Người sáng lập Tornado Cash bị kết án âm mưu rửa tiền, phán quyết như vậy có công bằng không?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Người sáng lập Tornado Cash bị kết án âm mưu rửa tiền, phán quyết như vậy có công bằng không?
Nhà phát triển mã nguồn mở hay là đồng lõa tội phạm? Bồi thẩm đoàn chỉ xác định một tội danh.
Chuyên sâu báo cáo Web3Bài viết: ChandlerZ, Foresight News
Ngày 6 tháng 8 năm 2025, bồi thẩm đoàn tại Tòa án Liên bang Manhattan, New York đã tuyên bố Roman Storm, đồng sáng lập viên của TechFlow, phạm tội trong một vụ án hình sự. Bản án ngay lập tức thu hút sự quan tâm và phản ứng mạnh mẽ từ toàn ngành tiền mã hóa.
Storm bị buộc ba tội danh: thông đồng vận hành dịch vụ chuyển tiền không giấy phép, thông đồng rửa tiền, và thông đồng vi phạm các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Triều Tiên. Sau ba tuần xét xử, bồi thẩm đoàn không đạt được nhất trí về hai tội danh nghiêm trọng đầu tiên, chỉ đưa ra phán quyết có tội đối với cáo buộc "vận hành dịch vụ chuyển tiền không giấy phép". Tội danh này có mức phạt tối đa lên tới năm năm tù.
TechFlow là một công cụ bảo mật phi lưu ký được triển khai trên Ethereum, cho phép người dùng làm rối lộ trình giao dịch thông qua hợp đồng thông minh. Nó sử dụng công nghệ bằng chứng không kiến thức (zk‑SNARKs), người dùng trước tiên gửi tiền vào, sau đó rút tiền thông qua mã xác thực nhằm che giấu nguồn gốc và đích đến của tiền. Bản thân TechFlow không nắm giữ tiền, một khi đã triển khai thì không thể thay đổi hay tắt đi.
Tháng 8 năm 2022, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Hoa Kỳ đã đưa TechFlow vào danh sách trừng phạt, cáo buộc công cụ này bị các tổ chức tin tặc như Lazarus sử dụng để rửa tiền. Tuy nhiên, tháng 3 năm 2025, Tòa án Phúc thẩm Khu vực 5 của Mỹ phán quyết rằng OFAC đã vượt quyền, cho rằng hợp đồng thông minh không phải tài sản nên không thể bị trừng phạt; sau đó OFAC hủy bỏ lệnh trừng phạt đối với TechFlow và gỡ bỏ các địa chỉ Ethereum liên quan. Dù vậy, tình trạng pháp lý của Roman Storm vẫn chưa kết thúc.
Bản án được công bố, tranh cãi lại nổi lên về ranh giới giữa luật pháp và công nghệ
Roman Storm là một kỹ sư phần mềm, cũng là một trong những nhà phát triển tiên phong trong ngành tiền mã hóa. Ông nổi tiếng nhất với tư cách là một trong những đồng sáng lập viên của TechFlow. Storm cùng người đồng sáng lập khác là Roman Semenov phát triển dự án này và chính thức ra mắt vào năm 2019. Kể từ khi ra đời, TechFlow đã thu hút lượng lớn người dùng, trong đó có cả các tin tặc, kẻ lừa đảo, thậm chí cả các tổ chức tin tặc được nhà nước hậu thuẫn.
Sau khi TechFlow ra mắt, Storm chủ yếu chịu trách nhiệm xây dựng và duy trì giao diện người dùng, từng viết tài liệu kỹ thuật, trả lời phỏng vấn truyền thông, thúc đẩy quảng bá giai đoạn đầu cho dự án. Ông công khai ủng hộ công nghệ bảo mật blockchain, nhấn mạnh quyền tự chủ tài chính cá nhân. Năm 2023, Storm bị Bộ Tư pháp Mỹ bắt giữ, trở thành nhà phát triển đầu tiên trong vụ án TechFlow bị truy tố.
Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc Storm và các nhà phát triển khác tiếp tục duy trì hệ thống dù biết rõ TechFlow đang bị lạm dụng, đồng thời hỗ trợ việc chuyển tiền ẩn danh thông qua việc cung cấp "dịch vụ giao diện", tài liệu quảng bá... Bên công tố chỉ ra rằng các tổ chức như Lazarus Group đã sử dụng TechFlow để rửa hơn 1 tỷ USD.
Trong quá trình xét xử, bên công tố trưng bày ảnh Storm mặc áo phông in dòng chữ "rửa tiền ẩn danh", nhằm cố gắng chứng minh ông hiểu rõ mục đích sử dụng tiền. Bồi thẩm đoàn cuối cùng không đạt được nhất trí về các cáo buộc rửa tiền và vi phạm trừng phạt, tòa án tuyên bố hai tội danh này không thành.
Sau bản án, bên công tố đề nghị giam giữ Storm với lý do ông sinh ra tại một quốc gia thuộc Liên Xô cũ (Kazakhstan) và "có điều kiện bỏ trốn". Thẩm phán Katherine Failla từ chối yêu cầu này, với lập luận Storm sở hữu hộ chiếu Mỹ, cư trú lâu dài tại Seattle và sống cùng con gái nhỏ, không cấu thành nguy cơ bỏ trốn.
Hiện tại Storm vẫn được tại ngoại, ngày tuyên án chưa được xác định. Luật sư cho biết họ dự định khiếu nại bản án và sẽ kháng cáo.
Ranh giới trách nhiệm nhà phát triển bị đặt nghi vấn, phản ứng mạnh mẽ từ ngành mã hóa
Sau khi bản án được công bố, nhiều tổ chức trong ngành mã hóa nhanh chóng lên tiếng, chất vấn việc định tính "vận hành dịch vụ chuyển tiền không giấy phép". Trung tâm tranh cãi tập trung vào một câu hỏi: Liệu các nhà phát triển mã nguồn mở có nên chịu trách nhiệm pháp lý vì người khác sử dụng mã của họ?
Quỹ Giáo dục DeFi đăng trên X: "Chúng tôi lấy làm tiếc vì bồi thẩm đoàn không nhận ra rằng Storm không thể kiểm soát hành vi của bên thứ ba." Tổ chức nhấn mạnh: "Các nhà phát triển phần mềm cần có quyền viết và triển khai các công cụ tài chính phi tập trung, bao gồm các giao thức có chức năng bảo mật."
Peter Van Valkenburgh, Giám đốc điều hành Coin Center, cũng cho rằng cáo buộc này "không phù hợp" và kêu gọi kháng cáo ngay lập tức. Ông nói rằng Coin Center sẽ huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy vụ việc tiến vào giai đoạn xem xét tiếp theo.
Blockchain Association gọi bản án là "thất vọng" và cho rằng nó có thể gây hiệu ứng răn đe đối với tất cả các nhà phát triển phần mềm mã nguồn mở: "Chúng tôi kêu gọi Storm kháng cáo và sẵn sàng hỗ trợ bất cứ lúc nào."
Nhiều chuyên gia pháp lý độc lập cũng đưa ra ý kiến về vụ việc. Brian Klein, luật sư bào chữa của Storm và là đối tác tại Waymaker LLP, cho biết: "Vấn đề cốt lõi của vụ án này nằm ở chỗ: liệu một người có thể bị đưa ra tòa chỉ vì người khác dùng mã do anh ta viết để làm điều xấu hay không?" Ông cho rằng luật hiện hành không áp dụng được cho các hệ thống phi lưu ký như TechFlow, và dự định tiếp tục thách thức pháp lý đối với tội danh này.
Alex Urbelis, cố vấn pháp lý trưởng của Ethereum Name Service, cũng chỉ ra rằng bồi thẩm đoàn có thể chưa hiểu đầy đủ cách thức hoạt động của các giao thức phi lưu ký. Ông nói: "Nếu bồi thẩm đoàn hiểu rõ TechFlow không kiểm soát tài sản của người dùng, thì đã không có bản án này."
Việc xét xử lại chưa rõ ràng, chuẩn bị kháng cáo đang diễn ra
Mặc dù hai tội danh chưa bị kết tội tạm thời bị gác lại, vụ việc còn xa mới kết thúc. Bên công tố chưa quyết định có khởi xướng xét xử lại đối với các tội "rửa tiền" và "vi phạm trừng phạt" hay không, nhưng nhiều bên dự đoán rằng xét thấy bồi thẩm đoàn mất rất nhiều thời gian mà không đạt được nhất trí, Bộ Tư pháp có thể sẽ từ bỏ hai cáo buộc này.
Phản ứng của Storm rất kiên quyết. Sau bản án, ông trích dẫn câu nói của Trump, tuyên bố sẽ "fight, fight, fight". Nhóm bào chữa cho biết Storm sẽ tiếp tục đấu tranh tại tòa án và kêu gọi cộng đồng đoàn kết, cùng đối mặt với các vấn đề quy định mơ hồ.
Sau khi Trump lên nắm quyền, xu hướng giảm nhẹ giám sát đối với các doanh nghiệp mã hóa xuất hiện, một số vụ kiện lớn đã bị hủy hoặc tạm dừng vào đầu năm nay. Vụ Storm trở thành một trong số ít các vụ án lớn vẫn đang được tiếp tục đẩy mạnh. Tuy nhiên, trước vụ này, hai nhà phát triển của Samourai Wallet đã nhận tội vào tuần trước, cũng đối mặt với các cáo buộc liên quan đến "vận hành dịch vụ chuyển tiền không giấy phép". Diễn biến này khiến ngành mã hóa cảnh giác cao hơn trước chiến lược của cơ quan tư pháp hiện nay.
Jake Chervinsky, cố vấn pháp lý trưởng của quỹ đầu tư Variant, chỉ ra rằng bản án này có thể trở thành cơ sở cho các hành động thực thi pháp luật tương lai của Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Mỹ (FinCEN). Ông cho rằng nếu một nhà phát triển bị kết án chỉ vì viết mã, điều đó sẽ mang lại sự bất định lớn cho toàn bộ cộng đồng mã nguồn mở.
Hiện tại, nhóm bào chữa của Storm đang chuẩn bị hồ sơ kháng cáo, dự định tranh đấu để lật ngược bản án. Các tổ chức ủng hộ ông cũng đang liên hệ với các chuyên gia pháp lý và nhà vận động chính sách khác, lên kế hoạch thúc đẩy các hướng dẫn rõ ràng hơn ở cấp độ lập pháp.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
Foresight News
