Kiếm hai trăm triệu đồng bằng cách đầu cơ tiền mã hóa rồi bị lừa sạch, câu chuyện còn kinh khủng hơn cả anh Da Xiang
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Kiếm hai trăm triệu đồng bằng cách đầu cơ tiền mã hóa rồi bị lừa sạch, câu chuyện còn kinh khủng hơn cả anh Da Xiang
Một ly rượu, một thỏa thuận hợp tác, một câu nói "Anh ơi, em thật sự ngưỡng mộ anh", kẻ lừa đảo bắt đầu từ đây.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: BlockBeats
Hãy tưởng tượng: bạn trade coin đã kiếm được 2 triệu, vừa hoàn thành mục tiêu nhỏ đầu tiên trong đời, đang định phân tán rủi ro và tìm kiếm một vài cơ hội đầu tư đáng tin cậy.
Đúng lúc này, người bạn gái quen qua mạng tìm đến bạn.
Các bạn quen nhau trong nhóm tiền mã hóa, đã biết nhau hai năm. Ban đầu chỉ là bạn bè, nói chuyện về thị trường, dự án, chuyển cho nhau những mẩu truyện cười, trêu chọc sự điên rồ của thị trường – dần dần, mối quan hệ thay đổi. Cô ấy gửi lời chào buổi sáng, buổi tối, gửi ảnh tự sướng, tâm sự rằng bản thân ở Bắc Kinh rất cô đơn, chỉ có bạn mới khiến cô cảm thấy thế giới vẫn còn chút hơi ấm. Bạn vô thức động lòng.
Cô ấy làm nghề kinh doanh dầu mỏ, sở hữu vài trạm xăng, buôn tàu thủy, tham gia kênh phân phối rượu Maotai, tài khoản tín thác nước ngoài có một trăm triệu tiền gửi. Trong nhật ký mạng xã hội, hình ảnh nào cũng là vé máy bay hay du thuyền, liên tục check-in ở các quốc gia khác nhau – lối sống đó đối với bạn cực kỳ hấp dẫn. Cô ấy tự tin, độc lập, thậm chí có phần mạnh mẽ – bạn bắt đầu cảm thấy, cô ấy không chỉ là bạn gái, mà giống như một người “giỏi giang” hơn cả bạn.
Bạn không khỏi cảm thán, vận mệnh thật sự luôn ưu ái mình, ngay cả trong thế giới lạnh lẽo của giới crypto cũng có thể gặp được một người có cùng ngôn ngữ, sẵn sàng đồng hành cùng bạn vượt qua cả thị trường tăng trưởng lẫn suy thoái.
Nhưng hôm đó, cô ấy nói với bạn rằng có một hợp đồng hợp tác với Sinopec, cần vốn ngắn hạn luân chuyển, lợi nhuận rất cao – 10% mỗi tháng. Cô ấy nói chỉ thiếu một chút vốn là có thể chốt deal, không muốn nói với người ngoài, chỉ muốn bạn tham gia.
Bạn hơi do dự, nhưng cô ấy nói rất chắc chắn, hơn nữa hai người đã qua lại một thời gian, bạn hiểu con người cô ấy, biết cô ấy không phải kiểu người mở miệng là đòi tiền. Cô ấy chưa từng chính thức đề nghị, chỉ nói nếu bạn muốn tham gia thì tốt, không ép buộc.
Bạn có 2 triệu trong tay, rút ra 100 ngàn để thử, cũng chẳng sao.
Hai tháng tiếp theo, cô ấy đúng hẹn chuyển lãi hàng tháng, mỗi lần 100 ngàn, không chậm trễ. Điều này khiến bạn hoàn toàn bỏ hết cảnh giác. Bạn cảm thấy mình không chỉ tìm được tình yêu, mà còn có một đối tác sự nghiệp đáng tin cậy. Bạn thậm chí bắt đầu mơ tưởng sau này hai người sẽ cùng làm dự án, cùng đầu tư, cùng kiếm tiền – trở thành cặp đôi lý tưởng mà bạn hằng ao ước.
Rồi biến cố xảy ra.
Cô ấy đột nhiên nói với bạn rằng tài khoản công ty bị phong tỏa, trong thẻ còn vài triệu tiền hàng, giờ làm ăn không được, nhân viên催, nhà cung cấp闹, sắp xảy ra chuyện lớn. Cô ấy nói đã gom được phần lớn tiền, chỉ còn thiếu 300 ngàn, hỏi bạn có thể giúp một tay không. Cô ấy nhấn mạnh nhiều lần: không phải vay, chỉ là ứng cứu khẩn cấp, hai ba ngày nữa tiền được giải phóng sẽ trả lại ngay.
Cô ấy buồn bã, thậm chí rơi nước mắt, nói mình không nên đổ dồn áp lực lên bạn, nếu không phải tuyệt vọng thì tuyệt đối sẽ không mở lời.
Bạn sửng sốt. Trong đầu hiện lên hình ảnh cô ấy từng làm vì bạn, giọng nói dịu dàng trong những cuộc trò chuyện đêm khuya, câu nói “An tâm đi, tôi là người đáng tin” khi bạn nhận lãi.
Tay bạn buông lỏng, và chuyển khoản…
Lại thêm một thanh niên trong giới crypto mất trắng 200 triệu
Đây chính là câu chuyện có thật của Đào Ca.
Chỉ khác là, số tiền tiết kiệm của Đào Ca không phải 2 triệu, mà là hai trăm triệu. Khoản đầu tư đầu tiên cho người yêu không phải 100 ngàn, mà là 10 triệu và 30 triệu.
Và cô ta, không những không phải “bạn gái”, mà còn không phải “ân nhân”. Tên cô ta là Trương Bạch, là một “săn mồi”, đứng sau là một băng nhóm lừa đảo “tình cảm + đầu tư” hoạt động chuyên nghiệp, phân công rõ ràng, kéo dài suốt hai năm. Họ dựng nên một cái bẫy tinh vi hơn tưởng tượng – từ tạo hình mỹ nữ giàu có, mối quan hệ tình cảm giả tạo, nguồn hàng giả, thông báo cảnh sát giả, luật sư giả, công an giả, công ty giả, lệnh phong tỏa giả, cho đến các “khủng hoảng” được nâng cấp liên tục để giải quyết.
Trên mạng xã hội, Đào Ca đã quay một video dài hơn 20 phút, từng chữ từng chữ kể lại trải nghiệm bị lừa của mình. Anh từng có thể nghỉ hưu trước 30 tuổi, sống cuộc đời lái siêu xe, du lịch vòng quanh thế giới. Nhưng giờ đây, chỉ còn lại một chiếc điện thoại và những ký ức nghẹt thở.
Sau khi Đào Ca chuyển khoản 30 triệu để giúp “giải tỏa tài khoản”, Trương Bạch “đáp lễ” bằng một chiếc Lamborghini Urus, phiên bản cao cấp trị giá hơn 4 triệu.
Anh nghĩ đó là biểu hiện của tình yêu, nhưng sau này mới biết, chiếc xe đó cũng được mua bằng tiền của chính anh, biển số đăng ký dưới tên công ty bạn cô ta. Đây là một thủ đoạn tinh vi khác của vụ lừa đảo:
Cho bạn một chút lợi ích và ngọt ngào – để bạn tin rằng tất cả đều là thật.
Tháng 4 năm 2023, Đào Ca muốn mua một chiếc Ferrari 812 GTS, Trương Bạch nói cô ấy vừa khéo có mối quan hệ, có thể mua qua kênh nội bộ, giá tốt. Cô ấy đề nghị dùng danh nghĩa một “công ty quen biết” để mua xe và đăng ký, thuận tiện hơn cho việc chuyển tiền, tránh bị thuế chú ý. Đào Ca không chút do dự, lại chuyển thêm 7 triệu.
Chưa đầy vài ngày sau, cô ấy lại tìm đến, nói do công ty mới đăng ký, lưu lượng giao dịch thấp, bị cơ quan thuế nghi ngờ “trốn thuế, kiếm lời bất chính”, tài khoản mua xe bị phong tỏa, cần chuyển thêm一笔 tiền để thực hiện quy trình chính thức. Đào Ca một lần nữa chọn tin tưởng. Lại chuyển thêm 7 triệu. Trong hai tháng tiếp theo, Trương Bạch liên tục lấy lý do “điều tra thuế”, “liên đới công ty”, “phạt nặng” để lấy từ anh hơn 30 triệu. Đến lúc này, một trăm triệu của Đào Ca đã gần bị rút sạch một nửa. Nhưng anh vẫn tiếp tục tin.
Những vở kịch sau đó càng diễn ra dày đặc, gần như mỗi tháng đều có một lần.
Tháng 10 là lô khẩu trang trước đó có vấn đề, thành “vụ án lớn lừa đảo vật tư phòng dịch”, cô ấy khóc lóc cầu cứu, Đào Ca lại chuyển hơn 10 triệu.
Tháng 11, nhân viên công ty bị cảnh sát带走, trong bản khai có nhắc đến Đào Ca, nói anh là “nhân vật then chốt rửa tiền”, cần tìm người nhận tội thay. Cô ấy đề nghị chi 10 triệu để dàn xếp, trong đó đưa 3 triệu cho Lưu Vũ Kiều để vào tù. Đào Ca do dự nhưng cuối cùng vẫn chuyển tiền.
Tháng 12, khắp nơi trên cả nước “đột ngột kiểm tra sổ sách”. Đông bị đóng tài khoản, Tây bị cơ quan thuế gọi hỏi, vài ngày lại một khủng hoảng, lần nào cũng cần vài trăm ngàn, vài triệu để “lo lót”, tốc độ chuyển tiền không theo kịp tốc độ cập nhật kịch bản.
… …
Đến tháng 7 năm 2024, Đào Ca đã kiệt quệ hoàn toàn.
Anh bán hết các siêu xe, tài khoản gần như trống rỗng. Cuối cùng anh tỉnh ngộ, thu thập lại toàn bộ tin nhắn, chứng từ chuyển tiền, lịch trình, và báo cảnh sát.
Điều trớ trêu nhất là, anh đến đồn cảnh sát cùng Trương Bạch. Nghĩa là tại thời điểm báo án, anh vẫn chưa biết người “bạn gái” ngồi bên cạnh mình chính là một trong những chủ mưu của vụ lừa đảo trời ơi đất hỡi này.
Không chỉ mình Đào Ca bị lừa
Giới crypto luôn có những huyền thoại, nhưng cũng không thiếu những cơn ác mộng. Bạn thấy có người phát tài chỉ trong một đêm, nhưng không thấy nhiều người khác, có người cháy tài khoản, có người sa vào bẫy “tình yêu + đầu tư”, mất sạch tài sản…
Những năm gần đây, giới tiền mã hóa đã trở thành miếng mồi béo bở.
Giới crypto quá trẻ, lợi nhuận quá lớn, môi trường quá hỗn tạp và quá cô đơn. Nơi đây tập trung một nhóm người nhanh chóng giàu lên, cảm xúc thất thường, ranh giới xã giao mờ nhạt. Mà những người như vậy, chính là mục tiêu lý tưởng trong mắt bọn lừa đảo.
Bị lừa không chỉ có Đào Ca. Cũng không chỉ riêng game thủ crypto.
Mới đây, một YouTuber nổi tiếng liên tiếp ba năm vào “Top 100” đã công khai kể lại trong video của mình một vụ lừa đảo dây chuyền kéo dài ba năm, số tiền hơn chục triệu. Ban đầu, anh chỉ bị kéo vào một “đầu tư nhà hàng” – đối phương là đại gia sở hữu nhà hàng cao cấp, có mối quan hệ, có tiềm lực tài chính, có uy tín, thậm chí mời anh ăn thử, ở thử, gặp bạn bè, bàn chuyện tương lai. Một bữa ăn, một chiếc xe, một căn biệt thự, từng bằng chứng “thật” nối tiếp nhau, cuối cùng khiến anh buông bỏ mọi cảnh giác, chuyển thẳng 2,4 triệu.
Không có hợp đồng, không có thỏa thuận, chỉ có một câu “Anh cứ yên tâm, em sẽ dẫn anh đi kiếm tiền”.
Sau đó là liên tục tăng mức đầu tư – mở chi nhánh, lên tập đoàn, tham gia dự án lớn, cuối cùng yêu cầu anh phải gom đủ 10 triệu, và tự mình kéo thêm sáu người bạn vào cuộc. Đại Tường Ca không những rút sạch toàn bộ tiền tiết kiệm, mà còn tự làm bảo lãnh, kéo những người anh em tin tưởng mình cùng “liều một phen”.
Kết quả, không ngoài dự đoán – đối phương bỏ trốn.
Dự án tan tành, Đại Tường Ca gánh khoản nợ cá nhân và liên đới hơn 12,49 triệu, thậm chí phải bán chiếc Maybach, động đến toàn bộ tiền tiết kiệm của bố mẹ và bà nội, đến nay vẫn còn nợ họ hàng 900 ngàn. Anh nói: “Tôi không sợ mất hết, tôi chỉ sợ phụ lòng những người đã tin tôi.”
Có thể bạn không ở trong giới crypto, cũng không chơi hợp đồng, nhưng chỉ cần bạn mang ba đặc điểm này: từng kiếm tiền nhanh, khao khát đột phá lớn hơn, và từng tin vào một người nào đó “sẽ dẫn bạn bay”. Vậy thì bạn chính là một trong những mục tiêu.
Họ sẽ xuất hiện khi bạn kiếm được nhiều tiền nhất, thảo luận chiến lược với bạn, khen ngợi tầm nhìn của bạn; họ sẽ trò chuyện với bạn đến tận khuya, nói họ cũng cô đơn, cũng tin vào số phận, cũng có câu chuyện riêng. Họ dường như rất hiểu bạn. Thậm chí, họ còn hiểu bạn hơn chính bạn.
Họ biết cách dựng chuyện, thiết lập bối cảnh còn hấp dẫn hơn kịch bản. Họ biết cách điều khiển, mỗi lần cho bạn một chút ngọt ngào, rồi tạo ra một khủng hoảng mới. Họ không cần bạn chuyển hết tiền cùng lúc. Họ chỉ cần bạn, ở mỗi bước ngoặt, “tin thêm một lần nữa”. Họ đang dàn dựng một trận chiến tâm lý.
Họ không vội. Họ có thể trò chuyện thị trường với bạn suốt nửa năm, làm bạn suốt một năm, thậm chí đồng hành với bạn từ thị trường tăng trưởng đến suy thoái, ra tay một cách lặng lẽ, không để lại dấu vết.
Đào Ca và Đại Tường Ca quả thực là những người xui xẻo.
Nhưng nếu bạn đọc xong câu chuyện này mà vẫn nghĩ “tôi sẽ không bị lừa”, thì hãy lật lại đầu bài viết, đặt mình vào hoàn cảnh rồi đọc lại một lần nữa.
Điều đáng sợ thật sự không phải là bị lừa, mà là niềm tin vững chắc rằng chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra với bạn. Bởi vì khi bạn chưa nhận ra, có thể họ đã ẩn nấp bên bạn, nằm trong danh bạ WeChat của bạn, trong danh sách liên lạc Telegram, hoặc thậm chí là người bạn đã từng gặp mặt.
Họ đang chờ bạn nói ra câu tiếp theo bộc lộ sự tin tưởng hay tham lam, rồi một ly rượu, một cuộc hợp tác, một câu “Anh ơi, em thật sự ngưỡng mộ anh”, và ván lừa đảo chính thức bắt đầu.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
BlockBeats
