Enfin, les grands acteurs du Web3 passent au crible
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Enfin, les grands acteurs du Web3 passent au crible
Que peut-on retenir des plus de dix ans de purification du corps chez les géants de Web2 ?
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : flowie, ChainCatcher
Les grands acteurs de Web3 ont enfin commencé officiellement à « purger la corruption ».
Ce matin, Binance a annoncé qu'un employé avait profité de ses précédentes fonctions pour réaliser des transactions basées sur des informations privilégiées, et a indiqué que le salarié concerné est désormais suspendu, voire potentiellement passible de poursuites judiciaires. Bien que les allégations de corruption interne chez Binance ne soient pas nouvelles, c’est la première fois que l’entreprise rend publique une affaire d’initiés avec autant de détails — un signe marquant peut-être le début d’une véritable purge.
Suite à cette sanction exemplaire prise par Binance contre les pratiques internes illégales, d'autres bourses comme Huobi ont déclaré vouloir suivre le mouvement. Toutefois, comparé aux grandes entreprises Web2 qui mènent depuis longtemps des actions régulières contre la corruption, le chemin vers une purification systématique dans le secteur Web3 n’en est qu’à ses débuts.
La publication des détails d’un cas d’initiés marque-t-elle le vrai départ de la lutte anti-corruption dans la crypto ?
D'après l'annonce de Binance, cette affaire découle d’un signalement intervenu il y a deux jours.
L’employé incriminé appartenait récemment à l’équipe très médiatisée de Binance Wallet. Auparavant en poste au sein de BNB Chain en tant que développeur commercial, il aurait utilisé des informations obtenues lors de son ancien poste pour acheter à l’avance des jetons d’un projet donné, puis les revendre rapidement après l’annonce officielle du projet, réalisant ainsi un gain substantiel.
En réponse, Binance a suspendu cet employé et pourrait engager des poursuites juridiques à son encontre. Par ailleurs, les quatre « lanceurs d’alerte » ayant permis ce signalement ont reçu une récompense de 100 000 dollars. Binance a également mis à disposition un canal officiel permettant aux membres de la communauté de signaler tout comportement suspect.
Toutefois, cet épisode d’initiés était probablement déjà connu du public bien avant que Binance ne reçoive formellement le signalement, plusieurs utilisateurs Twitter ayant déjà révélé publiquement des éléments probants.
@pycharts et @BroLeonAus ont partagé des preuves sur chaîne, pointant directement du doigt Freddie Ng, membre de l’équipe Business Development (BD) et croissance de Binance Wallet, accusé d’avoir participé à une opération de type « pump and dump » avec le jeton $UUU.
@BroLeonAus a reconstitué précisément les faits : selon lui, Freddie Ng aurait eu connaissance à l’avance de la montée imminente du prix du $UUU. Il aurait alors utilisé une adresse secondaire pour acheter pour 10 BNB de $UUU dès l’ouverture à bas prix, soit environ 31 200 dollars, transféré ensuite tous ces fonds vers un portefeuille de blanchiment, puis revendu l’intégralité via Bitget à un prix élevé, réalisant un premier bénéfice de 181,4 BNB, soit environ 110 000 dollars.
Le reste des $UUU aurait été distribué à 8 adresses différentes, chacune recevant quelques dizaines de milliers de dollars. Ce qui a permis à la communauté de découvrir cette manœuvre, c’est que le portefeuille utilisé pour l’achat initial avait été créé il y a 121 jours sous le nom identifié freddieng.bn.
Il n’est pas rare que des employés de plateformes comme Binance soient accusés d’abus de position pour réaliser des profits illicites. Chaque nouvelle alerte émanant de la communauté exerce une pression accrue sur Binance pour renforcer sa vigilance et ses mesures disciplinaires.
En février dernier, la forte chute du prix du RON après son introduction sur Binance avait suscité des soupçons de pratique d’initiés. Bien que Binance ait qualifié l’incident d’erreur humaine, elle a néanmoins publié une déclaration officielle affirmant prendre désormais très au sérieux les problèmes de corruption.
Les principales mesures annoncées par Binance pour combattre la corruption sont au nombre de trois : renforcement de la gestion des équipes chargées des listings et mise en place de cloisonnement strict ; annulation automatique d’un listing en cas de fuite d’information ; et système de primes destiné à encourager les signalements venant du public.
Au début de cette année, un utilisateur de Medium sous le pseudonyme Qwertyuiopasdfghj a publié une lettre ouverte accusant Binance Labs (depuis renommé YZi Labs) de graves malversations internes, affirmant que plusieurs cadres supérieurs de Binance Labs s’étaient entendus avec des projets financés pour s’octroyer des avantages indus.
Binance n’a pas mené d’enquête publique ni communiqué de résultats suite à cette accusation. Cependant, après le changement de nom de Binance Labs en YZi Labs, l’entreprise a souligné que les profils des employés étaient désormais publics, invitant toute personne disposant de preuves à les soumettre, notamment directement auprès de CZ (Changpeng Zhao) ou He Yi.
He Yi a d’ailleurs mentionné lors d’un Space en début d’année que Binance avait mené plus de 120 audits internes au cours des deux dernières années, licencié plus de 60 employés pour violations, et récupéré plus de 30 millions de dollars de gains illicites.
Jusqu’alors, Binance n’avait jamais rendu publiques les données précises de ces affaires. Le fait de divulguer aujourd’hui les détails liés à un cas d’initiés impliquant un membre de l’équipe Binance Wallet pourrait donc constituer un signal fort. Dans un contexte où l’appât du gain diminue et la pression réglementaire augmente, une transparence accrue dans la lutte contre la corruption devient sans doute l’une des meilleures façons pour Binance et autres grandes bourses de regagner la confiance de la communauté.
Que peuvent apprendre les géants Web3 des dix ans d’expérience des géants Web2 dans la lutte contre la corruption ?
La corruption reste un fléau difficile à éradiquer dans les grandes entreprises. Comparées aux sociétés Web3, les grandes entreprises traditionnelles Web2 ont entamé leurs campagnes anti-corruption depuis plus d’une décennie et ont désormais intégré ces pratiques dans leur fonctionnement quotidien.
Depuis la création en 2012 par Alibaba du département « Conformité et Intégrité Groupe », chargé spécifiquement de lutter contre les malversations internes, les autres géants du numérique ont suivi peu à peu. Ces entreprises emploient plusieurs méthodes courantes :
Pour la surveillance : création de départements spécialisés dans les enquêtes anti-corruption, mise en place de canaux internes de signalement anonyme, et publication régulière de rapports sur les fraudes détectées.
JD.com a instauré un fonds annuel de 10 millions de yuans dédié aux récompenses pour dénonciation d’actes irréguliers. Récemment, ByteDance a publié son rapport 2024 sur les cas de fraude, détaillant précisément le nombre d’employés licenciés ou remis à la justice, les types d’infractions constatées et les domaines sensibles touchés — notamment la corruption dans les achats, la monétisation abusive des pouvoirs techniques, l’appropriation indue de biens ou encore le trafic illégal d’informations.
Les entreprises technologiques mettent aussi en œuvre des actions conjointes et des listes noires. Par exemple, Tencent, Baidu, Meituan et JD.com ont lancé ensemble l’« Alliance Sunshine Integrity », à laquelle près de 800 entreprises participent désormais, en partageant des listes d’employés défaillants.
Elles utilisent également des technologies telles que l’analyse de données massives (big data) et l’intelligence artificielle pour surveiller en temps réel leurs opérations internes, détecter rapidement les anomalies et y répondre. ByteDance, par exemple, dispose d’une base de données dédiée que ses contrôleurs peuvent interroger, tandis qu’un système automatique identifie les risques et les notifie directement aux responsables opérationnels.
Au-delà de la surveillance, ces entreprises organisent régulièrement des formations internes afin de renforcer la conscience éthique et la culture de conformité de leurs employés.
Comparées aux acteurs Web2, les bourses de cryptomonnaies comme Binance, opérant dans un domaine financier, exposent leurs employés à des tentations et des opportunités de corruption bien plus importantes. Il est donc essentiel que les grands acteurs de Web3 prennent désormais l’initiative d’institutionnaliser et systématiser la lutte contre la corruption.
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