내륙 암호화폐의 혹한기가 다시 찾아온 것일까? 네티즌들 사이에 항저우시가 암호화폐 종사자들을 대상으로 대규모 실태조사를 실시하고 있다는 소문이 확산되고 있다.
글: 류정요
서론
어제 류 변호사는 최근 국내 암호화폐 업계 종사자들의 법적 리스크에 대해 다룬 「암호화폐계의 ‘원양어업’, 이제 끝날까?」라는 글을 작성했다. 오늘 아침 일찍 한 소식을 접했는데, 웹3 스타트업이 비교적 활발한 지역인 항저우에서 6월 8일 이후 관내 암호화폐 종사자들을 대상으로 경찰 조사가 시작되었다는 것이다.
1. 경찰이 조사하는 내용은 무엇인가?
온라인 플랫폼의 블로거(@mirrorzk)에 따르면, 항저우 지역의 암호화폐 종사자들은 노트북 컴퓨터를 지참해 파출소에 방문하여 데이터 수집, 정보 복구, 진술서 작성 등의 협조를 요청받았다. 일부 조사 대상자는 경찰이 이미 제거한 텔레그램(Telegram), 슬랙(Slack) 등 앱의 채팅 기록까지 복구해냈다고 전했다.
블로거의 분석에 따르면, 현재 항저우 당국이 특히 주목하고 있는 암호화폐 관련 인물군은 다음과 같다:
(1) 토큰 발행 또는 프로젝트 자금 모집에 참여한 이력이 있는 사람;
(2) 해외에서 자금 조달하거나 자금을 국내로 반입하며, 국경을 넘는 송금 활동이나 USDT 오프라인 거래 내역이 있는 개인 혹은 기업;
(3) (웹3) 커뮤니티 운영 또는 신규 사용자 유치 경험(예: KOL, DAO 관리자, 노드 운영자 등)이 있는 사람.
블로거는 항저우의 이번 조치가 전국적인 대대적 점검의 서막일 가능성이 있다고 분석한다. 그 이유로는 항저우 경찰이 블록체인 분야에서 앞선 기술력을 보유하고 있으며, 항저우에는 선전 다음으로 많은 웹3 인재가 집결해 있고(류 변호사 개인 견해), 항저우 및 저장성 전체에서 활발한 크로스보더 가상자산 거래가 이루어지고 있기 때문이다. 이러한 요소들이 복합적으로 작용해 중국 내 암호화폐 시장에 대한 첫 번째 대규모 점검 도시로 항저우가 선정된 것으로 보인다.
2. 변호사가 본 암호화폐 종사자 조사 배경 분석
웹3 전문 변호사로서 신중하게 말하자면, 현재로서는 중국 본토가 「9.24 통지」 이후 다시 한번 암호화폐 시장을 강력 단속할 것이라는 확실한 증거는 아직 부족하다. 하지만 항저우 사건이 사실이라면, 다음과 같은 가능성을 고려해야 한다:
(1) 항저우 지역의 큰 규모 암호화폐 팀이 형사 사건에 연루되어, 해당 지역 전체의 암호화폐 종사자들에 대한 대대적 조사와 정비가 진행 중이며, 주로 각자의 형사사건 연루 가능성을 확인하기 위한 목적;
(2) 외환관리국, 인민은행 등의 금융감독기관에서 제공한 단서에 따라 공안기관이 관내 암호화폐 종사자를 조사하고 있으며, 이는 향후 가상자산에 대한 금융 감독 강화를 위한 사전 조치일 수 있음;
(3) 세무 당국의 관점에서 본 조치. 암호화폐는 본질적으로 탈세 수단으로 활용되기 쉬운데, 향후 중국 정부가 암호화폐 보유자에게 과세를 실시할 경우를 대비해, 우선 시범 도시에서 실험적으로 기반을 마련하려는 목적일 가능성도 있음.
여기서 특별히 주의할 점은, 중국 국민의 사적 재산은 법적 절차 없이는 누구도 수색하거나 압수할 수 없다는 것이다. 공안기관(경찰관)이 구두 소환을 통해 개인을 수사기관에 출석시켜 조사를 받게 하는 것은 법률상 근거가 있다. 그러나 개인의 노트북 컴퓨터 데이터를 기술적으로 복구하는 행위는 반드시 법적 절차(예: 「압수 결정서」 발급)를 거쳐야 하며, 단순히 구두 요청만으로는 불가능하다.
3. 중국 본토 암호화폐 한파가 다시 찾아오는가?
2021년 9월 15일, 중국 국가 10개 부처가 공동으로 발표한 《가상화폐 거래 투기 위험 방지 및 대응에 관한 통지》(이하 「9.24 통지」) 이후, 중국은 가상화폐 관련 사업 활동을 거의 모두 금지해왔다.
본토 내에서 가상화폐와 법정화폐 간 교환, 가상화폐 간 교환, 중앙거래상 역할 수행, 가상화폐 거래 중개 및 가격 산정 서비스 제공, 토큰 발행 펀딩, 가상화폐 파생상품 거래 등의 업무는 모두 불법 금융활동으로 간주되며, 전면 금지 및 철폐 대상이다. 범죄에 해당할 경우 형사책임을 물을 수 있다.
또한 중국 본토에서는 국내외를 막론하고 어떤 가상화폐 거래소도 영업을 허용하지 않으며, 해외 거래소에 마케팅 홍보, 결제 처리, 기술지원 등을 제공하는 것도 법적 책임을 질 수 있다. 더불어 금융기관 및 비은행 지급기관은 가상화폐 거래에 대한 서비스 제공을 금지당했으며(즉, 평소 위챗페이, 알리페이, 은행카드로 가상화폐를 매매하는 행위는 모두 「9.24 통지」 위반이다), 중국 본토 기업 등의 명칭에는 「가상화폐」「가상자산」「암호화폐」「암호자산」 등의 용어를 포함할 수 없다. 여기에 2021년 채굴 금지를 규정한 「9.3 통지」(《가상화폐 ‘채굴’ 활동 정비에 관한 통지》)까지 더해져, 중국 본토 내 가상화폐 관련 사업은 사실상 완전히 차단된 상황이다.
다만 「9.24 통지」는 “법인, 비법인 조직 및 자연인이 가상화폐 및 파생상품에 투자하여 공서양속에 반하는 민사행위는 무효이며, 이로 인한 손실은 당사자가 스스로 부담한다”고 규정하고 있다. 이를 두고 많은 법률 전문가들은 중국이 가상화폐 투자를 금지하지는 않지만 보호도 하지 않는다는 해석을 내린다. 류 변호사 역시 이전 글에서 동일한 입장을 취한 바 있는데, 법으로 금지되지 않은 행위는 원칙적으로 허용된다는 입장에서, 중국 정부가 시민의 가상화폐 투자를 명시적으로 금지하지 않았다면, 누가 중국 내에서 가상화폐를 매매하는 것이 불법이라고 단정 지을 수는 없다는 것이다.
하지만 이는 어디까지나 법리상 논의일 뿐이다. 실제 사례에서는 단순히 가상화폐를 매매했을 뿐(명백한 범죄 고의 없음)이고 나쁜 돈을 수령했다는 이유만으로 유죄 판결을 받는 경우가 너무 많다. 따라서 암호화폐 관련 법적 리스크를 완전히 피하고자 한다면, 현재 저는 중국 본토 시민들에게 가상화폐 투기 및 거래를 하지 말 것을 권고하고 있다.
항저우 사건으로 돌아와서, 이것이 전국적인 ‘암호화폐 금지 운동’의 시작일 가능성도 배제할 수 없다. 그러나 단지 항저우 지역의 암호화폐 커뮤니티 내 특정 사건으로 인한 조치일 수도 있으며, 전국으로 확대될지는 미지수다. 적어도 현재 시점에서는 중국 본토 암호화폐 업계가 다시 한파를 맞았다고 단정하기는 어렵다.
마무리하며
싱가포르 금융청(MAS)은 5월 30일 정책 안내문을 발표하며, 올해 6월 30일부터 싱가포르 역사상 가장 강력한 웹3 규제를 시행한다고 밝혔다. 중국 본토는 「9.24 통지」를 기반으로 사법기관이 암호화폐 관련 업무에 대해 계속해서 단속을 이어가고 있다. 홍콩은 웹3 개방을 선언했으나 실제 조치는 미적지근하고, 반갑기도 하고 꺼리기도 하며, 미국의 암호화폐 정책 또한 그리 우호적이진 않다…
탈중앙화, 익명성 등을 특징으로 하는 암호화폐의 미래가 어떻게 될지는 아무도 장담할 수 없다. 한때 비트코인이 성공한 것은 중심화된 기관이나 조직에 적극적으로 다가가 충성을 맹세했기 때문이 아니라, 기술적 합의를 바탕으로 블록체인 기술을 이해하거나 이해하지 못하는 일반 대중이 하나둘씩 받아들이면서 결국 더 중심화된 기관(다국적 기업, 정부 기관 등)조차도 어쩔 수 없이 수용하게 된 결과였다. 따라서 진정한 암호화폐 신봉자라면 중심화된 기관이 암호화폐에 대해 어떤 조치를 취하든 신경 쓸 필요 없이, 암호화폐가 진정으로 그 가치를 실현할 수 있도록 끊임없이 노력하는 것이 중요하다.
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