Nhà đầu tư nhỏ lẻ trong thị trường tiền mã hóa gặp phải vụ việc bị đánh cắp tiền mã hóa phải làm gì để giảm thiểu thiệt hại?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Nhà đầu tư nhỏ lẻ trong thị trường tiền mã hóa gặp phải vụ việc bị đánh cắp tiền mã hóa phải làm gì để giảm thiểu thiệt hại?
Gặp phải vụ việc bị đánh cắp tiền mã hóa, việc báo cảnh sát chưa chắc đã lấy lại được tài sản bị đánh cắp, nhưng nếu không báo án để lập hồ sơ thì chắc chắn rất khó đòi lại.
Chuyên sâu báo cáo Web3Bài viết: Sơ Diệm
Mấy ngày nay trước là sàn giao dịch Bybit bị tin tặc Triều Tiên đánh cắp 1,4 tỷ USD từ ví lạnh, hôm qua Web3 Yu'ebao Infini lại bị mất cắp 50 triệu USD. Liên tiếp các sự việc mất cắp tiền mã hóa khiến nhiều nhà đầu tư trong giới tiền điện tử lo lắng nghiêm trọng về vấn đề an toàn tài sản mã hóa. Giới tiền điện tử là một ngành rủi ro cao, lợi nhuận cao. Vậy nếu nhà đầu tư bình thường gặp phải tình huống tài sản mã hóa bị đánh cắp thì nên làm gì để giảm thiểu tổn thất?
Theo dõi truy nguyên dòng chảy tài sản bị đánh cắp trên chuỗi
1. Xác định nguyên nhân bị đánh cắp, nhanh chóng di chuyển các tài sản còn lại
Sau khi phát hiện tài sản mã hóa bị đánh cắp, trước tiên cần xác định rõ nguyên nhân: là do cụm từ khôi phục hoặc khóa riêng bị rò rỉ khi kết nối mạng, sử dụng ví giả mạo hay do nhấp vào liên kết lừa đảo – những thủ đoạn đánh cắp phổ biến.
Kiểm kê tài sản trên chuỗi, nhanh chóng chuyển các tài sản lớn sang địa chỉ ví trong thiết bị an toàn; nếu chưa chuẩn bị sẵn sàng, có thể ưu tiên nạp lại vào tài khoản trên sàn giao dịch.
Dù sao đi nữa, năng lực kỹ thuật của đội ngũ an ninh tại các sàn giao dịch lớn vẫn đáng tin cậy. Miễn là người dùng tự bảo quản tốt mật khẩu tài khoản và thiết lập xác thực Google thì có thể tránh được nhiều rủi ro. Ngay cả khi xảy ra sự cố như vụ Bybit bị tấn công ví lạnh, khả năng chống rủi ro của các sàn giao dịch lớn vẫn mạnh hơn rất nhiều so với cá nhân. Người dùng trở thành chủ nợ của sàn giao dịch; miễn là sàn không bị rút tiền hàng loạt dẫn đến phá sản, sau này có thể dần bù đắp tổn thất tài sản bị mất thông qua việc thu phí giao dịch.
Vì vậy theo quan điểm cá nhân tôi: đối với nhà đầu tư thông thường trong giới tiền điện tử, cách lưu trữ tài sản mã hóa tối ưu nhất chính là gửi ở các sàn giao dịch hàng đầu.
2. Làm rõ lộ trình dòng tiền bị đánh cắp
Đặc điểm công nghệ của blockchain là dòng chảy tài sản trên chuỗi minh bạch, dễ kiểm tra. Do đó, sau khi tài sản mã hóa bị đánh cắp, có thể sử dụng trình duyệt blockchain và các công cụ phân tích dữ liệu trên chuỗi hỗ trợ khác để theo dõi hướng di chuyển tiếp theo của tài sản bị đánh cắp, từ đó dựng lên sơ đồ đường đi của dòng tiền bắt đầu từ địa chỉ bị đánh cắp. Sơ đồ này có thể được dùng làm bằng chứng đầu mối cho việc báo án, giao cho cơ quan thực thi pháp luật để hỗ trợ điều tra, lấy chứng cứ.
3. Yêu cầu tạm thời phong tỏa tài sản bị đánh cắp thông qua kiểm soát rủi ro của sàn giao dịch
Trong quá trình di chuyển tiếp theo trên chuỗi, tài sản bị đánh cắp có thể được nạp vào tài khoản trên các sàn giao dịch tập trung. Có thể liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng hoặc quản lý khách hàng lớn của sàn để yêu cầu phong tỏa kiểm soát rủi ro đối với tài khoản nhận tiền.
Tuy nhiên, phương pháp này chỉ là biện pháp tạm thời nhằm làm chậm quá trình di chuyển tài sản bị đánh cắp. Để thực sự ngăn chặn và giảm thiểu tổn thất, vẫn cần cơ quan công an thụ lý vụ án, sau đó gửi văn bản yêu cầu phối hợp phong tỏa cho sàn giao dịch.
Báo án, yêu cầu cơ quan thực thi pháp luật hỗ trợ
1. Khi gặp vụ án đánh cắp tiền mã hóa, báo án không nhất định sẽ đòi lại được tài sản, nhưng nếu không báo án thì chắc chắn khó mà đòi lại.
Lý do là vì sàn giao dịch không có quyền tùy tiện xử lý tài sản mã hóa trong tài khoản người dùng. Chỉ khi cơ quan thực thi pháp luật căn cứ quy định pháp luật liên quan, gửi văn bản yêu cầu phối hợp điều tra, phong tỏa cho sàn giao dịch, thì sàn mới được phép phong tỏa tài khoản liên quan, và sau này căn cứ vào văn bản xét xử của tòa án để chuyển giao tài sản của người dùng liên quan.
Do đó, chìa khóa để giảm thiểu tổn thất là báo án, yêu cầu cơ quan thực thi pháp luật phối hợp với sàn giao dịch điều tra.
2. Trong nước, khi gặp các vụ án hình sự liên quan đến tiền mã hóa, thường xuyên gặp phải vấn đề khó thụ lý. Việc lựa chọn thẩm quyền phù hợp và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tố cáo hình sự quyết định khả năng thành công.
Các vụ án liên quan đến tiền mã hóa ở các khu vực khác nhau có thể áp dụng chính sách nội bộ khác nhau. Thẩm quyền xử lý tội phạm mạng tương đối rộng, vì vậy cần căn cứ vào tình tiết vụ án để lựa chọn đúng thẩm quyền thụ lý.
Hơn nữa, trình độ hiểu biết và kỹ thuật điều tra về các vụ án liên quan tiền mã hóa của cảnh sát ở nhiều khu vực khác nhau cũng không đồng đều. Trước khi báo án, cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như đơn tố cáo hình sự, các vụ án tương tự đã tra cứu được, sơ đồ dòng tiền trên chuỗi, v.v.
Nếu cơ quan công an không thụ lý vụ án thì phải làm sao?
Trong thực tiễn tư pháp, nạn nhân trong các vụ án hình sự liên quan tiền mã hóa thường bị cán bộ tiếp nhận báo án nói rằng tiền mã hóa là bất hợp pháp, không được bảo vệ, thậm chí vuốt ve rằng đầu cơ tiền điện tử là hành vi trái pháp luật để từ chối tiếp nhận.
Quy trình bình thường là cán bộ trực ban tiếp nhận báo án, lập "Biên bản hỏi cung" cho người tố cáo. Nếu cần nộp hồ sơ, người tố cáo ký tên nộp và ký "Phiếu nhận tài liệu chứng cứ".
Cơ quan công an sẽ cấp "Giấy biên nhận thụ lý vụ án", đây là bằng chứng chính thức xác nhận vụ án đã được cơ quan công an chính thức tiếp nhận, đồng thời là căn cứ để người tố cáo bảo vệ quyền lợi sau này.
Theo quy định pháp luật, thời hạn xem xét thụ lý vụ án hình sự của cơ quan công an về nguyên tắc không quá 3 ngày; nếu cần xác minh dấu hiệu tội phạm thì không quá 7 ngày; đối với các vụ án lớn, phức tạp, nghi ngờ, sau khi được người phụ trách cơ quan công an cấp huyện trở lên phê duyệt, có thể kéo dài đến 30 ngày.
Trong thời hạn xem xét, nếu nhận được "Thông báo thụ lý vụ án", chứng tỏ vụ án đã được thụ lý thành công. Cơ quan công an có thể gửi các văn bản phối hợp điều tra, phong tỏa liên quan đến các sàn giao dịch tập trung hoặc tổ chức liên quan, tiến hành phong tỏa tài khoản nhận tiền mã hóa bị đánh cắp, bắt giữ nghi phạm, thông qua các thủ tục pháp lý tiếp theo để bảo vệ quyền lợi và giảm thiểu tổn thất.
Nếu nhận được "Thông báo không thụ lý vụ án", có thể làm đơn xin phúc tra, khiếu nại với cơ quan công an hoặc đề nghị viện kiểm sát giám sát việc khởi tố, thông qua các con đường cứu濟 để tranh thủ thụ lý vụ án.
Trong thực tiễn tư pháp, mức độ khó khăn khi tố cáo các vụ án hình sự về đánh cắp, lừa đảo tiền mã hóa tương đối lớn, có thể gặp nhiều trở ngại. Đối với nhà đầu tư thông thường trong giới tiền điện tử, nếu gặp các vụ việc tương tự, nên tham khảo ý kiến công ty an ninh, luật sư chuyên nghiệp, nghe nhiều phía trước khi tiến hành.
Hơn nữa, hiện nay trên thị trường xuất hiện nhiều nhóm tìm lại tài sản mã hóa chất lượng lẫn lộn, nhà đầu tư cần thận trọng sàng lọc, đừng tham rẻ, tránh bị lừa lần hai.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
