Celsius 창립자 3 인 암호화폐 비즈니스 영구 금지, 1650 만 달러 벌금 한 푼도 내지 않을 수도

저자：CryptoSlate

번역：TechFlow

TechFlow 가이드：파산한 Celsius 의 세 명의 창업자가 FTC 로부터 암호화폐 입출금 및 거래 등 핵심 업무 영구 금지 처분을 받았습니다. 이 금지 명령은 1,650 만 달러의 벌금보다 더 치명적입니다. 사람을 따라다니며 회사를 바꿔도 피할 수 없기 때문입니다. 더욱 아이러니한 것은 벌금으로 이전 미국 법무부의 자산 몰수 및 파산 청산 금액을 상쇄할 수 있어 실제 현금으로는 한 푼도 내지 않을 수 있다는 점입니다.

파산한 암호화폐 대출 플랫폼 Celsius 의 공동 창업자들도 이제 영구 법원 명령에 직면했으며, 암호화폐 및 자산 서비스 사업의 대부분 영역에서 활동이 금지되었습니다.

FTC 는 창업자들에 대한 합산 의무 금액을 1,650 만 달러로 책정했으나 Goldstein 의 판결서에는 201.4 만 달러로 기재되어 있습니다.

Alexander Mashinsky 와 Shlomi Daniel Leon 은 자산 입금, 교환, 투자 또는 인출을 위한 제품 또는 서비스에 대한 광고, 마케팅, 홍보, 제공 또는 배포를 할 수 없으며 이러한 활동을 보조할 수도 없습니다.

Mashinsky 의 금지 명령은 일반 자산을 포괄하는 반면, Leon 의 금지 명령은 암호화폐, 은행 및 금융 자산을 명시적으로 포괄합니다. 두 금지 명령 모두 그들이 직접 행동하거나 중개인을 통해 행동하는 경우에 적용됩니다.

Goldstein 의 금지 명령은 소매 암호화폐 사업에 초점을 맞추고 있습니다. 그는 암호화폐 매매, 입금, 인출, 배포 또는 거래를 위한 소매 제품 또는 서비스에 대한 광고, 마케팅, 홍보 또는 판매를 할 수 없으며 이러한 판매 및 마케팅 활동을 보조할 수도 없습니다.

세 가지 금지 명령은 또한 제품 및 서비스에 대한 실질적인 허위 진술을 금지합니다. 금지 명령은 은행 계좌 세부 정보, 로그인 자격 증명, 개인 키 및 지갑 정보를 포함하여 금융 기관의 고객 정보를 허위, 조작 또는 사기성 진술을 통해 획득하거나 획득하려고 시도하는 것을 금지합니다.

Mashinsky 와 Leon 은 소비자의 비공개 개인 정보를 공개하기 전에 명시적인 사전 동의를 얻어야 합니다.

이러한 제한 사항은 FTC 가 2023 년 소송에서 주장한 행위와 일치합니다. 해당 기관은 Celsius 가 은행보다 안전하다고 홍보되었고, 언제든지 인출을 약속했으며, 수익률이 최대 18.63% 에 달한다고 홍보했다고 주장했습니다.

FTC 는 또한 해당 회사가 2022 년 6 월 7 일 충분한 준비금을 보유하고 있다고 주장했으나 5 일 후 인출과 이체를 동결했다고 주장했습니다. Celsius 는 2022 년 7 월 13 일 파산을 신청했습니다.

이러한 금지 명령은 창업자들을 따라다니며 Celsius 범위를 초과하고 그들이 타인에게 제공하는 보조도 포괄합니다. Mashinsky 와 Leon 의 금지 명령은 중개인을 통해 수행된 작업으로도 확장됩니다.

향후 몇 년 동안 창업자들은 보고서를 제출하고 기록을 보관하여 FTC 에 추적 단서를 남기고 법원에 금지 명령 집행 근거를 제공해야 합니다. 이 금지 명령은 세 명의 창업자에게 적용되며, 소비자 보호 사건이 보관 서비스 마케팅, 수익률 및 거래 제품에 어떻게 영구적인 제한을 가하는지 보여줍니다.

미국 법무부 몰수 및 Celsius 파산 합의를 통해 지급된 금액은 1,650 만 달러 의무 금액에 포함될 수 있습니다.

Mashinsky 의 1,000 만 달러 의무는 조건을 충족하는 미국 법무부 몰수를 통해 이행될 수 있습니다. Leon 의 410 만 달러 의무와 Goldstein 의 201.4 만 달러 조항은 Celsius 파산 소송에서의 지급 또는 면제를 통해 상쇄될 수 있습니다.

법적 경로는 분리되어 있지만 경제적으로 중복되며, 이 금지 명령은 Celsius 채권자가 추가 배당을 받을 것을 보장하지 않습니다.

FTC 가 실제로 받은 자금은 소비자 배상 또는 관련 구제에 사용될 수 있으며, 구제에 사용되지 않은 자금은 미국 재무부로 입금됩니다.