Trừng phạt của Mỹ và kiểm duyệt blockchain: Hiện trạng sàng lọc giao dịch trên mạng lưới Ethereum theo quy định của OFAC
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Trừng phạt của Mỹ và kiểm duyệt blockchain: Hiện trạng sàng lọc giao dịch trên mạng lưới Ethereum theo quy định của OFAC
Những hành vi tương tác trên chuỗi vi phạm của Coinbase rõ ràng có thể quan sát được, ước tính sớm muộn gì OFAC cũng sẽ phải đối mặt với vấn đề này và đưa ra quyết định.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Aiying
Theo dữ liệu từ Labrys và Rated Network, kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2022 khi Ethereum chuyển từ cơ chế Proof-of-Work sang Proof-of-Stake, khoảng 42% khối trên chuỗi khối Ethereum đã kiểm duyệt các giao dịch liên quan đến các địa chỉ ví nằm trong Danh sách Công dân Đặc biệt Chỉ định (SDN List) do Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ ban hành. Nói cách khác, những khối này loại bỏ hoặc chặn các giao dịch từ các địa chỉ ví bị đưa vào danh sách trừng phạt của Mỹ khi xử lý giao dịch. Vào đầu tuần này, tỷ lệ khối thực hiện kiểm duyệt thậm chí còn tiến gần tới mức 50%. Điều này cho thấy khoảng một nửa số khối trên mạng lưới Ethereum đang thực hiện hình thức kiểm duyệt giao dịch theo danh sách trừng phạt của Hoa Kỳ.
Khác với các mạng tiền mã hóa không cần được cấp phép như Bitcoin, các nút chuyển tiếp (relay node) trên Ethereum tuân thủ quy định của OFAC sẽ kiểm duyệt các địa chỉ ví xuất hiện trong danh sách trừng phạt của Mỹ.
Trong đó, công cụ tối đa hóa giá trị khai thác (MEV) lớn nhất đến từ Flashbots – MEV-Boost – theo mặc định sẽ kiểm duyệt những địa chỉ ví này, và nhiều nút chuyển tiếp sử dụng thiết lập mặc định của nó. MEV-Boost còn thuê ngoài việc sản xuất khối của các trình xác thực cho thị trường thứ ba do chính họ vận hành, nhằm tối đa hóa lợi nhuận thông qua các chiến lược giao dịch định lượng như frontrunning (giao dịch chen trước), backrunning (chen sau) hay sandwiching (chen giữa), những chiến lược này có thể lợi dụng người dùng Ethereum bình thường.
Một số ví dụ về các nút chuyển tiếp MEV-Boost bao gồm Flashbots (lớn nhất cho đến nay), BlockNative, Manifold, Eden, BloXroute Max Profit, BloXroute Ethical và BloXroute Regulated.
Điều này có nghĩa là khi các nút chuyển tiếp Ethereum sử dụng phần mềm MEV-Boost (các nút chịu trách nhiệm lan truyền thông tin giao dịch và khối) xử lý giao dịch, chúng tự động lọc ra các giao dịch từ các địa chỉ ví bị OFAC liệt vào Danh sách SDN. Do đó, các giao dịch từ những địa chỉ này sẽ không được đưa vào chuỗi khối. Nhiều nút chuyển tiếp có thể chọn sử dụng thiết lập mặc định của MEV-Boost, từ đó áp dụng cơ chế kiểm duyệt này trong hoạt động của họ.
(Ảnh cung cấp bởi Mev Watch)
Các nhà vận hành nút chuyển tiếp tuân thủ các biện pháp trừng phạt của Mỹ đang kiểm soát xem người dùng nào có thể phát sóng giao dịch lên chuỗi khối Ethereum. Tất nhiên, những người dùng bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) trừng phạt, ngay cả khi không thể thực hiện giao dịch thông qua các đường dẫn tuân thủ OFAC (ví dụ như một số sàn giao dịch tiền mã hóa hoặc nút xác thực nhất định), vẫn có thể cố gắng thực hiện giao dịch thông qua các con đường không tuân thủ OFAC. Nói cách khác, những người dùng này có thể tìm kiếm các nền tảng giao dịch hoặc nút mạng không tuân theo quy định trừng phạt của OFAC để hoàn tất giao dịch blockchain của họ, vì các nền tảng hoặc nút này sẽ không lọc hoặc từ chối giao dịch dựa trên danh sách trừng phạt của OFAC.
Ví dụ như Coinbase, năm ngoái Tornado Cash bị chính phủ Mỹ trừng phạt vì cung cấp dịch vụ trộn tiền cho Triều Tiên. Tuy nhiên, theo dữ liệu từ Tornado Warnings, trong hai tuần qua, Coinbase đã xác nhận 686 giao dịch liên quan đến Tornado Cash. Là một nút xác thực trên mạng Ethereum, Coinbase đã xác nhận và đưa những giao dịch này vào chuỗi khối.
Bảng này cho thấy mỗi trình xác thực đã đề xuất bao nhiêu khối bao gồm các giao dịch tương tác (gửi vào hoặc rút ra) với hợp đồng Torado Cash ở mọi mệnh giá hoặc với TORN trên mạng lưới Tron.
Nguồn: Toni Wahrstätter
Việc này khiến OFAC rơi vào tình thế khá khó xử, dường như họ đang làm ngơ trước hành vi của Coinbase. Tuy nhiên, những tương tác hợp đồng này rõ ràng có thể quan sát được trên chuỗi, ước tính sớm muộn gì OFAC cũng sẽ phải đối mặt với vấn đề này và đưa ra quyết định, điều này tạo ra ảnh hưởng tiềm tàng lớn đối với cả Coinbase lẫn Ethereum.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
Aiying Compliance
