoncé que Zach rejoignait l'équipe en tant que conseiller en gestion d'incidents. Le cofondateur Matt Huang a publiquement remercié Zach d'avoir permis de récupérer plus de 350 millions de dollars pour les victimes. Même après quatre ans, Zach conserve toujours son avatar de castor dessin animé et sa recherche inflexible de la vérité.
ZachXBT est devenu une référence sectorielle. Ses enquêtes ont non seulement modifié les politiques des bourses, mais ont aussi contribué à faire condamner des fraudeurs, transformant l'analyse on-chain en un instrument de justice. Partant de la dénonciation des escroqueries, il a progressivement construit la réputation la plus fiable dans l'écosystème Web3.
Il est le détective du monde cryptographique : ZachXBT.
Si vous souhaitez soutenir le travail de ZachXBT, voici son adresse de portefeuille de dons :
EVM :
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SOL : investigations.sol
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