Le marché du chiffrement devient un nouveau champ de bataille secret entre la Chine et Israël, plongeant le marché cryptographique sous un régime théocratique dans l'ombre
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Le marché du chiffrement devient un nouveau champ de bataille secret entre la Chine et Israël, plongeant le marché cryptographique sous un régime théocratique dans l'ombre
Dans un contexte où le gouvernement iranien a massivement restreint l'accès à Internet et ralenti la connexion, entraînant même des interruptions de réseau dans plusieurs régions, les citoyens ordinaires se soucient probablement peu, face aux difficultés concrètes que sont la guerre et la survie du pays, des perspectives de développement du marché cryptographique.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Zen, PANews
Le conflit entre l'Iran et Israël s'est étendu au domaine des cryptomonnaies.
Le 18 juin 2025, la plus grande bourse iranienne de cryptomonnaies, Nobitex, a subi une cyberattaque stupéfiante qui a choqué l'industrie. Un groupe de hackers pro-israélien se faisant appeler « Sparrow Prédateur » (Predatory Sparrow) a infiltré le système de Nobitex et dérobé de manière « destructive » près de 90 millions de dollars d'actifs. Ce groupe affirme que Nobitex aide le gouvernement iranien à contourner les sanctions internationales et à financer le « terrorisme », transférant par ailleurs les fonds volés vers un compte affichant un message anti-iranien.
Les hackers ont également publié un message sur X en avertissant : « Ces attaques sont dues au fait que Nobitex est devenu un outil essentiel pour le régime iranien afin de financer le terrorisme et violer les sanctions. Collaborer avec les infrastructures qui financent le terrorisme et violent les sanctions expose vos actifs à des risques. »
Cet incident spectaculaire n’a pas seulement révélé au grand jour l’importance du marché iranien des cryptomonnaies, mais a aussi montré clairement que ce pays, unique au monde à appliquer pleinement une gouvernance théocratique islamique, est désormais profondément intégré dans l’industrie des cryptomonnaies.
Motivation : un canal financier sous sanctions
Le marché iranien des cryptomonnaies s’est développé depuis plusieurs années, poussé principalement par des pressions économiques et géopolitiques. En raison des sanctions sévères imposées par les États-Unis et d'autres pays, les canaux financiers traditionnels de l'Iran sont restreints, bloquant ses échanges commerciaux internationaux et ses transferts de capitaux. Dans ce contexte, les cryptomonnaies sont devenues un moyen alternatif.
D'après l'analyse du Arab Peninsula Report, la situation économique du pays constitue également un moteur important du développement du marché des cryptomonnaies. L'Iran fait face depuis longtemps à une inflation élevée et à une dépréciation monétaire, le rial iranien continuant de s'affaiblir. La volatilité extrême des marchés boursiers iraniens pousse de nombreux épargnants à placer leurs fonds dans les cryptomonnaies comme couverture contre le risque. Pour les citoyens ordinaires, ces actifs numériques sont perçus comme un outil de préservation de valeur et de diversification patrimoniale, particulièrement en période d'instabilité économique.
Selon un rapport d'analyse de la société de sécurité blockchain TRM Labs, le volume total des cryptomonnaies entrant dans les principales bourses iraniennes s'est approché de 3 milliards de dollars en 2022. Parmi elles, Nobitex, victime de l'attaque menée par des hackers israéliens, domine le marché avec une part estimée à environ 87 %. D'autres plateformes majeures incluent Wallex, Excoino, Aban Tether et Bit24. Ces bourses locales doivent toutes obtenir une autorisation réglementaire et opérer conformément aux règles de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et d'identification des clients (KYC).
De plus, selon Reuters, la majorité des transactions cryptos en Iran passent par Nobitex ou des plateformes similaires pour se connecter au marché international. Selon Chainalysis, une entreprise spécialisée dans l'analyse blockchain, Binance a traité 8 milliards de dollars de transactions iraniennes entre 2018 et fin 2022, tandis que Nobitex en a traité 7,8 milliards. Nobitex a même encouragé ses clients, dans un article de blog publié en 2021, à utiliser le jeton Tron pour effectuer des transactions anonymes afin d’éviter que leurs actifs soient mis en danger « par des sanctions ».
Au-delà des actifs numériques, le gouvernement iranien s'est également lancé ces dernières années dans le développement de technologies blockchain. Deux projets officiels sont particulièrement emblématiques : Kuknos et Borna. Le réseau Kuknos a été lancé en 2019 par quatre grandes banques iraniennes (comme Melli Bank, Pasargad Bank, etc.) avec l’entreprise technologique Tosan. Son jeton natif, PayMon (PMN), est utilisé pour les règlements internes au système bancaire. Parallèlement, la Banque centrale d’Iran a collaboré avec la société blockchain Areatak pour développer la plateforme Borna, basée sur Hyperledger Fabric, offrant un cadre d’applications blockchain aux institutions financières. Cela montre que les autorités cherchent à exploiter la blockchain pour améliorer efficacité et transparence du système financier.
Il a également été rapporté qu’Iran et Russie planifieraient conjointement une stablecoin transfrontalière indexée sur l’or, destinée à faciliter leurs échanges commerciaux et contourner les sanctions financières. Des sources indiquent également que la Banque centrale iranienne étudie la mise en circulation de sa propre monnaie numérique souveraine, le « crypto-rial », envisageant même de la relier aux systèmes de compensation des Émirats arabes unis.
Grâce à ses importantes ressources énergétiques, l’Iran a légalisé l’exploitation minière de cryptomonnaies dès 2018, permettant de réguler une activité déjà florissante. En 2021, l’Iran représentait environ 4,5 % de la puissance de calcul mondiale du Bitcoin, produisant annuellement près d’un milliard de dollars de Bitcoin, utilisés pour le commerce d’importation et atténuer les effets des sanctions. Les autorités encouragent cette activité via des tarifs électriques avantageux accordés aux fermes minières.
Cependant, en raison de la forte charge pesant sur le réseau électrique causée par les subventions énergétiques, ainsi que des exigences réglementaires obligeant les mineurs à remettre leur Bitcoin à la banque centrale, de nombreuses fermes ont choisi de passer sous le radar ou d’opérer illégalement. Selon Arab Gulf Business Insights (AGBI), la part de l’Iran dans la puissance de calcul mondiale du Bitcoin était tombée à environ 3,1 % en 2024.
Politique : d’une ouverture initiale à un resserrement progressif, instauration d’un couvre-feu sur les transactions cryptos
L’attitude du gouvernement iranien envers les cryptomonnaies a oscillé à plusieurs reprises, reflétant une évolution réglementaire passant d’une phase initiale d’ouverture à un contrôle progressivement renforcé.
Depuis 2018, l’Iran a officiellement reconnu l’exploitation minière de monnaies numériques comme une industrie légale, afin de réguler des activités minières déjà largement répandues. Le gouvernement a mis en place des mesures exigeant des mineurs agréés l’utilisation d’équipements performants, limitant la vente de leurs gains miniers à la banque centrale à un prix fixe, tout en payant leur électricité au tarif réservé aux exportateurs. Ces tarifs avantageux ont attiré des mineurs étrangers, notamment chinois, à investir en Iran.
En 2020, le « pool de rue », ayant brièvement figuré parmi les cinq plus grands au monde en termes de puissance de calcul, incarnait cet engouement des mineurs chinois pour l’Iran. PANews avait mené un entretien exclusif avec l’un des partenaires de ce pool, des entrepreneurs spécialisés dans le transport maritime qui avaient récupéré des dizaines de milliers de machines minières à bas prix auprès de mineurs locaux non connectés aux circuits officiels, puis créé grâce à leurs relations locales la plus grande ferme minière conforme à la réglementation en Iran.
Cependant, ce modèle de « troc énergie contre cryptomonnaie » a rapidement aggravé la tension sur le réseau électrique. En mai 2021, après des coupures de courant exceptionnelles durant l’été, le président Hassan Rohani a annoncé une interdiction temporaire de quatre mois de toute activité minière de cryptomonnaies, levée seulement fin septembre de la même année, afin de soulager le réseau. Selon les données officielles, les fermes minières légales consommaient environ 300 millions de kWh, tandis que les opérations illégales en consommaient jusqu’à 2 milliards, affectant gravement l’approvisionnement domestique. Depuis, chaque pic de consommation estival conduit à la fermeture temporaire de certaines fermes pour préserver l’électricité civile.
Dans le domaine de la régulation des transactions, la Banque centrale d’Iran avait déjà interdit en 2020 aux particuliers d’utiliser des cryptomonnaies extraites à l’étranger pour des transactions intérieures, renforçant ainsi le contrôle sur la circulation des actifs numériques. À partir de 2022, les autorités iraniennes ont intensifié les restrictions sur la publicité liée aux cryptomonnaies et à la vente de matériel minier. En décembre 2024, le gouvernement a ordonné l’interdiction de la promotion en ligne de matériel minier et de formations associées, exigeant des principales plateformes e-commerce de retirer tout contenu publicitaire relatif. Le même mois, les autorités énergétiques ont annoncé qu’elles poursuivraient pénalement les activités minières illégales.
Ces mesures imposent également aux fermes agréées de ne fonctionner qu’en période de disponibilité suffisante d’électricité, interdisant leur utilisation en heures de pointe. Il devient clair que face aux problèmes croissants de consommation électrique et de sécurité liés à la prolifération des machines, le secteur minier fait l’objet d’un contrôle accru. À la fin 2024, l’attention s’est déplacée vers la régulation directe des transactions cryptos. En décembre 2024, la Banque centrale a introduit de nouvelles règles visant à bloquer les échanges entre cryptomonnaies et rial sur les sites internet nationaux. En janvier 2025, elle a lancé une interface transactionnelle officielle (API) que toutes les bourses nationales doivent utiliser pour se connecter au système de surveillance, facilitant ainsi le suivi des identités des utilisateurs et des flux financiers.
En février 2025, les autorités ont même interdit toute publicité relative aux cryptomonnaies sur tous supports et plateformes. Peu après, suite à l’attaque de Nobitex en juin, la Banque centrale a encore durci son contrôle sur les transactions : selon Chainalysis, le gouvernement a imposé que les plateformes nationales ne puissent fonctionner qu’entre 10h et 20h (le « couvre-feu des transactions cryptos »), afin d’améliorer l’efficacité du contrôle réglementaire et limiter les fuites de capitaux. L’apparition constante de mesures restrictives reflète, dans une certaine mesure, la volonté des autorités de concilier innovation et sécurité financière.
Exégèse : cryptomonnaies et doctrine islamique
En tant que République islamique, l’Iran doit concilier le développement des cryptomonnaies avec les prescriptions de la loi islamique (Sharia). Cette dernière interdit formellement l’usure (Riba) et le jeu spéculatif (Gharar). En raison de la forte volatilité des cryptomonnaies et de leur caractère spéculatif, certains conservateurs les ont critiquées.
Le guide suprême iranien Ali Khamenei adopte une position relativement ouverte. En 2021, il a affirmé clairement que l’achat, la vente et la production de cryptomonnaies « doivent respecter les lois de la République islamique d’Iran », sans être automatiquement considérés comme contraires à la Sharia. Autrement dit, tant que cela est autorisé par l’État et réalisé conformément à la réglementation, les transactions numériques ne sont pas illégales. Khamenei a également appelé les autorités religieuses à examiner des questions sociales nouvelles comme les cryptomonnaies, afin de maintenir la pertinence de la jurisprudence islamique.
Toutefois, les opinions des savants religieux divergent. Le grand ayatollah chiite Makarem Shirazi adopte une position prudente, jugeant que les cryptomonnaies comme le Bitcoin comportent « beaucoup d’incertitudes », notamment l’absence de garantie étatique et un risque élevé d’abus, ce qui rendrait leurs transactions incompatibles avec la loi islamique. D’autres leaders religieux (comme Sistani) recommandent aux fidèles, en cas d’ambiguïté juridique, de suivre les interprétations des autorités religieuses les plus compétentes.
Bien que les autorités iraniennes n’aient pas classé les cryptomonnaies comme explicitement interdites par la religion, elles insistent dans la pratique sur le respect du cadre légal et réglementaire national, afin d’éviter les comportements excessivement spéculatifs. Cette posture cherche à équilibrer les exigences de la doctrine islamique et les réalités de l’économie moderne.
Dans un contexte marqué par de multiples incertitudes économiques, les actifs numériques continuent d’attirer l’attention des jeunes Iraniens et des professionnels de la technologie. D’après une analyse de China Central Television (CCTV), grâce au développement des technologies de l’information, à la diffusion massive des smartphones et à une ouverture progressive des communications internationales, l’accès des citoyens ordinaires aux transactions de cryptomonnaies devient de plus en plus facile.
Un exemple emblématique est celui du jeu mobile « Hamster Kombat », très populaire sur Telegram en Iran pendant l’été 2024, qui a provoqué la colère des responsables politiques. À l’époque, Hossein Delirian, porte-parole du Centre national cyberspatial iranien, avait lancé un avertissement, affirmant avoir observé de nombreuses discussions d’utilisateurs iraniens dans des groupes Telegram, et dénonçant les jeux de type « minage » comme des terrains propices aux crimes informatiques.
Ce débat a également retenu l’attention du monde religieux. Le célèbre savant chiite Ayatollah Nasser Makarem Shirazi a qualifié les cryptomonnaies de « source de nombreux maux » et a exhorté les fidèles à éviter les jeux comme Hamster Kombat impliquant le Bitcoin.
Participer au marché des cryptomonnaies comporte aussi des risques. D’après Arab Peninsula Report, le faible niveau de connaissance des cryptomonnaies chez les Iraniens crée un terrain favorable aux escroqueries : les fraudes se multiplient, de nombreux investisseurs subissant de lourdes pertes par aveuglement ou suivi de tendances. Les transactions anonymes sur le marché noir compliquent également la tâche des régulateurs. Ajoutées à la forte volatilité du marché et à l’absence d’un cadre juridique solide, ces conditions incitent certaines familles iraniennes à adopter une attitude prudente, voire hésitante, vis-à-vis de ces actifs.
En définitive, bien que les cryptomonnaies soient de plus en plus acceptées en Iran, les débats sur leur légalité, leur sécurité et leur conformité morale persistent. Aujourd’hui, alors que le gouvernement iranien impose une censure généralisée d’internet, accompagnée de ralentissements massifs et même de coupures réseau dans certaines régions, pour la population ordinaire confrontée à des difficultés existentielles liées à la guerre et à la survie nationale, l’avenir du marché des cryptomonnaies semble désormais secondaire.
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