Bitcoin 2011: Mất kiểm soát
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Bitcoin 2011: Mất kiểm soát
Năm 2011, Bitcoin lần đầu tiên đồng thời đứng trong hai thế giới: một thế giới nói về hash, khóa riêng tư, khối, sức mạnh tính toán và chuỗi dài nhất; thế giới kia nói về sàn giao dịch, ma túy, quyên góp, thực thi pháp luật, rò rỉ mật khẩu, thiệt hại của người dùng và dư luận công chúng.
Chuyên sâu báo cáo Web3Viết bởi: Lưu Hồng Lâm
Ngày 19 tháng 6 năm 2011, một người chơi Bitcoin ngồi trước máy tính, liên tục làm mới trang giao dịch của Mt. Gox.
Ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt anh, nhưng trang web vẫn迟迟 không đưa ra một câu trả lời khiến người ta an tâm. Vài tháng trước, một Bitcoin vừa chạm mốc 1 đô la; đến tháng 6, nó đã vọt lên hơn mười đô la. Trong các diễn đàn, có người tính toán tài sản, có người thảo luận về đào coin, có người bắt đầu nghiên cứu nghiêm túc về các sàn giao dịch và ví. Một thí nghiệm nhỏ vốn chỉ thuộc về nhóm邮件密码学 và các diễn đàn geek, bỗng nhiên có một mức giá khiến người thường mất ngủ.
Đêm đó, thứ anh xem không phải là một biểu đồ thị trường trừu tượng.
Anh thấy là tài khoản của chính mình, là những lệnh treo trên sàn giao dịch, là trí tưởng tượng vừa được thắp lửa bởi giá cả, và là nỗi hoảng loạn nguyên thủy nhất khi một thị trường trẻ tuổi đột ngột mất kiểm soát. Bitcoin vừa còn ở quanh mức 17 đô la, chỉ trong vài phút đã bị đập xuống còn vài xu. Có người tưởng trang web lỗi, có người liên tục làm mới, có người chạy đi đổi mật khẩu, có người nhìn chằm chằm vào lịch sử giao dịch đến ngẩn ngơ. Âm thanh trong các phòng chat và diễn đàn nhanh chóng hỗn loạn: tài khoản có bị hack không, sàn giao dịch có bị hỏng không, lệnh còn hủy được không, số coin trong tay còn có giá trị không.
Điều đáng lo hơn là, mạng lưới Bitcoin không hề dừng lại.
Các khối vẫn tiến về phía trước theo nhịp điệu riêng, các giao dịch vẫn được xác nhận, giao thức hoạt động yên lặng như một cỗ máy không hiểu nỗi hoảng loạn của con người. Thứ bị hỏng là thế giới bên ngoài giao thức: tài khoản sàn giao dịch, cơ sở dữ liệu, mật khẩu, quyền quản trị viên, và niềm tin mong manh mà người dùng vừa xây dựng.
Khoảnh khắc đó, những người chơi đầu tiên lần đầu tiên nhìn thấy rõ ràng: Bitcoin nói rằng nó không cần ngân hàng, nhưng con người vẫn sẽ gửi coin cho một trang web nào đó; nó nói rằng nó không cần bên thứ ba đáng tin cậy, nhưng giá cả, thanh khoản và cổng vào lại đẩy những bên thứ ba mới lên sân khấu trung tâm. Bên thứ ba mới này không có sảnh ngân hàng, không có giao dịch viên, không có bảo hiểm tiền gửi, cũng không có chế độ kiểm toán chín chắn, chỉ có một trang web và một nhóm người kỹ thuật chưa sẵn sàng gánh vác rủi ro tài chính.
Hai chiếc pizza năm 2010 đã khiến Bitcoin lần đầu tiên giống như tiền. Năm 2011, nó bắt đầu chịu sức nặng của tiền. Giá cả mang đến lòng tham, chợ đen mang đến nhu cầu, truyền thông mang đến sự chú ý, các tổ chức phi lợi nhuận mang đến lo ngại, tất cả bắt đầu nhắc nhở mọi người: ẩn danh,财富và bảo mật không bao giờ tự động thành hiện thực chỉ vì được viết vào code.
Nếu phải tìm một từ cho năm 2011 của Bitcoin, đó sẽ là: mất kiểm soát.
Sự mất kiểm soát này không phải là sự sụp đổ của giao thức. Mà là khi một loài mới xâm nhập vào thế giới thực quá sớm, tất cả các vấn đề cũ cùng lúc ập đến.
Bitcoin vừa bước ra từ một diễn đàn kỹ thuật nhỏ bé, đã gặp phải các tổ chức phi lợi nhuận, The New Yorker, Silk Road Con đường Tơ lụa, Mt. Gox, hacker, các thượng nghị sĩ và một loạt người thường mơ mộng làm giàu.
Đây không phải là năm vinh quang nhất của Bitcoin, cũng không phải là năm có thể phủi bỏ bằng một câu «lịch sử đen». Nó giống như buổi lễ trưởng thành đầu tiên của thế giới crypto: một hệ thống trẻ tuổi vẫn còn khoác áo kỹ sư, bị đẩy lên sân khấu nơi tài chính, pháp luật, tội phạm, dư luận và cơ sở hạ tầng thương mại cùng bật đèn, buộc phải trả lời câu hỏi mình rốt cuộc là gì.
Tháng 1, tổ chức phi lợi nhuận thử nước
Ngày 20 tháng 1 năm 2011, Quỹ Tiền tuyến Điện tử đăng một bài viết trên trang web chính thức, tiêu đề đại ý là: Bitcoin là một bước tiến về phía tiền kỹ thuật số chống kiểm duyệt.
Quỹ Tiền tuyến Điện tử, viết tắt tiếng Anh là EFF, là một tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ lâu nay quan tâm đến quyền kỹ thuật số, quyền riêng tư và tự do internet. Góc nhìn của họ về Bitcoin khác với các nhà giao dịch. Nhà giao dịch sẽ hỏi trước một Bitcoin có thể tăng bao nhiêu, EFF quan tâm hơn là: trong một thời đại mà thanh toán trực tuyến ngày càng phụ thuộc vào ngân hàng, thẻ tín dụng, PayPal, Visa, Mastercard và các cổng kiểm duyệt, cá nhân còn có thể giữ lại chút tự chủ gần giống như tiền mặt hay không.
Bài viết này cần được hiểu trong bối cảnh phong tỏa thanh toán sau WikiLeaks. Cuối năm 2010, các tổ chức thanh toán như PayPal, Visa, Mastercard lần lượt cắt đứt kênh quyên góp của WikiLeaks. Đối với nhiều người theo chủ nghĩa tự do kỹ thuật, sự việc này như một lời nhắc nhở: internet có thể khiến thông tin流动rất nhanh, nhưng tiền vẫn mắc kẹt trong tay少数trung gian tài chính. Chỉ cần cổng thanh toán bị tắt, một tổ chức có thể bị ngạt thở về mặt thương mại.
Bitcoin trong ngữ cảnh này trở nên rất hấp dẫn. Nó không cần ngân hàng phê duyệt, không cần công ty thanh toán mở tài khoản merchant, người dùng tải phần mềm xuống là có thể gửi nhận trực tiếp. EFF thừa nhận thiết kế này đáp ứng vấn đề riêng tư và tự chủ, cũng đề cập đến việc Bitcoin sử dụng sổ giao dịch công khai để ngăn chặn chi tiêu kép, không còn phụ thuộc vào một bên thứ ba ghi sổ duy nhất.
Nhưng bài viết này không mù quáng hưng phấn. Nó đồng thời nhắc nhở, tính ẩn danh của Bitcoin không chắc chắn, và cũng có thể chạm vào các vấn đề pháp lý như rửa tiền, thuế, bảo vệ người tiêu dùng. Nói cách khác, tháng 1 năm 2011, những người đầu tiên nghiêm túc nhìn thấy giá trị công cộng của Bitcoin, cũng đã nhìn thấy rắc rối pháp lý của nó.
Ngành crypto về sau, hầu như luôn sống trong nhóm căng thẳng này. Cùng một bộ công cụ, đối với nhà quyên góp đó là cổng vào để vượt qua phong tỏa thanh toán, đối với cơ quan thực thi pháp luật đó có thể là kênh vượt qua giám sát tài chính, đối với tổ chức phi lợi nhuận lại trở thành vấn đề danh tiếng và trách nhiệm pháp lý. EFF đã sớm nhìn thấy giá trị công cộng của Bitcoin, cũng sớm nhìn thấy rắc rối của nó.
Năm 2011 vừa bắt đầu, Bitcoin chưa thực sự ra khỏi vòng tròn nhỏ. EFF đã đưa nó từ món đồ chơi nhỏ của lập trình viên, vào cuộc thảo luận công cộng về kiểm duyệt thanh toán, quyền riêng tư, trung gian tài chính và trách nhiệm pháp lý.
Cánh cửa đó, đã được mở một khe từ phía các tổ chức phi lợi nhuận.
Tháng 2, Bitcoin một đô la
Ngày 10 tháng 2 năm 2011, giá Bitcoin đạt 1 đô la.
Năm 2009, New Liberty Standard vẫn dùng chi phí điện để định giá Bitcoin, như đang tìm một chú thích chi phí tối thiểu cho một loài vật lạ; năm 2010, Laszlo dùng 10.000 Bitcoin mua hai chiếc pizza, Bitcoin cuối cùng có một câu chuyện trao đổi có thể kể cho người thường. Đến tháng 2 năm 2011, thước đo đô la vươn vào, cách thảo luận随之thay đổi. Người ta không còn chỉ hỏi nó có dùng được không, bắt đầu hỏi nó đáng giá bao nhiêu, quan tâm hơn ngày mai có đắt hơn không.
Một khi câu hỏi trở thành giá cả, con người sẽ thay đổi.
Những người vận hành client ban đầu, có thể chỉ là người yêu thích mật mã, người dùng mã nguồn mở hoặc tín đồ tiền tệ tự do. Khi giá xuất hiện, những người mới vào sẽ hỏi trực tiếp hơn: bây giờ mua có đắt không, ngày mai có tăng không, mua ở đâu, ai bán, mua xong để ở đâu, rút tiền có về không.
Bitcoin ban đầu muốn chứng minh là, không có ngân hàng và công ty thanh toán, sổ cái vẫn chạy. Khi thị trường vào cuộc, sự việc lập tức trở nên không thuần khiết lắm. Không có bên thứ ba đáng tin cậy, tại sao người dùng lại gửi coin vào sàn giao dịch?号称điểm-đối-điểm, tại sao ngày càng nhiều người tụ tập trước các trang web như Mt. Gox? Không có tài khoản ngân hàng, tại sao mọi người vẫn muốn đổi Bitcoin về đô la Mỹ?
Sự mỉa mai đầu tiên cũng xuất hiện ở đây. Bitcoin muốn giảm bớt trung gian cũ, nhưng giá vừa xuất hiện, trung gian mới马上mọc lên. Chúng không gọi là ngân hàng, không có bảo hiểm tiền gửi, không có kiểm toán chín chắn, cũng không có nhiều ràng buộc kiểm duyệt, nhưng người dùng đã bắt đầu giao tài sản, tài khoản, mật khẩu và niềm tin cho chúng.
Một đô la khiến Bitcoin被thị trường nhìn thấy, cũng mang theo những thứ hỗn loạn hơn của thị trường vào cùng.
Tháng 3, Mt. Gox đổi chủ
Mùa xuân năm 2011, Mt. Gox đổi chủ.
Cái tên Mt. Gox đến từ «Magic: The Gathering Online Exchange», ban đầu liên quan đến giao dịch thẻ bài trực tuyến Magic: The Gathering. Người sáng lập Jed McCaleb là lập trình viên người Mỹ, từng làm các mạng chia sẻ文件ngang hàng như eDonkey. Sau này anh cải tạo tên miền cũ này thành cổng giao dịch Bitcoin: một nơi trao đổi vốn dành cho người yêu thích thẻ bài,就这样trở thành cửa sổ giá cả quan trọng nhất của thế giới Bitcoin早期.
Trang Mt. Gox lúc đó đã đảm nhận好几việc: đưa ra giá quy đổi giữa đô la Mỹ và BTC, chấp nhận người dùng đăng ký và nạp tiền, cung cấp lệnh mua bán treo, cũng hứa hẹn người dùng có thể rút tiền về. Đối với người chơi早期, trang web này chưa chắc giống một tổ chức tài chính, nhưng trong sử dụng thực tế đã trở thành bảng giá, quầy giao dịch và cổng vào tài sản.
Khoảng tháng 3, Jed McCaleb bàn giao Mt. Gox cho nhà phát triển người Pháp sống tại Nhật Mark Karpelès. Sau này cộng đồng Trung Quốc gọi Mt. Gox là «Mengtouguo», cái tên dịch này mang một chút cảm giác phi lý bất ngờ.偏偏nó phù hợp với số mệnh của sàn giao dịch này: lối vào rất hẹp, đường núi rất dốc, nhưng trong vài năm đã nuốt vào tiền, niềm tin và sự hoảng loạn của quá nhiều người.
Ý nghĩa thực sự của lần bàn giao này, không nằm ở việc hai lập trình viên hoàn thành một giao dịch website, mà nằm ở chỗ nó sớm phơi bày mệnh đề mà ngành crypto sau này反复đối mặt: một hệ thống tuyên bố không cần ngân hàng,很快sẽ mọc ra «ngân hàng quasi» của riêng mình; một mạng lưới tuyên bố ngang hàng,很快sẽ tập trung niềm tin xung quanh sàn giao dịch, ví, lưu ký và cổng thanh toán. Người dùng không thể永远tự tìm người mua, tự保管khóa riêng tư, tự hoàn thành việc vào ra tiền pháp định. Sự tiện lợi sẽ đưa họ đến nền tảng, nền tảng sẽ mang về vấn đề bảo mật, tuân thủ, kiểm soát rủi ro và trách nhiệm.
Sự cố tháng 6 không phải là thảm họa từ trên trời rơi xuống. Manh mối của nó, đã được viết trong mùa xuân này: một thị trường mới chạy quá nhanh, nhưng cơ sở hạ tầng sớm nhất承接nó vẫn còn停留在thời đại website cá nhân.
Tháng 4, một loài mới xuất hiện
Ngày 18 tháng 4 năm 2011, trong mục «Alternate cryptocurrencies» của BitcoinTalk, người dùng vinced đăng một bài viết, tiêu đề là: Namecoin, một hệ thống đặt tên phi tập trung dựa trên Bitcoin.
Bài viết này bản thân rất giống thông báo phát hành của các dự án mã nguồn mở早期. Nó không có bao bì thương mại, nội dung chính là một đoạn thông tin chữ ký PGP. vinced nói trong đó, Namecoin là một hệ thống đặt tên đã được sửa đổi trên nền tảng Bitcoin, cảm hứng đến từ thảo luận trước đó về BitDNS, cũng đến từ các sự cố và tranh cãi xuất hiện trong hệ thống DNS truyền thống những năm gần đây. Nó không phải là thêm một chức năng trên chain chính của Bitcoin, mà là xây mới một blockchain tách riêng với Bitcoin.
Vấn đề mà Namecoin muốn giải quyết, có thể hiểu trước từ «tên». Tên miền, tài khoản, định danh身份trong internet, thường phụ thuộc vào tổ chức trung tâm quản lý.设想của Namecoin, là gắn tên và giá trị lại với nhau, viết vào blockchain. Một tên được获得qua loại giao dịch mới, sau khi đăng ký còn phải hoàn thành cập nhật lần đầu và cập nhật后续; nếu không gia hạn trong 12000 khối, tên sẽ hết hạn; hai tên chưa hết hạn không được trùng lặp. Không gian tên định nghĩa ban đầu bao gồm DNS và personal, hướng DNS chỉ đến một tên miền cấp cao phi tập trung có thể gọi là .bit.
Bài viết cũng liệt kê những thứ hệ thống thực sự thiếu lúc đó: cần有人biên dịch và chạy namecoind, cần有人tham gia đào coin, cũng cần proxy, plugin trình duyệt và máy chủ DNS, để nối chain này với trải nghiệm上网của người dùng thường. Nói cách khác, Namecoin không chỉ phát minh một khái niệm, nó ngay từ ngày đầu đã phơi bày vấn đề cũ của ứng dụng blockchain: quy tắc trên chain có thể viết ra, nhưng cổng vào ngoài chain, công cụ người dùng và cơ sở hạ tầng còn phải xây dựng riêng.
Namecoin sau này không trở thành cổng vào internet đại chúng, tên miền .bit cũng không thực sự đi vào sử dụng hàng ngày của người dùng thường. Nhưng ý nghĩa của nó năm 2011 vẫn rất rõ ràng: code và cơ chế của Bitcoin bắt đầu被lấy để giải quyết vấn đề ngoài tiền tệ. Proof of Work, sổ cái phi tập trung, xác minh công khai, ghi trạng thái khó sửa đổi, được tháo ra từ «tiền mặt điện tử», trở thành nguyên mẫu mà các dự án blockchain khác có thể mượn.
Litecoin, Namecoin, coin ẩn danh, nền tảng hợp đồng thông minh, định danh trên chain, NFT, DeFi, RWA về sau, đều sẽ tiếp tục đi về phía trước dọc theo vấn đề tương tự: blockchain rốt cuộc chỉ dùng để ghi tiền, hay có thể dùng để ghi tên,身份, tài sản và quan hệ quyền lợi?
Tháng 4, Satoshi Nakamoto rút lui
Cũng trong tháng 4, Satoshi Nakamoto rút lui khỏi giao tiếp hàng ngày.
Ngày 12 tháng 12 năm 2010, 6 giờ 22 chiều giờ Greenwich, Satoshi Nakamoto để lại bài viết công khai cuối cùng trên diễn đàn Bitcoin, nội dung chỉ là một số chi tiết về phần mềm phiên bản mới. Sau đó, phản hồi邮件của anh bắt đầu trở nên không ổn định, ngày 26 tháng 4 năm 2011, Gavin Andresen nói với các nhà phát triển khác, Satoshi Nakamoto sáng hôm đó khuyên anh, cũng khuyên toàn bộ đội ngũ phát triển, khi nói công khai về Bitcoin hãy cố gắng làm mờ chuyện «người sáng lập bí ẩn». Sau đó, Satoshi Nakamoto ngay cả邮件gửi cho Gavin cũng không còn phản hồi.
Cách nói mà The New Yorker sau này trích dẫn là: Satoshi Nakamoto nói với các nhà phát triển, mình đã chuyển hướng sang việc khác. Bitcoin từ khoảnh khắc này, code vẫn chạy, phát triển vẫn phải tiếp tục, truyền thông và cơ quan chính phủ cũng sẽ tiếp tục truy hỏi nó rốt cuộc là gì, nhưng người đầu tiên viết ra hệ thống, người dễ bị thế giới bên ngoài coi là «người chịu trách nhiệm» nhất không còn xuất hiện.
Tháng 6, Silk Road
Ngày 1 tháng 6 năm 2011, chuyên mục Threat Level thuộc Wired đăng bài báo về Silk Road Con đường Tơ lụa sau này被nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Tiêu đề rất thẳng thắn: một website dưới lòng đất cho phép bạn mua hầu như bất kỳ loại ma túy nào.
Bài báo bắt đầu từ một nhà phát triển phần mềm ẩn danh Mark. Anh tìm thấy một người bán có phản hồi tốt trên Silk Road, thêm LSD vào giỏ hàng, nhấn thanh toán, điền địa chỉ nhận hàng, sau đó trả 50 Bitcoin, theo giá lúc đó khoảng 150 đô la. Bốn ngày sau, hàng hóa từ Canada gửi đến nhà anh. Chi tiết này khiến Silk Road từ một website dưới lòng đất trừu tượng, trở thành một quy trình giao dịch có thể kể lại: chọn hàng trên web, đánh giá người dùng, đặt hàng, thanh toán, gửi bưu điện.
Silk Road cần truy cập qua Tor. Tor có thể hiểu là một mạng truy cập ẩn danh, nó chuyển tiếp lưu lượng người dùng qua nhiều lớp relay, khiến website và người quan sát bên ngoài không dễ trực tiếp thấy địa chỉ mạng thực của người truy cập. Silk Road không nhận thẻ tín dụng, PayPal hoặc các phương thức thanh toán khác dễ bị truy vết, đóng băng và từ chối thanh toán, chỉ chấp nhận Bitcoin. Mạng truy cập ẩn danh, thanh toán Bitcoin, hệ thống đánh giá người bán và gửi bưu điện, ghép lại với nhau, cấu thành mô hình thương mại điện tử dưới lòng đất có sức ảnh hưởng nhất năm 2011.
Bài báo này đã thay đổi hình tượng công chúng của Bitcoin.
Trước đó, Bitcoin có thể được giải thích là thí nghiệm của cypherpunk, tiền mặt điện tử của người theo chủ nghĩa tự do, đồ chơi mã nguồn mở của lập trình viên, suy ngẫm về tiền tệ sau khủng hoảng tài chính. Sau khi Silk Road ra khỏi vòng tròn nhỏ, xã hội chính thống lần đầu tiên nhận biết nó bằng một cách chói mắt hơn: nếu một chợ đen ma túy chỉ nhận Bitcoin, vậy Bitcoin rốt cuộc là tiền tệ tự do, hay công cụ thanh toán tội phạm?
Silk Road đương nhiên không phải là tất cả của Bitcoin, cũng không phải kết quả tất nhiên mà người thiết kế Bitcoin muốn. Nhưng xét từ chức năng thanh toán, nó gần như hoàn chỉnh trưng bày mặt khác của Bitcoin: xuyên biên giới, không dễ bị đóng băng, địa chỉ không trực tiếp gắn với身份thực, có thể kết hợp với mạng ẩn danh, phù hợp để hai bên giao dịch không có tài khoản merchant truyền thống hoàn thành thanh toán.
Tính trung lập kỹ thuật ở đây gặp phải hậu quả thực tế. Một mạng lưới thanh toán không hỏi mục đích giao dịch, có thể phục vụ tổ chức bất đồng chính kiến, cũng có thể phục vụ chợ đen. Nó có thể bảo vệ người quyên góp không bị tổ chức thanh toán tùy ý chặn, cũng có thể khiến cơ quan thực thi pháp luật khó truy vết giao dịch dọc theo hệ thống tài khoản truyền thống. Nó khiến một bộ phận người thấy tự do, cũng khiến một bộ phận người khác thấy mất kiểm soát.
Sau khi bài báo này xuất hiện, quan hệ giữa Bitcoin và Silk Road很快vào cuộc thảo luận công cộng. Wired回顾tháng 11 nhắc đến, sau bài báo về Silk Road của Gawker/Wired, giá Bitcoin trong vòng một tuần tăng nhanh. Nguyên nhân không phức tạp: nếu một chợ đen chỉ chấp nhận Bitcoin, người muốn vào chợ này phải trước hết đi mua Bitcoin.
Đồng thời, áp lực chính trị cũng bắt đầu xuất hiện. Thượng nghị sĩ Mỹ Charles Schumer và Joe Manchin công khai yêu cầu cơ quan thực thi pháp luật打击Silk Road, Schumer trong họp báo gọi Silk Road là nỗ lực giao dịch ma túy trực tuyến rất hoành hành, và mô tả Bitcoin như một hình thức rửa tiền trực tuyến. Đối với một dự án tiền tệ mã nguồn mở còn rất trẻ, nhãn dán này lan truyền nhanh hơn giải thích kỹ thuật trong diễn đàn, cũng dễ lưu lại trong ấn tượng công chúng hơn.
Silk Road mang đến cho Bitcoin kịch bản sử dụng đầu tiên mà truyền thông chính thống không thể bỏ qua, cũng mang đến gánh nặng danh tiếng khó thoát khỏi. Nó chứng minh Bitcoin có thể hoàn thành thanh toán ngoài hệ thống thanh toán truyền thống, nhưng đồng thời đẩy Bitcoin vào ngữ cảnh ma túy, rửa tiền và sự chú ý của thực thi pháp luật. Sau năm 2011, một vấn đề mà ngành crypto反复gặp phải, ở đây đã lộ ra hình hài: nhu cầu thực không天然bằng nhu cầu chính đáng, giao dịch có thể xảy ra, cũng không代表xã hội sẽ chấp nhận cách nó xảy ra.
Tháng 6, EFF phanh lại
Sau khi Silk Road đẩy Bitcoin vào tầm nhìn công chúng, bàn tay伸ra trước tiên tháng 1, cũng bắt đầu thu lại.
Ngày 20 tháng 6 năm 2011, EFF đăng văn trên trang web chính thức, tuyên bố không còn nhận quyên góp Bitcoin. Động tác này không phải là «hối hận» đơn giản. Chính xác hơn, nó giống như một tổ chức sau khi họp xong trong văn phòng, quyết định gỡ một nút mới quá nóng xuống khỏi trang web trước.
Bài viết nói rất rõ: EFF quan tâm Bitcoin vài tháng, cũng từng thử nhận quyên góp Bitcoin trong tài khoản do người khác giúp设立. Nhưng sau này họ gỡ tùy chọn quyên góp này khỏi trang trợ giúp của trang web chính thức. Nguyên nhân có ba lớp.
Thứ nhất, vấn đề pháp lý quá không chắc chắn. Luật chứng khoán, thuế, bảo vệ người tiêu dùng, rửa tiền những vấn đề này đều chưa có câu trả lời rõ ràng. EFF có thể bào chữa cho người dùng trong công nghệ mới, nhưng họ không muốn mình trở thành đối tượng thử nghiệm ranh giới pháp luật. Thứ hai, quyên góp tiêu thế nào cũng麻烦. Người quyên góp đưa tiền, là hy vọng tổ chức phi lợi nhuận拿去hỗ trợ công việc; nhưng nếu việc đổi Bitcoin ra tiền mặt bản thân nó không rõ ràng, tổ chức sẽ rất khó giải thích. Thứ ba, họ không muốn bên ngoài hiểu lầm: EFF nhận Bitcoin, không等于EFF背书cho Bitcoin, càng không等于Bitcoin an toàn, ổn định, không có rủi ro đầu tư.
Thú vị nhất là, EFF không bán số coin đã nhận, cũng không trả lại từng cái cho người quyên góp, mà quyết định giao số coin này cho vòi Bitcoin, để chúng tiếp tục lưu thông trong cộng đồng.
Nhiều năm sau, công ty, quỹ, đại học,商户, công ty niêm yết và tổ chức thanh toán đều sẽ gặp vấn đề tương tự: crypto có thể nhận không? Báo cáo tài sản ghi sổ thế nào? Kế toán định giá ra sao? Đổi ra tiền pháp định thế nào? Những vấn đề này trên người EFF năm 2011 đã xuất hiện hình hài.
Bitcoin chưa trở thành tài sản tài chính, vấn đề pháp lý đã đuổi kịp.
Tháng 6, Mt. Gox ngừng hoạt động
Silk Road đẩy Bitcoin dưới đèn truyền thông, Mt. Gox lại kéo nó về trung tâm dư luận.
Ngày 19 tháng 6 năm 2011, giá giao dịch của Mt. Gox từ quanh 17 đô la砸xuống còn vài xu. Wired báo cáo cùng ngày, sàn giao dịch tạm dừng giao dịch, và dẫn người truy cập đến một bản说明,称sự cố đến từ tài khoản bị xâm phạm. Sau đó, cơ sở dữ liệu người dùng bị rò rỉ, tên người dùng, email và mật khẩu hash lưu truyền trên mạng.
Chuỗi lộ ra trong sự cố không phức tạp. Mt. Gox lúc đó là một trong những cổng đổi đô la Mỹ và Bitcoin chính, người dùng giao tài khoản, mật khẩu, lệnh treo và tài sản cho trang web này. Sau khi bị tấn công, giá giao dịch trong nền tảng急速sụt giảm, sàn giao dịch tạm dừng dịch vụ, quản trị viên cố gắng hoàn nguyên giao dịch đáng ngờ; sau đó cơ sở dữ liệu người dùng bị rò rỉ, tên người dùng, email và mật khẩu hash bắt đầu lưu truyền trên mạng. Vấn đề không nằm ở sổ cái底层của Bitcoin, mà nằm ở hệ thống sàn giao dịch mà người dùng phải phụ thuộc để vào thị trường.
Mt. Gox năm 2011 cuối cùng缓qua được, nhưng nó không thực sự chữa khỏi bệnh của mình. Năm 2014, nó đổ với cách thảm khốc hơn, vào trình tự phá sản, lượng lớn người dùng trong nhiều năm chờ đợi bồi thường và thanh lý. Đường này sau đó lại kéo ra câu chuyện của Jesse Powell và Kraken: Powell từng sau sự cố Mt. Gox năm 2011 đến Nhật Bản hỗ trợ xử lý khủng hoảng, sau đó bắt đầu xây dựng một sàn giao dịch đặt kiểm soát bảo mật ở vị trí cốt lõi hơn. Coinbase sau năm 2012, thì dùng cách sản phẩm hóa internet hơn để cố gắng trả lời một câu hỏi khác: người thường có thể mua bán và保管Bitcoin như dùng App ngân hàng không?
Những công ty này đương nhiên không phải là mặt đối lập đơn giản của Mt. Gox. Chúng sau này cũng sẽ gặp phải vấn đề mới như kiểm duyệt, lưu ký, tuân thủ, niêm yết, cách ly tài sản người dùng và thao túng thị trường. Nhưng xét từ tiến hóa ngành, sự cố Mt. Gox quả thực để lại một bóng阴影cho người sáng nghiệp sau này: sàn giao dịch không thể chỉ là một website có thể khớp mua bán, nó phải xử lý bảo mật, kiểm soát rủi ro, kiểm toán, tài sản khách hàng, giao dịch bất thường và kiểm duyệt bên ngoài như một tổ chức tài chính.
Nhiều năm sau, ví lạnh/nóng, quyền hạn đa chữ ký, phê duyệt nội bộ, chứng minh dự trữ, officer tuân thủ, kiểm soát rủi ro trên chain, hỗ trợ điều tra tư pháp và giấy phép lưu ký, đều sẽ trở thành từ thông dụng trong ngành. Người dùng năm 2011 chưa có những từ này. Họ chỉ trong một đêm rất xấu học được một道理đơn giản: coin trên chain, không代表rủi ro chỉ trên chain.
Tháng 6, 25.000 coin bị đánh cắp
Ngoài sàn giao dịch, ví cá nhân cũng bắt đầu xảy ra chuyện.
Giữa tháng 6 năm 2011, một người dùng早期tên Allinvain đăng bài trên BitcoinTalk. Tiêu đề rất ngắn, nhưng rất nặng: Tôi vừa bị hack,欢迎mọi giúp đỡ, 25.000 BTC bị đánh cắp.
Hình ảnh trong bài viết đau lòng hơn con số. Anh nói mình thức dậy后发现, lượng lớn Bitcoin đã được chuyển từ ví đến một địa chỉ lạ, anh cố gắng khôi phục backup早期, nhưng giao dịch đã được xác nhận. Anh nghi ngờ máy tính của mình hoặc tài khoản矿池trước tiên bị xâm phạm, file ví sau đó bị lấy đi. Câu đau lòng nhất, đại ý là: tôi thành tín backup wallet.dat, cũng做了mã hóa, nhưng nếu có người đã trực tiếp vào máy tính của tôi, những nỗ lực này đều vô dụng.
Tính theo giá lúc đó, đây đã là tổn thất cấp độ数十vạn đô la. Wired sau này回顾cẩn thận nói, cách nói này đến nay không thể hoàn toàn xác nhận thật giả, nhưng nó quả thực trở thành một trong những câu chuyện có tính đại diện nhất trong lịch sử bảo mật早期của Bitcoin.
Nó khiến nhiều người lần đầu tiên nhận ra, sở hữu tiền của mình, không等于dễ dàng hơn.
Tài khoản ngân hàng truyền thống đương nhiên có vấn đề trung tâm hóa. Tài khoản có thể bị đóng băng, giao dịch có thể bị kiểm duyệt, ngân hàng có thể sai sót, quyền riêng tư người dùng có thể bị chia sẻ. Nhưng hệ thống ngân hàng cũng cung cấp một số đệm bảo mật mà người thường đã quen:找回mật khẩu, giám sát giao dịch bất thường, khiếu nại客服, đóng băng tư pháp, báo mất tài khoản, bồi thường kiểm soát rủi ro.
Bitcoin trả lại nhiều quyền lực cho người dùng, cũng đẩy nhiều trách nhiệm cho người dùng.
Khóa riêng tư trong tay bạn, tài sản就在trong tay bạn; khóa riêng tư mất, tài sản có thể永远biến mất; máy tính nhiễm độc, file ví bị sao chép, mật khẩu quá yếu, backup không làm tốt, hậu quả không còn chỉ là «đổi mật khẩu». Hệ thống này không có một trung tâm chăm sóc khách hàng天然chờ để đỡ đáy thay bạn.
Lý tưởng tự lưu ký của Bitcoin, năm 2011 bắt đầu trở nên nặng nề. Trước kia, file ví chỉ là một file trong ổ cứng; sau khi giá tăng, nó trở thành một thỏi vàng không có két sắt bảo vệ.
Phiền phức hơn là, vấn đề không chỉ xảy ra trong máy tính cá nhân. Wired回顾vài sự cố早期: Bitomat của Ba Lan từng là sàn giao dịch lớn thứ ba, sau này vì phủ lên file ví, dẫn đến khoảng 17.000 Bitcoin gặp vấn đề; dịch vụ ví lâu đời MyBitcoin mất liên lạc thời gian dài, gây hoảng loạn cho người dùng. MyBitcoin sau này tuyên bố mình bị hack, nhưng trong mắt người dùng lúc đó, vấn đề trực tiếp hơn là: tôi gửi coin trong một ví trên mạng, bây giờ đối phương không trả lời email nữa.
Vấn đề của tài chính cũ, là người dùng quá phụ thuộc vào ngân hàng và tổ chức thanh toán; vấn đề của tài chính mới, là người dùng tưởng sau khi thoát khỏi ngân hàng, tùy tiện một trang web đều có thể thay thế ngân hàng. Người dùng Bitcoin năm 2011,就在hai cực này dao động. Một đầu là tự lưu ký, khóa riêng tư tự cầm, xảy ra chuyện không người đỡ đáy; đầu kia là lưu ký, thao tác tiện hơn一点, nhưng lại giao niềm tin cho một website có thể không có tư chất, không có kiểm toán, không có kiểm duyệt, thậm chí không có độ trong suốt身份thực.
Lúc đó mọi người chưa có những từ chín chắn sau này: ví lạnh/nóng, quyền hạn đa chữ ký, giấy phép lưu ký, báo cáo kiểm toán, kiểm soát rủi ro trên chain. Người dùng chỉ biết một việc: Bitcoin thực sự đáng tiền rồi, mà mình không biết cách保管.
Tháng 7, huyền thoại ẩn danh bị tháo gỡ
Tháng 7 năm 2011, một bài luận văn titled «Phân tích tính ẩn danh của hệ thống Bitcoin» đăng trên arXiv. arXiv là nền tảng preprint luận văn học thuật, bài viết này đến từ Fergal Reid và Martin Harrigan. Hai tác giả lúc đó đến từ Clique Research Cluster và Complex & Adaptive Systems Laboratory của Đại học Dublin Ireland, hướng nghiên cứu ở cấu trúc mạng, hệ thống phức tạp và phân tích thông tin mạng.
Luận văn chỉ ra, người dùng Bitcoin dùng khóa công khai để nhận diện, kẻ tấn công có thể cố gắng ghép lại quan hệ giữa người dùng và khóa công khai; họ còn kết hợp cấu trúc trên chain và thông tin bên ngoài, phân tích một sự kiện mất cắp Bitcoin trị giá khoảng 500.000 đô la lúc đó.
Kết luận cốt lõi của luận văn không phức tạp: Bitcoin không phải hệ thống ẩn danh tuyệt đối, gần hơn là hệ thống bút danh trên sổ cái công khai. Bản thân địa chỉ không viết tên thật, nhưng quan hệ giao dịch, đường dẫn资金, tuyến thời gian, nạp rút sàn giao dịch, đăng bài diễn đàn,记录quyên góp và身份thực một khi được nối với thông tin bên ngoài, tính ẩn danh sẽ trở nên rất mong manh.
Điều này vừa hay形成đối chiếu với câu chuyện Silk Road. Người dùng chợ đen tưởng mình ẩn sau mạng truy cập ẩn danh và địa chỉ Bitcoin, nhà nghiên cứu thấy lại là mặt khác: ghi chép trên chain không biến mất, đường dẫn资金có thể被quan sát dài hạn. Giao dịch tiền mặt truyền thống một khi kết thúc, rất khó truy vết đường dẫn hoàn chỉnh; giao dịch Bitcoin một khi lên chain, sẽ长期lại trên sổ cái công khai.
Sau này các công ty phân tích trên chain, bộ phận tuân thủ sàn giao dịch, cơ quan thực thi pháp luật và dịch vụ hỗ trợ điều tra tư pháp, chính là dọc theo con đường này phát triển ra. Bài luận văn năm 2011 này còn chỉ là phân tích học thuật, nhưng nó đã nói rõ một sự thực then chốt: tính ẩn danh của Bitcoin không mặc nhiên thành lập, nó phụ thuộc vào người dùng sử dụng địa chỉ, sàn giao dịch, công cụ mạng và身份thực thế nào. Nếu những manh mối này được nối lại, đường đi của tiền sẽ lại trở thành câu chuyện của một người.
Năm 2011, câu chuyện mới chỉ bắt đầu.
Tháng 10, truyền thông chính thống chú ý
Tháng 10 năm 2011, The New Yorker đăng bài dài «The Crypto-Currency» của Joshua Davis.
Bài viết này đưa Bitcoin vào khung tự sự của tạp chí chính thống Mỹ. Nó không chỉ giới thiệu «Bitcoin là gì», mà còn ghép mấy manh mối đã nổi lên lúc đó lại với nhau: Satoshi Nakamoto là ai, code có chịu được sự xem xét của nhà nghiên cứu bảo mật không, tại sao商户lại愿意nhận Bitcoin, trên pháp luật lại nên xem nó là tiền tệ, hàng hóa hay chứng khoán.
Đường dây đầu tiên là tìm kiếm Satoshi Nakamoto. Phóng viên Joshua Davis truy vết các ứng viên như Michael Clear và Vili Lehdonvirta, cuối cùng không tìm thấy đáp án xác định. Michael Clear lúc đó trẻ tuổi, hiểu mật mã học, cũng đánh giá sự优雅và hạn chế của thiết kế Bitcoin; Vili Lehdonvirta thì rõ ràng phủ nhận mình là Satoshi Nakamoto. Cuộc điều tra này không đưa ra kết luận, nhưng biến «người sáng lập ẩn danh» thành悬念cốt lõi khi Bitcoin vào tự sự đại chúng.
Đường dây thứ hai là xem xét code. The New Yorker viết, nhà nghiên cứu bảo mật Dan Kaminsky từng cố gắng tìm điểm tấn công trong code Bitcoin. Kaminsky không phải người dùng thường, ông là nhà nghiên cứu bảo mật internet nổi tiếng. Ông ban đầu tưởng mình có thể tìm thấy lỗ hổng, kết quả phát hiện nhiều đường tấn công đã被Satoshi Nakamoto chặn trước. Đối với Bitcoin, loại xem xét này khiến nó không còn chỉ là thí nghiệm lý tưởng trong diễn đàn, mà bắt đầu tiếp nhận kiểm tra công khai của chuyên gia bảo mật bên ngoài.
Đường dây thứ ba là thuộc tính pháp luật và thương mại. Bài viết đề cập, có giáo sư pháp luật cho rằng Bitcoin ở vùng xám, không rõ nên xem là tiền tệ, hàng hóa, hay có thể bị xem là chứng khoán; cũng có商户xem Bitcoin như công cụ thanh toán vượt qua phí thẻ tín dụng và rủi ro từ chối thanh toán. Đến tháng 10 năm 2011, Bitcoin không còn chỉ thuộc về vòng kỹ thuật. Truyền thông,商户, học giả, nhà nghiên cứu bảo mật và thảo luận kiểm duyệt, đều bắt đầu xem nó như một hiện tượng tài chính mới cần giải thích.
Tháng 11, giá rút lui
Đến tháng 11 năm 2011, nhìn lại Bitcoin của năm này, đường cong giá đã không còn chỉ là câu chuyện tăng.
Wired trong bài dài tháng 11回顾, đầu tháng 4 đến cuối tháng 5 năm 2011, giá Bitcoin từ dưới 1 đô la tăng lên 8.89 đô la; sau bài báo Silk Road đầu tháng 6, lại trong vòng một tuần tăng nhanh, từng đạt gần 27 đô la. Điểm cao mà The New Yorker ghi lại càng cao hơn: tháng 6 một Bitcoin vượt 29 đô la, đến tháng 9 đã giảm xuống 5 đô la.
Wired trong bài回顾đó còn viết, giai đoạn đào coin kiểu đào vàng bắt đầu kết thúc, một số thợ đào bắt đầu xả máy đào đã cải tạo, vì điện phí, tiếng ồn và nhiệt lượng khiến người ta không chịu nổi; đồng thời, những người ở lại nghiêm túc hơn bắt đầu chuyển hướng sang cơ sở hạ tầng. Mt. Gox đang nghiên cứu phần cứng điểm bán hàng, các nhà sáng nghiệp khác thử làm dịch vụ商户trực tuyến giống PayPal, có người ở Colorado làm BitcoinDeals, muốn dùng Bitcoin bán hàng triệu loại hàng hóa.
Sau khi giá rút lui, thứ ở lại không chỉ là thua lỗ và tranh cãi, mà còn là một nhóm người bắt đầu đẩy Bitcoin từ câu chuyện giá cả vào những khâu khô khan như thanh toán,商户, sàn giao dịch và ví.
Sự sụt giảm năm 2011 không đẩy Bitcoin về lại thí nghiệm nhỏ không người hỏi thăm năm 2009. Nó đã被truyền thông, chợ đen, học giả, sàn giao dịch, tổ chức phi lợi nhuận và người dùng thường đồng thời viết lại.
Cuối năm, mất kiểm soát
Khi năm 2011 kết thúc, Bitcoin đã rất khó被một câu nói rõ.
Nó giống như câu hỏi ngược lại đối với hệ thống tiền tệ cũ sau khủng hoảng tài chính, cũng giống như công cụ thanh toán của chợ đen internet; giống như thí nghiệm mã nguồn mở của lập trình viên, cũng giống như trò chơi giá cả của kẻ đầu cơ; khiến tổ chức quyền số động lòng, lại khiến những tổ chức này很快nhận ra trên pháp luật quá nóng.
Nhiều năm sau, ngành crypto sẽ phát minh một đống từ chín chắn: sàn giao dịch, ví,矿池, stablecoin, DeFi, RWA, kiểm soát rủi ro trên chain, giấy phép lưu ký, quy tắc du lịch, trừng phạt trộn coin, hỗ trợ điều tra tư pháp. Nhưng vấn đề cũ đằng sau những từ này, năm 2011 đã lộ ra.
Bitcoin tháo sổ cái từ tín dụng tổ chức ra, giao cho mạng công khai, mật mã học và quy tắc đồng thuận. Nhưng nó không tháo con người ra khỏi thế giới thực. Con người vẫn sẽ tham lam, cẩu thả, đầu cơ, hoảng loạn; tổ chức vẫn sẽ sai sót, truyền thông vẫn sẽ phóng đại xung đột, chính phủ vẫn sẽ truy hỏi trách nhiệm. Code có thể khiến sổ cái tiếp tục đi về phía trước, nhưng không thể khiến tất cả người làm việc xung quanh sổ cái đột nhiên trở nên đáng tin.
Vì vậy điều đáng nhớ nhất năm 2011, không chỉ là Bitcoin tăng đến một đô la, cũng không chỉ là nó被chợ đen làm đỏ, càng không chỉ là lần đầu tiên ngã ở Mt. Gox. Thay đổi lớn hơn là, Bitcoin lần đầu tiên đồng thời đứng trong hai thế giới: một thế giới nói hash, khóa riêng tư, khối,算力và chain dài nhất; thế giới khác nói sàn giao dịch, ma túy, quyên góp, thực thi pháp luật, rò rỉ mật khẩu, tổn thất người dùng và dư luận công chúng.
Năm 2008, Satoshi Nakamoto đề xuất một hệ thống tiền mặt điện tử không cần bên thứ ba đáng tin cậy. Năm 2011, thế giới thực给了nó một câu trả lời khó nghe hơn, nhưng chân thực hơn: sổ cái có thể ít一点trung gian, nhưng con người sẽ không ngừng tạo ra trung gian mới, rồi lại một lần nữa thử thách niềm tin.
Năm 2011 của Bitcoin lặng lẽ qua đi, thứ để lại chính là hai chữ:
Mất kiểm soát.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
