가짜 고객센터, 위조지폐, 가짜 사랑, 최근 홍콩 암호화폐 사기 사건 정리
글: 1912212.eth, Foresight News
홍콩은 아시아 금융 허브이자 암호화폐 허브로서 암호화폐 관련 사기 사건에 직면해 있다. 2025년 상반기 기준 전체 사기 피해액은 전년 동기 대비 25% 감소하여 약 28억 홍콩달러 수준이었으나, 암호화폐 관련 사건의 비중은 여전히 높다. 경찰 자료에 따르면 2025년 1월부터 5월까지 암호화폐 관련 사기 건수는 증가했으며, 피해자는 주로 중장년층 투자자들이었고 중국 본토에서 벌어진 국경을 넘는 사기와 현지 플랫폼의 보안 취약점의 영향을 받았다. 암호화폐 사기 형태는 다양하며, 투자 사기, 돈세탁 조직, 소셜미디어 유도 등이 포함되며 총 손실액은 수억 달러를 초과했다.
최근 보도를 바탕으로 Foresight News는 2024년 이후 현재까지 홍콩에서 발생한 일부 주요 암호화폐 사기 사건들을 정리하여 그 패턴을 드러내고 경각심을 제고하고자 한다.
칠순 노인이 황혼연애 사기로 327만 홍콩달러 피해
홍콩 문회보는 올해 4월 하순 은퇴한 70세 남성이 WhatsApp에서 자신을 "여 이웃"이라고 소개하는 메시지를 받았다고 보도했다. 처음에는 남성의 집에서 물이 새서 연락했다고 했다가, 곧 잘못 걸린 번호라며 사과했다. 그러나 이후 양측은 계속해서 WhatsApp으로 대화를 나누었고, 문자 메시지를 통해 감정을 나누며 황혼연애를 시작했지만 실제 만남은 단 한 번도 없었다.
올해 5월 중순, 여성은 자신이 싱가포르 거래소에서 일하며 암호화폐 투자의 내부 정보를 갖고 있다고 주장하며, 막대한 수익을 얻을 수 있다고 거짓말을 했다. 또한 "너도 알잖아 내가 너에게 마음을 뺏겼다는 걸", "네가 나를 잘 아껴줘야 해", "너한테 어쩔 수 없지, 누가 나한테 네가 나타났겠어" 등의 달콤한 말로 남성을 유혹하며 투자금 송금을 요구했다. 결국 남성은 5월 23일부터 7월 16일까지 두 달간 은행 ATM에서 현금을 인출하여 37차례에 걸쳐 총 327.27만 홍콩달러를 여성의 제공한 34개 은행 계좌로 송금했다. 남성이 ATM 인출 한도에 도달해 직접 은행에서 대량 현금을 인출하려 하자, 은행 직원이 이상 거래를 발견하고 즉시 반사기센터에 신고하여 사기가 적발됐다. 결과적으로 남성은 327만 홍콩달러 이상을 잃었으며, 추가로 백만 달러에 가까운 부채도 지게 되었다.
경찰은 'CyberDefender 수망자' 페이스북 페이지를 통해 최근 2주간 투자 유형의 온라인 연애 사기 사건이 약 20건 접수되었으며, 피해자의 40%가 60세 이상이었고 총 피해액이 1000만 홍콩달러를 초과했다고 밝혔다. 경찰은 시민들에게 다시 한번 온라인 연애 사기에 주의할 것을 당부했다.
텔레그램에서 가짜 링크 클릭, 연쇄 사기로 400만 이상 손실
홍콩 01은 올해 7월, 10년 이상 암호자산 투자 경험을 가진 홍콩 현지 여성 한 명이 가상자산 플랫폼에서 할인 혜택을 신청하다 실패하자, 직접 텔레그램에서 "고객 서비스"를 찾아 도움을 요청했다가 두 차례 사기 피해를 입어 400만 홍콩달러 이상의 암호화폐를 잃었다고 보도했다. 경찰은 시민들에게 반드시 공식 채널을 통해 고객 서비스에 접근할 것을 당부하며, 출처 불명의 링크를 무분별하게 클릭하거나 개인 계정 비밀번호 및 인증번호를 유출해서는 안 된다고 강조했다.
경찰에 따르면 해당 여성은 이미 10년 이상의 암호자산 투자 경험이 있었다. 그녀는 가상자산 플랫폼에서 할인 혜택을 신청했다가 실패한 후 공식 고객 서비스에 도움을 요청했지만 즉각적인 응답을 받지 못했다. 이에 그녀는 텔레그램에서 직접 "고객 서비스"를 검색하여 공식처럼 보이는 계정에 연락했다. 상대방은 도움을 줄 수 있다고 거짓말을 하고 출처 불명의 링크를 보내왔다. 여성은 의심하지 않고 링크를 클릭하여 지시에 따라 "개인정보", "계정번호", "거래 비밀번호" 등을 입력했다. 이후 다시 가상자산 계정에 로그인했을 때 일부 자산이 이미 이체된 것을 알고 사기를 당했다는 것을 깨달았다.
이후 그녀는 텔레그램에서 또 다른 "고객 서비스" 계정을 찾아가 이번엔 사기당한 가상화폐를 회수할 수 있도록 도와줄 수 있다고 주장하는 사람을 만났다. 여성은 다시 한번 속아 상대방이 제공한 위조 웹사이트에 개인정보를 입력했고, 계정에 남아있던 나머지 가상자산까지 모두 이체당했다. 연속적으로 사기 당하면서 총 400만 홍콩달러 이상을 잃었다.
"가짜 화폐"로 신뢰 유도, 연루 금액 1100만
2024년 7월 SCMP 보도에 따르면 홍콩 경찰은 가짜 화폐를 이용한 사기 혐의를 받는 범죄 조직을 단속하면서 4명을 체포했으며, 이 중에는 14세 청소년도 포함되어 있으며, 연루된 암호화폐 가치는 1100만 홍콩달러(140만 달러)에 달한다. 경찰은 용의자 4명 중 2명이 주모자로, 가짜 화폐와 장소를 확보하고 위조된 암호화폐 거래점을 조성한 뒤 온라인에서 피해자를 찾는 역할을 담당했다고 밝혔다.
용의자들은 피해자를 점포로 초대해 가짜 화폐 더미를 보여주며 쉽게 거래를 정산할 수 있다고 주장했다. 이후 피해자의 신뢰를 얻으면 온라인 거래를 진행하도록 설득했다. 암호화폐가 이체되면 즉시 계좌에서 자산을 이동시키고 지불을 거부했다. 이러한 수법은 최근 사건에서 흔히 나타나며, 작년 10월부터 지난 주 금요일까지 14명이 12명의 피해자로부터 1100만 홍콩달러를 사기한 혐의로 체포되었다.
연애 각본 채팅 + 딥페이크 기술 영상통화로 유인, 연루 금액 3400만
올해 1월, Phoenix News에 따르면 홍콩 경찰은 딥페이크(deepfake) 기술을 활용해 소셜 플랫폼을 통해 타인을 유도하여 가상화폐에 투자하게 하는 사기 조직을 적발했으며, 사건 규모는 약 3400만 위안에 달했다. 홍콩 경찰 상업범죄수사과는 정보 수집 후 구룡완의 두 곳 공장건물에서 20~34세 사이의 31명을 체포했으며, 이들은 학생이나 무직자 신분으로 동일한 사기 조직에 소속되어 있었고, 미리 준비된 "각본"도 압수됐다.
경찰은 이 조직이 "빠른 돈을 벌고 싶어하는" 젊은이들을 모집해 교제 플랫폼에 허위 신분으로 계정을 개설하게 하고, 외모가 좋고 사치스러운 생활을 하는 것처럼 가장하여 대만 및 동아시아 지역의 외국인들과 친분을 맺은 후 미리 작성된 각본에 따라 채팅을 한다고 설명했다. 상대방의 배경을 파악한 후 취향에 맞춰 접근하여 온라인 연인 관계로 발전시키고, 심지어 딥페이크 기술을 사용해 영상 통화를 하기도 한다. 이후 높은 수익을 보장한다며 가상화폐 투자를 유도하고, 허위 플랫폼에 입금하게 한 후 조직은 받은 가상화폐를 즉시 이체하고 피해자와 모든 연락을 끊는다.
2024년 10월 홍콩 경찰은 현지에서 운영되던 사기 조직을 붕괴시키고 27명을 체포했다. 약 1년간의 운영 기간 동안 다수의 현지 및 해외 피해자를 사기쳐 총 3.6억 홍콩달러 상당의 금액을 가로챘다. 이 사기 조직은 주로 온라인 연애 수법을 이용해 피해자가 암호화폐에 투자하도록 유도하고 자금을 편취했다.
사기 수법은 천차만별이지만, 감정에 휘둘리지 않고 작은 이익에 탐내지 않으며, 낯선 사람의 송금 요구를 가볍게 믿지 않으며, 링크 클릭 시 조금 더 주의를 기울인다면 자신의 재산을 진정으로 지킬 수 있다. 그렇지 않으면 돌이킬 수 없는 후회를 하게 될 것이다.
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