Les « fantômes » de la chaîne : Huiwang Pay, derrière les transactions de plus de 55 milliards de USDT
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Les « fantômes » de la chaîne : Huiwang Pay, derrière les transactions de plus de 55 milliards de USDT
Alors que les efforts mondiaux contre les escroqueries en ligne, les réseaux de paiement clandestins et le blanchiment d'argent transfrontalier illégal s'intensifient, la plateforme nommée HuionePay a attiré une attention accrue de la part des autorités de régulation.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : Lisa
Éditeur : Liz
Statistiques de données : équipe AML de SlowMist
Alors que les efforts mondiaux contre la fraude en ligne, les réseaux de paiement clandestins et le blanchiment d'argent transfrontalier illégal s'intensifient, la plateforme HuionePay attire une attention accrue des régulateurs. Cette plateforme est soupçonnée d'être utilisée pour recevoir, transférer et retirer des fonds provenant de fraudes, notamment par des opérations fréquentes de USDT sur la blockchain TRON.
Pour mieux comprendre ses comportements en chaîne, SlowMist a utilisé son outil de lutte contre le blanchiment d'actifs et de traçage en chaîne MistTrack ainsi que des données publiques afin de créer un tableau statistique Dune, sur la base duquel une analyse approfondie des dépôts et retraits de USDT de HuionePay sur la chaîne TRON a été menée.
Note : La période couverte par les données présentées ici va du 1er janvier 2024 au 23 juin 2025. Les données proviennent du tableau statistique conçu par SlowMist : https://dune.com/misttrack/huionepay-data.
Flux de capitaux en chaîne
Total des dépôts et retraits de HuionePay (Somme)
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Montant total retiré : 57 246 854 379 USDT
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Montant total déposé : 54 475 887 524 USDT
Les volumes cumulés de dépôt et de retrait dépassent tous deux 50 milliards de USDT, ce qui indique que HuionePay a connu des flux financiers massifs au cours des dix-huit derniers mois, avec toujours plus de retraits que de dépôts. La différence atteint 2,771 milliards de USDT, mettant en évidence une caractéristique claire de « fuite nette de capitaux ».
Évolution hebdomadaire des fonds (Statistiques de valeur)
Les données montrent que les mouvements de fonds sur HuionePay restent très actifs, avec trois pics notables aux dates suivantes :
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8 juillet 2024 : premier pic marqué, avec des dépôts et retraits dépassant chacun 1 milliard de USDT.
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Mars et mai 2025 : deux pics où les retraits se sont rapprochés ou ont dépassé 1,1 milliard de USDT.
Nombre de transactions de dépôt / retrait (Nombre de tx)
Le nombre de transactions de retrait a augmenté progressivement depuis février 2024, atteignant un sommet le 12 mai 2025 avec près de 150 000 retraits en une seule journée, révélant un modèle de « retraits à haute fréquence ».
En comparaison, bien que le volume de transactions de dépôt ait globalement augmenté, il a été plus stable, atteignant environ 140 000 par jour, indiquant que l'activité utilisateur n'a pas diminué de manière significative.
De plus, les pics de mars et mai 2025 en termes de montants retirés coïncident avec des augmentations simultanées du nombre de transactions, les deux pics étant presque superposés.
Comportement des utilisateurs
Nombre d'utilisateurs effectuant des dépôts/retraits (Utilisateurs)
Depuis le début 2024, le nombre d'adresses actives effectuant des dépôts sur TRON est passé de moins de 30 000 à plus de 80 000, affichant une croissance régulière. Il convient de préciser que les données sont dédoublonnées par adresse, donc le nombre d'adresses de dépôt peut être considéré comme un indicateur du nombre d'utilisateurs. En revanche, les adresses de retrait peuvent être personnalisées par les utilisateurs et ne reflètent donc pas nécessairement le nombre réel d'utilisateurs. La croissance continue du nombre d'adresses de dépôt suggère que la plateforme attire encore de nouveaux utilisateurs, bien que le rythme de croissance ralentisse.
Adresses actives
Top 3 des adresses de retrait
Nous avons utilisé l'outil de lutte contre le blanchiment d'actifs et de traçage en chaîne MistTrack pour analyser les comportements de retrait de HuionePay, qui présente un certain degré de « concentration des fonds ». Voici les trois principales adresses de retrait :
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Adresse 1 — TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYuBxteS — 816 millions de USDT
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Adresse 2 — T9yFi9yxwBUjMbHwBFKDdwFdBwvzUAqBfR — 580 millions de USDT
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Adresse 3 — TTSSC4TEYtQMAMURND6i1FPYaaBJMGY4ed — 512 millions de USDT
Ces adresses ont toutes leurs premières transactions remontant à 2023, sont longtemps actives et laissent de nombreuses traces en chaîne.
L’adresse 1 retire non seulement des fonds de plusieurs portefeuilles chauds de HuionePay, mais interagit aussi avec des adresses marquées par MistTrack comme « OFAC Sanctions », « Theft » et « BingX Exploiter » :
L’adresse 2 semble être un portefeuille contrôlé par Haowang Guarantee (anciennement Huione Guarantee).
L’adresse 3 interagit avec plusieurs plateformes d’échange :
Top 3 des adresses de dépôt
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Adresse 4 — TL8TBpubVzBr1UWPXBXU8Pci5ZAip9SwEf — 1,665 milliard de USDT
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Adresse 5 — TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr — 449 millions de USDT
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Adresse 6 — TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R — 436 millions de USDT
L’adresse 4 a déposé jusqu’à 1,6 milliard de USDT, soit 1,3 fois le montant retiré par l’adresse ayant le plus retiré. Sa première transaction remonte à 2022, ce qui suggère fortement qu’il s’agit d’un portefeuille contrôlé par Haowang Guarantee (anciennement Huione Guarantee). De plus, les adresses 5 et 6 semblent être des portefeuilles chauds appartenant à une certaine plateforme.
Heures d'activité
Nous avons sélectionné aléatoirement 10 adresses ordinaires ayant effectué des dépôts et retraits sur HuionePay, et analysé leurs horaires d'opération (UTC) comme illustré ci-dessous :
Les transactions de retrait des adresses sélectionnées se concentrent principalement entre 01:00 et 16:00 UTC, avec un pic d’activité entre 07:00 et 13:00. Certaines adresses, comme TUXsppberDuVqQmNN5mnxg4pJ3HU9YtCEw, connaissent une augmentation notable vers 02:00–03:00. Certaines adresses de retrait n’enregistrent presque aucune activité entre 15:00 et minuit.
Les opérations de dépôt se situent majoritairement entre 03:00 et 10:00 UTC, chevauchant partiellement la période d’activité des retraits. Par exemple, les adresses TRAA9R9151eE522crrxQgQTr9WGVRubmou et TEdVW72PWcJ9Fwmw3w9uSBTLK6rjRUM1GJ montrent un comportement régulier de dépôt entre 03:00 et 09:00.
Mises à jour réglementaires internationales
Récemment, plusieurs actions réglementaires et judiciaires internationales ont accru la pression sur HuionePay :
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14 juillet 2024 : Bitrace annonce que Tether a gelé l’adresse TNVaKW liée à Huione, contenant environ 29,62 millions de USDT, probablement un portefeuille lié à des services de garantie.
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2 mai 2025 : le FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) du Département du Trésor américain propose d’interdire aux institutions financières américaines d’ouvrir des comptes correspondants pour Huione Group, basé au Cambodge. Le Secrétaire au Trésor qualifie Huione de « marché privilégié des cybercriminels », citant notamment Huione Pay, Huione Crypto et Haowang Guarantee.
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8 mai 2025 : l’ONUDC (Office des Nations Unies contre la drogue et le crime) indique dans un rapport que Haowang Guarantee fait désormais partie de l’« écosystème industrialisé de la fraude en ligne » en Asie du Sud-Est, ayant traité plus de 24 milliards de dollars en cryptomonnaies.
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14 mai 2025 : Elliptic signale que Telegram a supprimé des milliers de canaux criminels liés à « Xinbi Guarantee », ayant traité plus de 8,4 milliards de dollars de transactions suspectes, classant cette plateforme parmi les plus grands marchés noirs de cryptomonnaies, aux côtés de Huione Group.
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15 mai 2025 : Haowang Guarantee (anciennement Huione Guarantee) annonce officiellement la cessation de ses activités suite au blocage par Telegram.
Pour conclure
Les données sur les flux de capitaux, la fréquence des transactions et les adresses actives de HuionePay sur la chaîne TRON fournissent une base solide pour comprendre ses activités en chaîne.
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