TechFlow 소식, 12월 11일, Decrypt 보도에 따르면 P2P 비트코인 거래소 Paxful Holdings Inc.는 연방 기소에 대해 유죄를 인정하기로 합의하고 미국 사법부에 400만 달러의 형사 벌금을 지불하며, 금융범죄집행네트워크(FinCEN)에 추가로 350만 달러의 민사 벌금을 납부해야 한다.
사법부는 Paxful이 2017년부터 2019년까지 약 30억 달러 규모의 거래를 처리해 2900만 달러 이상의 수익을 올리면서 의도적으로 불법 활동을 용이하게 했다고 주장했다. 이 플랫폼은 불법 성매매 사이트 Backpage 등으로 흘러간 약 1700만 달러 상당의 비트코인 거래를 처리했으며, 이는 Paxful에 최소 270만 달러의 수익을 안겨주었다. 또한 Paxful은 이란, 북한, 베네수엘라 등 제재 대상 국가들과 관련된 거래를 중개했고, 5억 달러 이상의 의심스러운 활동을 처리했다.
이 회사는 고의로 준법 통제를 회피하며 고객 신원 확인이나 의심 거래 보고를 하지 않았다. Paxful 공동 창립자이자 전 최고기술책임자(CTO)인 아투르 샤백(Artur Schaback)은 2024년 7월 유죄를 인정했다. 선고는 2026년 2월 10일에 진행될 예정이다.
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