흑용강 경찰, 3억 위안 규모·회원 300만 명 이상 가상화폐 채굴기 다단계 사기 사건 검거
원문 제목: 3억 위안! 헤이룽장 경찰, 가상화폐 채굴기 다단계 마케팅 사건 검거, 회원 300만 명 육박
원문 출처: 신랑재경망
2020년 9월, 헤이룽장성 하강시 공안국 샹양분국은 시국 형사지대, 사이버안보지대 등 여러 부서의 지원 아래, 가상화폐 채굴을 미끼로 한 특별히 큰 규모의 온라인 다단계 마케팅 사건을 성공적으로 해결했다. 주모자 조모(趙某), 소모(蘇某)를 비롯한 조직 구성원 28명을 체포하고, 사건 관련 자금 2.8억 위안 이상과 고급 차량 14대, 일부 부동산을 압류하여 총 가치가 약 3억 위안에 달한다.
소개에 따르면, 2020년 7월 하강시 공안기관은 '크로스바이 CAT 가상화폐' 범죄 단서를 입수하였고, 추가 분석을 통해 하강시 내 '크로스바이(Columbus)' 조직 핵심 인물들이 존재함을 확인했다. 이를 계기로 전국적인 조직 계층 정보를 파악할 수 있었다.
조사 결과 '크로스바이'는 블록체인을 미끼로 내세운 개발 플랫폼으로, 자체 회사의 '채굴기' 판매를 통해 채굴 사업을 추진하며, 국제적으로 인정받고 있으며 국가의 지지를 받고 있다고 선전하였다. 또한, 채굴한 CAT코인이 향후 자유롭게 유통되며 가치 상승 전망이 밝다고 과장 광고하였다. 그리고 회원이 다른 사람을 끌어들일 경우 자신의 채굴 속도가 빨라지고 일정량의 가상화폐를 추가로 받을 수 있다고 약속함으로써, 회원들이 채굴기를 구입하게 만들고 그들의 자금을 모집하는 목적을 달성했다. 이 조직은 전국 각 성·시에 책임 기관을 두었으며, 각 지부의 골간 구성원들은 성 정부, 공안청 등의 정문 앞에서 사진을 찍어 인터넷에 게시하며 국가 각 부문의 강력한 지지를 받고 있다고 주장했다. '크로스바이' 조직의 전국 회원 수는 무려 300만 명을 넘었으며, 인터넷 매체와 위챗 그룹 등을 통해 대대적으로 홍보하였다.
하강시 핵심 그룹을 통해 경찰은 주모자가 송모임을 확인했으며, 상위 인물들에 대한 추가 분석을 통해 헤이룽장성 책임자 마모, 화베이 지역 책임자 웅모, 중앙 조직 주모자 조모 및 그의 핵심 간부 다수를 특정하였다.
현장 수사 끝에 전담 수사팀은 70여 명의 경찰력을 동원해 합비, 청두, 하얼빈 등지에서 동시에 단속 작전을 펼쳤다. 이로써 전국 각 성·시에 걸쳐 거대한 네트워크를 형성한 특대형 가상화폐 다단계 마케팅 조직이 완전히 붕괴되었다. 현재 사건은 추가 심리 중에 있다.
TechFlow 공식 커뮤니티에 오신 것을 환영합니다
Telegram 구독 그룹:https://t.me/TechFlowDaily
트위터 공식 계정:https://x.com/TechFlowPost
트위터 영어 계정:https://x.com/BlockFlow_News
