TechFlow 소식, 9월 17일 미국 사법부에 따르면 프리토리안 그룹 인터내셔널(PGI)의 최고경영자 라밀 벤투라 팔라폭스(Ramil Ventura Palafox)가 전기사기 및 자금세탁 혐의를 인정하며, 전 세계 9만 명 이상의 투자자를 상대로 한 폰지사기를 운영한 혐의를 받고 있다.
팔라폭스는 PGI가 비트코인 거래에 종사하고 있으며 일일 0.5%에서 3%의 수익을 보장한다고 허위로 주장했다. 2019년 12월부터 2021년 10월까지 전 세계 최소 9만 명의 투자자가 PGI에 2억 100만 달러 이상을 투자했으며, 이 중 법정화폐 3029만 달러와 비트코인 8198개(약 1억 7100만 달러 상당)가 포함된다. 투자자들의 손실은 최소 6269만 달러에 달한다.
팔라폭스는 투자자 자금을 이용해 고급 차량 20대, 부동산 4채 및 고급 소비품 구매에 1200만 달러 이상을 지출했으며, 가족 구성원들에게 최소 80만 달러 현금과 비트코인 100개를 이전하기도 했다.
팔라폭스는 2026년 2월 3일 선고를 받게 되며, 최대 40년의 징역형을 선고받을 수 있으며, 6269만 달러의 배상금 지불에 동의했다.
즐겨찾기 추가
소셜 미디어 공유
