2025년 신규 범죄 규정이 웹3 종사자에게 어떤 영향을 미칠까?
글: 뚱매매 변호사
2015년 중국 형법에 정보네트워크범죄 활동 지원죄(이하 '방신죄')가 신설되었다. '단카(斷卡)' 작전이 지속적으로 심화되면서 이 죄로 기소되는 사례가 급증하였고, 공개된 데이터에 따르면 방신죄는 이미 형사사건에서 세 번째로 많은 비중을 차지하게 되었다. 실무상으로는 애증이 교차하는데, 한편으로는 공범보다 책임이 덜하다는 이유로 상대적으로 선호되기도 하지만, 다른 한편으로는 보완 조항으로서 난처한 상황을 초래하며 법적 결과를 쉽게 피하기 어렵다. 또한 실제 사례에서 각 지역 법원의 판결 기준이 상이하여 '동일 사건임에도 판결이 다름' 현상이 흔히 발생한다. 2025년 7월 28일, 최고인민법원·최고인민검찰원·공안부(이하 '양고일부')는 공동으로 『정보네트워크범죄 활동 등 형사사건 처리 관련 문제에 관한 의견』(이하 『의견』)을 발표했다. 이 『의견』은 방신죄에 대한 사법실무의 초강력 가이드라인으로 평가받으며, 다수에게는 '방신죄 신규칙'이라 불리고 있다.
일, 방신죄 신규칙에는 어떤 변화가 있는가?
『의견』은 방신죄의 인정 기준과 형량 규칙에 중대한 조정을 가했으며, 주로 다음 몇 가지 측면에서 드러난다.
이, 7건의 전형사례가 갖는 사법적 지도의 의미는?
『의견』 발행과 동시에 7건의 전형사례가 함께 공개되었으며, 이들 사례는 'U상(OTC)', '번호상', '전문해제인' 등 사이버 회색산업의 핵심 역할들을 포괄하고 있다. 특히 사례 4는 가상화폐 범죄 분야에 집중되어 있으며, 의견서와 공개된 전형사례를 검토한 결과 일상적인 형사사건과 큰 차이가 없어 보이나, 네트워크 범죄 및 회색산업 단속 수위가 더욱 엄격하고 강도가 더 세졌음을 알 수 있다.
【사건 개요】2022년 7월 중순, 피고인 왕모(왕마우), 장모(장마우), 조모모(자오마오마오)는 불법 이익을 얻기 위해 타인의 범죄자금을 송금, 현금 인출 및 가상화폐 구입 등을 통해 이체하는 방법을 공모하였다. 세 사람은 명확한 역할 분담을 하여 왕모가 자금을 제공하고 조모모를 통해 가상화폐를 구입해 상위 조직에 보증금으로 제출한 후, 왕모와 장모가 다수의 은행카드를 수집하여 상위 조직이 범죄자금 수령에 사용하도록 제공하였다. 범죄자금이 왕모 등이 제공한 카드에 입금되면 상위 조직은 왕모 등에게 통보하였고, 왕모 등은 헤이룽장성 다푸시 여러 은행에서 현금을 인출한 후 입금액의 10~15%를 수수료로 취득하고 나머지 자금은 가상화폐로 전환하여 상위 조직에 이체하였다. 조사 결과 2022년 8월 5일부터 14일까지 왕모 등이 상위 조직에 이체한 자금 중 임모모 등 15명의 피해자가 사기당한 자금 약 40만 위안이 포함된 것으로 밝혀졌다.
【판결 결과】하얼빈시 아청구 인민법원은 법에 따라 재판을 진행하여 왕모와 장모에게 각각 3년 6개월의 징역형과 3만 위안의 벌금을 선고하였으며, 조모모에게는 3년 3개월의 징역형과 2만 5천 위안의 벌금을 선고하였다. 판결 후 왕모, 장모, 조모모는 항소하였으나, 항소심에서 원심이 유지되었다.
【경고】왕모, 장모, 조모모는 은행카드로 더러운 돈을 수령한 후 이를 가상화폐로 교환하여 자금을 이체한 행위는 가상화폐 거래에서의 '카드 연결 U 환전' 방식으로 더러운 돈을 이체하는 전형적인 사례이며, 많은 범죄자들이 자신들의 완벽한 '자금 폐쇄회로'라고 여기는 조작이다. 실제 사례에서 상류 사기범들은 해외에 은신한 채 가상화폐의 익명성, 고도의 은폐성 및 거래 편의성 등의 특징을 교묘히 이용하여 수사기관의 수사 난이도를 높이고, 하류 범죄자들은 복잡한 일련의 조작을 통해 상류의 자금 정리 및 이체를 도와주며 지속적으로 '피와 식량 공급'을 하게 되어 결국 피해자의 손실을 회복 불가능하게 만든다. 이 사건의 지도적 의미는 의견 적용 규칙을 구체화할 뿐 아니라, 유사 사건에 대해 명확한 행동 지침과 판결 기준을 제공한다. 즉, 상류 사기에 직접 참여하지 않았더라도 더러운 돈의 유통 경로를 제공하는 '중간상' 역시 엄격히 처벌되어야 한다.
삼, 신규칙 시행 후 Web3 종사자들이 주의해야 할 점은 무엇인가?
Web3의 봄, 오직 '합법적 바람'만 가능하다
1. 신규칙은 명확한 신호를 보내고 있다. 무지함은 더 이상 필살의 방패막이가 될 수 없다. Web3 산업 종사자들은 관련 법률과 규정에 대한 학습과 이해를 강화하고, 경계심을 높이며 리스크 관리 조치를 강화하고, 건전한 컴플라이언스 전략을 수립하여 업무의 합법성과 적법성을 보장하고, 무지한 상태에서 범죄자의 '도구' 혹은 '방조자'가 되는 것을 방지해야 한다.
2. 관용과 엄벌의 정책 하에서 학생이나 협박을 받은 자는 경감되고, 기술 전문가는 중형을 받는다. 의견이 발표된 후, 가상화폐 거래 플랫폼의 구축 및 유지 담당자, 믹서(Mixer), 익명 지갑의 기술개발자들은 리스크에 주의해야 한다. 사기나 피라미드 조직에 직접 참여하지 않았더라도 '불법행위 전용 기술지원 제공'으로 간주되어 방신죄가 성립할 수 있는데, 개발 작업이 실질적으로 범죄 진입 장벽을 낮추었기 때문에 더 이상 '기술 중립'이 아닌 '기술 협조'로 간주된다.
3. OTC 사업자들은 말 그대로 '칼날에서 핏물을 핥는다'. 형사 리스크가 현저히 증가한다. OTC 사업자가 거래 중 계좌가 동결된 후에도 계속 거래를 진행하는 경우 '제재 후에도 계속 행위를 수행'한 것으로 간주되어 바로 방신죄가 성립할 수 있으며, 지하자금시장에 USDT 대칭 서비스를 제공할 경우 복수 죄목으로 처벌될 수 있다.
4. Web3 창업자의 컴플라이언스는 반드시 이루어져야 한다. Web3 창업자는 외부적으로 조기에 산업 컴플라이언스 체계를 구축하고 내부적으로 교육을 강화하며 정기적으로 전체 직원 대상 법률 교육을 조직해야 한다.
사, 변호사의 시각에서 본 『의견』의 핵심 영향과 과제는?
조직적·직업적 형태의 도움 행위는 『의견』에서 명확히 엄격 처벌 대상으로 규정하고 있다. 『의견』이 발표된 후 상류 범죄자의 범죄 비용이 증가했으며, 직업적 카드 개설인 및 직업적 카드 관리인 등의 불법 집단을 효과적으로 단속할 수 있게 되었다. 비록 『의견』이 유죄 판단 및 형량 기준을 세분화하여 방신죄 등 형사사건 처리에 있어 보다 명확하고 구체적인 법적 근거와 규칙 지침을 제공하였지만, 여전히 '명지(明知)'의 인정은 사건의 복잡성에 따라 모호한 공간이 존재할 수 있다. 피의자의 주관적 인식 정도, 행동 동기, 실제로 이익 추구 여부 등은 모두 변호 활동에서 깊이 있게 파고들어야 할 요소들이다. 결론적으로 『정보네트워크범죄 활동 등 형사사건 처리 관련 문제에 관한 의견』의 발표는 사법기관이 가상화폐 산업에 대한 감독을 '투과적' 단속 단계로 진입했음을 의미한다. 종사자들은 오직 '사전 심사 → 사중 모니터링 → 사후 추적'을 아우르는 전과정 컴플라이언스 체계를 구축함으로써만 컴플라이언스 프레임워크 내에서 업무를 수행할 수 있음을 깊이 인식해야 한다.
매매 변호사는 가상화폐 산업 종사자들에게 도움을 주거나 협조할 때 '방신(幫信)'은 하지 말 것을 권고하며, 만약 수사 대상이 된다면 즉시 변호사와 연락하여 잘못된 진술로 인한 '명지' 추정을 피해야 한다고 조언한다.
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