고급 주택에 거주하고 페라리를 몰며, 연루 금액 1억 위안을 초과한 'HT 브릭 이동' 사기 조직, 온저우 경찰에 의해 붕괴
7월 9일 공안부 사이버보안국에 따르면 최근 저장성 원저우 왕하이 경찰이 블록체인 '스마트 계약'을 이용한 범죄 사건을 전국 최초로 해결했다. 이 과정에서 두 곳의 범죄 현장을 검거하고 용의자 10명을 체포했으며, 맥라렌, 페라리 등 고급 자동차와 부동산을 압수·봉쇄했고, 사건 금액은 수억 위안에 달했다.
2020년 4월 8일 저장성 원저우시 공안국 왕하이 분국에 리 씨라는 시민이 신고를 접수했다. 리 씨는 '화비글로벌(Huobi Global) HT 번전套리(암호화폐 간 차익 거래) 한어 커뮤니티'라는 텔레그램 그룹에 가입했으며, 그룹장이 그 안에서 '번전套리 튜토리얼'을 게재하고, 다수의 그룹원들이 자신들의 경험을 공유하며 해당 튜토리얼대로 진행해 수익을 얻었다고 주장했다고 말했다.
그러나 사실 이 모든 것은 정교하게 포장된 '돼지 키우기 사기(Pig Butchering Scam)'였다.
사기범들은 시장 가격 변동성이 크기 때문에 거래소 간 동일 암호화폐에 차익 공간이 존재한다고 주장하며, 사용자가 imToken 지갑을 열어 ETH를 0xe5…로 시작하는 스마트 계약 주소로 송금하면 1:60 비율로 HT를 받을 수 있다고 했다. 이후 받은 HT를 거래소에 입금해 초과분의 ETH를 매각하면 이것이 일회성 차익이라고 설명했다.
일부 사용자는 초기에 소량의 ETH를 입금했을 때 실제로 진짜 HT가 환급되는 것을 확인했지만, 점점 탐욕이 커져 대량의 ETH를 입금한 후에는 더 이상 HT를 받지 못하거나, 받은 HT가 거래 가치 없는 가짜 코인이 되는 경우를 발견했다. 그러나 사기를 당했다는 사실을 깨달았을 때는 이미 늦어버린 상황이었다.
본 사건에서 리 씨는 1.2만 위안 상당의 ETH 10개를 그룹장이 제공한 계좌로 이체했으나, 상대방은 거래 불가능한 가짜 HT 600개를 반환했다. 이에 리 씨는 비로소 자신이 사기를 당했다는 것을 깨닫고 즉시 경찰에 신고했다.
수사 결과 경찰은 '화비글로벌 HT 번전套리 한어 커뮤니티'라는 채팅 그룹 내 대부분의 구성원들이 사기 조력자들로, 피해자를 유인하기 위해 허위 정보를 올리는 것이 주 임무였다는 사실을 밝혀냈다.
2020년 6월 왕하이 경찰은 사이버보안팀, 형사팀, 파출소 등 핵심 인력을 동원해 복건성 후이저우시 경찰의 협조 아래 일제히 단속 작전을 펼쳤다. 후이저우시 창산구의 한 고급 빌라와 아파트 내에서 모두 10명의 용의자를 일망타진했으며, 수십 대의 범행용 휴대폰과 컴퓨터를 압수했다. 또한 현장에서 ETH, BTC, USDT 등 수만 개의 가상화폐를 몰수했고, 맥라렌-650S, 페라리-California T 등의 고급 자동차 및 부동산을 압류·봉쇄해 총 가치 1300만 위안 이상을 확보했다.
검거 후 주도자 천 모 씨 등은 범죄 사실을 시인했다. 2019년부터 이 조직은 가짜 HT 스마트 계약을 이용해 피해자들로부터 수만 개의 ETH 가상화폐를 불법으로 취득했으며, 경찰은 전국 1300여 명의 피해자 정보를 확보했고, 사건 총액은 1억 위안을 넘겼다.
경찰에 따르면 천 모 씨, 위 모 씨, 쉬 모 씨 세 사람은 대학 동기로 사회에 막 진출한 지 얼마 안 된 상태에서 빠르게 돈을 벌고 싶어 가상화폐에 부정한 생각을 품었다.
이들은 7명의 직원을 모집해 컴퓨터 및 블록체인 관련 지식에 대한 '업무 교육'을 실시했으며, 블록체인 지갑 주소 생성, 범죄 수익 처분, 피해자와의 대화, 일상 관리 업무 등을 구체적으로 분담시켰다. 사기로 얻은 수익으로 매일 밤 바, 클럽을 오가며 생활했고, 항상 고급 빌라와 호텔 프레지덴셜 스위트룸에서 장기간 거주했다.
하지만 이제 그들을 기다리는 것은 법정의 재판과 감옥 생활뿐이다.
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