Bắc Kinh công bố cách giải quyết mới về xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án theo quy định
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Bắc Kinh công bố cách giải quyết mới về xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án theo quy định
Hiếm khi nào chính thức công bố.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Lưu Hồng Lâm
Ngày 5 tháng 6, tài khoản công chúng "Pháp Thanh Uyển" thuộc Văn phòng Pháp chế Cục Công an thành phố Bắc Kinh đã đăng một bài viết, giới thiệu chi tiết mô hình sáng tạo “mô hình Bắc Kinh” của Cục Công an thành phố Bắc Kinh – xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án thông qua các sàn giao dịch được cấp phép hợp pháp tại Hồng Kông, từ đó đạt được vòng khép kín từ trên chuỗi (on-chain) xuống ngoài chuỗi (off-chain), vừa tuân thủ pháp luật, vừa hiệu quả và an toàn.
Theo bài viết từ “Pháp Thanh Uyển”, Đội Pháp chế Cục Công an thành phố Bắc Kinh phối hợp cùng Sở Giao dịch Tài sản Bắc Kinh đã tìm ra một kênh mới: trước tiên cơ quan công an ủy thác việc kiểm tra, tiếp nhận và chuyển giao tài sản ảo liên quan đến vụ án cho Sở Giao dịch Tài sản Bắc Kinh, sau đó bán công khai thông qua các sàn giao dịch được cấp phép hợp pháp tại Hồng Kông (như OSL Exchange, HashKey Pro) để biến hiện. Sau khi hoàn tất giao dịch, số tiền phải trải qua thủ tục phê duyệt quản lý ngoại hối quốc gia, rồi cuối cùng quy đổi vào tài khoản chuyên dụng thu giữ tài sản liên quan đến vụ án của cơ quan công an, nộp vào kho bạc nhà nước. Tính đến nay, Sở Giao dịch Tài sản Bắc Kinh đã xử lý tổng cộng 5,468 triệu tài sản liên quan đến vụ án.
Theo chia sẻ thông tin từ luật sư Lưu Dương ở Bắc Kinh (tài khoản công chúng: Trung Bản Luật. Khuyên theo dõi!), có vài điểm then chốt đằng sau luồng xử lý này:
Thứ nhất, Viện Khoa học Kỹ thuật Bộ Công an hỗ trợ kỹ thuật toàn bộ quá trình, đồng thời ghi hình, quay video quy trình xử lý nhằm đảm bảo an toàn và tuân thủ. Công việc cụ thể do Công ty TNHH Công nghệ Bảo vệ An ninh Trung Thiên Phong – công ty con 100% vốn trực thuộc Viện – thực hiện.
Thứ hai, ngân hàng hợp tác với Công ty Trung Thiên Phong trong việc xử lý là hệ thống Ngân hàng CITIC, bao gồm Chi nhánh Bắc Kinh Ngân hàng CITIC, các chi nhánh tại Hồng Kông, tổ chức tín thác Hồng Kông và các tổ chức phi ngân hàng khác thuộc Ngân hàng CITIC. Lý do cần sự tham gia của các tổ chức tín thác và tổ chức phi ngân hàng là vì ngân hàng chỉ có thể thực hiện giao dịch giữa các ngân hàng, không thể trực tiếp mở tài khoản tại các sàn giao dịch Hồng Kông để tiến hành xử lý. Công ty Trung Thiên Phong và Ngân hàng CITIC cùng phát triển “Hệ thống thanh lý và hoàn lưu tiền ảo”, hiện hệ thống này đã được triển khai trên mạng nội bộ công an, đồng thời báo cáo lên Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước để lưu hồ sơ và được phê duyệt.
Thứ ba, sự hợp tác giữa Cục Công an thành phố Bắc Kinh và Sở Giao dịch Tài sản Bắc Kinh không phải là trường hợp duy nhất. Ví dụ, Cục Công an thành phố Tô Châu cũng hợp tác với Công ty Dịch vụ Tài sản Số Tô Tệ Đạt thuộc sở hữu nhà nước địa phương. Điều này chứng tỏ mô hình này có tính khả thi và dễ sao chép cao.
Mô hình “Bắc Kinh” này giải quyết vấn đề cũ là tiền ảo liên quan đến vụ án không thể trực tiếp biến hiện trong nước, đồng thời đáp ứng những rủi ro và thách thức trong thực tiễn tư pháp về xử lý xuyên biên giới. Việc biến hiện thông qua các sàn giao dịch được cấp phép hợp pháp tại Hồng Kông, kết hợp với quy trình giám sát và phê duyệt nghiêm ngặt, giúp tiền ảo liên quan đến vụ án một cách “sạch sẽ” chuyển từ trên chuỗi xuống ngoài chuỗi, thuận lợi đi vào kho bạc nhà nước – điều này rất đáng ghi nhận cả về mặt pháp lý lẫn quản lý.
Tuy nhiên, nếu đọc kỹ chuỗi thao tác của “mô hình Bắc Kinh”, bạn sẽ nhận ra một khâu trọng tâm: các sàn giao dịch được cấp phép hợp pháp tại Hồng Kông chính là mắt xích then chốt, cũng là bối cảnh xử lý được tin tưởng nhất trong toàn bộ chuỗi.
Vậy câu hỏi đặt ra là: Vì sao Hồng Kông lại trở thành điểm đến lý tưởng cho loại hình xử lý xuyên biên giới này?
Trước đây, luật sư Hồng Lâm đã từng nói rất rõ về chủ đề này trong bài viết 《Luật sư ManKun | Nhu cầu lớn nhất của các sàn giao dịch tiền mã hóa Hồng Kông thực chất đến từ đại lục》, bạn đọc quan tâm có thể tham khảo thêm.
Nhìn chung, cơ sở người dùng nội địa của thị trường tài sản ảo Hồng Kông thực tế rất hạn chế. Mặc dù phía quản lý Hồng Kông sớm thiết lập chế độ cấp giấy phép giao dịch tài sản ảo và cho phép các sàn giao dịch hợp pháp phục vụ cả nhà đầu tư chuyên nghiệp và khách lẻ, nhưng do khó khăn trong việc mở tài khoản ngân hàng, mức độ hiểu biết về tài sản ảo còn thấp, quy mô người dùng bị giới hạn, nên thị trường nội địa luôn khó xây dựng một hệ sinh thái giao dịch hoàn chỉnh.
Lý thuyết thì giấy phép Hồng Kông có thể hướng tới người dùng toàn cầu, nhưng thực tế phần lớn người dùng quốc tế đã bị các nền tảng như Coinbase, Binance... chiếm giữ. Muốn cạnh tranh với họ trên thị trường toàn cầu, độ khó là rất lớn. Thay vì lao vào cuộc chiến toàn cầu, tốt hơn hết là tận dụng ưu thế làm “giao diện thể chế” (institutional interface), phục vụ tốt các thị trường “phi truyền thống” – đặc biệt là đại lục Trung Quốc.
Cơ hội xuất phát từ thái độ kiên quyết của đại lục đối với tiền ảo: sẽ không và không thể nào mở cửa hoàn toàn thị trường đầu tư tiền ảo hay giao dịch công khai dành cho nhà đầu tư cá nhân.
Lý do cốt lõi đằng sau không chỉ đơn giản là “rủi ro cao” hay “công nghệ chưa trưởng thành” trong thị trường tiền ảo, mà còn liên quan đến một sắp xếp thể chế cấp cao hơn – hệ thống quản lý ngoại hối của Trung Quốc. Miễn là tài khoản vốn vẫn ở trạng thái không tự do chuyển đổi, các công cụ như tài sản mã hóa vốn dĩ mang đặc tính di chuyển vốn xuyên biên giới sẽ không thể được tự do thông hành. Đây không phải quyết định riêng của bất kỳ cơ quan nào, mà là một đường đỏ thể chế cứng nhắc.
Vì vậy, thay vì chạy đua giành nhà đầu tư cá nhân, các sàn giao dịch Hồng Kông thực sự thông minh nên nghiên cứu cơ hội trong các “khe hở thể chế”: xử lý tư pháp, Thông hành tài chính xuyên biên giới (Wealth Management Connect)... đều là những bối cảnh điển hình như vậy.
Và chính những lĩnh vực này, mới là cơ hội thị trường lớn nhất của các sàn giao dịch tiền mã hóa Hồng Kông.
Gần đây, tiền ảo ngày càng thường xuyên xuất hiện trong các vụ án hình sự và tranh chấp dân sự - thương mại. Việc phân chia tài sản do tòa án phán quyết hay tiền ảo bị công an thu giữ đều cần một sàn giao dịch hợp pháp có khả năng khép kín “từ trên chuỗi xuống ngoài chuỗi” để hoàn tất xử lý, và Hồng Kông vừa vặn có thể đóng vai trò này. Nó vừa gần gũi với hệ thống tư pháp Trung Quốc, vừa có hệ thống cấp phép trưởng thành, vừa tuân thủ pháp luật, vừa giải quyết được vấn đề thực tiễn.
Do công việc, luật sư Hồng Lâm đã tham gia vào nhiều dự án xử lý tư pháp tiền ảo liên quan đến vụ án, biết được một số văn bản thí điểm của các cục công an tỉnh về xử lý tư pháp tiền mã hóa liên quan đến vụ án. Trên cơ sở không tiết lộ thông tin nhạy cảm, luật sư Hồng Lâm có thể đưa ra vài ví dụ để mọi người hiểu rõ hơn về tính chuyên môn và phức tạp của cơ chế này.
Ví dụ, khi cơ quan công an xử lý quản lý tiền ảo liên quan đến vụ án, yêu cầu phải ngay lập tức sử dụng các biện pháp như gây nhiễu tín hiệu để ngắt kết nối mạng ví liên quan đến vụ án, ngăn chặn nghi phạm chuyển dịch tài sản. Tiền ảo liên quan đến vụ án phải được chuyển vào người giám hộ đủ điều kiện, tránh người khác bí mật chuyển tiền bằng khóa riêng hoặc cụm từ khôi phục.
Trong khâu xử lý, cơ quan công an yêu cầu các loại tiền không ổn định phải được đổi sang tiền ổn định trước, sau đó mới biến hiện thành tiền pháp định nước ngoài, đồng thời lưu giữ đầy đủ danh sách giao dịch và chứng từ để đảm bảo giá cả công bằng, quy trình truy xuất được, giao dịch kiểm toán được.
Đối với tiền ảo liên quan đến vụ án ở nước ngoài, cần ủy thác cho người giám hộ hoặc người xử lý đủ điều kiện ở nước ngoài hỗ trợ đóng băng và biến hiện. Các tổ chức này phải có giấy phép giám sát tài chính tại địa phương và đáp ứng yêu cầu tuân thủ của Trung Quốc, chỉ được chỉ định hợp tác sau khi được Cục An ninh Mạng Bộ Công an thẩm tra.
Sau khi hoàn tất biến hiện, giống như mô hình Bắc Kinh đã nêu ở đầu bài viết, cần thực hiện khai báo cán cân thanh toán quốc tế và khai báo hoàn nguyên tại Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước, mới có thể chuyển vào tài khoản trong nước để quy đổi và xử lý tiền.
Hệ thống giám sát toàn bộ quy trình như vậy vừa đảm bảo xử lý tư pháp hợp pháp, hợp quy, vừa tạo điều kiện truy xuất và an toàn cho công tác kiểm toán trong tương lai.
Sự tồn tại của các quy định nội bộ dạng này không chỉ cho thấy cơ quan tư pháp coi trọng cao độ việc xử lý tiền ảo, mà còn thể hiện rõ ràng hai tuyến phòng thủ kép về an ninh tài chính và an ninh dữ liệu quốc gia, đồng thời một lần nữa khẳng định: xử lý tiền mã hóa không chỉ là vấn đề mà cộng đồng crypto quan tâm, mà còn là một công trình hệ thống cấp quốc gia.
Và trung tâm then chốt của công trình này chính là Hồng Kông.
Ở một mức độ nào đó, khả năng Hồng Kông trở thành trung tâm tài chính mã hóa toàn cầu, rốt cuộc không phải so sánh về công nghệ hay số lượng người dùng, mà là xem nó có thể liên tục đóng vai trò “trung gian hợp pháp” tại ranh giới thể chế của Trung Quốc hay không. Dù sao đi nữa, mô hình Bắc Kinh đã nói rõ ràng với chúng ta: trong hệ thống xử lý tư pháp hợp pháp và hợp quy cùng hoàn lưu vốn, vai trò của Hồng Kông là không thể thiếu.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
