보안 특별호 02 | OKX Web3 & CertiK: MEME '대모험'과 보안에 대한 솔직한 이야기
서론
OKX Web3 지갑은 다양한 유형의 블록체인 보안 문제를 다루기 위해 특별 기획된 『보안 특집』 코너를 마련했습니다. 실제 사용자에게 발생한 사례를 바탕으로 보안 전문가 또는 기관과 공동으로 협업하여, 다양한 시각에서 이중적인 분석과 해설을 제공함으로써 점진적으로 안전한 거래 규칙을 정리하고 요약합니다. 이를 통해 사용자의 보안 교육을 강화하는 동시에, 사용자가 스스로 개인 키와 지갑 자산을 보호하는 방법을 익히도록 돕는 것을 목표로 합니다.
MEME 거래란 곧 대모험이다
Rug Pull(유동성 철수), 피우판(貔貅盘), 폭락, 스매시(夹) 등 온갖 함정이 도사리고 있다.
나는 언제나 용감한 모험가였다. 내 무릎에 '화살'이 꽂히기 전까지는 말이다.
본편은 보안 특집 제2편으로, 업계 유명 보안 기관 CertiK와 OKX Web3 팀을 초청해 MEME 관련 블록체인 거래에서 흔히 발생하는 보안 위험과 예방 조치를 실용 가이드 관점에서 공유합니다. MEME 사용자들에게 도움이 되기를 바랍니다.
CertiK 보안팀: CertiK는 예일대와 컬럼비아대 교수 두 명이 설립했으며, 최첨단 형식 검증 기술, AI 감사 기술 및 보안 전문가의 수작업 감사를 활용해 블록체인 프로토콜과 스마트 계약을 스캔하고 모니터링함으로써 그 보안성을 확보합니다. 지금까지 4,000개 이상의 기업 고객으로부터 신뢰를 받았으며, 약 7만 개의 코드 취약점을 발견했고, 4,000억 달러 이상의 디지털 자산 손실을 방지했습니다.
OKX Web3 지갑 보안팀: 안녕하세요, 이번 공유를 하게 되어 매우 기쁩니다. OKX Web3 지갑 보안팀은 주로 OKX Web3 지갑의 보안 역량 구축을 담당하며, 제품 보안, 사용자 보안, 거래 보안 등 다층적인 보호 서비스를 제공합니다. 7x24시간 사용자 지갑 보안을 지키는 동시에, 블록체인 보안 생태계 유지에 기여하고 있습니다.
Q1: 우리 주변에서 실제로 발생한 MEME 리스크 사례
OKX Web3 지갑 보안팀: 이런 리스크 사례는 다양합니다. 여기서는 MEME 거래 중 사용자가 겪은 몇 가지 전형적인 사례를 선정했습니다.
사례 1: 피우판(貔貅盘)
사용자 A는 트위터에서 특정 MEME의 논의热度가 높은 것을 보고, 해당 MEME 게시물 댓글에서 토큰 주소를 확인했습니다. 이후 거래 데이터를 확인한 결과 성과가 좋아 보였기에 매수를 진행했습니다. MEME 가격이 계속 상승하자 사용자 A는 수익을 확정하기 위해 매도하려 했으나, 계속해서 매도되지 않았습니다. 저희 팀이 조사한 결과, 해당 MEME 토큰은 '피우판'이었으며, 사용자 주소가 블랙리스트에 올라 매도할 수 없었습니다.
사례 2: 악의적 Rug Pull
사용자 B는 자주 특정 텔레그램 커뮤니티에서 발언하며 활동을 하고 있었고, 많은 구성원들과 연락처 친구로 등록되어 있었습니다. 어느 날, 한 구성원이 사용자 B에게 사생활 메시지를 보내며 특정 MEME 프로젝트를 추천하며 "매우 인기 있고 잠재력이 크다"고 소개하면서 바로 토큰 주소를 제공했습니다. 사용자 B는 호기심이 생겨 데이터 분석 도구에서 확인한 결과, 해당 MEME 토큰의 유동성(LP)이 소각되었으며 대규모 홀더도 없다는 사실을 보고 비교적 신뢰할 만하다고 판단하여 매수했습니다. 그러나 다음날 사용자 B는 갑자기 해당 MEME 프로젝트의 유동성이 고갈된 것을 발견했습니다. 저희 팀 조사 결과, 해당 토큰은 악의적인 Rug Pull 토큰으로, 대량 증발 로직을 숨긴 백도어가 존재했습니다.
MEME 사용자를 대상으로 하는 위험 사례는 끊임없이 발생하고 있습니다. 아래의 대화를 통해 사용자들에게 일정한 보안 참고 가이드를 제공하고자 하며, 이는 어떠한 투자 권유도 아니며 학습과 교류 목적임을 알려드립니다.
Q2: MEME 거래 시 EVM 퍼블릭 체인과 Solana 네트워크에서 흔히 발생하는 리스크
CertiK 보안팀: MEME 리스크는 크게 두 가지로 나뉩니다. 하나는 체인 상의 리스크 시나리오이며, 다른 하나는 블록체인 기술과 무관한 일반적인 리스크입니다.
구체적인 체인 상 리스크 시나리오를 설명하기 전에 먼저 일반적인 리스크를 소개하겠습니다. 이에는 발행 비용 극저, 토큰 가격 조작 가능성, 프로젝트의 높은 중심화, 투자자의 거래 마찰비용 증가, 그리고 Rug Pull 사기 등의 5가지가 포함됩니다.
1. 발행 비용 극저
일반적으로 MEME 프로젝트의 기술 개발량은 거의 없거나 전혀 없어 PandaTool처럼 한 번 클릭으로 토큰을 발행할 수 있는 도구까지 등장했습니다. 이렇게 낮은 개발 비용 때문에 프로젝트 운영진이나 초기 투자자들이 토큰을 극히 저렴한 비용으로 획득할 수 있으며, MEME 프로젝트 자체가 실질적인 기본 가치를 갖추지 못한 상태에서 시장의 'FOMO(Fear of Missing Out)' 심리가 사라지면 이러한 극저비용 토큰들이 급속히 매도되면서 후발 투자자들이 큰 손실을 입게 됩니다.
2. 토큰 가격 조작 가능성
MEME 토큰의 가격은 조작되기 쉽습니다. 그 이유는 실질적인 기술 지원 부족, 내재 가치 부재, 발행 장벽 낮음 등으로 누구나 쉽게 MEME 토큰을 생성하고 발행할 수 있어 시장에 투기성 강한 코인이 난무하게 됩니다.
또한 MEME 토큰은 종종 소셜 미디어와 네티즌의 관심도에 의존해 가격이 상승하는데, 이러한 요소들은 대규모 홀더나 조직적인 집단에 의해 쉽게 조작될 수 있습니다. 이들 투기꾼은 대량 매수 또는 매도, 허위 정보 유포, 시장 잡음을 만들어내는 방식으로 가격을 조작해 급격한 변동을 유도하고, 일반 소액 투자자들이 상승장에서 매수하거나 하락장에서 팔아버리는 행동을 유도함으로써 가격 조작 가능성을 더욱 부채질합니다.
3. 프로젝트의 높은 중심화
MEME 프로젝트는 대부분 탈중앙화된 거버넌스 메커니즘이 부족하며, 의사결정권이少数 개발자와 핵심 팀에게 집중되어 있어 프로젝트 방향과 운영이 개인의 이익에 따라 좌우되기 쉬워 투자자들의 리스크를 증가시킵니다. 의사결정 중심화 외에도 토큰 계약과 프로그램의 통제권 중심화, 토큰 보유 중심화, 유동성 통제 중심화 등 다양한 중심화 리스크가 발생할 수 있습니다.
4. 투자자의 거래 마찰비용 증가
MEME 거래의 마찰비용이 큰 이유는 우선 유동성 부족에서 기인합니다. MEME 거래 참여자가 적고 거래량이 부족해 매수-매도 스프레드(차익)가 커져 거래 비용이 증가합니다. 또한 유동성이 낮은 MEME 코인은 대규모 거래 시 가격 급변이 발생하기 쉬워 거래 리스크와 비용이 더욱 커집니다. 투자자는 매수 또는 매도 시 더 높은 슬리피지와 큰 가격 영향을 감수해야 하므로 거래 효율성이 떨어지고 비용이 상승합니다.
두 번째 원인은 '거래세(Transaction Tax)' 메커니즘 때문입니다. 많은 MEME 프로젝트는 투자자들의 보유를 유도하거나 프로젝트 자금을 유지하기 위해 각 거래마다 일정 비율의 거래세를 부과합니다. 이러한 세금은 보통 토큰 회수, 홀더 보상, 프로젝트 개발 지원 등에 사용됩니다. 그러나 거래세는 거래 비용을 증가시키고, 빈번한 거래를 더욱 비싸게 만듭니다. 거래자는 매수·매도 시마다 추가적인 세금을 지불해야 하므로 마찰비용이 커지고 유동성이 더욱 저하됩니다. MEME 거래 시 투자자는 더 높은 비용과 리스크를 감수해야 합니다.
5. Rug Pull 사기
MEME는 Rug Pull 사기의 표적이 되기 쉬운데, 그 이유는 높은 익명성, 투명성 부족, 규제 부재 등에 있습니다. 다음은 흔한 Rug Pull 방식과 그 현상입니다.
1) 유동성 철수(Liquidity Pull):
방법: 개발팀은 탈중앙화 거래소(DEX)에 유동성 풀을 만들고 토큰과 주요 암호화폐(예: ETH, USDT 등)를 풀에 추가합니다. 충분한 투자자를 유치한 후, 개발팀은 갑자기 모든 유동성을 철수하여 토큰 거래를 불가능하게 만듭니다.
현상: 투자자들이 토큰을 매도할 수 없음을 알게 되며, 토큰 가격은 급속도로 제로로 떨어지고, 유동성 풀에는 거의 잔여 자금이 없습니다.
2) 개발자 매도(Developer Dumping):
방법: 프로젝트 운영진이나 초기 보유자가 대량의 토큰을 보유하고 있으며, 수요가 높아지면 단기간에 대부분 또는 전체 토큰을 매도해 가격을 급락시킵니다.
현상: 거래 기록에 거액의 매도 주문이 나타나며, 토큰 가격이 급격히 하락하고, 시장 신뢰도 붕괴와 함께 거래량이 급감합니다.
3) 프로젝트 위장(Fake Projects):
방법: 범죄자들이 허위의 MEME 코인 프로젝트를 만들고, 거짓 비전과 로드맵을 조작하며 소셜미디어나 유명인의 추천을 통해 투자자를 유치합니다. 충분한 자금을 모으면 프로젝트를 폐쇄하고 자금을 가지고 도망칩니다.
현상: 프로젝트 웹사이트, 소셜미디어 계정이 갑자기 사라지고, 개발팀과 연락이 두절되며, 투자자의 지갑에 있는 토큰 가치가 급격히 떨어집니다.
4) 계약 취약점(Contract Exploits):
방법: 개발팀이 스마트 계약에 일부러 백도어나 버그를 남겨 특정 조건에서 계약을 조작해 투자자의 자금을 훔칠 수 있도록 합니다.
현상: 토큰 거래가 비정상적이거나 갑자기 중단되며, 투자자가 토큰을 이체하거나 매도할 수 없고, 계약 주소에서 다량의 자금이 알려지지 않은 계정으로 이체되는 것이 확인됩니다.
5) 위조 포크(Fake Forks):
방법: 기존 토큰을 업그레이드하거나 포크한다고 주장하며, 홀더들에게 구 토큰을 신 토큰으로 교환하라고 요구하지만, 실제로는 구 토큰을 수집해 차지하기 위한 수단입니다.
현상: 구 토큰이 가치를 잃고,所谓 신 토큰은 어떤 거래소에서도 거래되지 않으며, 프로젝트 팀과 연락이 두절됩니다.
다음으로 EVM 계열 퍼블릭 체인과 Solana 네트워크에서 MEME 거래 시 흔히 발생하는 체인 상 리스크를 소개합니다. 사용자가 리스크 유형 차이를 더 직관적으로 비교할 수 있도록 표 형식으로 제공합니다.
이미지 출처: CertiK 보안팀
OKX Web3 지갑 보안팀: EVM 계열 퍼블릭 체인과 Solana은 MEME 거래에서 사용자가 가장 선호하는 네트워크입니다. 두 플랫폼 사이에는 체인 상 리스크 유형에 차이가 있는데, 이는 각각의 토큰 발행 메커니즘이 다르기 때문입니다.
첫째, EVM 계열 퍼블릭 체인입니다. EVM 계열 체인은 토큰 발행 자유도가 매우 높고, 토큰 내용이 개발자가 직접 구현하기 때문에 현재 EVM 체인에서 MEME 거래 시 흔한 체인 상 리스크는 다음과 같은 두 가지로 나뉩니다.
(1) 악성 로직을 포함한 MEME
시장에서 인기 있는 MEME가 등장하면, 다양한 형태로 인기 MEME를 위장한 악성 토큰이 등장합니다. 이러한 악성 토큰은 보통 우수한 거래 데이터를 보여줘 사용자가 오해해 악성 토큰을 거래하게 되고 결국 손실을 입습니다. 현재 흔한 악성 토큰은 다음 두 가지입니다.
1. 피우판(貔貅盘): 매수만 가능하고 매도는 불가능한 토큰입니다. 이 유형의 악성 토큰은 100%의 세율을 설정하거나 특수한 전송 제한 로직을 통해 사용자가 토큰을 매도하지 못하게 합니다.
2. 악성 Rug Pull 토큰: 숨겨진 증발 로직을 포함한 토큰입니다. 이 유형은 숨겨진 증발 로직을 통해 토큰을 증발시켜 유동성을 고갈시킵니다.
(2) 프로젝트 운영진의 악행
현재 프로젝트 운영진의 악행은 두 가지 유형으로 나뉩니다. 특권 함수 악용, 직접 매도 폭락.
1) 특권 함수 악용: 운영진이 민팅(mint) 함수 등의 특권 함수를 이용해 토큰을 증발시키고 매도 폭락을 유도합니다.
2) 직접 매도 폭락: 운영진이 직접 보유한 토큰을 매도 폭락시킵니다.
둘째, Solana 체인입니다. 주목할 점은 Solana 네트워크에서 토큰 발행은 고정된 공식 채널을 통해 이루어지기 때문에, Solana 체인에서 MEME 거래 시 흔한 체인 상 리스크는 주로 프로젝트 운영진의 악행에서 비롯됩니다.
(1) 특권 함수 악용
운영진이 민팅 함수 등의 특권 함수를 통해 토큰을 증발시키고 매도 폭락을 유도하거나, 동결 명령을 통해 사용자 주소를 동결해 마치 피우판처럼 사용자가 매도하지 못하게 만듭니다.
(2) 직접 매도 폭락
운영진이 직접 보유한 토큰을 매도 폭락시킵니다. 주의할 점은 일부 악성 MEME 프로젝트 운영진이 보유 토큰을 분산 배포해 토큰 집중 보유에 대한 검사를 회피하기도 한다는 것입니다.
Q3: 어떤 지표나 도구를 통해 리스크가 매우 높은 MEME 프로젝트를 초깃단계에서 걸러낼 수 있을까?
CertiK 보안팀: 이는 어떠한 투자 조언도 아닙니다. 다만 저희가 개인적으로 자주 사용하는 몇 가지 도구를 소개하며, 이 도구들이 100% 리스크를 차단해주진 못하지만 사용자가 MEME 프로젝트가 높은 리스크를 내포하고 있는지 판단하는 데 참고가 되기를 바랍니다.
1) dune.com: 데이터 분석 플랫폼으로, 사용자가 직접 query를 작성해 토큰의 체인 상 데이터를 분석하고 모니터링할 수 있습니다. 유연성이 높지만 사용이 다소 복잡하며, 일정한 학습 비용이 필요합니다.
2) Dextools.io: 토큰 정보 통합 플랫폼으로, 시가총액, 유동성 상황, 보유자 수, 토큰 분포 등의 기본 정보를 확인할 수 있으며, 간단한 보안 리스크 필터링도 가능합니다.
3) Skyknight MemScan: CertiK이 새롭게 출시한 플랫폼으로, MEME의 보안 상태 평가를 위한 솔루션을 제공합니다. 즉각적인 인사이트와 체인 상 행동 분석을 제공하며, 계약 민팅 분석, 거래 제어 검출, 소유권 집중 분석, 유동성 통제 평가 등을 포함합니다.
OKX Web3 지갑 보안팀: 리스크를 100% 차단할 수 있는 방법은 없습니다. 하지만 토큰 보안과 프로젝트 건강도 관점에서, 리스크가 매우 높은 MEME 프로젝트를 초깃단계에서 걸러낼 수 있는 몇 가지 지표를 사용자에게 제공합니다. 단, 사용자는 아래 지표만으로 프로젝트의 안전성을 판단해서는 안 됩니다.
1) 스마트 계약 보안성: 보조 도구를 통해 코드 수준의 보안 문제가 있는지 검증할 수 있습니다. 이러한 도구들은 프로젝트 코드에 악성 로직이 존재하는지 여부를 확인하고, 코드 자체의 보안 결함을 식별할 수 있습니다. 또한 계약의 권한 제어를 평가해 계약 소유자의 권한이 과도하지 않은지 확인해야 하며, 임의로 토큰을 증발하거나 소각할 수 없도록 해야 합니다.
2) 토큰 배분 및 보유 분포: 블록체인 탐색기로 토큰 보유자 분포를 확인해, 토큰 보유가 과도하게 집중된 프로젝트에는 참여하지 않는 것이 좋습니다. 이러한 프로젝트는 조작되기 쉽고, Rug Pull 리스크가 높기 때문입니다.
3) 유동성 및 거래 활동: 토큰의 거래량과 가격 변동을 관찰하며, 거래량이 낮고 변동성이 높다면 프로젝트가 불안정하거나 조작 리스크가 있을 수 있습니다.
4) 커뮤니티 및 개발팀 활동: 프로젝트 팀이 공개적이고 투명한지 여부를 확인해야 하며, 팀원들의 배경, 경력, 소셜미디어 활동 등을 포함합니다.
현재 OKX Web3 지갑은 사용자가 리스크 토큰을 걸러낼 수 있는 기능을 제공하고 있으며, 코드 보안, 거래 보안 등 다각도에서 사용자 피해를 유발할 수 있는 토큰을 필터링함으로써 다양한 차원의 토큰 정보를 제공하고, 사용자의 MEME 안전 거래 경험을 보호합니다.
Q4: MEME 토큰의 초기 유통 장소로서 Launchpad 플랫폼과 DEX는 현재 어떤 한계나 리스크를 가지고 있는가?
CertiK 보안팀: 우선 Launchpad 플랫폼과 DEX는 MEME 프로젝트의 거래 반응 속도와 규모에 대응하기 위한 강력한 기술 지원이 필수입니다. 또한 유동성 역시 중요한 요소로, 관련 플랫폼은 유동성 보안에 영향을 줄 수 있는 사건들을 모니터링해야 합니다. 마지막으로 MEME의 규제 리스크에 대해 플랫폼 운영사는 관련 규제 정책과 요구사항을 이해하고 실행하여 법적 리스크를 줄여야 합니다.
OKX Web3 지갑 보안팀: 다음으로 Launchpad 플랫폼과 DEX의 현재 한계 및 리스크에 대해 각각 설명하겠습니다.
Launchpad 플랫폼의 경우, 주로 세 가지 문제가 있습니다.
첫째, 플랫폼에서 출시하는 프로젝트의 품질이 천차만별입니다. 일부 Launchpad 플랫폼이 검토와 실사(Due Diligence)를 수행하더라도, 여전히 고위험 또는 저품질 프로젝트를 완전히 식별하지 못할 수 있습니다.
둘째, 자금 관리 리스크입니다. Launchpad 플랫폼은 일반적으로 다수 사용자의 자금을 집중 관리하는데, 이러한 자금이 부적절하게 관리되거나 악용될 경우 사용자 자금 손실이 발생할 수 있습니다. 또한 플랫폼이 사용자 자금 보호를 위한 충분한 보호 조치를 갖추지 못할 수도 있습니다.
셋째, 시장 조작입니다. 프로젝트 운영진이나 대규모 자금 보유자가 Launchpad 출시 후 가격을 조작해 시장 변동을 극심하게 만들고, 소액 투자자들에게 부정적 영향을 줄 수 있습니다.
DEX의 경우, 상대적으로 더 많은 한계가 있습니다.
첫째, 유동성 부족입니다. 새로 상장된 MEME는 DEX에서 유동성이 보통 낮아 거래 슬리피지가 크고 가격 급변이 발생하기 쉽습니다.
둘째, 스마트 계약 취약점입니다. DEX는 스마트 계약에 의존해 거래를 처리하므로, 계약에 취약점이 있을 경우 해커에게 이용되어 자금 손실이 발생할 수 있습니다.
셋째, 거래 수수료가 높습니다. 특히 이더리움과 같은 네트워크에서는 거래 수수료(Gas fee)가 매우 높아 소액 거래자의 비용 효율성에 영향을 줄 수 있습니다.
넷째, 악성 프로젝트 운영진입니다. 누구나 토큰을 배포하고 DEX에 상장할 수 있으므로, 일부 운영진이 계약에 고의로 백도어 함수를 남겨 토큰 잔고를 마음대로 조작하거나 사용자의 매도를 막을 수 있습니다.
다섯째, 사용자 경험(UX) 문제입니다. DEX는 일반 사용자에게 다소 복잡하며, 지갑 연결, Gas비 설정 등이 포함돼 초보자에게는 중앙화 거래소(CEX)보다 경험상 열위에 있습니다.
Q5: 덧붙여 질문합니다. 텔레그램 봇(Telegram bot)은 의도 기반 상호작용(Intent-based interaction)의 실제 사례 중 하나인데, 이것이 DEX의 미래 발전 방향을 나타낸다고 볼 수 있을까요?
CertiK 보안팀: 텔레그램 봇은 거래 장벽을 크게 낮추고 거래 일부 과정을 자동화해 비전문가도 암호화폐 거래를 더 편리하게 할 수 있게 합니다. 그러나 이러한 봇의 구체적인 보안 리스크에 특별히 주의해야 합니다. 지갑과 상호작용하는 모든 제3자 dApp에 대해 철저한 보안 실사를 수행할 것을 권장하며, 그 안전성을 확보해야 합니다.
OKX Web3 지갑 보안팀: 텔레그램 봇은 암호화폐 분야에서 의도 기반 상호작용의 잠재력을 잘 보여줍니다. 이 추세는 사용자 경험 최적화, 거래 편의성과 보안성 강화, 금융 서비스 생태계 확장, 기술 혁신 등을 통해 탈중앙화 거래소(DEX)의 미래 발전을 이끌 것으로 기대됩니다.
1. 사용자 경험 향상
간소화된 조작: 텔레그램 봇은 자연어 처리 기술을 통해 사용자가 간단한 채팅 명령으로 거래할 수 있도록 하여 복잡한 절차를 단순화합니다.
자동 거래: 사용자는 손절점, 익절점 등의 자동 거래 규칙을 설정할 수 있어 인간의 실수 리스크와 시간 비용을 줄일 수 있습니다.
2. 탈중앙화 거래 강화
원활한 통합: 봇은 API 인터페이스를 통해 DEX와 통합되어 복잡한 거래 조작을 숨기고, 사용자의 학습 비용을 낮춥니다.
실시간 조작: 봇은
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