Làm thế nào để thực hiện yêu cầu thanh lý FTX? Hãy giữ kỹ hướng dẫn chính thức này
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Làm thế nào để thực hiện yêu cầu thanh lý FTX? Hãy giữ kỹ hướng dẫn chính thức này
Khách hàng và chủ nợ không phải khách hàng đủ điều kiện có thể truy cập trang web này để nộp thông tin liên quan và yêu cầu bồi thường, tổng cộng gồm 5 bước.
Chuyên sâu báo cáo Web3Nguồn: PWC
Biên dịch: Jordan, PANews
Sau một thời gian dài chờ đợi, người thanh lý chính thức chung (JOL) của FTX do PricewaterhouseCoopers (PwC) công bố đã cập nhật quy trình khiếu nại thanh lý và chính thức kích hoạt cổng thông tin khiếu nại cho FTX Digital Markets (thực thể quản lý và cấp phép chính của nền tảng quốc tế FTX).
Theo thông tin đã công bố, FTX sẽ thông báo đến các khách hàng đủ điều kiện và chủ nợ không phải khách hàng nộp hồ sơ xác nhận khoản nợ và các thông tin liên quan thông qua Cổng thông tin Khiếu nại FTX Digital Markets. Chỉ những khách hàng và chủ nợ không phải khách hàng nào gửi đơn yêu cầu bồi thường điện tử trước hạn chót 15 tháng 5 năm 2024 và được công nhận thông tin mới có đủ tư cách để được phân bổ tiền từ quá trình thanh lý tại Bahamas.
Lộ trình thanh lý FTX
Trước khi tìm hiểu chi tiết về cách thức nộp đơn khiếu nại thanh lý FTX, hãy cùng điểm lại mốc thời gian sự việc:
-
Ngày 10 tháng 11 năm 2022, Ủy ban Chứng khoán Bahamas đã nộp đơn yêu cầu thanh lý lên Tòa án Thương mại thuộc Tòa án Tối cao Bahamas đối với FTX Digital Markets Ltd., đồng thời đình chỉ giấy phép hoạt động kinh doanh tài sản kỹ thuật số của công ty này. Cùng ngày, thủ tục thanh lý FTX Digital Markets chính thức bắt đầu.
-
Ngày 14 tháng 11 năm 2022, ông Kevin Cambridge thuộc PwC Bahamas và ông Peter Greaves thuộc PwC Hồng Kông được Tòa án Tối cao Bahamas bổ nhiệm làm người thanh lý tạm thời.
-
Ngày 15 tháng 2 năm 2023, Tòa án Phá sản Delaware (Mỹ) công nhận thủ tục thanh lý tạm thời tại Bahamas là thủ tục chính.
-
Ngày 10 tháng 11 năm 2023, sau khi nghe đại diện Ủy ban Chứng khoán Bahamas, Người thanh lý tạm thời chung và luật sư đại diện FTX Trading Ltd. trình bày bằng chứng, Tòa án Tối cao Bahamas đã bổ nhiệm Người thanh lý tạm thời chung làm Người thanh lý chính thức chung ("JOL"), đồng thời ra lệnh tiến hành thanh lý FTX theo các quy định áp dụng cho việc thanh lý công ty kinh doanh quốc tế trong Đạo luật Công ty năm 1992 (đã sửa đổi) và Đạo luật Sửa đổi Thanh lý Công ty năm 2011.
-
Ngày 3 tháng 3 năm 2024, cổng thông tin khiếu nại FTX chính thức đi vào hoạt động. Các khách hàng và chủ nợ đủ điều kiện phải nộp đơn xác nhận khoản nợ trước ngày 15 tháng 5 năm 2024 để thực hiện khiếu nại.
Hướng dẫn khiếu nại thanh lý FTX
Với tư cách là Người thanh lý chính thức chung của FTX, PwC hiện đã chính thức kích hoạt Cổng thông tin Khiếu nại FTX Digital Markets. Các khách hàng và chủ nợ đủ điều kiện có thể truy cập trang web này để nộp thông tin liên quan nhằm thực hiện khiếu nại, tổng cộng gồm 5 bước như sau:
1. Đăng ký tài khoản - Tạo tài khoản trên cổng khiếu nại
Để nộp khiếu nại, trước tiên bạn cần tạo một tài khoản trên Cổng thông tin khiếu nại FTX. Sau khi tạo tài khoản, bạn có thể liên kết tài khoản FTX, xem số dư và nộp đơn khiếu nại thanh lý. (Ghi chú: Người dùng ở Úc, châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Nhật Bản có thể được xử lý theo một quy trình riêng biệt.)
Theo yêu cầu của FTX, để tạo tài khoản, bạn cần cung cấp thông tin liên hệ và chi tiết (bao gồm tên, số điện thoại, địa chỉ email, ngày sinh và ngày mở tài khoản – như hình minh họa), cũng như loại người khiếu nại (gồm khách hàng cá nhân, khách hàng tổ chức và chủ nợ không phải khách hàng – như hình dưới đây).
Lưu ý rằng: Khách hàng cá nhân là những người khiếu nại dưới danh nghĩa cá nhân đối với "FTX.com" hoặc "FTX International"; Khách hàng tổ chức là những người khiếu nại dưới danh nghĩa công ty đối với "FTX.com" hoặc "FTX International"; Chủ nợ không phải khách hàng là những chủ nợ giao dịch cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho FTX Digital (một số nhỏ nhân viên có thể thuộc trường hợp này). Ba loại đăng ký này yêu cầu thông tin khác nhau, cụ thể như hình dưới đây:
Sau khi hoàn thành tất cả thông tin trên, nhấn nút "Tiếp theo", bạn sẽ thấy cửa sổ bật lên thông báo rằng email chứa mã PIN một lần đã được gửi đi, bạn cần nhập mã PIN này ở trang tiếp theo (như hình minh họa). Nếu chưa nhận được email, vui lòng kiểm tra thư mục spam hoặc nhấp vào "Gửi lại email xác minh".
2. Đăng ký thông tin chủ nợ và tài khoản khách hàng
Để nộp khiếu nại, bạn cần điền thêm thông tin chi tiết để đăng ký làm chủ nợ và liên kết tài khoản FTX với tài khoản vừa tạo trên Cổng thông tin khiếu nại FTX Digital. Chỉ khi tài khoản FTX được liên kết với tài khoản trên Cổng thông tin khiếu nại FTX Digital, bạn mới có thể nộp đơn khiếu nại cho tài khoản FTX, xem số dư liên quan, chọn chấp nhận con số số dư hoặc phản đối nó, đồng thời cung cấp thêm chi tiết để xác minh số tiền khiếu nại.
Sau khi thiết lập tài khoản Cổng thông tin khiếu nại FTX Digital, bạn có thể đăng nhập bất cứ lúc nào bằng tên người dùng và mật khẩu (như hình minh họa). Tuy nhiên, mỗi lần đăng nhập đều cần nhận một email khác chứa "mã PIN một lần" để đảm bảo an toàn tài khoản.
Sau khi đăng nhập thành công, bạn sẽ chuyển đến phần "Đăng ký thông tin chủ nợ và tài khoản khách hàng", và nhập các thông tin chi tiết sau:
Bước 1: "Thông tin người khiếu nại hiện tại" – Điền đầy đủ các trường bắt buộc (tên, ngày sinh, số điện thoại, địa chỉ, quốc gia cư trú, nghề nghiệp, quốc tịch, số giấy tờ tùy thân)
Lưu ý: Số giấy tờ tùy thân được chấp nhận / khuyến nghị bao gồm hộ chiếu, chứng minh nhân dân quốc gia và/hoặc bằng lái xe, tùy theo khu vực pháp lý.
Bước 2: Liên kết tài khoản FTX – Nhập địa chỉ email của tài khoản FTX. Hệ thống sẽ liên kết tài khoản FTX với tài khoản Cổng thông tin khiếu nại FTX Digital. Sau khi nhập email, mã xác minh sẽ được gửi đến địa chỉ email đã liên kết để xác nhận quyền sở hữu tài khoản.
Sau khi liên kết thành công tài khoản FTX, bạn sẽ có thể xem thông tin số dư để kiểm tra.
3. Chấp nhận số dư – Chấp nhận hoặc phản đối số dư được liệt kê
Sau khi hoàn tất liên kết tài khoản FTX, bạn sẽ được chuyển đến trang số dư, nơi hiển thị chi tiết thông tin danh mục đầu tư và dữ liệu số dư tài khoản liên quan, như hình minh họa:
Tại đây, bạn có thể chọn "Chấp nhận" hoặc "Phản đối" số dư ở góc dưới bên phải trang, rồi chuyển đến trang tiếp theo:
Nếu bạn phản đối số dư (tức Dispute Portfolio), bạn cần cung cấp thêm chi tiết để xác minh số tiền khiếu nại:
Phần 1 (như hình minh họa) – Thông tin khách hàng / không phải khách hàng: cần nhập họ tên đầy đủ, địa chỉ cư trú chính, số điện thoại liên lạc chính và địa chỉ email (email liên kết với tài khoản FTX).
Phần 2 – Số tiền khiếu nại (bằng USD hoặc tương đương USD): cần nhập chi tiết số tiền khiếu nại.
Phần 3 – Cơ sở khiếu nại: cần mô tả chi tiết lý do đưa ra số tiền khiếu nại và đính kèm tài liệu chứng minh liên quan để xác minh khoản tiền. Tài liệu tải lên hỗ trợ định dạng ảnh (ví dụ jpeg, png), PDF, Word hoặc Excel (bao gồm CSV), nhưng không chấp nhận file email (ví dụ định dạng .msg). Nếu liên quan đến email, cần lưu thành file PDF rồi tải lên.
Phần 4 – Khiếu nại được mua/bán chuyển nhượng: nếu bạn mua tài sản FTX từ một bên khác, cần ghi rõ thông tin tương ứng.
Phần 5 – Tài sản đảm bảo: nếu bạn nắm giữ bất kỳ tài sản đảm bảo nào liên quan đến khoản khiếu nại (ví dụ thế chấp, cầm cố hoặc tài sản thế chấp khác).
Sau khi hoàn tất các bước trên, hoặc người dùng trực tiếp xác nhận chấp nhận số tiền khiếu nại, sẽ chuyển đến trang bảng điều khiển (dashboard). Trang này sẽ xác nhận số tiền khiếu nại và yêu cầu bạn lựa chọn gửi thông tin. Ngay sau khi nhập tên, danh tính, thông tin liên hệ và ký tên, rồi nhấn gửi, thông tin khiếu nại sẽ không thể chỉnh sửa nữa.
4. Xác minh danh tính
Người thanh lý chính thức chung sẽ thực hiện các thủ tục chống rửa tiền (AML) và biết khách hàng của bạn (KYC) để xác nhận quyền hợp pháp của chủ nợ đối với tài khoản của họ, đồng thời giúp ngăn ngừa các hoạt động gian lận.
Trong khuôn khổ thủ tục KYC, khách hàng và chủ nợ không phải khách hàng cần nộp thông tin danh tính và tài liệu hỗ trợ để xét duyệt. Những thủ tục này giúp xác minh danh tính và tài khoản của chủ nợ, tăng cường độ an toàn cho quy trình khiếu nại FTX Digital. Việc hoàn tất thủ tục KYC không phải là yếu tố duy nhất quyết định việc thanh toán khiếu nại, vì ở một số khu vực pháp lý có thể tồn tại các hạn chế bên ngoài đối với việc chuyển tiền phân bổ.
Do bước này do Người thanh lý chính thức chung của FTX thực hiện "phía sau hậu trường", người khiếu nại không cần hành động gì thêm. Khi hoàn tất xác minh danh tính, bạn sẽ nhận được thông báo qua email.
5. Chuyển giao thanh lý tài sản khiếu nại
Sau khi hoàn tất các bước trên, khiếu nại của FTX Digital sẽ bước vào quy trình phán quyết chính thức. Các chủ nợ sẽ nhận được kết quả phán quyết và dự kiến sẽ nhận đợt chi trả cổ tức tạm ứng đầu tiên (Payment of the first interim dividend distribution) vào cuối năm 2024 hoặc đầu năm 2025.
Lời nhắc an toàn
Khi nộp thông tin, cần lưu ý địa chỉ trang web chính thức để tránh bị lừa đảo钓鱼 và email rác. Các chủ nợ FTX cần xác minh tính xác thực của email nhận được và tính hợp pháp của địa chỉ email liên quan. Nếu cần, hãy liên hệ và xác nhận thông tin qua địa chỉ email được cung cấp trên trang web chính thức.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
