소사: 가상화폐 관련 최신 범죄 혐의에 대한 법령 해설
요즘 가상자산 업계는 평온하지 못하며, 두려움은 대개 미지에서 비롯된다. 우리는 최근 들어 범죄수익 은닉죄가 새로운 ‘인기’ 범죄로 부상하고 있음을 목격했다. 궁금증을 해소하고자 샤즈팀은 본문을 작성하여 오랜 친구들에게 법률 지식을 전달하고자 한다.
01 범죄수익 은닉죄의 구성요건
형법 제312조에 따르면, 범죄수익 은닉죄의 성립 요건은 두 가지 핵심을 포함한다. 첫째는 피고인이 해당 수익이 범죄를 통해 얻어진 것임을 알고 있었는지 여부이며, 둘째는 실제로 은닉 또는 위장 행위를 했는지 여부이다.
‘알고 있었다(knowing)’는 점에 대한 판단 기준은 관련 법령에서 직접적인 해석을 제공하지 않지만, 샤즈팀은 돈세탁죄 사법해석의 규정을 참고할 것을 제안한다. 즉 피고인의 인지 능력, 타인의 범죄수익과의 접촉 정도, 수익의 종류 및 금액, 자산의 전환·이전 방식, 피고인의 진술 등 주관적·객관적 요소들을 종합적으로 고려해야 하며, 사법 실무에서는 이러한 정황을 바탕으로 ‘알고 있었다’는 사실을 추정하는 경우도 있다.
범죄수익 은닉행위의 형사처벌 기준에 관해서는 최고인민법원이 발표한 「범죄수익 및 그 수익을 은닉·감추는 형사사건 심리에 관한 법률 적용 문제에 대한 해석」에 따라 다음 네 가지 상황이 주로 고려된다. 첫째, 은닉하거나 감춘 범죄수익及其생성된 수익의 가치가 일정 기준에 도달한 경우; 둘째, 1년 이내에 범죄수익 은닉 행위로 행정처분을 받은 전력이 있으며 이를 재차 행한 경우; 셋째, 은닉한 범죄수익이 공공이익 관련 자금이나 물품인 경우; 넷째, 은닉 행위로 인해 상위 범죄의 수사가 불가능해지고 손실 회수가 어려워진 경우이다.
02 가상자산 업계와 이 범죄의 연관성
샤즈팀이 파악한 가상자산 업계의 업무 유형에 따르면, 가상자산 업계와 범죄수익 은닉죄의 연관성은 주로 두 가지 측면에서 드러난다.
상위 범죄를 저지른 자들이 가상자산 업계의 익명성과 탈중앙화 특성을 이용해 범죄수익을 가상자산 프라이빗 세일에 투자함으로써 법정통화 가치를 갖는 다양한 가상화폐를 획득하고, 이를 통해 자산을 해외로 이전하는 경우.
많은 가상자산 플랫폼이 법정통화와 가상자산 간 교환 서비스를 제공하거나, 혹은 그러한 교환 플랫폼을 소개하는 업무를 수행한다. 전자의 경우는 무허가 결제결제업무에 해당하여 불법영업죄 혐의가 있으며, 후자의 경우는 범죄수익 은닉죄의 방조범에 해당할 가능성이 있다.
일부 가상자산 관계자들은 다음과 같은 잘못된 판단을 하고 있다. 즉 프로젝트 측이나 플랫폼 측은 자금 출처를 알 리가 없으며, 따라서 범죄수익 은닉죄에서 요구되는 ‘알고 있었다’는 주관적 구성요건을 충족하지 않는다는 것이다.
그러나 앞서 언급했듯이 사법기관은 이러한 주관적 요건을 판단할 때 프로젝트 측이나 플랫폼 측이 가져야 할 의무와 인지 능력을 종합적으로 고려한다. 증권업계처럼 명확한 프라이빗 세일 운영 지침이 없더라도, 샤즈팀은 모금 과정에서 프로젝트 측이나 플랫폼 측은 적어도 자금의 합법적 출처를 검토할 의무, 즉 자금세탁방지(AML) 업무를 수행해야 한다고 본다. 이러한 의무를 다하지 못할 경우, 사법기관이 ‘알고 있었다’고 추정할 가능성이 높아져 법적 리스크가 증가한다.
03 추가 설명
범죄수익 은닉죄와 돈세탁죄의 주요 차이는 상위 범죄의 유형이 특정 범주로 제한되는지 여부에 있다.
상위 범죄가 마약범죄, 조직폭력배 성질의 조직범죄, 테러활동범죄, 밀수범죄, 뇌물수수 및 뇌물공여, 금융질서 교란, 금융사기 등에 해당할 경우, 가상자산 프로젝트 측이나 플랫폼 측은 돈세탁죄에 해당할 수도 있으며, 이는 더 중한 자유형을 초래할 수 있다.
04 맺음말
우리는 도구 자체에는 죄가 없다는 것을 잘 알고 있다. 그러나 만약 그 도구가 반복적으로 범죄에 악용되고 있다면 사회의 관용 수준은 낮아지고, 규제 역시 더욱 엄격해질 수밖에 없다. 가상자산 업계의 건강한 발전을 위해 샤즈팀은 각 프라이빗 세일 주체들이 ‘자격 있는 투자자(qualified investor)’ 개념을 도입하고, 준법 경영을 철저히 하여 형사법적 리스크로부터 거리를 두기를 권고한다.
출처 원문: https://mp.weixin.qq.com/s/BLaxhK3cFwP0PirmJEm91g
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