Dùng tiền mã hóa để hối lộ, đã trở thành công cụ mới trong tội phạm chức vụ?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Dùng tiền mã hóa để hối lộ, đã trở thành công cụ mới trong tội phạm chức vụ?
Quan chức nhận hối lộ 6000 bitcoin, may mà phạm tội khá sớm.
Chuyên sâu báo cáo Web3Bài viết: Đội ngũ Xiao Sa
Luật sư của đội Sa cho biết trong quá trình xử lý các vụ án liên quan đến tiền mã hóa, họ nhận thấy một thực tế không thể bỏ qua hiện nay là những cán bộ điều tra chưa từng tiếp xúc với giới tiền mã hóa thường xem đây như "thú dữ"; nhưng một khi đã từng xử lý các vụ án liên quan, họ thường bắt đầu học hỏi kiến thức về lĩnh vực này, và mỗi khi có vụ án liên quan đến tiền số xảy ra lại tranh nhau thụ lý, thậm chí còn có người chủ động tìm kiếm vụ án để xử lý...
Vậy thì, liệu tiền mã hóa có thể bị sử dụng để hối lộ hay không? Nếu công chức nhà nước lợi dụng đặc điểm khó giám sát, dễ chuyển nhượng và giá trị lớn của tài sản mã hóa để nhận hối lộ, thì trong bối cảnh Trung Quốc đã rõ ràng xác định tiền mã hóa không phải là tiền tệ hợp pháp, liệu hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo các tội danh truyền thống như tham ô, nhận hối lộ?
Hôm nay, đội Sa sẽ giải thích cho mọi người về việc sử dụng tiền mã hóa để thực hiện các tội phạm chức vụ.
Cán bộ nhận hối lộ 6.000 BTC, may mà phạm tội từ sớm
Như đã nói ở trên, do đặc điểm kỹ thuật vốn có của tiền mã hóa khiến việc truy vết và quản lý trở nên khó khăn, nó tự nhiên trở thành một công cụ rất thuận tiện để rửa tiền và chuyển dịch tài sản, vì vậy về mặt lý thuyết hoàn toàn có thể bị sử dụng cho các hành vi hối lộ, nhận hối lộ và các tội phạm chức vụ khác.
Tuy nhiên, trong thực tiễn xét xử, các vụ án liên quan đến hối lộ, nhận hối lộ hoặc tội phạm chức vụ bằng tiền mã hóa được công bố rất ít. Đội Sa cho rằng, một phần nguyên nhân có thể là do bản thân tiền mã hóa có ngưỡng kỹ thuật sử dụng nhất định, khiến đa số cán bộ lãnh đạo cảm thấy "bất tiện" khi dùng; mặt khác, giá cả Bitcoin, Ethereum biến động mạnh, nếu không may mắn, đồng tiền gửi cho "lãnh đạo" giảm giá mạnh cũng rất lúng túng.
Tuy nhiên, trong lịch sử phát triển tài sản mã hóa tại Trung Quốc, từng tồn tại một "tiên phong" nổi tiếng: đó là ông Tiêu Nghị, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Chính hiệp tỉnh Giang Tây, Bí thư Thành ủy Phủ Châu. Dân gian đồn rằng ông ta đã nhận hối lộ lên tới 6.000 BTC.
Từ năm 2017 đến 2021, Tiêu Nghị lợi dụng quyền lực với tư cách Bí thư Thành ủy Phủ Châu, quen biết ông Lâm - người kiểm soát thực tế Công ty Công nghệ Sáng Thế và là nhân vật lớn trong giới tiền mã hóa, rồi tiến hành hàng loạt thương mại hóa quyền lực. Cụ thể, Tiêu Nghị lợi dụng chức quyền đưa Công ty Công nghệ Sáng Thế do ông Lâm kiểm soát vào làm doanh nghiệp trọng điểm tại Phủ Châu, tuyên truyền bên ngoài là nhằm "xây dựng trung tâm dữ liệu đơn thể lớn nhất châu Á", nhưng thực chất là ngầm cho phép Công ty này xây dựng trái phép một "mỏ khai thác" khổng lồ tại Phủ Châu để đào Bitcoin. Không chỉ vậy, Tiêu Nghị còn cung cấp cho Công ty Công nghệ Sáng Thế lượng lớn trợ cấp tài chính, hỗ trợ vốn và đặc biệt là đảm bảo điện năng thiết yếu.
Ông Lâm tất nhiên cũng đáp lễ, "tặng" cho Tiêu Nghị lượng lớn Bitcoin thu được từ việc khai thác (theo tin đồn dân gian khoảng hơn 6.000 BTC). Trong giai đoạn xét xử sơ thẩm, xác định tổng số tiền hối lộ của Tiêu Nghị lên tới 125 triệu Nhân dân tệ. Do đó, ngày 22 tháng 8 năm 2023, Tòa án Nhân dân Trung cấp Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang đã công bố bản án đối với vụ án tham ô, lạm dụng quyền lực của Tiêu Nghị - cựu Ủy viên Đảng nhóm, Phó Chủ tịch Ủy ban Chính hiệp tỉnh Giang Tây, tuyên phạt bị cáo Tiêu Nghị tù chung thân về tội nhận hối lộ. Nhưng đáng tiếc là, từ các kênh công khai không thể thấy rõ chi tiết tài sản hối lộ của Tiêu Nghị, chỉ ghi chung chung là "tổng cộng thu bất hợp pháp tài sản trị giá tương đương hơn 125 triệu Nhân dân tệ".
Vì sao đội Sa lại nói "may mà vụ án này kết án sớm"? Theo Điều 388 Bộ luật Hình sự Trung Quốc quy định về tội nhận hối lộ, nếu số tiền hối lộ vượt quá 3 triệu Nhân dân tệ và gây tổn thất đặc biệt nghiêm trọng cho lợi ích quốc gia và nhân dân, có thể bị xử tử hình. Giả sử Tiêu Nghị thực sự đã nhận 6.000 BTC, tính theo giá thị trường hiện nay, số tiền hối lộ đã vượt quá 200 triệu Nhân dân tệ, nếu giá tiếp tục tăng, có thể trong tương lai vượt quá 1 tỷ Nhân dân tệ.
Trong thực tiễn xét xử, người ta thường cho rằng mức 1 tỷ Nhân dân tệ là "đường ranh sinh tử" đối với các vụ án nhận hối lộ của công chức Trung Quốc. Lấy hai vụ án gần đây làm ví dụ:
Có thể thấy, nếu tài sản mã hóa tiếp tục tăng giá, và Tiêu Nghị vẫn tiếp tục nhận thêm tiền mã hóa sau khi giá tăng, thì tổng giá trị hối lộ có thể đạt mức cực cao, thậm chí chạm đến "đường ranh sinh tử".
Nhận quà chỉ nhận tiền mã hóa, tại Trung Quốc có cấu thành tội nhận hối lộ không?
Mặc dù dân gian đồn rằng phần lớn tài sản hối lộ của Tiêu Nghị là tài sản mã hóa, nhưng từ các kênh công khai không thể trực tiếp tra cứu thông tin xác thực. Vì vậy, chúng ta cần nghiêm túc bàn luận một vấn đề: Nếu công chức chỉ nhận tiền mã hóa làm quà biếu, tại Trung Quốc có cấu thành tội nhận hối lộ không?
Đầu tiên cần giải quyết vấn đề: Tiền mã hóa có mang thuộc tính tài sản theo luật hình sự hay không?
Theo thực tiễn xét xử hiện nay, đội Sa cho rằng tiền mã hóa mang thuộc tính tài sản theo luật hình sự, có thể trở thành đối tượng của các tội phạm về tài sản.
Theo Tập 138 Tạp chí Tham khảo Xét xử Hình sự của Tòa án Nhân dân Tối cao [Số án 1569], Tòa án Tối cao cho rằng tài sản bao gồm tài vật và lợi ích tài sản. Việc tiền mã hóa có mang thuộc tính tài sản theo nghĩa luật hình sự hay không phụ thuộc vào việc nó có các đặc điểm của tài sản trong luật hình sự hay không, cụ thể là khả năng quản lý, khả năng chuyển nhượng và giá trị.
(1) Người sở hữu tiền mã hóa chiếm hữu, chi phối và quản lý thông qua mật khẩu, khóa riêng, do đó có khả năng quản lý;
(2) Tiền mã hóa có thể mua bán, lưu thông và đổi tiền giữa các chủ thể khác nhau thông qua sàn giao dịch, do đó có khả năng chuyển nhượng;
(3) Việc có được tiền mã hóa cần bỏ ra lao động hoặc chi phí tương ứng, do đó có giá trị (bao gồm giá trị trao đổi và giá trị sử dụng).
Do đó, tiền ảo mang các đặc điểm chung của tài sản theo luật hình sự, có thuộc tính tài sản, thuộc loại "tài vật" theo nghĩa luật hình sự.
Vậy, liệu tiền mã hóa có phù hợp với khái niệm "tài vật" được quy định trong pháp luật về tội phạm chức vụ? Đội Sa cho rằng trong thực tiễn xét xử, nó có thể được giải thích là một dạng "lợi ích tài sản".
Trong thực tiễn, định nghĩa về "tài vật" trong tội phạm chức vụ ở Trung Quốc rất rộng, nói đơn giản là bất kỳ thứ gì có giá trị đều có thể trở thành "tài vật" trong tội phạm chức vụ. Theo Điều 12 Giải thích của Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao về một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng pháp luật trong việc xét xử các vụ án tham ô, nhận hối lộ, "tài vật" trong tội phạm hối lộ bao gồm tiền tệ, vật phẩm và lợi ích tài sản. Lợi ích tài sản bao gồm các lợi ích vật chất có thể quy đổi thành tiền như cải tạo nhà cửa, miễn trừ nợ nần, cũng như các lợi ích khác cần thanh toán bằng tiền như dịch vụ hội viên, du lịch, v.v.
Do đó, mặc dù hiện tại chưa thấy qua các kênh công khai các án lệ rõ ràng về việc dùng tiền mã hóa để nhận hối lộ (có tin đồn cơ quan công an đã có một số án lệ chưa công bố), nhưng theo quan điểm cá nhân, chúng tôi cho rằng tài sản mã hóa không thể trở thành "lá chắn" cho tội phạm chức vụ. Hành vi dùng tài sản mã hóa để chuyển giao lợi ích cho công chức nhà nước hoàn toàn có thể cấu thành tội hối lộ và nhận hối lộ.
Kết luận
Cùng với sự phổ biến và mở rộng phạm vi ứng dụng của tiền mã hóa, vai trò của nó trong các tội phạm chức vụ ngày càng nổi bật. Tính ẩn danh và khả năng lưu thông toàn cầu khiến tiền mã hóa trở thành công cụ cho một số đối tượng bất chính dùng để hối lộ và rửa tiền. Mặc dù pháp luật Trung Quốc quy định rõ ràng tiền mã hóa không phải là tiền tệ hợp pháp, nhưng thuộc tính tài sản và giá trị của nó khiến trong thực tiễn xét xử, nó bị coi là đối tượng của các tội phạm về tài sản, từ đó có thể cấu thành tội phạm chức vụ.
Tóm lại, đội Sa nhắc nhở mọi người rằng tài sản mã hóa không phải là "lá chắn" cho tội phạm chức vụ, giấy không thể bọc lửa mãi. Dù thủ đoạn có tinh vi đến đâu cũng không thể không để lại dấu vết. Hiện nay các công ty blockchain bên thứ ba đã có thể theo dõi khá chính xác thông qua phân tích dữ liệu chuỗi khối, tuyệt đối đừng mù quáng tin tưởng vào chức năng ẩn danh của blockchain.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
