Do Kwon lần đầu ra tòa tại Mỹ, bác bỏ 9 cáo buộc, vụ việc sẽ tiếp tục xét xử vào tuần tới
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Do Kwon lần đầu ra tòa tại Mỹ, bác bỏ 9 cáo buộc, vụ việc sẽ tiếp tục xét xử vào tuần tới
Kwon bị dẫn độ từ Montenegro đến Mỹ, đối mặt với cáo buộc hình sự.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Luc Cohen
Biên dịch: TechFlow
Dẫn đọc
Do Kwon, đồng sáng lập Terraform Labs, đang phải đối mặt với những thách thức pháp lý nghiêm trọng do vai trò của ông trong vụ sụp đổ TerraUSD năm 2022. Ngày 31 tháng 12 (theo báo cáo của Bloomberg), Thủ tướng Montenegro cho biết quá trình dẫn độ Do Kwon đến Hoa Kỳ đã hoàn tất. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã đưa ra nhiều cáo buộc gian lận chống lại ông, bao gồm gian lận chứng khoán và rửa tiền. Diễn biến phiên điều trần ra sao và vụ việc sẽ tiến triển thế nào tiếp theo?
TechFlow biên dịch bài viết này để cập nhật các diễn biến mới nhất tại phiên điều trần sau khi Do Kwon bị dẫn độ và tình hình vụ án.
Cảnh sát hộ tống Do Kwon, đồng sáng lập Terraform Labs, tại Podgorica, Montenegro. Ông được bàn giao vào ngày 23 tháng 3 năm 2024 sau khi chấp hành án vì tội làm giả giấy tờ.
Nội dung chính
Tóm tắt
-
Kwon bị dẫn độ từ Montenegro đến Mỹ, nơi ông phải đối mặt với các cáo buộc hình sự
-
Công tố viên cáo buộc Kwon đã lừa dối nhà đầu tư trong dự án TerraUSD
-
Sau đợt sụt giảm thị trường năm 2022, nhiều nhân vật lớn trong lĩnh vực tiền mã hóa đã bị truy tố
Do Kwon, doanh nhân tiền mã hóa người Hàn Quốc, là nhà phát triển hai loại tiền kỹ thuật số TerraUSD và Luna. Hai loại tiền này đã khiến các nhà đầu tư thiệt hại khoảng 40 tỷ USD trong đợt sụp đổ thị trường năm 2022. Tuần này, Kwon bị dẫn độ từ Montenegro đến Mỹ và vào thứ Năm đã bác bỏ các cáo buộc gian lận hình sự tại tòa án.
Vào thứ Năm, công tố viên liên bang Manhattan đã công bố một bản cáo trạng gồm chín tội danh, cáo buộc Do Kwon, đồng sáng lập Terraform Labs và là nhà phát triển hai loại tiền mã hóa TerraUSD và Luna, về các tội như gian lận chứng khoán, gian lận viễn thông, gian lận hàng hóa và âm mưu rửa tiền. Những cáo buộc này trực tiếp liên quan đến sự sụp đổ của TerraUSD và Luna.
Thứ Năm, Kwon xuất hiện tại Tòa án Liên bang Manhattan, mặc áo sơ mi dài tay màu xanh ô liu và quần thể thao đen. Trong buổi điều trần, luật sư Andrew Chesley của ông đã đưa ra lời bào chữa "không có tội". Thẩm phán liên bang Robert Lehrburger ra lệnh tạm giam Kwon vì luật sư cho biết hiện chưa nộp đơn xin bảo lãnh. Sau khi phiên xử kết thúc, Kwon nhận được bản cáo trạng dài 79 trang và rời khỏi tòa dưới sự giám sát của cảnh sát liên bang Mỹ. Dự kiến ông sẽ ra tòa lần nữa vào ngày 8 tháng 1.
Trên thực tế, ngay từ tháng 6 năm ngoái, Kwon đã đạt được thỏa thuận hòa giải dân sự trị giá 4,55 tỷ USD với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) liên quan đến vụ sụp đổ TerraUSD và Luna. Theo thỏa thuận, ông đồng ý chịu phạt 80 triệu USD và bị cấm tham gia mọi hoạt động giao dịch tiền mã hóa. Tuy nhiên, điều này không ngăn được việc ông vẫn phải đối mặt với các cáo buộc hình sự.
Theo bản cáo trạng hôm thứ Năm, công tố viên Manhattan cáo buộc Kwon đã lừa dối nhà đầu tư trong quá trình quảng bá TerraUSD vào năm 2021. TerraUSD là một loại tiền mã hóa được gọi là "ổn định giá" (stablecoin), được thiết kế để luôn duy trì giá trị tương đương 1 đô la Mỹ.
Bản cáo trạng cho biết, khi TerraUSD giảm xuống dưới mức 1 đô la Mỹ vào tháng 5 năm 2021, Kwon tuyên bố rằng một thuật toán tên là "Giao thức Terra" đã khôi phục giá trị của nó. Tuy nhiên trên thực tế, ông đã sắp xếp cho một công ty giao dịch tần suất cao bí mật mua hàng triệu đô la token nhằm thổi giá nhân tạo.
Công tố viên chỉ ra rằng những tuyên bố sai lệch của Kwon đã thu hút lượng lớn nhà đầu tư cá nhân và tổ chức đổ xô mua sản phẩm của Terraform, đồng thời đẩy giá token Luna – loại tiền mã hóa có liên quan chặt chẽ với TerraUSD – tăng vọt. Luna là một loại tiền mã hóa biến động mạnh, vốn hóa thị trường từng đạt mức 50 tỷ USD vào mùa xuân năm 2022.
Bản cáo trạng viết: "Sự tăng trưởng này phần lớn dựa vào hành vi gian lận trắng trợn của Kwon đối với Terraform và công nghệ của nó."
Tuy nhiên, khi giá trị của TerraUSD tiếp tục sụt giảm mạnh vào tháng 5 năm 2022, một công ty giao dịch không được nêu tên đã cảnh báo rằng: "Lần này sẽ rất khó để ổn định giá."
Cuối cùng, cả TerraUSD và Luna đều sụp đổ vào tháng đó. Sự kiện này không chỉ khiến giá các loại tiền mã hóa khác (như Bitcoin) giảm mạnh mà còn gây ra bất ổn nghiêm trọng trên toàn thị trường tiền mã hóa.
Mặc dù công tố viên không tiết lộ tên công ty giao dịch nói trên, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) trong vụ kiện dân sự đã chỉ rõ Jump Trading từng giúp ổn định giá TerraUSD vào tháng 5 năm 2021. Cho đến nay, Jump Trading vẫn chưa phản hồi về vấn đề này.
Sự kiện giam giữ tại Montenegro
Trong vụ kiện dân sự của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đối với Terraform, bồi thẩm đoàn liên bang Manhattan đã ra phán quyết vào tháng 4 năm ngoái rằng Kwon và Terraform chịu trách nhiệm về hành vi lừa dối nhà đầu tư tiền mã hóa.
Luật sư của Terraform trong phần luận tội kết luận cho rằng công ty và Kwon luôn minh bạch trong việc công bố thông tin về sản phẩm và cách thức hoạt động của chúng, ngay cả khi những sản phẩm này cuối cùng thất bại.
Tuy nhiên, Kwon không có mặt tại phiên tòa đó, vì kể từ tháng 3 năm 2023, ông đã bị giam giữ tại Montenegro do cáo buộc làm giả giấy tờ. Ông được bàn giao cho cảnh sát Mỹ tại sân bay thủ đô Podgorica, Montenegro vào thứ Ba tuần này.
Terraform đã tuyên bố phá sản từ tháng 1 năm ngoái.
Kwon là một trong số nhiều nhân vật lớn trong lĩnh vực tiền mã hóa bị truy tố cấp liên bang sau cuộc khủng hoảng sụp đổ thị trường tiền kỹ thuật số năm 2022. Cuộc khủng hoảng thị trường này không chỉ khiến nhiều công ty sụp đổ mà còn ảnh hưởng sâu rộng đến toàn ngành.
Ví dụ, Sam Bankman-Fried, người sáng lập sàn giao dịch FTX, đã bị kết án vào tháng 3 năm ngoái vì tội chiếm dụng trái phép 8 tỷ USD tiền khách hàng, và bị tuyên án 25 năm tù. Hiện ông đang kháng cáo phán quyết này.
Ngoài ra, Alex Mashinsky, người sáng lập và cựu CEO của nền tảng cho vay tiền mã hóa Celsius Network, cũng thừa nhận hai tội danh gian lận vào tháng trước.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@Reuters
